04/05/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g f f i e . a n _ d e a k t e _ - ~
I l j 3 M 1 1 1 1 u u
7
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 3 . 2 2 1 . 8 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A V C O N S U L T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N A C H T E G A L E N S T R A A T 5 6 3 2 1 0 L I N D E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G - S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 1 5 : N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
1 D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
2 . D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a s t g e s t e l d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 g o e d e n b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g w o r d t o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n .
I n d i t k a d e r v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g u i t d r u k k e l i j k v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e i n h o u d e n g e v o l g e n
v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t v o o r z i e t d a t b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e b e n o e m i n g v a n
e n i g e v e r e f f e n a a r , d e v e n n o t e n - z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e s c h o u w d a l s v e r e f f e n a a r s , e n d a t z i j b i j g e v o l g d e
b i j h o r e n d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n e n a a n s p r a k e l i j k h e d e n z u l l e n d r a g e n .
T e r h e r i n n e r i n g , d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
- D e h e e r V i t s A n d r é
4 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p l u i d e n s v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e e n e n k e l e s c h u l d h e e f t o f d a t d e s c h u l d e n o p h e d e n b e t a a l d z i j n e n v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n e i g e n a a r i s v a n e n i g o n r o e r e n d g o e d n o c h t i t u l a r i s i s v a n e n i g z a k e l i j k r e c h t b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d g o e d .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h e t r e s t e r e n d a c t i e f v o l l e d i g t e r u g t e n e m e n , n a a r v e r h o u d i n g m e t h u n a a n d e l e n b e z i t .
5 . N a g r o n d i g o n d e r z o e k v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h u n b i j l a g e n , v e r z e k e r t d e v e r g a d e r i n g d a t a l l e v o o r w a a r d e n d i e d o o r a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p g e l e g d z i j n o m d e v e r e f f e n i n g d a d e l i j k t e k u n n e n s l u i t e n , v e r v u l d z i j n .
B i j g e v o l g s t e l t d e v o o r z i t t e r v o o r d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r o p d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n e n s t e l t v a s t d a t d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p A V C O N S U L T d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d t e 3 2 1 0 L i n d e n , N a c h t e g a l e n s t r a a t 5 6 .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e v o o r z o v e e l a l s n o d i g a l l e n o d i g e o f n u t t i g e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l l e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , b i j d e R i j k s d i e n s t v o o r S o c i a l e Z e k e r h e i d e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : d e B V B A " A C C O U N T A N T S K A N T O O R D R T & P A R T N E R S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , G r o t e m a r k t 2 8 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 4 1 5 . 0 8 1 ,
V i t s A n d r é
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .