22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 14.07.2014 14306-0125-037
20/02/2014
ÿþ 4 M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e ' ; - , ; ~
1 1
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 9 8 4 . 4 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A u t o b u s s e n P . V a n M u l l e m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 3 7 0 B o u t e r s e m , L e u v e n s e s t e e n w e g 2 6 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G N A U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t :
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p D i e l s t e B o u t e r s e m , o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d r a g e n d e d e v e r m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d t e T I E N E N 1 o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 D r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g R e g . 5 B o e k 7 3 5 b l a d 9 0 v a k 2 0 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) D e o n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) L . S c h o l l a e r t E . a . I n s p e c t e u r w n d . " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A u t o b u s s e n P . V a n M u l l e m " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 3 7 0 B o u t e r s e m , L e u v e n s e s t e e n w e g 2 6 1 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
1 . h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 1 4 8 ) d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n g e k o c h t e k a p i t a a l s a a n d e l e n t e v e r n i e t i g e n ; h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h i e r d o o r g e b r a c h t o p d u i z e n d h o n d e r d e n t w e e ( 1 . 1 0 2 ) , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d h o n d e r d e n t w e e d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
2 . h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 . 3 4 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 . 4 6 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n i n g e v o l g e e e n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d W . I . B . 1 9 9 2 , d e d a t o 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 1 . 9 8 3 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g ; o p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n t e g e n e e n b e d r a g v a n t w e e d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o z e s e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 . 1 8 9 , 8 6 ) p e r a a n d e e l d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , e n e l k n i e u w a a n d e e l w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t ; d e i n b r e n g i n g e l d w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
3 a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 4 . 4 6 7 . 5 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d v i j f e n t a c h t i g ( 3 . 0 8 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e d u i z e n d v i j f e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
4 d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r e n / o f z i j n g e v o l m a c h t i g d e o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k g v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t i e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s F i l i p D i e l s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l ;
~ . 9 e c o r d i n e e r d e s t a t u t e n _ _ -
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
- - l 3 é i g r s E f
á S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/11/2014
ÿþ~
o l . [ 1 1 1 1 , 1 1 4 1 1 o L l i i I I
J
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S V n R G C I _ C G D
0 6 N O V , C A
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n .
G r i f f i e
M o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 9 8 4 . 4 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A u t o b u s s e n P . V a n M u l l e m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 2 6 1 , 3 3 7 0 B o u t e r s e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 j u n i 2 0 1 3 h e e f t d e B V o . v . v . e . C V B A F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , C l o v i s l a a n 8 2 , b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e o r g e s V a n b i l s e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n e n F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n w e n s e n t e m e l d e n d a t d e h e e r G e o r g e s V a n b i l s e n z a l o p g e v o l g d w o r d e n d o o r d e h e e r P a s c a l D a e l e m a n s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , m e t i n g a n g v a n d e d a g n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r b o e k j a a r 2 0 1 3 g e h o u d e n i n 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t e i n d i g t m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 o v e r b o e k j a a r 2 0 1 5 , z o a l s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t .
J o h a n n e s V a n P e e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/07/2013
ÿþ M o n W o n ! 1 1 , 1
º%' = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i M I M A i N
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e I 0 P L i 2 0 1 3 D E G R I F F I E "
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 0 9 8 4 4 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A U T O B U S S E N P . V A N M U L L E M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 2 6 1 , 3 3 7 0 B o u t e r s e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
B l i j k e n s P V v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 5 j u n i 2 0 1 3 w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d b e s l i s t v o l g e n d e h e r b e n o e m i n g g o e d t e k e u r e n :
d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r C V B A F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 1 7 0 . 9 3 0 , C l o v i s l a a n 8 2 , 1 0 0 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e o r g e s V a n b i l s e n , T h i e w i n k e l s t r a a t 6 1 , 3 5 6 0 L u m m e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n g e l b e e k s t r a a t 1 2 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r ( t o t e n m e t 1 5 / 0 6 / 2 0 1 6 ) .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
J o h a n n e s v a n P e e ,
G e d e l e g e e r d - B e s t u u r s i e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.06.2013, NGL 10.07.2013 13303-0529-035
07/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 01.08.2012 12380-0311-034
18/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 12.07.2011 11290-0585-034
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 02.08.2010 10384-0093-034
01/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.06.2008, NGL 28.07.2008 08492-0392-031
30/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.06.2007, NGL 27.08.2007 07622-0072-031
27/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 15.06.2006, NGL 25.07.2006 06528-0864-023
17/07/2006 : LE001128
13/07/2005 : LE001128
17/09/2004 : LE001128
15/07/2004 : LE001128
10/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.06.2015, NGL 31.07.2015 15398-0327-037
04/07/2003 : LE001128
23/07/2002 : LE001128
15/07/2000 : LE001128
29/06/2000 : LE001128
09/07/1994 : LE1128
01/01/1986 : LE1128
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 15.06.2016, NGL 14.07.2016 16326-0360-038