AUTOTRUST EUROPE B.V.

BUIV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. AUTOTRUST EUROPE B.V.
Dénomination : AUTOTRUST EUROPE B.V.
Forme juridique : BUIV
N° entreprise : 841.847.261

Publication

18/08/2014
ÿþMod 21

Ii e " " In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Griffie Rechtbank van Koophandel

te Leuven.

u nitf e

Ondernemingsnr : 0841.847.261

Benaming

(voluit) : Autotrust Europe B.V.

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Zetel: Borgstee 25, 9403 TS Assen, Nederland

Zetel van het bijkantoor : Pastoor Dergentiaan 10 bus A, 3200 Aarschot, België Onderwerp akte : Wijziging zetel bijkantoor

Op 06/06/2014 heeft de directeur van Autotrust Europe BV, op de zetel van het Belgische bijkantoor volgende schriftelijke besluit genomen en goedgekeurd

De zetel van het Belgische bijkantoor wordt vanaf heden verplaatst naar :

Kievitspletn 20C112

2018 Antwerpen

Gerben van Dam

Directeur

istRymog

Op de laatste btz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 12.08.2014 14428-0584-007
24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 23.07.2013 13331-0042-007
04/07/2013
ÿþMod 2.1

'r 1. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffe der

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 2 5 r,`:I 2013

DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr: 0841.847.261

Benaming

(voluit) : Autotrust Europe B.V.

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Zetel : Borgstee 25, 9403 TS Assen Nederland

Zetel van het bijkantoor: Interleuvenlaan 62, 3001 Leuven

Onderwerp akte : Wijziging zetel bijkantoor

Op 01/06/2013 heeft de directeur van Autotrust Europe BV op de zetel van het Belgisch bijkantoor volgende schriftelijke besluit genomen en goedgekeurd:

De zetel van het Belgische bijkantoor wordt van heden verplaatst naar:

Pastoor Dergentlaan 10 A

3200 Aarschot

Gerben van Dam

Directeur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/12/2011
ÿþVoorbehouder aan het Belgisch Staatsbia

Ondememingsnr .$4À. . ~4 . 2_6.4

Benaming

(voluit) : Autotrust Europe B.V.

(verkort) :

1Uh1 IIIIIIIIIIYI IA IN IIVII

*11195113*

Neergelegd ter griffie dei Rechtbank van K.a~ohapot

DEC. 2011

te Leuven, de

DE «GRIFFIER,

Griffie

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Buitenlandse Vennootschap

Zetel : Borgstee 25, 9403 TS Assen, Nederland

Zetel van het bijkantoor: Researchpark 1820, Interleuvenlaan 62, 3001 Heverlee (volledig adres)

Onderwerp akte : NEERLEGGING HISTORIEK EN BESLISSING OPRICHTING BELGISCH BIJKANTOOR

1. HISTORIEK:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Autotrust Holding B.V. werd opgericht door de akte verleden voor mevrouw Janine Mirelle Franssen, kandidaat-notaris, als waarnemer van de heer Eric Oswald Franciscus Johannes Verhaegen, notaris gevestigd te lJzendijke, gemeente Sluis, Nederland, op 11 april 2007 ;

2. De statuten van de vennootschap Autotrust Holding B.V. werden gewijzigd door de akte verleden voor de heer Tjerk Jouke de Vries, notaris gevestigd te Groningen, op 24 maart 2009 ; in deze akte werd ondermeer de naam van de vennootschap gewijzigd naar: Autotrust Europe B.V.;

3. De vennootschap Autotrust Europe B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 22064025 (hierna `de Vennootschap');

4. De Vennootschap is statutair gevestigd te Groningen, feitelijk gevestigd te Borgstee 25, 9403 TS Assen, Nederland;

5. Het bestuur van de Vennootschap bestaat uit volgende perso(o)n(en):

- de heer Gerben van Dam (persoonsnummer 194153083), geboren te Assen, Nederland op elf april

negentienhonderd zeventig, wonende te Hoofdstraat 33, 9491 AD Zeijen, Nederland.

6. De Vennootschap heeft tot doel:

a. De handel in en het aanbieden van producten en diensten verband houdende met de koop en verkoop van occasions door particulieren, alsmede het verstrekken van garantiecertificaten, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn;

b. De ontwikkeling, het beheer en de exploitatie van een internetpagina;

c. De handel in en het aanbieden en ontwikkelen van producten en diensten in relatie tot mobiliteit in de meest brede zin, privé, zakelijk als ook recreatief, welke diensten en producten zowel aan de eindconsument als aan de handel en of tussenhandel kunnen worden aangeboden;

d. Het voeren van (interim)management over en het uitvoeren van controle op andere ondernemingen, het geven van adviezen en het verlenen van bijstand inzake bedrijfsbeleid en bedrijfsorganisatie, het deelnemen in en de financiering van andere ondernemingen, de koop, verkoop en exploitatie van roerende en onroerende zaken, en voorts, in het algemeen, het verrichten van alle handelingen op financieel en economisch gebied, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, daarin begrepen het verstrekken van leningen als bedoeld in artikel 2 :207c van het Burgerlijk Wegboek (van Nederland), alles in de ruimste zin.

7. Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt negentig duizend euro (EUR 90.000,00), verdeeld in negentig duizend (90.000) aandelen van elk één euro (EUR 1,00). Het kapitaal werd geplaatst en gestort ten belope van drieëndertigduizend tweehonderd zesentachtig euro (EUR 33.286,00).

