AUDIO XL

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : AUDIO XL
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 420.226.665

Publication

30/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 02.12.2013, NGL 27.01.2014 14015-0553-030
23/01/2014
ÿþMad POF I LI

~

,iÇïTJ~~fv:,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

>tieergele, ,r1-t1;e der

Rechitbar,F van Kaaplyr~ea. 2014

te Leuven, de .JAN.

DE g~relER

Ondernemingsnr : Benaming (voluit) : 0420.226.665

(verkort) : Audio XL

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Zetel : INDUSTRIETERREIN 2 bus 14, 3290 Diest, België

(volledig adres)

Onderwerp(e, akte :ontslag; benoeming

Tekst :

"

Tijdens een bijzondere algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel op 24 december 2013 wordt beslist :

-ontslag te geven aan de heer De l=ouw Peter als bestuurder en gedelegeerd bestuurder op 31/12/2013

-De heer van Druten Wilhemus geboren op 24 september 1959 te Nijmegen (Nederland) en

wonende Het Halster 37 6581 3K Malden te benoemen als bestuurder en gedelegeerd bestuurder vanar 1/1/2014

-het mandaat als bestuurder van de heer Volker Siegman geboren op 24/08/1957 en wonend Friesstrasse 80 74229 Oedhelmte (Duitsland) verlengen met 6 jaar tot 31/12/2019. -het mandaat ais bestuurder van de heer Gunter Willy geboren op 05/11/1953 en wonend Artherstrasse 12 6300 ZUG Schweizte (Zwitserland) te verlengen met 6 jaar tot 31/12/2019.

Druten Wilhelmus

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste biz. v3rïi ùiki3 vermeidén : Recto : Nagym eriiidedánigfèid van de 1histrl mèrtf i hde notaris, hetzij van de porso(o)ri(eiir

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 30.12.2014, NGL 15.01.2015 15016-0163-030
01/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 03.12.2012, NGL 29.01.2013 13018-0038-031
06/08/2012
ÿþMod Word 11.1

