11/10/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é g R U X E M
a u O K T 2 0 1 5 t
M o n i t e u r G r e f f e
b e l g e
1 3 1 5 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 8 . 1 4 5 . 7 2 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A u d i t & S t r a t e g y C o n s u l t i n g
( e n a b r é g é ) : A S C
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É P R I V É E À R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E S T A R T E R
S i è g e : S C H A E R B E E K ( 1 0 3 0 B R U X E L L E S ) A V E N U E D A I L L Y 4 9
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D U S T A T U T D E L A S O C I E T E - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n D i d i e r G y s e l i n c k , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , ) r e n v o i a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F O R E S T l e 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , v o l . 9 7 , f o l i o 8 1 , c a s e 0 2 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s t a r t e r A u d i t & S t r a t e g y C o n s u l t i n g , e n a b r é g é « A S C » , a y a n t s o n s i è g e à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e D a i l l y 4 9 . a e n t r e a u t r e d é c i d é :
1 / d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 7 . 6 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 E U R ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e o n z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 1 . 4 0 0 E U R ) e t a é t é r é a l i s é e s a n s a p p o r t n o u v e a u e t s a n s c r é a t i o n d e t i t r e p a r l ' i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e o n z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 1 . 4 0 0 E U R ) p r é l e v é e
- à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l e c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 2 . 1 4 0 E U R ) s u r l a r é s e r v e l é g a l e d e l a s o c i é t é
- à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 9 . 2 6 0 E U R ) s u r l e s r é s u l t a t s r e p o r t é s . L e c a p i t a l e s t a i n s i p o r t é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 E U R ) .
2 / A u v u d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 4 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , q u e l a s o c i é t é a p e r d u s o n s t a t u t d e « s t a r t e r » .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a s o c i é t é s e r a à d a t e r d e c e j o u r e n t i è r e m e n t s o u m i s e a u l i v r e V I d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s d é r o g a t i o n s .
3 / l a m o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
- a r t i c l e 1 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e " A u d i t & S t r a t e g y C o n s u l t i n g " e n a b r é g é « A S C » .
C e t t e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e , s i t e s i n t e r n e t e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n « s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » e t / o u e n a b r é g é « S P R L » ; e l l e d o i t e n o u t r e d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n d e s o n s i è g e s o c i a l e t d e s o n n u m é r o d ' e n t r e p r i s e .
" A r t i c l e c i n q
L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
H e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . "
- a r t i c l e 6 : p o u r y c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l
- a r t i c l e 2 4 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
L e r é s u l t a t , t e l q u ' é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u d r o i t c o m p t a b l e , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R e s e r v e
a u
M o n i t e u r '
b e l g e
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e
" p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
4 / d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 3 0 8 0 T e r v u r e n , V i n k e n i a a n , 1 2 , à d a t e r d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 3
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J E A N D I D I E R G Y S E L I N C K
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
P i è c e s j o i n t e s : u n e e x p é d i t i o n ;
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é g R U X E M
a u O K T 2 0 1 5 t
M o n i t e u r G r e f f e
b e l g e
1 3 1 5 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 8 . 1 4 5 . 7 2 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A u d i t & S t r a t e g y C o n s u l t i n g
( e n a b r é g é ) : A S C
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É P R I V É E À R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E S T A R T E R
S i è g e : S C H A E R B E E K ( 1 0 3 0 B R U X E L L E S ) A V E N U E D A I L L Y 4 9
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D U S T A T U T D E L A S O C I E T E - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n D i d i e r G y s e l i n c k , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , ) r e n v o i a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F O R E S T l e 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , v o l . 9 7 , f o l i o 8 1 , c a s e 0 2 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s t a r t e r A u d i t & S t r a t e g y C o n s u l t i n g , e n a b r é g é « A S C » , a y a n t s o n s i è g e à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e D a i l l y 4 9 . a e n t r e a u t r e d é c i d é :
1 / d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 7 . 6 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 E U R ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e o n z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 1 . 4 0 0 E U R ) e t a é t é r é a l i s é e s a n s a p p o r t n o u v e a u e t s a n s c r é a t i o n d e t i t r e p a r l ' i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e o n z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 1 . 4 0 0 E U R ) p r é l e v é e
- à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l e c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 2 . 1 4 0 E U R ) s u r l a r é s e r v e l é g a l e d e l a s o c i é t é
- à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 9 . 2 6 0 E U R ) s u r l e s r é s u l t a t s r e p o r t é s . L e c a p i t a l e s t a i n s i p o r t é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 E U R ) .
