24/02/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 I f j 1 1 1 1 . e 1 1 1 1 1 1 1 1
1
- - - - - - - " - _
; O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 0 1 0 5 3 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A T H L O N M O B I L I T Y C O N S U L T A N C Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 3 2 5 b u s 4
1 9 3 2 Z a v e n t e m ( S i n t - S t e v e n s - W o l u w e )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N S C H R A P P I N G V A N D E Z E T E L V E R M E L D I N G - S C H R A P P I N G V A N A L L E V E R W I J Z I N G E N N A A R A A N D E L E N A A N T O O N D E R - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I Ë N - F O R M E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G B E T R E F F E N D E D E V E R K R I J G I N G V A N E I G E N A A N D E L E N - I N V O E G E N M O G E L I J K H E I D O M E L E K T R O N I S C H D E E L T E N E M E N A A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N T E S T E M M E N O P ; A F S T A N D - V R A A G R E C H T V A N D E A A N D E E L H O U D E R S - C O O R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p e e n e n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , " g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n é é n r e n v o o i t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p v i e r f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b o e k 2 4 1 b l a d 2 1 6 v a k 0 6 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i . C . V a n E i s e n . '
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 0 0 0 0 , 0 0 ) c m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 0 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 6 2 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , e n w a a r o p i n g e t e k e n d w e r d d o o r " A t h l o n B e h e e r I n t e r n a t i o n a l B V " , d i e v o l s t o r t h e e f t i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t .
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m i n d e r d w e r d m e t h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i e n e u r o ( ¬ 1 4 0 4 1 6 , 0 0 ) o m h e t t e h e r l e i d e n v a n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 6 2 0 0 0 , 0 0 ) t o t z e s h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 6 2 1 5 8 4 , 0 0 ) , d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n v o o r e e n z e l f d e b e d r a g , z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
- o m t r e n t d e v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d e s t a t u t e n v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n b e v a t t e n :
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e o f a n d e r e
t e l e c o m u n i c a t i e t e c h n i e k e n . ' ;
" D e o p r o e p i n g f o l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e w i j z e a l s w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n .
V i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e s t u u r d e r s z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a l l e e n g e l d i g b e s l u i t e n a l s z e r e g e l m a t i g s a m e n g e r o e p e n w e r d , o f a l s a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n b i j e e n p a r i g h e i d a k k o o r d g a a n m e t d e a g e n d a . " ;
" E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n o p a f s t a n d d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i a e e n d o o r d e
v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l . A a n d e e l h o u d e r s d i e o p d e z e m a n i e r d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e m e e r d e r h e i d e n a a n w e z i g h e i d g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d t ,
H e t e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e m o e t d e v e n n o o t s c h a p t o e l a t e n d e h o e d a n i g h e i d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r t e c o n t r o l e r e n .
D e a a n d e e l h o u d e r d i e e r g e b r u i k v a n w e n s t t e m a k e n , m o e t ( i ) m i n i m a a l r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n k e n n i s k u n n e n n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n ( i i ) z i j n s t e m r e c h t k u n n e n u i t o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h m o e t u i t s p r e k e n .
A a n d e e l h o u d e r s k u n n e n v á d r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i t w i l z e g g e n a l l e s z i n s v o o r h e t t i j d s t i p w a a r o p d e v e r g a d e r i n g e e n a a n v a n g n e e m t , _ p e r . b r i e f o f l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g o p a f s t a n d s t e m m e n . . Z i j , m o e i e n 4 a a r y o o r a '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
s a U S S E L
4 1 - 3 F E B 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h 1 S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
g e b r u i k m a k e n v a n h e t f o r m u l i e r - d a t d e v e n n o o t s c h a p d a a r t o e - t e r b e s c h i k k i n g s t e l t e n d a t i n h o u d e l j k z a l
m o e t e n b e a n t w o o r d e n a a n d e v o o r w a a r d e n t e r z a k e d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l , o v e r e e n k o m s t i g , d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e
e v e n t u e l e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n , n a d e r e r e g e l s u i t w e r k e n i n v e r b a n d m e t d e t e g e b r u i k e n e l e k t r o n i s c h e , F
" c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n , d e w i j z e w a a r o p d e h o e d a n i g h e i d e n d e i d e n t i t e i t v a n e e n a a n d e e l h o u d e r d i e o p a f s t a n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t d e e l t e n e m e n o f w e n s t t e s t e m m e n , z a l w o r d e n g e c o n t r o l e e r d , h o e z i j n a a n w e z i g h e i d k a n w o r d e n v a s t g e s t e l d , e n d e m a n i e r w a a r o p d e v e i l i g h e i d v a n h e t t e g e b r u i k e n c o m m u n i c a t i e m i d d e l k a n w o r d e n g e w a a r b o r g d . ' ,
- d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t a l s v o l g t :
" H e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d d i e n a a n g a a n d e k u n n e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n ( a l d a n n i e t l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ) d i e h a n d e l e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n e n l e g t d e , v o o r w a a r d e n v a s t v a n z i j n / h u n a a n s t e l l i n g . I n d i e n e e n o f m e e r p e r s o n e n w o r d e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r d a t d e z e w o r d e n v e r e n i g d i n e e n c o l l e g e , d a n h e e f t e l k e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d d e m a c h t o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n h a a r t e " v e r t e g e n w o o r d i g e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . E e n b e s t u u r d e r d i e b e l a s t w o r d t m e t h e t " d a g e l i j k s b e s t u u r d r a a g t d e t i t e l v a n ' d a g e l i j k s b e s t u u r d e r ' . I n d i e n d e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r g e e n ! i d i s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d a n d r a a g t d e z e d e t i t e l v a n ' d i r e c t e u r . D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e s t a t u t a i r e o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , k u n n e n b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e n d e l e d e l e g e r e n a a n ( M n o f m e e r m a n d a t a r i s s e n . "
" O n v e r m i n d e r d ( i ) d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , ( i r ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n ( i i i ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r s , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i n f e i t e e n i n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s t e l t , w o r d t z i j v e r t e g e n w o o r d i g d e n t r e e d t z i j o p i n e n b u i t e n r e c h t e d o o r d e b e i d e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n .
