12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 10.06.2013 13162-0272-014
20/03/2013
ÿþM o r W a f d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G r i f f i e
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 W I R T 2 0 1 3
B R U M E ! ,
t b i r ~
_
* 1 3 0 9 5 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 4 8 1 . 5 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A T L A N T I C R E A L E S T A T E ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a s t e e l v a n B e v e r , B o e c h o u t l a a n 2 2 1 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k B e v e r ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r :
- E r i c B u s c h m a n n , w o n e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k , S i n t - B a v o s t r a a t 5
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t 1 8 j u l i 2 0 1 7 a i s n i e u w e b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n
- B a r t V e r h a e g h e , w o n e n d e t e 1 8 8 0 N i e u w e n r o d e , l p s v o o r d e s t r a a t 6 1
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 m a a r t 2 0 1 3
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t t o t h e t o n t s l a g a l s v o o r z i t t e r v a n J a n V a n L a n c k e r , w o n e n d e t e 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , H a a k s d o n k w e g 1 3 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t t o t d e b e n o e m i n g t o t v o o r z i t t e r v a n B a r t V e r h a e g h e , w o n e n d e t e 1 8 8 0 N i e u w e n r o d e , I p s v o o r d e s t r a a t 6 1 .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e h e e r V E R H O E Y E J a n , e n l o f d e h e e r D E W I T S v e n , b e i d e n k a n t o o r h o u d e n d t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , K o r t E i n d e k e n 2 5 e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e e n O n d e r n e m i n g s l o k e t a a n t e d u i d e n e n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n w i e h e t b e h o o r t , o n d e r m e e r v a n d e b e l a s t i n g s d i e n s t e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 08.06.2012 12160-0032-014
13/01/2012
ÿþ. ~
M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~ i a o i o a a e +
e R u s m e r
G r n e 0 2 J A N . 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 4 8 1 . 5 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A T L A N T I C R E A L E S T A T E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B O E C H O U T L A A N 2 2 1 , 1 8 5 3 S T R O M B E E K - B E V E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d . v o o r r e g i s t r a t i e , d a t w e r d b e s l o t e n :
E E R S T E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t a c h t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ; v i j f e n z e v e n t i g E u r o ( 8 5 3 . 8 7 5 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n g o e d e r e n o m h e t t e : b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d E u r o ( 1 . 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r t w e e m i l j o e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g E u r o ( 2 . 1 4 3 . 8 7 5 , 0 0 E U R ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
E n t e r s t o n d h e e f t d e a a n d e e l h o u d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t U P L A C E I N T E R N A T I O N A L , m e t z e t e l t e 1 7 2 0 L u x e m b o u r g , 8 r u e H e i n e , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V E R H A E G H E B a r t , d i e a l l e e n h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p k a n v e r b i n d e n , v e r k l a a r d z i c h t e v e r b i n d e n t o t . . a c h t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g E u r o ( 8 5 3 . 8 7 5 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n d e e l v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p v o o r d a t z e l f d e b e d r a g z o d a t d e i n b r e n g v o l l e d i g i s . v o l s t o r t .
T W E E D E R E S O L U T I E :
1 / O m t r e n t d e h i e r b o v e n o m s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a h e e f t r e v i s o r E l s w i n d e D E D E Y N E B V o . v . v . B V B A , . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E l s w i n d e D e D e y n e , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t k a n t o o r t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , K o r t E i n d e k e n 2 7 , e e n v e r s l a g o p g e s t e l d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 § 1 , W . V e n n . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e R a a d v a n B e s t u u r v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n d i e z u l l e n w o r d e n i n g e b r a c h t d o o r U P L A C E I N T E R N A T I O N A L S A b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n a c h t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g E u r o ( 8 5 3 . 8 7 5 , 0 0 E U R ) d o o r U P L A C E I N T E R N A T I O N A L S A z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m e t e e n v e r h o g i n g v a n d e b e s t a a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l , n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s e n l o g i s c h i s i n h e t k a d e r v a n d e f i n a n c i ë l e r e o r g a n i s a t i e e n h e r s t r u c t u r e r i n g v a n d e o n d e r n e m i n g , d o o r g e v o e r d d o o r p a r t i j e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n g e z e g d , d a l o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s . "
2 / I n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g , k r a c h t e n s z e l f d e a r t i k e l , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r u i t e e n g e z e t w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e z e v e r s l a g e n d a a r d e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e r e e n e x e m p l a a r v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , e n d e i n h o u d e r v a n w e l t e k e n n e n .
D E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) n a a r h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) t e b r e n g e n z o d a t d e a a n d e l e n t h a n s t o e b e h o r e n a a n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o i a n s . h e t z i j v a n d e p e r s o ¬ o ) n ( e n ) b e v o e g d ¬ i e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n d e e l h o u d e r , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M E C H E L E N L O G I S T I C C E N T E R m e t z e t e l t e 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , B o e c h o u t l a a n 2 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r s , d e h e e r V A N L A N C K E R J a n , w o n e n d e t e H a a k s d o n k w e g 1 3 , 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , B e l g i ë , e n d e h e e r L E M A H I E U K r i s t o f , w o n e n d e t e V i l v o o r d s e s t e e n w e g 5 1 , 1 8 6 0 M e i s e , B e l g i ë v o o r d u i z e n d ( 1 0 ) a a n d e l e n ;
- D e a a n d e e l h o u d e r , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t U P L A C E I N T E R N A T I O N A L , m e t z e t e l t e 1 7 2 0 L u x e m b o u r g , 8 r u e H e i n e , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V E R H A E G H E B a r t , d i e a l l e e n h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p k a n v e r b i n d e n , v o o r n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d ( 9 9 . 9 9 0 ) a a n d e l e n ;
D e n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 5 l u i d t t h a n s a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g E u r o ( 2 . 1 4 3 . 8 7 5 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d d u i z e n d s t e ( 1 1 1 0 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t s c h r a p p i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n d e s t a t u t e n . D e n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 7 l u i d t t h a n s a l s v o l g t :
A r t i k e l 7 .
D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n d o o r d e w e t .
D e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n i n e f f e c t e n o p n a a m o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n .
" E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r . E l k e t i t u l a r i s h e e f t r e c h t o p e e n c e r t i f i c a a t o v e r e e n k o m s t i g a r t . 4 6 5 , l i d 2 , W . V e n n .
V I J F D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e w a a r d e r v a n d e m i n u u t , o m d e g e c o d r - ' d i n e e r d e t e k s t " v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E S D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e h e e r V E R H O E Y E J a n , e n l o f d e h e e r D E W I T S v e n , b e i d e n k a n t o o r h o u d e n d t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , K o r t E i n d e k e n 2 5 e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s - s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e e n O n d e r n e m i n g s l o k e t a a n t e d u i d e n e n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n w i e h e t b e h o o r t , o n d e r m e e r v a n d e b e l a s t i n g s d i e n s t e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e ; v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ; c o ö r d i n a t i e ; h i s t o r i e k ;
N o t a r i s M a r c V a n N u f f e l
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a i n ( e n ) b e v o - e a d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/08/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t t I I I 1 t t l l I 1 1 1 1 1 l l I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I t l I 1 t I l i f t t i l t
* u i a i e i o "
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 4 8 1 . 5 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A T L A N T I C R E A L E S T A T E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B O E C H O U T L A A N 2 2 1 , 1 8 5 3 S T R O M B E E K B E V E R
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n o p 1 8 j u l i 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r i n v o e g i n g v a n e e n v e r p l i c h t t w e e h a n d t e k e n i n g s c l a u s u l e , w a a r v a n d e t e k s t l u i d t a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 6 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
a ) R a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n - ' n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n a a n z i e n v a n d e r d e n s l e c h t s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r o f w e l t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f w e l d o o r e e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r e n e e n b e s t u u r d e r , d i e e v e n e e n s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
T W E E D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t w e e d e z i n v a n d a t a r t i k e l . D e n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 1 5 l u i d t t h a n s a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 5 : b e v o e g d h e d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t a l l e m a c h t e n o m a l l e r e c h t s h a n - ' d e - ' l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n
w a a r t o e v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p m a a r r e c h t s g e l d i g v e r t e - g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r t w e e a a n g e s t e l d e n d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
D e r a a d m a g d e l e i d i n g v a n b e p a a l d e t a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n d i r e c t e u r s o f l a s t h e b b e r s e n m a g h u n b e v o e g d h e d e n e n w e d d e n b e p a l e n .
D E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t o t h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- D e h e e r V E R H A E G H E B a r t , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
D e h e e r V A N L A N C K E R J a n , w o n e n d e t e 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , H a a k s d o n k w e g 1 3 ,
D e h e e r H E N D R I C K X F r a n c i s , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e , Z w i n l a a n 2 9 A , a p p a r t e m e n t 2 7 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , i n g a a n d e o p h e d e n :
- D e h e e r L E M A H E E U K r i s t o f , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , V i l v o o r d s e s t e e n w e g 5 1 ;
D e h e e r V A N L A N C K E R J a n , w o n e n d e t e 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , H a a k s d o n k w e g 1 3 ,
D e h e e r B U S C H M A N N E r i c , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , S i n t - B a v o s t r a a t 5 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I .
V o o r -
b a a n h e i n H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
a a n h e t
B e l g i s c h O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e
S t a a t s b l a d b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e s a m e n m e t e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o p t r e e d t .
V e r v o l g e n s w o r d t d e z e v e r g a d e r i n g e v e n g e s c h o r s t t e n e i n d e d e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s t o e t e l a t e n z i c h i n r a a d t e v e r e n i g e n . N a d e z e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e r a a d v a n b e s t u u r m i j a k t e t e v e r l e n e n v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r V A N L A N C K E R J a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
V I E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e h e e r V E R H O E Y E J a n , e n l o f d e h e e r D E W I T S v e n , b e i d e n k a n t o o r h o u d e n d t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , K o r t E i n d e k e n 2 5 e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s - . s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e e n O n d e r n e m i n g s l o k e t a a n t e d u i d e n e n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n w i e h e t b e h o o r t , o n d e r m e e r v a n d e b e l a s t i n g s d i e n s t e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e ; c o ö r d i n a t i e ; h i s t o r i e k ;
N o t a r i s M a r c V a n N u f f e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 30.05.2011 11136-0166-014
14/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 09.06.2010 10163-0027-013
23/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 15.06.2009 09249-0164-026
04/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 27.08.2008 08660-0067-027
05/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 26.06.2007 07327-0330-024
15/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 10.06.2015 15164-0435-013
20/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 27.05.2005, NGL 16.06.2005 05272-4888-021
26/07/2004 : ME075697
03/06/2004 : ME075697
30/06/2003 : ME075697
21/05/2003 : ME075697
31/12/2002 : ME075697
21/03/2002 : ME075697
12/06/2001 : ME075697
17/06/2000 : ME075697
01/01/2000 : ME075697
02/12/1999 : ME075697
29/10/1996 : ME75697
27/07/1996 : ME75697
18/02/1995 : ME75697
22/10/1993 : LET157
22/10/1993 : LET157
01/01/1993 : LET157
01/01/1992 : LET157