2 / A u v u d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 4 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , q u e l a s o c i é t é a p e r d u s o n s t a t u t d e « s t a r t e r » .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a s o c i é t é s e r a à d a t e r d e c e j o u r e n t i è r e m e n t s o u m i s e a u l i v r e V I d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s d é r o g a t i o n s .
3 / l a m o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
- a r t i c l e 1 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e " A u d i t & S t r a t e g y C o n s u l t i n g " e n a b r é g é « A S C » .
C e t t e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e , s i t e s i n t e r n e t e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n « s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » e t / o u e n a b r é g é « S P R L » ; e l l e d o i t e n o u t r e d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n d e s o n s i è g e s o c i a l e t d e s o n n u m é r o d ' e n t r e p r i s e .
" A r t i c l e c i n q
L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
H e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . "
- a r t i c l e 6 : p o u r y c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l
- a r t i c l e 2 4 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
L e r é s u l t a t , t e l q u ' é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u d r o i t c o m p t a b l e , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R e s e r v e
a u
M o n i t e u r '
b e l g e
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e
" p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
4 / d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 3 0 8 0 T e r v u r e n , V i n k e n i a a n , 1 2 , à d a t e r d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 3
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J E A N D I D I E R G Y S E L I N C K
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
P i è c e s j o i n t e s : u n e e x p é d i t i o n ;
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o e 2 . 1
2 1 j J I I . e e e 2 0 1 1
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A u d i t $ i S t r a t e g y C o n s u l t i n g
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S t a r t e r
S i è g e : S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e D a i f f y , 4 9
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
1 1 r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n D i d i e r G Y S E L 1 N C K , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , l e 2 6 j u i l l e t 2 0 1 1 q u e :
M o n s i e u r S C H E L L E K E N S M a i n B r u n o G u y , n é à U c c l e , l e d i x - n e u f
j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n , d o m i c i l i é à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e D a i l l y 4 9 .
A c o n s t i t u é u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S t a r t e r d o n t l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e s t « A u d i t & S t r a t e g y C o n s u l t i n g » e n a b r é g é « A S C »
- L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e D a i l l y 4 9
- L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d e f a ç o n g é n é r a l e t o u t e s m i s s i o n s c i v i l e s d e s e r v i c e o u d e c o n s e i l p o u v a n t ê t r e a c c o m p l i e s p a r u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , à l ' e x c e p t i o n d e s m i s s i o n s d o n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t e s t r é s e r v é p a r l a l o i o u e n v e r t u d e c e l l e - c i a u x r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s e t , p l u s g é n é r a l e m e n t d e t o u t e s m i s s i o n s d e r é v i s i o n d ' é t a t s f i n a n c i e r s , e f f e c t u é e s e n e x é c u t i o n d e l a l o i o u e n v e r t u d e c e l l e - c i . C e t o b j e t c o m p r e n d n o t a m m e n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e m i s s i o n s c i v i l e s p o u r c o m p t e d ' u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
L o r s q u ' i l s ' a g i t d ' u n e m i s s i o n v i s é e a u x a r t i c l e s 3 4 , 1 e , 2 e , e t 6 e , o u 4 8 d e l a l o i d u 2 2 a v r i l 1 9 9 9 r e l a t i v e a u x p r o f e s s i o n s c o m p t a b l e s e t f i s c a l e s , e l l e e s t e x e r c é e , p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é , a u n o m d ' u n a s s o c i é h a b i l i t é à l ' e x é c u t e r e n v e r t u d e c e s d i s p o s i t i o n s .
L o r s q u ' i l s ' a g i t d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d ' u n e m i s s i o n c i v i l e p o u r c o m p t e d ' u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e l l e e s t e x e r c é e , p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é , a u n o m d ' u n a s s o c i é a y a n t l a q u a l i t é d ' u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e f f e c t u e r t o u t e s m i s s i o n s c i v i l e s l i é e s a u m a n a g e m e n t d e s o c i é t é d o n t l ' o b j e t e s t d e n a t u r e c i v i l e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a g e s t i o n d e s o n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r . E l l e p o u r r a n o t a m m e n t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t f o n c i è r e s e t e n t r e a u t r e s l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l a l o c a t i o n e t l a g é r a n c e d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e o p é r a t i o n f i n a n c i è r e , m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
- L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e
- L e c a p i t a l e s t f i x é à m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t t o u t e s é t é s o u s c r i t e s p a r M o n s i e u r A l a i n S C H E L L E K E N S , p r é n o m m é .
L e f o n d a t e u r a d é c l a r é q u e l e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s o n t é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s a u m o y e n d ' u n
a p p o r t e n e s p è c e s
- L e s p a r t s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e m ê m e p a r t , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y
a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d e p a r t s s o c i a l e s , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s
p a r l ' u s u f r u i t i e r
- L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , n o m m é s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p o u r l a d u r é e q u ' e l l e d é t e r m i n e .
