02/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.03.2014, NGL 24.04.2014 14102-0347-025
08/05/2014
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p - d e - l a a t s t e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 1 1 . 5 9 2 . 2 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A T R I T E C H N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A i r p o r t P l a z a S t o c k h o l m B u i l d i n g , L e o n a r d o D a V i n c i l a a n , ' 1 9 ( B - 1 8 3 1 D i e g e e n ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e e r p a k t e : O N T B I N D I N G B E N O E M I N G V A N E E N V E R E F F E N A A R B E V O E G D H E D E N .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 1 9 m a a r t 2 0 1 4 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g
G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , d r i e r e n v o o i e n , o p h e t 3 d @ r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 2 1 m a a r t 2 0 1 4 B o e k 8 2 b l a d 6 4 v a k 0 3 O n t v a n g e n : 5 0 e u r V o o r d e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) : C . D U M O N T . "
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A T R I T E C H N V " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 3 1 D i e g e m , A i r p o r t P l a z a - S t o c k h o l m B u i l d i n g , L e o n a r d o D a V i n c i l a a n 1 9 , b e s l o t e n h e e f t
- d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n t e r e k e n e n v a n a f 1 9 . 3 . 2 0 1 4 .
- a l s v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n :
D e h e e r L u d o v i c u s S m i t , 1 g e b o r e n t e M a a s t r i c h t ( N e d e r l a n d ) , o p 2 3 a u g u s t u s 1 9 6 4 , g e d o m i c i l i e e r d t e '
P l a t a a n h o v e n 2 7 , 6 2 2 5 G K M a a s t r i c h t ( N e d e r l a n d ) .
- a a n d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n t e v e r l e n e n , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H i j m a g a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n z e l f d e W e t b o e k , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n n i e u w b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s i n d e g e v a l l e n w a a r i n d i t w o r d t v o o r g e s c h r e v e n .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g ; h i j m a g v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t v r i j g e s t e l d i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h o u d e n .
H i j m a g , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n , d i e h i j z a l b e p a l e n , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t . B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d e n a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n , z e l f s d e z e w a a r v a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r .
D o o r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r h e e f t d e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a b e r a a d s l a g i n g e n o p b a s i s v a n d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h e e f t d e v e r g a d e r i n g , p e r a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , v o l l e d i g e k w i j t i n g , z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g , a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p 1 9 m a a r t 2 0 1 4 g e g e v e n . . V o o r z o v e r a l s n o d i g h e e f t d e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d d e v e n n o o t s c h a p " P W C B E D R I J F S R E V I S O R E N " i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n c o m m i s s a r i s g e d u r e n d e d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n , m e e r b e p a a l d , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n h a a r c o n t r o l e o p d r a c h t , z o a l s v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n . - -
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l k t i j e n e e r l e g g i n g :
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n ;
- 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
- b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/03/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
* 1 9 0 6 9 5 9 2 +
, 1 4 C 4 4 , i _
4 8 M R T 2 1 M 4 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 5 9 2 . 2 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A t r i t e c h
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; L a m b r o e k s t r a a t 5 A , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 2 m a a r t 2 0 1 4 :
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t d o o r d e r a a d V a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d b e s l o t e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n L a m b r o e k s t r a a t 5 A , 1 8 3 1 D i e g e m n a a r A i r p o r t P l a z a - S t o c k h o l m B u i l d i n g , L e o n a r d o D a V i n c i l a a n 1 9 , 1 8 3 1 D i e g e m , m e t i n g a n g v a n 1 7 m a a r t 2 0 1 4 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
d e h e e r D a n i e l J . B r e n n a n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M . o n i t e u x _ k e l g e .
26/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 17.07.2013 13336-0492-030
25/01/2013
ÿþM y t A a d W m d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u
* 1 3 0 1 5 0
6 B u s s I
G r i f f i e 4 J A N - 2 O 1
: ; O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 5 9 2 . 2 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A t r i t e c h
( v e r k o r t ) :
i R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
1 ; ; 1
Z e t e l : L a m b r o e k s t r a a t 5 A , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
,
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
: :
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
1 . D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n e n a a n v a a r d e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r
B r a d l e y G . S w a t f a g e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 . . .