2.OPRICHTING VAN HET BIJKANTOOR

1. Het bestuur van de Vennootschap heeft beslist, in het kader van de verdere ontwikkeling van de bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap, om in België een bijkantoor te openen.

2. De naam van het bijkantoor luidt : Autotrust Europe B.V.

3 .De zetel van het bijkantoor wordt gevestigd te: Researchpark 1820, Interleuvenlaan 62, 3001 Heverlee.

4. Het Belgisch bijkantoor vangt aan op de datum van inschrijving ter griffie van de Rechtbank van

Koophandel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011- Annexes du Moniteur belge

3.ACTIVITEITEN VAN HET BIJKANTOOR

1. In navolging van de doelstelling van de Vennootschap, mag het Belgisch bijkantoor die doelstelling verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle manieren die de wettelijke vertegenwoordigers wenselijk of geschikt zouden achten.

2. De activiteiten van het bijkantoor zijn, meer in het bijzonder, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, om het even welke handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- verzekeringsactiviteiten mbt motorvoertuigen;

- verzekeringsactiviteiten mbt zee-, transport- en luchtvaartverzekeringen;

- verzekeringsactiviteiten mbt burgerlijke aansprakelijkheid;

- verzekeringsactiviteiten mbt rechtsbijstand;

- verzekeringsactiviteiten mbt hulpverlening;

- activiteiten van gemengde verzekeringsondernemingen, overwegend niet-leven;

- herverzekeringen;

-overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en

pensioenfondsen;

- agenten en makelaars in bankdiensten;

- verzekeringsagenten en  makelaars;

- overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen;

- overige financiële dienstverlening: contract en financieel beheer mbt verzekeringsactiviteiten;

- overige hulpbedrijven i.v.m. het verzekeringswezen;

- vermogensbeheer;

- administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten;

- diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;

- overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.

3. De activiteiten van het bijkantoor dienen in de ruimst mogelijke zin te worden opgevat. Activiteiten die aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn en/of wettelijk voorbehouden zijn aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen, zijn uitgesloten voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen.

4. Het bijkantoor kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

5. Het bijkantoor kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

4. DAGELIJKS BESTUUR

1. in aansluiting met de oprichting werd beslist met ingang van heden als wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor, belast met het dagelijks bestuur, te benoemen voor onbepaalde duur:

- de heer Gerben van Dam (persoonsnummer 194153083), geboren te Assen op elf april negentienhonderd zeventig, wonende te Hoofdstraat 33, 9491 AD Zeijen, Nederland, hier aanwezig en dit mandaat aanvaardend.

2. De wettelijke vertegenwoordigers van het Belgisch bijkantoor hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het te bereiken doel en om het Belgisch bijkantoor te vertegenwoordigen en te verbinden in rechte en feite. Iedere wettelijk vertegenwoordiger mag die bevoegdheid alleen uitoefenen.

3. De wettelijke vertegenwoordigers mogen algemene en bijzondere volmachten verlenen met recht van indeplaatstelling.

5. BOEKJAAR

Het boekjaar van het Belgisch filiaal loopt van 1 januari tot 31 december van elk jaar. Het eerste boekjaar is een uitzonderlijk boekjaar en loopt vanaf de datum van inschrijving ter griffie van de Rechtbank van Koophandel tot 31 december 2012.

6. ALGEMENE VERGADERING

1. Ter goedkeuring van de jaarrekening van het bijkantoor zal op de laatste vrijdag van de maand juni om 19 uur na afloop van elk boekjaar een Algemene Vergadering plaatsvinden op de zetel van het Belgisch bijkantoor.

2. Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden of die krachtens geldende wetgeving door de Algemene Vergadering dienen genomen te worden, kunnen de aandeelhouders eveneens eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren.

7. BIJZONDERE VOLMACHT

1. Een bijzondere volmacht, met recht van substitutie, wordt verleend aan Coventis Ltd met filiaal te 9140 Temse, Stokthoekstraat 10A, en de heer Wim Van den Berghe, in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van het Belgisch filiaal van Coventis Ltd, om in het kader van de oprichting van het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

bijkantoor van de Vennootschap alle formaliteiten te vervullen met de relevante administraties en ten aanzien van de griffie van de rechtbanken van koophandel, de erkende ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van

" Ondernemingen, de BTW-controlekantoren, de sociale zekerheidsdiensten, en te dien einde, alle

neerleggingen, bekendmakingen, inschrijvingen, aanvragen, en verklaringen te doen, en alle akten en documenten te ondertekenen en in het algemeen, al het nuttige en nodige te doen ter uitvoering van deze volmacht.

2. Deze bijzondere volmacht is enkel bedoeld voor de administratieve afhandeling van onderhavige formaliteiten en geeft de volmachthouder geen enkele bevoegdheid van zaakvoerder, bestuurder, wettelijke of vaste vertegenwoordiger mbt de Vennootschap. De bijzondere volmacht vervalt van rechtswege wanneer de formaliteiten vervuld zijn.

Voor beknopt uittreksel. Samen neergelegd volgende stukken: oprichtingsakte en statuten van Autotrust

Holding B.V., afschrift van de akte houdende statutenwijziging van Autotrust Holding B.V. thans genaamd

Autotrust Europe B.V., uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel van Autotrust Europe

B.V., verslag van de beslissing tot oprichting van een Belgisch bijkantoor, volmacht.

Getekend door:

Wim Van den Berghe,

Volmachthouder

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
AUTOTRUST EUROPE B.V.

Adresse
PASTOOR DERGENTLAAN 10A 3200 AARSCHOT

Code postal : 3200
Localité : AARSCHOT
Commune : AARSCHOT
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande