AUTOCENTER MERTENS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. AUTOCENTER MERTENS
Dénomination : AUTOCENTER MERTENS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 877.243.254

Publication

21/02/2014
ÿþ i`fod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 2 Fte 20141

,

Griffie

111PPlij

i u

i

n

Ondernemingsnr : 0877.243.254

Benaming

(voluit) : AUTOCENTER MERTENS

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Driesstraat 124-1861 Wolvertem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

De Buitengewone Algemene Vergadering van 6 januari 2014 heeft met eenparigheid van stemmen het volgende aanvaard:

1, De verplaatsing van de maatschappelijke zetel vanaf 20 januari 2014 naar 1861 Wolvertem, Driesstraat 138.

MERTENS Stefaan

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.05.2013, NGL 23.10.2013 13638-0007-014
05/01/2015
ÿþMed Word 11.1

i \

- ~_..

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste

f~:'~tÉ: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Onderrtemingsnr : 0877.243.2M Benaming

(voluit) : Autocenter Mertens (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1861 Meise, Driesstraat 138 (volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit de notulen opgemaakt door Meester Andrée Vereist, geassocieerd notaris te Grimbergen, op negen

december tweeduizend veertien, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen

werden genomen:

Eerste beslissing : Aanpassing statuten naar aanleiding van vroegere zetelverplaatsing.

De algemene vergadering verwijst naar de beslissing genomen op 6 januari 2014, gepubliceerd in de

bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 21 februari 2014 onder nummer 47806, waardoor de maatschappelijke

zetel werd verplaatst van '1861 Meise (Wolvertem), Driesstraat 124' naar '1861 Meise (Wolvertem), Driesstraat

138'. Zij beslist bijgevolg artikel 3 van de statuten aan te passen teneinde dit artikel in overeenstemming te.

brengen met deze beslissing.

Het luidt nu als volgt:

"ARTIKEL 3: Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Meise (1861 Wolvertem), Driesstraat 138.

De zetel kan zonder statutenwijziging in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig Brussels

Hoofdstedelijk Gewest, worden verplaatst bij besluit van de Raad van Bestuur, Zij wordt openbaar gemaakt.

De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, uitbatingszetels,

bijkantoren, opslagplaatsen, verkoopplaatsen, vertegenwoordigingen of agentschappen in België of in het;

buitenland vestigen,"

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.

Tweede beslissing: Aanpassing van de statuten teneinde rekening te houden met de omzetting van

rechtswege van aandelen aan toonder naar aandelen op naam.

Teneinde rekening te houden met de omzetting van rechtswege van de aandelen aan toonder naar.

handelen op naam sinds 1 januari 2014, besluit de algemene vergadering om de artikelen 6, 8, 23 en 24 van de

statuten te wijzigen.

De nieuwe artikelen luiden nu als volgt:

"ARTIKEL 6: Aard van de aandelen - overdracht.

De aandelen zijn uitsluitend op naam.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt'

bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Naar

aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan

overhandigd.

' De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van

derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Zij geschiedt door een verklaring van overdracht ingeschreven in het register en gedagtekend en.

. ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigde in geval van overdracht onder levenden, en door de raad van bestuur en door de rechthebbenden in geval van overgang bij overlijden. De' raad van bestuur kan bovendien een overdracht erkennen en in het register inschrijven, wanneer die blijkt uit' brieven of uit andere bescheiden, waarbij de toestemming van de overdrager en de overnemer wordt vastgesteld.

ARTIKEL 8: Kapitaalverhoging.

a) behoudens de mogelijkheid van een toegestaan kapitaal bij besluit van de Raad van Bestuur, kan tot verhoging van het kapitaal slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering ten' overstaan van een notaris, volgens de regels voor statutenwijziging.

blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

1

Voor- 11111111R1110,11,

behouden

aan het

Belgisch

staatsbiad

gc~lagdlorr rig

2 L BEC. 201li

ter griffie van de l'iederlandstalige rechtbank vans" handel Brussel

P b) Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hein aandelen vertegenwoordigd, en onder voorbehoud van de bijzondere regeling bij aandelen zonder stemrecht.

Bijlagen bij het. Belgisch Staatsblad - 05/01/2015 - Annexes du Moniteur belge Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen >jan de dag van de openstelling van de inschrijving, aan de aandeelhouders bij aangetekende brief ter kennis gebracht ten minste acht dagen voor de openstelling.

Van deze openstelling mag afgeweken worden zo de aandeelhouders van hun voorkeurrecht elk individueel afstand doen. Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere aandeelhouders. Op aandelen waarop niet wordt ingeschreven, kan worden ingeschreven door derden.

Het recht van voorkeur kan beperkt of opgeheven worden met inachtneming van de voorschriften voorzien in artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen, ln voorkomend geval, kan de algemene vergadering bepalen dat, bij de toekenning van nieuwe aandelen, voorrang wordt gegeven aan de vroegere

aandeelhouders, gedurende een inschrijvingstermijn van tien dagen. -

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de bloot eigenaar tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen komen hem in voile eigendom toe, mits vergoeding aan de vruchtgebruiker.

c) Ingeval een kapitaalverhoging enige inbreng in natura omvat, maakt een bedrijfsrevisor een verslag op naast een bijzonder verslag van de Raad van Bestuur. Verder wordt gehandeld naar het voorschrift van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze inbreng moet onmiddellijk volgestort worden.

d) Een kapitaalverhoging kan ook door omzetting van reserves geschieden. Alle reserves kunnen hiertoe worden aangewend.

e) Wanneer de kapitaalverhoging plaatsvindt op initiatief van de Raad van Bestuur binnen het kader van het toegestaan kapitaal en er wordt daarbij een uitgiftepremie betaald, dan dient deze geboekt te worden op een onbeschikbare reserverekening "Uitgiftepremies",

ARTIKEL 23: Bijeenroeping.

a) De Raad van Bestuur en iedere eventuele commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag.