2 . D e h e e r D a n i e l J . B r e n n a n , h o u d e n d e d e A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 9 5 T h o r n t o n R o a d , i : N e e d h a m , M a s s a c h u s e t t s 0 2 4 9 2 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e : : V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r . H e t m a n d a a t v a n ; : d e h e e r D a n i e l J . B r e n n a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l n i e t w o r d e n v e r g o e d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : : :
: : B E S L O T E N , o m k e n n i s t e n e m e n v a n e n , v o o r z o v e e l a i s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B r a d l e y G . S w a t f a g e r a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e a a n v a a r d e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . V E R D E R B E S L O T E N o m d e h e e r D a n i e l J . B r e n n a n t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e ; : V e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . I n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l d e h e e r D a n i e l J . B r e n n a n d e V e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r d e z a k e n d i e t o t ; : h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e h o r e n .
I ; ; 1
. I
; I
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , , ;
;
I
1 ; . I
D a n i e l J . B r e n n a n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
. I
; I ; I , I
, ; 1
: A 1 ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
l a
1 :
I
1 i l
21/12/2012
ÿþ M u d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i m ! 2 D E C 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 5 9 2 . 2 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A t r i t e c h
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m b r o e k s t r a a t 5 A , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
i ' I I l I t w ~ m u ~ i ~ ~ w ~ ~ ~ u ~
x 1 2 2 0 5 1 9
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 0 3 / 1 2 / 1 2 :
D e A a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t ; m e v r o u w A n n C l e e n e w e r c k , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d I s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
B r a d l e y G . S w a t f a g e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
}
1
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/01/2015
ÿþ1 R a i r , d o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S á á t s b l a c i b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g n "
t e r g r i f f i e v a n d e a k t e L 1 ' e 1 / 4 4
1 1
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A i r p o r t P l a z a - S t o c k h o l m B u i l d i n g , L e o n a r d o D a V i n c i l a a n 1 9 , 1 8 3 1 D i e g e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
M M
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n a f ; d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b e s l u i t e n d e f i n i t i e f a f g e s l o t e n i s .
D e A a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n a l g e h e l e e n o n v o o r w a a r d e l i j k e k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r e n a a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t i j d e n s d e v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) J a a r b e w a a r d z u l l e n w o r d e n o p d e h o o f d z e t e l v a n B o s t o n S c i e n t i f i c G r o u p p i c , g e l e g e n t e G a e t a n o M a r t i n o l a a n 5 0 , 6 2 2 9 G S M a a s t r i c h t , N e d e r l a n d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
, ?
r V ~ t É 4 ' ~ i
t
2 ~ ~ ~ . x ~ ~ ~ r v -
~ . ~ . ~ ~
G ~ i f F i é - r 7 t = ~ , , h t . _ I í Ç " a
,
4 8 1 7 5 9 2 1 6 8
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g
r i
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
A t r i t e c h ( i n v e r e f f e n i n g )
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
t u w ~ m n ~ ~ u ~ ~ ~ u ~ ~
" 1 5 0 1 6 5 1 *
1 1
1 1 1
I O
; ,
I Y L u d o v i c u s M a r i a . J o h a n n e s S m i t
V e r e f f e n a a r
~ t l
~ l i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.09.2012, NGL 25.09.2012 12576-0442-032
14/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.11.2011, NGL 08.11.2011 11602-0489-033
27/07/2011
ÿþM u d 2 , 0
L e t 0 , 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g 4 P L 2 0 1 1
> z e . Ê D : ,
G r i f f i e
* 1 1 1 1 5 3 0 0 *
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 1 1 . 5 9 2 . 2 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A t r i t e c h
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m b r o e k s t r a a t 5 A , 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - I n t r e k k i n g e n t o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 9 j u n i 2 0 1 1 :
1 . D e A a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g e n , v o o r z o v e e l a i s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r K a r f F i r t h a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 1 .