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : V a ë n V e r c r u y s s e , N a t a t i n e S t e v e n s , H a n n e l o r e D e L y e n J o n a t h a n D e L a n d s h e e r e v a n K L a w B u r g . C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a i s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e ,
t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E L L E N V E R H A E R T G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/12/2013
ÿþ~
V t
b e h + a a i B e l . S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 0 9 0 . 5 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A t h l o n M o b i l i t y C o n s u l t a n c y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 3 2 Z a v e n t e m , L e u v e n s e s t e e n w e g 3 2 5 b u s 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , C V B A b e s l i s t h e e f t L u c V e r r i j s e , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r S e r g e C o s i j n s , b e d r i j f s r e v i s o r v a n a f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v é r d e j a a r r e k e n e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
E r w i n 0 1 1 i v i e r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W a r d 1 1 . 1
L e t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I A * 1 3 1 9 1 3 0 * 1 1 1 1
. . . . ~ 4 . ~ - .
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/08/2013
ÿþ u w d r m e , . ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L '
1 6 A U G 2 0 1 3
G r i f f i e
1 1 1 1
1 3 3 2 9 8 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 0 1 0 . 5 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A t h l o n M o b i l i t y C o n s u l t a n c y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 3 2 Z a v e n t e m , L e u v e n s e s t e e n w e g 3 2 5 b u s 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 3 :
( 1 ) O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 3 , d e h e e r H e n r y J o h a n n e s B l i n k , d e h e e r J o h a n S e r r i e n e n d e h e e r V a l e n t i j n D e J o n g t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
( 2 ) B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 3 d e h e e r E r w i n 0 1 1 i v i e r w o n e n d e t e 1 7 8 0 W e m m e l , F r a n s R o b b r e c h t s s t r a a t 1 7 1 e n d e h e e r J a n d u P r é w o n e n d e t e 5 5 9 1 E N H e e z e ( N e d e r l a n d ) , B u r g e m e e s t e r C o x l a a n 9 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r t o t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 9 , d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 .
( 3 ) V o l m a c h t
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t , a a n m e v r o u w K i m P i r a o m a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
K i m P i r a
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.08.2013, NGL 08.08.2013 13405-0582-035
14/01/2015
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
g i t 1 = ~ i n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Y l ~ r l r l ~ ~ f ! w n s ~ f ~ + r w ~ . l v n r ~ / ~ ~ n n r ~
. ~ , ~ . . . . . ~ . ~ . - - - ` J ' . . . . ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z l i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i Y A .
~ ~ ~ ¬ ~ r i ~ ~ t ~ 4 ° ' ! . i t i - ' . C ' e l l , - ~ t . i 7 t r l C t a j l g e
j s ; ~ á ~ ~ û ~ ` , ~ s ~ r ~ , - a s s " " ~ a , X t . ~ e a } i t ~ i ' . ~ t t * t 1 ? t e m . ]
O n d e r n e m i n g s n r s 0 4 5 9 . 0 1 0 . 5 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A t h l o n M o b i l i t y C o n s u l t a n c y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 3 2 5 b u s 4 , 1 9 3 2 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 2 9 D e c e m b e r 2 0 1 4 :
1 . V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
C o n f o r m a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e v o e g d o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n e n b e s l i s t z i j o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 o v e r t e b r e n g e n n a a r 1 8 3 0 M a c h e l e n , P e u t i e s e s t e e n w e g 1 1 5 .
