22/08/2013
ÿþ M a d w o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
' + 1 u 8 Z Q W J
~ u ~
G r i f f i e
I M I N W ~ I I I ~ I I I I I I I V ~
" 1 3 1 3 0 6 9 0
Y I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 8 1 8 2 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A u t o b u s K l e i n B r a b a n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o u t e r b a a n 4 0 - 1 8 4 0 L o n d e r z e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u n i 2 0 9 3 :
' N a b e r a a d s l a g i n g o v e r h e t v i j f d e p u n t o p d e d a g o r d e , w o r d t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g t e r s t e m m i n g g e l e g d :
B E S L I S S I N G
D a t o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 a p r i l 2 0 1 0 w e r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e N V
A U T O B U S K L E I N B R A B A N T v o o r e e n t e r m i j n o n m i d d e l l i j k a f l o p e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
2 0 1 3 :
d e B V B A D A U M I N V E S T , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r U r b a i n D E D E C K E R ,
v o o r n o e m d
d e B V B A M O B I M A N , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r C h r i s t o p h e D E D E C K E R ,
v o o r n o e m d
D a t d e v e r g a d e r i n g i n d e v e r v a n g i n g b e s l i s t t e v o o r z i e n d o o r t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n
h e r n i e u w b a r e t e r m i j n , v a n a f h e d e n , o n m i d d e l l i j k a f l o p e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
d e B V B A A N D I N V E S T m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , M a l d e r s e s t e e n w e g 1 0 7 . D e
v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e B V B A A N D I N V E S T t o t a a n s t e l l i n g v a n d e H e e r
U r b a i n D E D E C K E R , v o o r n o e m d , a i s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e B V B A M O B I M A N , v o o r n o e m d . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e B V B A
M O B I M A N t o t a a n s t e l l i n g v a n d e H e e r C h r i s t o p h e D E D E C K E R , v o o r n o e m d , a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V A U T O B U S K L E I N B R A B A N T z a l v a n a f h e d e n a l s v o l g t z i j n s a m e n g e s t e l d ;
d e B V B A A N D I N V E S T m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r U r b a i n D E D E C K E R
d e B V B A M O B I M A N m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r C h r i s t o p h e D E D E C K E R
E l k v a n d e b e s t u u r d e r s z a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s k u n n e n v e r b i n d e n m e t d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g
v a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r ?
D e B e s t u u r d e r s
A n d I n v e s t B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r U r b a i n D e D e c k e r
M o b i m a n B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t o p h e D e D e c k e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 11.07.2013 13309-0192-032
20/12/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
G r i f f i e
1 2 2 4 5 , x "
i u s
2 0 1 2 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 8 1 8 2 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A u t o b u s K l e i n B r a b a n t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o u t e r b a a n 4 0 - 1 8 4 0 M a l d e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 2 :
' N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o m d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p H L B D o d é m o n t V a n I m p e & C ° ( 1 B R B 0 0 0 1 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n I m p e ( I B R A 0 1 6 1 8 ) , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , m e t i n g a n g v a n a f h e t b o e k j a a r b e g i n n e n d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t e e n r e t r o - a c t i e v e b e n o e m i n g v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 .
D e j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g , z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 1 3 4 , p a r a g r a a f 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t b e p a a l d o p 3 . 8 0 0 E U R ( e x B T W e n t o e z i c h t b i j d r a g e n a a n h e t 1 B R l g e l n d e x e e r d ) '
D a u m I n v e s t B V B A , B e s t u u r d e r , V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r U r b a i n D e D e c k e r M o b i m a n B V B A , B e s t u u r d e r , V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t o p h e D e D e c k e r '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n d u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.10.2012, NGL 26.10.2012 12622-0004-032
17/02/2015
ÿþ " " M o d W o r d 1 5 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i I I
~ . , - Y , _ L .
. . S s ~
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 0 8 1 8 2 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A u t o b u s K l e i n B r a b a n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o u t e r b a a n 4 0 - 1 8 4 0 M a l d e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 :
' N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o m d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p H L B D o d é m o n t V a n I m p e & C ° ( I B R B 0 0 0 1 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n I m p e ( I B R A 0 1 6 1 8 ) , t e r h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , m e t i n g a n g v a n a f h e t b o e k j a a r b e g i n n e n d o p 1 ' j a n u a r i 2 0 1 4 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e j a a r r e k e n i n g : v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 . '
A n d I n v e s t B V B A , B e s t u u r d e r , V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r U r b a i n D e D e c k e r
M o b i m a n B V B A , B e s t u u r d e r , V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t o p h e D e D e c k e r '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t o v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/01/2012 : ME005536
05/10/2011 : ME005536
27/08/2010 : ME005536
02/08/2010 : ME005536
02/08/2010 : ME005536
09/07/2009 : ME005536
06/05/2008 : ME005536
06/05/2008 : ME005536
20/02/2006 : ME005536
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08/11/2005 : ME005536
02/06/2005 : ME005536
18/05/2005 : ME005536
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10/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.06.2015, NGL 31.07.2015 15398-0213-035
24/06/2003 : ME005536
19/07/2002 : ME005536
26/08/2000 : ME005536
05/07/2000 : ME005536
01/01/1997 : ME5536
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23/01/1993 : ME5536
01/01/1993 : ME5536
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31/07/1987 : ME5536
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01/01/1986 : ME5536
01/01/1986 : ME5536