2 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w J u l i e Z e i l e r , h o u d e n d e d e A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e O l d R a y e r R o a d 3 1 0 , 0 1 4 5 0 G r o t o n , , M a s s a c h u s e t t s , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f ; 3 0 a p r i l 2 0 1 1 v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 0 j u n i 2 0 1 1 :
N a b e r a a d s l a g i n g a a n g a a n d e d e p u n t e n o p d e a g e n d a , h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t é é n p a r i g h e i d :
1 . B E S L O T E N , d a t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r K a r l F i r t h a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p : m e t i n g a n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 0 9 , z o a l s d a a r t o e b e s l o t e n d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ; g e h o u d e n o p 1 9 j u n i 2 0 0 9 , v o o r z o v e e l a i s n o d i g w o r d t b e v e s t i g d .
2 . B E S L O T E N , d a t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r B r a d l e y G . S w a t f a g e r a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 0 9 , z o a l s d a a r t o e b e s l o t e n d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d ' v a n B e s t u u r o p 1 9 j u n i 2 0 0 9 , v o o r z o v e e l a i s n o d i g w o r d t b e v e s t i g d .
3 . B E S L O T E N , d a t d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n d i e w e r d e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w S y l v i e H o s t e b i j : b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p d d . 1 6 j u n i 2 0 0 9 , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g w o r d e n i n g e t r o k k e n .
4 . B E S L O T E N , d a t d e p e r s o n e n d i e v a n t i j d t o t t i j d d e f u n c t i e u i t o e f e n e n v a n C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r , , C h i e f O p e r a t i o n s O f f i c e r , C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r , T r e a s u r e r , e n C o r p o r a l e C o n t r o l l e r b i j B o s t o n S c i e n t i f i c C o r p o r a t i o n ( " B S C " ) , d e u l t i e m e m o e d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e v o e g d z i j n , e n h i e r b i j i e d e r v a n h e n b e v o e g d i s , o m v a n t i j d t o t t i j d b a n c a i r e b e s l u i t e n g o e d t e k e u r e n e n z u l k e h a n d e l i n g e n t e : o n d e r n e m e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p v e n n o o t s c h a p s r e k e n i n g e n , o p n e m e n v a n l e n i n g e n , b u i t e n l a n d s e a f g e l e i d e v a l u t a e n i n t e r e s t v o e t c o n t r a c t e n , k r e d i e t b r i e v e n , e n a n d e r e b a n k z a k e n m e t , z u l k e b a n k e n e n i n z u l k e v o r m , e n d e b e n o e m i n g v a n z u l k e p e r s o n e n d i e n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p : h a n d e l e n , z o a l s d e p e r s o o n d i e d a t g o e d k e u r t g o e d a c h t , e n a l l e d e r g e l i j k e b e s l u i t e n o f h a n d e l i n g e n . z u l l e n g e a c h t w o r d e n t e z i j n g e n o m e n o f t e z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e . V e n n o o t s c h a p m e t d e z e l f d e k r a c h t e n h e t z e l f d e . e f f e c t a l s o f d e r g e l i j k b e s l u i t o f h a n d e l i n g b e s c h r e v e n : z o u z i j n i n d i t b e s l u i t , v o o r z o v e r d a t d e r g e l i j k b e s l u i t o f h a n d e l i n g a a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n v o l d o e t :