A é t é n o m m é g é r a n t s t a t u t a i r e , s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e :
- M o n s i e u r S C H E L L E K E N S A l a i n , p r é n o m m é , i n s c r i t a u r e g i s t r e d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s p e r s o n n e s
p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o A 0 2 3 3 2 .
S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t o u r é m u n é r é , s e l o n d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` f - C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e
l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
1 1 r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
- L ' a s s e m b l é e p e u t a l l o u e r a u x g é r a n t s d e s é m o l u m e n t s f i x e s o u v a r i a b l e s à p r é l e v e r s u r l e s f r a i s
g é n é r a u x . E l l e p e u t a u s s i d é c i d e r q u e l e m a n d a t d e g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- C h a q u e g é r a n t p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é l é g u e r à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , t e l l e p a r t i e d e s e s
p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e à c o n d i t i o n q u ' i l l e s d é t e r m i n e e t e n f i x e l a d u r é e .
- T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s d e l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e
c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l n ' y a p a s d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e
c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s , e t l e f a i t q u ' a u c u n c o m m i s s a i r e n ' a é t é n o m m é d o i t ê t r e m e n t i o n n é d a n s l e s
e x t r a i t s d ' a c t e s e t d o c u m e n t s à d é p o s e r e n v e r t u d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
- I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 8
h e u r e s 3 0 .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u à l a
d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a
c o n v o c a t i o n .
- L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n v o q u é e s p a r l e g é r a n t .
L e s c o n v o c a t i o n s s e f o n t p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s a d r e s s é e s a u x a s s o c i é s q u i n z e j o u r s a u m o i n s
a v a n t l ' a s s e m b l é e e t d o i v e n t m e n t i o n n e r l ' o r d r e d u j o u r .
T o u t a s s o c i é , g é r a n t o u c o m m i s s a i r e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é
c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é s i i l e s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é à l ' a s s e m b l é e .
- T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u x a s s e m b l é e s p a r u n m a n d a t a i r e , p o u r v u q u e c e l u i - c i s o i t
a u s s i a s s o c i é e t q u ' i l a i t l e d r o i t d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e
s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
- C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
- S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s q u e l q u e s o i t l e
n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
S i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e
p e u t l e s d é l é g u e r .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p a r é c r i t , p r e n d r e t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
- L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
- L e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e s l i v r e s , r e g i s t r e s e t c o m p t e s d e l a s o c i é t é s o n t c l ô t u r é s
e t l a g é r a n c e d r e s s e l ' i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l e r a p p o r t d e g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x
d i s p o s i t i o n s l é g i s l a t i v e s y a f f é r e n t e s .
- L e r é s u l t a t , t e l q u ' é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u d r o i t c o m p t a b l e , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e
s o c i a l .
I l e s t p r é l e v é c h a q u e a n n é e v i n g t - c i n q p o u r c e n t ( 2 5 % ) a u m o i n s d u b é n é f i c e n e t p o u r l a f o r m a t i o n
d ' u n f o n d s d e r é s e r v e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e m o n t a n t d u f o n d s d e r é s e r v e a
a t t e i n t l a d i f f é r e n c e e n t r e l e c a p i t a l s o u s c r i t e t l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s
( 1 8 . 5 5 0 E U R ) .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e ,
d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
- E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a
l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u g é r a n t a g i s s a n t e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r , o u , à d é f a u t , p a r u n o u p l u s i e u r s
l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e l i q u i d a t e u r d i s p o s e r a d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a
m a t i è r e .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S .
A S S E M B L É E G É N É R A L E E X T R A O R D I N A I R E .
E t i m m é d i a t e m e n t a p r è s , M o n s i e u r A l a i n S C H E L L E K E N S , p r é n o m m é , a d é c l a r é s e r é u n i r e n
a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t a d é c l a r é a c c e p t e r e x p r e s s é m e n t l e m a n d a t d e g é r a n t s t a t u t a i r e l u i
c o n f é r é c o m m e d i t - c i - a v a n t .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C o m m i s s a i r e
I l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e .
V o l e t B - S u i t e
C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e t r e i z e .
R a t i f i c a t i o n d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
T o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n d e p u i s l e p r e m i e r j u i l l e t 2 0 1 1 s o n t
r a t i f i é s p a r l e g é r a n t .
C e t t e r e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é
m o r a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R É U N I Q U E M E N T D A N S L E B U T D ' E T R E D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E
J E A N D I D I E R G Y S E L I N C K .
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
A n n e x e s : n é a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e