2 . V o l m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n m e v r o u w K i m P i r a v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n
v e r m e l d i n p u n t 1 i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
K i m l ' i r a
G e v o l m a c h t i g d e
5 0 f i 4 4 "
- 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/09/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
> ~ 4 S E P 2 0 1 2
G r i f f i e
* i z i s s a a a "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 0 1 0 . 5 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A t h l o n M o b i l i t y C o n s u l t a n c y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 3 2 5 , b u s 4 , 1 9 3 2 Z a v e n t e m ( S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r J o h a n S e r r i e n w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , B e r g w e g e l 2 1 m e t i n g a n g v a n 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d a c h t t i e n , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g .
V a n a f 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 z i j n e r b i j g e v o l g v i e r b e s t u u r d e r s : d e h e e r H a n s B l i n k , d e h e e r V a l e n t i j n D e J o n g , d e h e e r A l e x a n d e r P r i n s s e n e n d e h e e r J o h a n S e r r i e n ,
2 , U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 :
M e t i n g a n g v a n 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 w o r d t d e h e e r J o h a n S e r r i e n w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , B e r g w e g e l 2 1 b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
J o h a n S e r r i e n ,
B e s t u u r d e r - B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 09.08.2012 12401-0219-032
19/06/2012
ÿþ M a l 2 . 0
. ~ F i ! I . i ~ s i 9 ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N 1 * 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 i l l
0 8 J U N 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 9 . 0 1 0 . 5 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L E E T S O L U T I O N S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 3 2 5 b u s 4 , 1 9 3 2 Z a v e n t e m ( S i n t - S t e v e n s W o l u w e )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F L E E T S O L U T I O N S ' , n i e t z e t e l t e 1 9 3 2 Z a v e n t e m ( S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ) , L e u v e n s e s t e e n w e g 3 2 5 b u s 4 , g e h o u d e n v o o r N o t a r i s M a r t i n e R O B B B E R E C H T S , t e Z a v e n t e m , o p 1 4 m e i 2 0 1 2 , m e t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n v i e r v e r z e n d i n g e n t e Z a v e n t e m o p 2 3 m e i 2 0 1 2 , b o e k 5 / 1 0 8 b l e d 8 7 v a k 1 6 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . V o o r d e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) a i . A n j a L u c k x , w n d e a i n s p e c t e u r "
B L I J K T H E T V O L G E N D E
* D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " F L E E T S O L U T I O N S " i n " A t h l o n M o b i l i t y C o n s u l t a n c y " m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , t e w i j z i g e n a i s v o l g t
H a a r n a a m l u i d t " A t h l o n M o b i l i t y C o n s u l t a n c y . "
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n :
- d e h e e r J o h a n S E R R I E N , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , B e r g w e g e l 2 1 d i e t e v e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s .
- M e v r o u w A n n e - M a r i e J O R 1 S S E N , w o n e n d e t e 2 1 8 0 E k e r e n , G e e s t e n s p o o r 8 1 , d i e t e v e n s g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r i s .
E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r H e n r y B L I N K , w o n e n d e t e 1 9 4 3 A B B e v e r w i j k ( N e d e r l a n d ) , Z e e s t r a a t 1 8 3 .
- d e h e e r V a l e n t i j n D E J O N G , w o n e n d e t e 6 1 0 1 G M E C H T ( N e d e r l a n d ) , M u l d e r s t r a a t 2 1
- d e h e e r A l e x a n d e r P R I N S S E N , w o n e n d e t e 5 0 5 6 C A B e r k e l - E n s c h o t ( N e d e r l a n d ) , B e u k e n d r e e f 5 8
H u n m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d e n z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e
h o u d e n i n t w e e d u i z e n d a c h t t i e n , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r t i n e R O B B E R E C H T S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n g e v o e g d d e
v o l m a c h t e n ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/12/2011
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L c e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 6 D E C 2 . 0 1 1
G r i f f i e -
1 1 1 1 1 l l E 1 l l t I l l l l 1 l 1 1 h 1 1 1 u
* 1 1 1 9 5 7 6 6 *
b e l a : B E S t a
~ V
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 0 1 0 5 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F l e e t S o l u t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 3 2 5 , b u s 4 , 1 9 3 2 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 0 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e B u r g . C . V . K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , B o u r g e t l a a n 4 0 t e 1 1 3 0 B r u s s e l m e t a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r L . V e r r i j s s e n a l s c o m m i s s a r i s t e v e r l e n g e n v o o r d e t e r m i j n v a n d r i e b o e k j a r e n , t o t 3 0 m e i 2 0 1 4 .
A n n e - M a r i e J o r i s s e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 14.07.2011 11302-0064-033
06/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 29.07.2010 10377-0305-031
17/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 31.08.2009, NGL 08.09.2009 09755-0012-031
09/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.10.2008, NGL 01.12.2008 08840-0134-033
31/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 26.09.2007, NGL 24.10.2007 07782-0250-032
31/01/2007 : BL607766
15/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 08.06.2015 15163-0015-035
08/08/2006 : BL607766
25/04/2006 : BL607766
12/08/2005 : BL607766
31/12/2004 : BL607766
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04/04/2000 : BL607766
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05/12/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 23.11.2016, NGL 28.11.2016 16687-0042-034