( 1 ) H a n d t e k e n i n o s n i v e a u . V o o r b e d r a g e n d i e U S D 4 . 0 0 0 . 0 0 0 o f h e t e q u i v a l e n t i n e e n a n d e r e ; m u n t e e n h e i d n i e t o v e r s c h r i j d e n , o f v o o r t r a n s a c t i e s , z o n d e r b e p e r k i n g v a n h e t b e d r a g , d i e ; o m v a t t e n ( i ) b e t a l i n g e n v a n s a l a r i s s e n e n d e d a a r a a n g e r e l a t e e r d e b e l a s t i n g e n , ( i i ) b e t a l i n g v a n b e l a s t i n g e n , i n c l u s i e f b e t a a l b a r e B T W b e d r a g e n , ( i i i ) b e t a l i n g e n v a n h a n d e l s o b l i g a t i e s e n b e d r a g e n d i e b e t a a l b a a r z i j n o n d e r u i t s t a a n d e k r e d i e t f a c i l i t e i t e n , ( i v ) b e t a l i n g e n t u s s e n i n t e r - v e n n o o t s c h a p s r e k e n i n g e n ( d i e b e t r e k k i n g _ h e b b e n o p v e r b o n d e n B o s t o n S c i e n t i f i c O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n d e r n e m i n g e n ) , ( v ) i n v e s t e r i n g e n i n c a s h d i e w o r d e n t o e g e s t a a n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t I n v e s t e r i n g s b e l e i d ( " l n v e s t m e n t P o l i c y ) ( I n v e s t e r i n g v a n O v e r t o l l i g e C a s h ) ( " I n v e s t m e n t o f E x c e s s C a s h " ) v a n B S C , e n ( v i ) u i t v o e r i n g e n v e r e f f e n i n g v a n t o e g e s t a n e b u i t e n l a n d s e a f g e l e i d e v a l u t a e n i n t e r e s t c o n t r a c t e n d i e w o r d e n t o e g e s t a a n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t F X B e l e i d v o o r R i s i c o b e h e e r e n I n t e r e s t v o e t b e h e e r ( " F X R i s k M a n a g e m e n t a n d I n t e r e s t R a t e R i s k M a n a g e m e n t P o l i t i e s " ) v a n B S C , i s d e s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g n o d i g v a n e e n p e r s o o n d i e d e v o l g e n d e f u n c t i e u i t o e f e n t b i j B S C , a l l e e n h a n d e l e n d :
C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r
C h i e f O p e r a t i o n s O f f i c e r
C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r
T r e a s u r e r
C o r p o r a t e C o n t r o l l e r
B e h a l v e w a n n e e r s p e c i f i e k v o o r z i e n i n c l a u s u l e s ( i ) t o t e n m e t ( v i ) h i e r b o v e n , z a l v o o r t r a n s a c t i e s d i e e e n b e d r a g v a n U S D 4 . 0 0 0 . 0 0 0 o f h e t e q u i v a l e n t i n e e n a n d e r e m u n t e e n h e i d o v e r s c h r i j d e n , d e s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g n o d i g z i j n v a n t w e e v a n d e h i e r b o v e n g e n o e m d e p e r s o n e n .
( 2 ) A n d e r e h a n d e l i n g e n . I e d e r e : ( a ) t w e e v a n d e p e r s o n e n d i e d a n é é n v a n d e v o l g e n d e f u n c t i e s
u i t o e f e n e n b i n n e n B S C , s a m e n h a n d e l e n d :
C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r
C h i e f O p e r a t i o n s O f f i c e r
C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r
T r e a s u r e r
C o r p o r a t e C o n t r o l l e r
o f ( b ) é é n v a n d e v o o r g a a n d e p e r s o n e n d i e o p d a t m o m e n t é é n v a n d e b o v e n s t a a n d e f u n c t i e s
u i t o e f e n e n , d i e s a m e n h a n d e l e n m e t e e n p e r s o o n d i e o p d a t m o m e n t é é n v a n d e v o l g e n d e f u n c t i e s u i t o e f e n t b i n n e n B S C :
V i c e P r e s i d e n t , F i n a n c i a l P l a n n i n g a n d A n a l y s i s
V i c e P r e s i d e n t , C o r p o r a t e T a x
V i c e P r e s i d e n t , I n v e s t o r R e l a t i o n s
z i j n b e v o e g d o m :
- d e r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e o p e n e n e n / o f a f t e s l u i t e n ;
- f o n d s e n t e l e n e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e n o o d z a k e l i j k e k e n n i s g e v i n g e n , p a n d e n o p a c t i v a , o f a n d e r e d o c u m e n t e n , t e o n d e r t e k e n e n ;
