04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 25.06.2013 13244-0580-041
02/07/2013
ÿþM O d P O F 1 1 , 1
3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l e R M 1 0 1 1 1 1
G r i f f i e
O a d e r n c r n i n g s n r : 0 4 1 2 . 8 1 5 . 4 6 9
B e n a m i n g # v o # u i t ) : A u t o p r o d u c t s
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 - 1 9 3 2 Z a v e n t e m
( v o í l e d r t a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - B i j z o n d e r e v o l m a c h t
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n e n b e k r a c h t i g t u n a n i e m d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G i l b e r t V e r b o o m e n , w o n e n d e S p e c h t s t r a a t 4 t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , a l s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n v a n a f 2 8 / 0 6 1 2 0 1 3 ,
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n e n b e v e s t i g t u n a n i e m d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e h e e r J e a n - F r a n ç o i s B o o n e , w o n e n d e B o s k o u t e r 3 t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n a f 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 5 .
Z i j n m a n d a a t i s k o s t e l o o s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n W i l l y V a n G o r p , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e 3 0 6 0 B e r t e m , B o s s t r a a t 1 2 7 , t e n e i n d e a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g / p u b l i c a t i e v a n d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e r e s o l u t i e s g e n o m e n i n o n d e r h a v i g e n o t u l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t r i j k s r e g i s t e r v o o r r e c h t s p e r s o n e n , d e d i e n s t e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e N a t i o n a l e B a n k , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e B . T . W . a d m i n i s t r a t i e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n o m , i n h e t a l g e m e e n , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n o f a l l e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n d i e t e n d i e n e i n d e n o d i g o f n u t t i g z i j n , o n d e r a n d e r e m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : o r i g i n e e l P V d d 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3
B e r t r a n d M a l l e t
B e s t u u r d e r
W i l l y V a n G o r p
B e s t u u r d e r
O p o e l a a t s t e 6 1 z v a r i # v n r r n c l t l ( n R e c t o . N a a m e n h o e s a ~ r r i g h e l d v a n d e I n s t f l l r n C F I t L F G r i r e n o t r ? r 1 6 , h e ¬ z i t v a n d e p e r s n ( r , ) n ( C n i
b e , r c e g G d e r e c > ' i t s p e . r . , : 7 c ; o n t o n a a n z i e n y e n d e r d e n t e v e r i e g e n i . 0 0 r e i i g e n
V e r s o N a a m e r r h a n d t E # s e n I n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/01/2013
ÿþ M o d P O P 1 1 . 1
[ - F r f f ' f = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h ó ë d f á n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 * 1 3 0 0 3 1 8 8 *
V o c b e h o i a a n B e l g ! S t a a f t
1 0
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
0 4 1 2 . 8 1 5 . 4 6 9 A u t o p r o d u c t s
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 4 1 1 2 ( 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A ' P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s " , B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s C o m m i s s a r i s v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r P a t r i c e S c h u m e s c h , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t i s m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 5 d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . D e v e r g o e d i n g v o o r d e z e o p d r a c h t b e d r a a g t 1 4 , 2 5 0 E u r o ( v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ) p e r j a a r , e x c l u s i e f o n k o s t e n e n B . T . W . e n k a n j a a r l i j k s a a n g e p a s t w o r d e n i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n o f z o a l s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n d e p a r t i j e n .
V a n G o r p W i l l y
B e s t u u r d e r
M a l l e t B e r t r a n d
B e s t u u r d e r
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 - 1 9 3 2 Z a v e n t e m
B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
10/07/2012
ÿþM o d P a P 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R , w
V
G r i f f i e t ~ r ` F l à 1 1 4
1 1 1 J , I v j o 1 1 6 1 ! 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 8 1 5 . 4 6 9
g e r t a r r # í n g ( v o l u i t ) A u t o p r o d u c t s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r v v e r ~ a e n ) a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s T e k s t ,
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n e n b e k r a c h t i g t u n a n i e m d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n o p h a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 a p r i l 2 0 1 2 t o t b e n o e m i n g v a n d e h e e r B e r t r a n d M a n e t w o n e n d e t e 1 7 W O L V E R T O N G A R D E N S E A L I N G - L O N D O N W 5 3 L J - U N I T E D K I N G D O M m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 2 t o t b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r M a l l e t i s k o s t e l o o s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n e n b e k r a c h t i g t u n a n i e m d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n o p h a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 a p r i l 2 0 1 2 t o t h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r W i l l y V a n G o r p e n d e h e e r G i l b e r t V e r b o o m e n m e t i n g a n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 2 t o t b e s t u u r d e r . H u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r V a n G o r p e n d e h e e r V e r b o o m e n i s k o s t e l o o s .