,r ~ .'~... In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

van Koophandel

te Leuven, DEde GRI~ ~ 2012

~~~LI

Griffie

lul u llI IIIlllll

*12137993*

V beh aa Be Star IV





Ondernemingsnr : 0420.226.665

Benaming

(voluit) : AUDIO XL

{verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3290 Diest, Industrieterrein 2 bus 14

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalsverhoging

In een proces-verbaal, opgemaakt door Véronique DESPIEGELAERE, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

"Tournier & Despiegeleere, geassocieerde notarissen", met zetel te Beverlo (Beringen), Koolmijnlaan 386 op 21 juni 2012, geregistreerd te Beringen eerste kantoor op 9 juli tweeduizend en twaalf, boek 429, blad 17, vak 17, staat onder meer het volgende:

iS BIJEENGEKOMEN

De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "AUDIO XL", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3290 Diest, Industrieterrein 2 bus 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven met ondernemingsnummer 0420.226.665, B.T.W: nummer BE 420.226.665, opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming

bij akte verleden voor notaris Jean ROGGEN destijds te Tessenderlo op vier maart negentienhonderd tachtig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zesentwintig maart daarna onder nummer 644-5, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd, de vennootschap werd zo omgevormd van een personen-vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid blijkens proces-verbaal opgemaakt en verleden voor notaris Joseph LENAERT$ destijds te Genk op achtentwintig oktober negentienhonderd zeven en tachtig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 1987-11-141038, nadien omgevormd in een naamloze vennootschap blijkens proces-verbaal opgemaakt en verleden voor voornoemde notaris Jean ROGGEN op twintig december negentienhonderd negen en tachtig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 1990-01-191010, en waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd, waarbij de benaming werd gewijzigd naar de huidige naam, blijkens proces-verbaal opgemaakt en verleden voor notaris Jean-Philippe LAGAE te Brussel op eenentwintig november tweeduizend en twee, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2002-12-12/0148734.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij proces-verbaal verleden voor notaris Luc TOURNIER met standplaats te Beverlo op 31 augustus 2010 bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 16 september 2010 onder nummer 10136070.

De voorzitter stelt vast dat er op heden eenendertig duizend negenhonderd negentien (31,919) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging ' vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te besluiten:

11 Kapitaalverhoging voor een bedrag van vierhonderd dertigduizend euro (430.000,00 EUR) om het kapitaal van de vennootschap te brengen van vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR) op negenhonderd dertigduizend euro (930.000,00 EUR), door inbreng in natura van een schuidvordering op de vennootschap, voor een bedrag van vierhonderd dertigduizend euro (430.000,00 EUR). Deze inbreng in natura wordt vergoed door toekenning aan de inbrenger van totaal zesduizend achthonderd vijfenveertig (6.845) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Deze nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en in de resultaten delen vanaf het boekjaar 2012.

2/ Op alle voormelde nieuwe aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven en ze zullen volledig worden volstort door inbreng in nature.

3/ Kennisname van het verslag van de heer Roland Vos, kantoor houdende te 3511 Hasselt, Galgebergstraat 42, bedrijfsrevisor, de dato vijftien juni tweeduizend en twaalf be-treffende voormel-ide inbreng

Billage-ri bit lïëf 1k-1-gis ch

Op de laatste blz. van Luit( B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

3 in natura, opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2012 - Annexes du Moniteur belge "BESLUIT

Ondergetekende, de heer Roland Vos, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3511 Hasselt, Galgebergstraat 42 verklaart overeenkomstig de bepalingen van artikel 602 van het Wet-boek van Vennootschappen, met inachtname van de norm voorgeschreven door het Insti-tuut der Bedrijfsrevisoren dat:

1, de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het lnstituut der Bedrijfsrevisoren;

2, het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de inbreng in natura en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen en aile eventuele andere voordelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

3. de beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid beantwoordt;

4. het bestuursorgaan bij de bepaling van de uit te geven aandelen geen rekening houdt met de niet in de boekhouding uitgedrukte meer- en/of minwaarden of mogelijke latente schulden. Zij geven de nieuwe aandelen uit aan het boekhoudkundig eigen vermogen per 30 juni 2011;

5, de door partijen weerhouden methoden van waardering van de in te brengen schuld-vordering in de vorm van een rekening courant voor een inbrengwaarde van vierhonderd dertigduizend euro (430.000,00 EUR) in het geheel genomen en onder normale omstandig-heden bedrijfseconomisch verantwoord is;

6, de waarde waartoe de methode van waardering heeft geleid voor een inbrengwaarde van vierhonderd dertigduizend euro (430.000,00 EUR) tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de, aan de GMBH Audio Export Georg Neumann & Co te 78082 Heilbronn, Postfach 5021, Pfaffenstrasse 25 toe te kennen 6.845 aandelen van de

AUDIO XL NV. Elk aandeel vertegenwoordigt 1/38.764ste van het maatschappelijk

kapitaal, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

De waarde waartoe de methode van waardering heeft geleid voor de inbreng in natura komt tenminste overeen met de toebedeling van het aantal en de fractiewaarde van de aandelen als volgt:

Identificatie van de aandeelhouder Aantal aandelen

- Audio export Gmbh 6.845 aandelen

Totaal aantal aandelen 6.845 aandelen

Volledigheidshalve wenst ondergetekende te benadrukken dat enkel en alleen de in het huidige verslag

beschreven schuldvordering zal deel uitmaken van deze inbreng in natura. De inbrenger zal aile in het huidig

verslag niet beschreven vermogensbestanddelen voor eigen rekening houden en zal instaan voor de

vereffening van de in het huidig verslag niet vermelde schulden tegenover derden,

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennoot-schappen in het kader

van de voorgenomen inbreng in natura bij de AUDIO XL NV en het huidig verslag mag niet voor andere

doeleinden gebruikt worden.

Hasselt, 15 juni 2012

(getekend)

Roland Vos

Bedrijfsrevisor."

Overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen heeft het bestuursorgaan een