- d e p e r s o n e n a a n t e w i j z e n d i e g e m a c h t i g d z i j n o m d e r i v a t e n c o n t r a c t e n a a n g a a n d e w i s s e l - e n i n t e r e s t k o e r s e n a a n t e g a a n e n t e b e t a l e n ;
- m e t b e t r e k k i n g t o t s p e c i f i e k e r e k e n i n g e n o f t r a n s a c t i e s d e b e v o e g d e p e r s o n e n t e m a c h t i g e n o m t e t e k e n e n e n d e g r e n z e n v a n h u n b e v o e g d h e i d a a n t e d u i d e n , v o o r z o v e r d a t d e r g e l i j k e a a n d u i d i n g n i e t i n h o u d t : ( a ) e n i g e v e r h o g i n g v a n d e h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e d e n e n d e g r e n z e n v a n h u n b e v o e g d h e d e n d i e o p g e s o m d z i j n i n P a r a g r a a f 1 h i e r b o v e n ; ( b ) d e b e n o e m i n g v a n m e e r d a n t w e e b i j k o m e n d e p e r s o n e n m e t e e n b e v o e g d h e i d v o o r e e n b e d r a g h o g e r d a n U S D 1 , 0 0 0 , 0 0 0 o f h e t e q u i v a l e n t i n e e n a n d e r e m u n t e e n h e i d , o f ( c ) d e b e n o e m i n g v a n e n i g e a n d e r e p e r s o o n m e t e e n b e v o e g d h e i d v o o r e e n b e d r a g h o g e r d a n U S D 2 , 5 0 0 , 0 0 0 o f h e t e q u i v a l e n t i n e e n a n d e r e m u n t e e n h e i d , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e g e l d l i m i e t e n v a n c l a u s u l e s ( b ) e n ( c ) h i e r b o v e n n i e t v a n t o e p a s s i n g z u l l e n z i j n o m d e m o g e l i j k h e i d v a n d e r g e l i j k e p e r s o n e n t e b e p e r k e n o m d e h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d t e d e l e g e r e n v o o r h e t t y p e t r a n s a c t i e s d i e o p g e s o m d z i j n i n c l a u s u l e s ( i ) t o t e n m e t ( v i ) v a n P a r a g r a a f 1 h i e r b o v e n .
V E R D E R B E S L O T E N , d a t d e p e r s o n e n d i e v a n t i j d t o t t i j d d e p o s i t i e v a n T r e a s u r e r , S e c r e t a r y o f A s s i s t e n t S e c r e t a r y v a n B S C o f i e d e r e B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p b e v o e g d z i j n , e n h i e r b i j e l k v a n h e n b e v o e g d i s , o m t e c e r t i f i ë r e n , a a n i e d e r e b a n k o f a n d e r e p a r t i j , h e t n e m e n v a n d e z e b e s l u i t e n , o f a n d e r e b e s l u i t e n o f h a n d e l i n g e n d i e g o e d g e k e u r d z i j n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e z e b e s l u i t e n , e n d e l i j s t v a n p e r s o n e n d i e é é n v a n d e b o v e n s t a a n d e f u n c t i e s b e k l e d e n . A l l e d e r g e l i j k e b a n c a i r e b e s l u i t e n e n h a n d e l i n g e n z u l l e n v a n k r a c h t b l i j v e n e n e f f e c t h e b b e n t o t d a t d e b a n k o f a n d e r e p a r t i j s c h r i f t e l i j k h i e r v a n a n d e r s o p d e h o o g t e w o r d t g e s t e l d .
V E R D E R B E S L O T E N , d a t d e z e b e s l u i t e n a l l e e e r d e r a a n g e n o m e n b e s l u i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p h e f f e n d i e b a n k m a c h t i g i n g e n v e r l e n e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e b e v o e g d h e i d t o t o n d e r t e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t s p e c i f i e k e r e k e n i n g e n g e l d i g t o e g e k e n d a a n a n d e r e o n d e r t e k e n a a r s v o l g e n s d e p r o c e d u r e s u i t e e n g e z e t i n z u l k e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n v a n k r a c h t b l i j v e n t e n z i j e n t o t d a t d e z e i n g e t r o k k e n w o r d e n d o o r d e B e s t u u r d e r s o f d o o r d e b o v e n g e n o e m d e i n d i v i d u e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
B r a d l e y G . S w a t f a g e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.06.2010, NGL 07.07.2010 10288-0479-034