W i l l y V a n G o r p
b e s t u u r d e r
B e r t r a n d M a l l e t
b e s t u u r d e r
1 9 3 2 Z a v e n t e m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e a ¬ z . v a n L u i k C v e r m e i d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e r n v o o r d : g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e t . e n t n g
04/06/2012 : NI351596
13/03/2012 : NI351596
18/08/2011 : NI351596
01/07/2011 : NI351596
02/02/2011 : NI351596
01/02/2011 : NI351596
28/09/2009 : NI351596
01/07/2009 : NI351596
25/06/2009 : NI351596
23/07/2008 : NI351596
18/06/2008 : NI351596
08/05/2008 : NI351596
25/06/2007 : NI351596
26/06/2015
ÿþ1
'
f e r - - \ \ ( - 7 , \
L , ~
! 4 P O F 1 1 , 1
r , f , f f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
c r g c t - g a r s n v a n g e n o p
E L G E
0 1 5
4 N I T E U R B
1 9 - 0 6 - 2 B E L G I S C H S T
M
1 0 J U N ! 2 0 1 5
T e f i r i f f i e v a n d d r i t e n d e r l a n d s t a l i g e r P c h t b ? n i p v a n l r o o p h c n d P r u c s P i
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 8 1 5 . 4 6 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A u t o p r o d u c t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 - 1 9 3 2 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r r ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g - H e r b e n o e m i n g - H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 2 / 0 6 / 2 0 1 5
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t i n b i j z o n d e r e s t e m m i n g e n u n a n i e m o m d e h e e r B e r t r a n d M a l l e t a a n t e s t e l l e n a l s A f g e v a a r d i g d - B e s t u u r d e r t o t b e ë i n d i g i n g v a n z i j n l o p e n d m a n d a a t a l s B e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J e a n - F r a n ç o i s B o o n e , e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e B u r g e r l i j k e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p " P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c e S c h u m e s h a l s a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d i e e e n e i n d e z a l n e m e n t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 o v e r d e r e s u l t a t e n v a n h e t j a a r 2 0 1 7 . D e v e r g o e d i n g v o o r d e z e o p d r a c h t b e d r a a g t 1 4 . 9 0 0 E u r o ( v e e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ) p e r j a a r , e x c l u s i e f o n k o s t e n e n B . T . W . e n k a n j a a r l i j k s a a n g e p a s t w o r d e n i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n d e c o n s u m p i e p r i j z e n o f z o a l s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n d e p a r t i j e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n W i l l y V a n G o r p , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e 3 0 6 0 B e r t e m , B o s s t r a a t 1 2 7 , t e n e i n d e a l l e e n h a n d e l e n d e n d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g / p u b l i c a t i e v a n d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e r e s o l u t i e s g e n o m e n i n o n d e r h a v i g é n o t u l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t r i j k s r e g i s t e r v o o r r e c h t s p e r s o n e n , d e d i e n s t e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e N a t i o n a l e B a n k , e n d e s g e v a l l e n d , b i j d e B . T . W . a d m i n i s t r a t i e , a l s o o k b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , e n o m , i n h e t a l g e m e e n , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n o f a l l e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n d i e t e n d i e n e i n d e n o d i g o f n u t t i g z i j n , o n d e r a n d e r e m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d P V d d 0 2 / 0 6 / 2 0 1 5
W i l l y V A N G O R P
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s d ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/03/2006 : NI351596
28/06/2005 : NI351596
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08/07/2003 : NI351596
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12/02/2003 : NI091193
22/10/2002 : NI091193
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10/11/2000 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.1999, APP 06.06.2000 00686-0160-029
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11/09/1999 : AN327009
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