bijzonder verslag uitgebracht waarom zowel de inbreng in natura als de kapitaalverhoging van belang zijn voor

de vennootschap.

41 Venvezenlijking van de kapitaalverhoging.

5/ Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.

61 Volmacht.

7/ Opdracht aan de notaris.

Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergadering bij éénparig-+heid van stemmen

navolgende besluiten:

Eerste besluit.

De algemene vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van

vierhonderd dertigduizend euro (430.000,00 EUR) om het kapitaal van de vennootschap te brengen van

vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR) op negenhonderd dertigduizend euro (930.000,00 EUR), door

inbreng in natura door de ven-pootschap Audio Export Georg Neumann & Co GmbH van een schuldvordering

die zij heeft op de vennootschap Audio XL NV en welke meer uitvoerig is beschreven in het voormelde verslag

van de bedrijfsrevisor, voor een bedrag van vierhonderd dertigduizend euro (430.000,00 EUR).

Voormelde inbreng in natura wordt vergoed door toekenning aan de inbrenger van zesduizend achthonderd

vijfenveertig (6.845) nieuwe aandelen van de vennootschap, zon-der vermelding van nominale waarde aan de

voornoemde vennootschap Audio Export Georg Neumann & Co GmbH.

Deze nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de be-staande aandelen en in de

resultaten delen vanaf het boekjaar 2012.

Bijgevolg zijn de aandelen van de vennootschap thans verdeeld als volgt:

1, de voornoemde heer DE FOUW Peter bezit duizend tweehonderd achtenzeventig (1.278) aandelen;

2. de voornoemde vennootschap Audio XL NV bezit zevenendertigduizend vierhonderdzesentachtig

(37.486) aandelen;

Totaal: achtendertigduizend zevenhonderdvierenzestig (38.764) aandelen.

Tweede besluit.

De algemene vergadering stelt vast dat op alle voormelde zesduizend achthonderd vijfenveertig (6.845)

nieuwe aandelen onmiddellijk werd ingeschreven en dat ze volledig werden volstort door inbrengen in natura,

zoals hoger vermeld.

De vennoten, zoals vermeld in de hogergemelde aanwezigheidslijst en vertegenwoordigd zoals voormeld,

verklaren uitdrukkelijk hun akkoord met de gemelde modaliteiten van onderhavige kapitaalverhoging.

Derde besluit.

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het voormelde verslag van de

bedrijfsrevisor, alsook van het bijzonder verslag van de raad van bestuur.

De vennoten erkennen een afschrift van beide verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben

genomen.

Een origineel van deze verslagen zal samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd bij de griffie

van de bevoegde rechtbank van koophandel,

Vierde besluit.

De algemene vergadering stelt vast dat voormelde kapitaalverhoging verwezenlijkt is. Het kapitaal van de

vennootschap bedraagt thans negenhonderd dertigduizend euro (930.000,00 EUR) en is vertegenwoordigd

door achtendertigduizend zevenhonderdvieren-zestig (38.764) aandelen.

Vijfde besluit.

De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te pas-sen aan de voormelde

besluiten, door schrapping, vervanging of aanpassing van de tekst daar waar nodig, en in het bijzonder door de

artikel 5 te wijzigen als volgt:

"Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenhonderd dertigduizend euro (930.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door achtendertigduizend zevenhonderdvierenzestig (38.764) aandelen op

naam, zonder vermelding van nominale waarde."

Zesde besluit.

De algemene vergadering beslist bij deze om bijzondere volmacht te geven aan de besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid JACOBS DANY te 3580 Beringen, Hekstraat 60, evenals aan haar bedienden,

aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke

formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij een ondernemingsloket en eventuele

andere bevoegde instellingen en diensten.

Zevende besluit.

De vergadering geeft de notaris opdracht tot coördinatie van de statuten en neerlegging ervan bij de griffie

van de bevoegde rechtbank van Koophandel,

Voor ontledend uittreksel

Neergelegd samen met eensluidende uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van de revisor en van de

raad van bestuur, alsmede de gecoördineerde statuten.

Notaris Véronique Despiegelaere.

~ Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

















Op de laatste blz, van Luik i3 vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 01.12.2011, NGL 12.01.2012 12008-0332-026
30/09/2011
ÿþMM /1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

FELLdr_

Rechtbank ez.21 1-eijr,"terCe

494ven t tt LiSU. 2011 eke egietven,

Griffue

11.1U 1 RI! II

II

bE E

St

Op de laatste brz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0420.226.665

Benaming Audio XL

(voluit) :

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel: INDUSTRIETERREIN 2 bus 14, 3290 Diest, België

Onderwerp akte Uittreksel uit akte benoeming commissaris

uit het proces verbaal van de algemene vergadering van aandeelhouders van 15 augustus 2011 gehouden op de maatschappelijke zetel blijkt:

De raad van bestuur heeft vastgesteld dat zij de normen heeft overschreden en wenst over te gaan tot de benoeming van een commissaris.

Zij stellen voor de heer Roland Vos, bedrijfsrevisor, te benoemen voor een periode van 3 jaar met ingang van heden tot de algemene vergadering van 2014. De algemene vergadering keurt deze benoeming goed met eenparigheid van stemmen.

De Fouw Peter

,afgeveardigetsegtcrurdee.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

02/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 01.12.2010, NGL 31.01.2011 11019-0600-025
26/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 01.12.2009, NGL 23.02.2010 10051-0374-025
22/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 01.12.2008, NGL 14.01.2009 09012-0071-024
05/02/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 24.12.2007, NGL 30.01.2008 08029-0401-028
22/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 12.01.2007, NGL 15.01.2007 07014-2676-023
24/08/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 21.08.2006, NGL 21.08.2006 06651-0186-022
31/08/2005 : HA094002
31/01/2005 : HA094002
03/02/2004 : HA094002
30/01/2003 : HA094002
24/12/2002 : HA094002
12/12/2002 : HA094002
05/02/2002 : HA094002
13/04/2001 : HA094002
18/05/2000 : HA094002
22/02/2000 : TG061211
22/12/1999 : HA094002
18/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 01.12.2015, NGL 12.01.2016 16013-0091-030
01/01/1995 : TG61211
04/07/1990 : TG61211
19/01/1990 : TG61211
01/01/1989 : TG61211
14/11/1987 : TG61211
01/01/1986 : HA55071

Coordonnées
AUDIO XL

Adresse
INDUSTRIETERREIN 2, BUS 14 3290 DIEST

Code postal : 3290
Localité : DIEST
Commune : DIEST
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande