02/12/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1
* 1 3 1 7 9 6 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 0 0 3 . 7 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A C O T R A N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , G o r i s l a a n 4 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g n a a m - U i t b r e i d i n g d o e l - K a p i t a a l v e r h o g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s l i s e J a n s s e n s t e K o n t i c h o p a c h t n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A C O T R A N S " , g e v e s t i g d t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , G o r i s l a a n 4 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 4 1 5 . 0 0 3 . 7 1 1 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o p d e , T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r 4 1 5 . 0 0 3 . 7 1 1 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
W i j z i g i n g n a a m
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " A t t i t u d o " .
U i t b r e i d i n g d o e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
" a . R e c r u t e r i n g , s e l e c t i e e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n p e r s o n e e l .
b . A l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s o p h e t v l a k v a n c o m m e r c i ë l e s t r a t e g i e , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e e n . a l g e m e n e b e d r i j f s s t r a t e g i e .
c . C o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g e n t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d e g e b i e d e n .
d . H e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n b e d r i j v e n d i e o p d i e d o m e i n e n a c t i e f z i j n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n .
e . T r a i n i n g , c o a c h i n g e n o p l e i d i n g e n o p v l a k v a n v e r k o o p e n m a n a g e m e n t .
f . l n t e r i m - m a n a g e m e n t .
g . C o m m e r c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n b e d r i j v e n t e g e n v e r g o e d i n g o f c o m m i s s i e . h . A a n - e n v e r k o o p v a n g o e d e r e n ( r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ) .
i . H o u d s t e r v e n n o o t s c h a p .
j . l m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p ( k o p e n , v e r k o p e n , v e r h u r e n e n d e r g e l i j k e ) .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f " f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r ' m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g z i c h v o o r o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n . Z i j m a g d a d e n s t e l l e n v a n d a g e l i j k s ; b e h e e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n o n r o e r e n d e a a r d . Z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f d e z a k e l i j k e r e c h t e n h i e r o p , k o p e n , l e a s e n , h u r e n , e n d e r g e l i j k e . O m d i t t e r e a l i s e r e n m a g z i j d e n o d i g e l e n i n g e n a f s l u i t e n e n h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k g e v e n t e n v o o r d e l e v a n z i c h z e l f e n / o f t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n . Z i j , m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r d e r o n d e r v e r h u r e n , g r a t i s t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n v e n n o t e n o f ; z a a k v o e r d e r s . "
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 . 9 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 5 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
r ~ r - -
I ' 4 r
N m i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ r ~ ~ .
. f , b , ~ ~ ~ ~ ~ ,
. , , ~ ~
~ - ~ - = -
2 0 N O V 2 0 1 3
G r i f f i e
M o d w o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t i B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r d e h u i d i g e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t .
D e g e n o e m d e b e d r a g e n z i j n b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j - v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o n d e r
n u m m e r B E 4 8 7 4 4 0 3 9 3 4 6 6 2 7 b i j K B C B a n k o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n
d e p o n e r i n g a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p z e v e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n d a t d o o r m i j n o t a r i s
i n h e t d o s s i e r z a l b e w a a r d w o r d e n .
D e r h a l v e i s i e d e r a a n d e e l v o l l e d i g v o l s t o r t .
V e r p l a a t s i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e
m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r .
B e z o l d i g i n g z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n a f h e d e n b e z o l d i g d i s .
W i j z i g i n g s t a t u t e n
- T e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n
a r t i k e l 1 , a a n t e p a s s e n e n d e n i e u w e t e k s t v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n
d r a a g t d e n a a m " A t t i t u d o " . "
- T e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n
a r t i k e l 4 , a a n t e p a s s e n e n d e n i e u w e t e k s t v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 4 . - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t v e r v o e r e n v a n
g o e d e r e n , p e r s o n e n , d i e r e n e n z a k e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , z o i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d , z o
v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , t e l a n d , t e w a t e r o f d o o r d e l u c h t , d e g o e d e r e n b e h a n d e l i n g ,
h e t v e r h u r e n , h u r e n , v e r h a n d e l e n , h e r s t e l l e n , m o n t e r e n o f t r a n s p o r t m a t e r i a a l , h e t v e r h a n d e l e n , o p s l a a n ,
d i s t r i b u e r e n , i n - e n u i t v o e r e n v a n v a s t e e n v l o e i b a r e s t o f f e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l :
a . R e c r u t e r i n g , s e l e c t i e e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n p e r s o n e e l .
b . A l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s o p h e t v l a k v a n c o m m e r c i ë l e s t r a t e g i e , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e e n
a l g e m e n e b e d r i j f s s t r a t e g i e .
c . C o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g e n t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d e g e b i e d e n .
d . H e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n
b e d r i j v e n d i e o p d i e d o m e i n e n a c t i e f z i j n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s c o m m e r c i e e l
t u s s e n p e r s o o n .
e . T r a i n i n g , c o a c h i n g e n o p l e i d i n g e n o p v l a k v a n v e r k o o p e n m a n a g e m e n t ,
f . l n t e r i m - m a n a g e m e n t .
g . C o m m e r c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n b e d r i j v e n t e g e n v e r g o e d i n g o f c o m m i s s i e .
h . A a n - e n v e r k o o p v a n g o e d e r e n ( r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ) .
i . H o u d s t e r v e n n o o t s c h a p .
j . f m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p ( k o p e n , v e r k o p e n , v e r h u r e n e n d e r g e l i j k e ) .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f
f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g
e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p
w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g z i c h v o o r o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n ,
v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n . Z i j m a g d a d e n s t e l l e n v a n d a g e l i j k s
b e h e e r ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n o n r o e r e n d e a a r d . Z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f d e
z a k e l i j k e r e c h t e n h i e r o p , k o p e n , l e a s e n , h u r e n , e n d e r g e l i j k e . O m d i t t e r e a l i s e r e n m a g z i j d e n o d i g e l e n i n g e n
a f s l u i t e n e n h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k g e v e n t e n v o o r d e l e v a n z i c h z e l f e n / o f t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n . Z i j
m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r d e r o n d e r v e r h u r e n , g r a t i s t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n v e n n o t e n o f
z a a k v o e r d e r s . "
- T e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n
a r t i k e l 5 , a a n t e p a s s e n e n d e n i e u w e t e k s t v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 5 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n / t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 2 5 0 s t e ) i e d e r . "
- T e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n
a r t i k e l 1 3 , a a n t e p a s s e n e n d e n i e u w e t e k s t v a s t t e s t e l l e n a i s v o l g t :
" A r t i k e l 1 3 . - S a f a r i s
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s b e z o l d i g d . "
- T e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n
a r t i k e l 1 9 , a a n t e p a s s e n e n d e n i e u w e t e k s t v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 9 . G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
y
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g
i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n :
A a n s t e l l i n g v o l m a c h t d r a g e r
W e r d a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r , t e n e i n d e b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , h e t
o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n
v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e e v e n t u e l e l a t e r e w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g :
A c c o u n t a n t s k a n t o o r O p d e B e e c k & V e r e i s t t e 2 5 5 0 K o n t i c h , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 1 b u s 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d e H e e r I v a n K o n i n g s , w o n e n d e t e 2 5 4 7 L i n t , B o u w e n s t r a a t 1 0 .
M e t h e t r e c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n i e m a n d i n z i j n p l a a t s t e s t e l l e n .
V o o r u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ,
N O T A R I S I L S E J A N S S E N S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r o . V o o r - ` b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d