De Raad van Bestuur en de eventuele commissaris zijn verplicht een bijzondere of buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer Mn of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

b) De oproeping tot een algemene vergadering vermeldt de agenda en geschiedt, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen, bij aangetekende brief, toegezonden aan alle houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten,

De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, de dag, uur en plaats van de vergadering en de stukken die krachtens het Wetboek van Vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld.

De houders van aandelen op naam, de bestuurders en de commissarissen bekomen een afschrift van deze stukken samen met de oproepingsbrief. Aan de andere houders van effecten wordt onverwijld een afschrift van deze stukken gezonden indien zij uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering voldoen aan de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld krijgen en afschrift op de algemeen vergadering zelf.

ARTIKEL24: Toelating tot de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan in de oproepingsbrief eisen dat de eigenaars van aandelen op naam, ten minste drie werkdagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen."

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.

Derde beslissing: Aanpassing van de statuten teneinde rekening te houden met de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen.

Teneinde rekening te houden met de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen, besluit de algemene vergadering om artikel 27 van de statuten te wijzigen.

Het nieuwe artikel luidt nu als volgt:

"ARTIKEL 27: Verloop van de vergadering.

a) De beraadslaging en stemming geschiedt onder leiding van de voorzitter en in overeenstemming met de gebruikelijke regels van een behoorlijke vergaderingstechniek.

b) De bestuurders en de eventuele commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders voor of tijdens de vergadering zijn gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard' is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden.

De vennootschap moet de schriftelijke vragen die de aandeelhouders per aangetekend schrijven of langs elektronische weg kunnen stellen aan de bestuurders of eventuele commissarissen, uiterlijk op de derde werkdag voor de dag van de algemene vergadering hebben ontvangen.

c) De Raad van Bestuur heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken te verdagen, Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

R d) De algemene vergadering kan alleen rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin impliciet zijn vervat, Over niet in de agenda begrepen punten

" kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin aile aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met . eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering. Voor vennootschappen, die een publiek beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, moet de agenda naast de te behandelen onderwerpen, de voorstellen tot besluit bevatten."

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.

Vierde beslissing: Volmacht voor neerlegging proces-verbaal en coördinatie van de statuten.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om onderhavig proces-verbaal op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel neer te leggen, evenals om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte.

Notaris Andrée VERELST

"

la Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.05.2012, NGL 10.08.2012 12402-0451-014
30/07/2012
ÿþMoa Word 17.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Y







111

*13133707*

Voor-

behouder'

aan het

Belgisch

Staatsbloc











n an, 2012

BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 0877.243.254

Benaming

tvoruit) : AUTOCENTER MERTENS

(verkort)

Rechtsvorm : NV

Zetel : Driesstraat 124 -1861 Meise

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG en BENOEMING BESTUURDERS

De buitengewone algemene vergadering van 20 juni 2012 heeft met eenparigheid van stemmen het volgende aanvaard

- Het ontslag van de Heer MERTENS Robert vanaf 1/07/2012 als bestuurder en gedelegeerd bestuurder,

wonende te 1861 Wolvertem, Driesstraat 126.

- Het ontslag van Mevrouw HEYVAERT Karin vanaf 01/07/2012 als bestuurder en

gedelegeerd bestuurder, wonende te 1850 Grimbergen, Beigemsesteenweg 64.

Ze aanvaardt de benoeming als bestuurder vanaf 1 juli 2012 van

- De Heer MERTENS Stefaan, Brusselsesteenweg 224 B2 te 1785 Merchtem

- De Heer MERTENS Kurt, Jan Hammeneckerstraat 15 A te 1861 Wolvertem

De Raad van Bestuur van 20 juni 2012 benoemt de volgende bestuurders als gedelegeerde

bestuurders vanaf 1 jul12012

- De Heer MERTENS Stefaan, Brusselsesteenweg 224 B2 te 1785 Merchtem

- De Heer MERTENS Kurt, Jan Hammeneckerstraat 15 A te 1861 Wolvertem

Stefaan MERTENS

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste brz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

03/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 23.05.2011, NGL 26.10.2011 11588-0024-014
08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 23.05.2010, NGL 31.08.2010 10523-0258-014
30/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.05.2009, NGL 24.09.2009 09772-0289-014
08/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 23.05.2008, NGL 03.10.2008 08772-0152-014
29/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 23.05.2007, NGL 19.10.2007 07772-0344-015
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 23.05.2016, NGL 31.08.2016 16573-0413-013

Coordonnées
AUTOCENTER MERTENS

Adresse
DRIESSTRAAT 138 1861 WOLVERTEM

Code postal : 1861
Localité : Wolvertem
Commune : MEISE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande