10/05/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
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( e
I I I 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 2 - A P R 2 ~ e
~ ~ 9 ~ ~ -
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 8 7 5 . 6 3 1 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A V E N T O
i l
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E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l S c h o t t e t e M e c h e l e n o p z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d M e c h e l e n 1 ° k a n t o o r t w e e b l a d ( e n ) é é n v e r z e n d i n g ( e n ) b o e k 9 8 8 b l a d 1 8 v a k 1 1 o p 0 9 A P R . , 2 0 1 3 o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) d e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) K o e n D e c o s t e r " , d a t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e : : 3 v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A V E N T O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e ; z e t e l t e 1 9 8 2 Z e m s t ( E l e w i j t ) , T e r v u u r s e s t e e n w e g 5 5 3 , t e n e e r s t e b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e i h u i d i g e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , o m t e r u i l e n t e g e n d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) ; , a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n t w e e d e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t d o e l u i t t e b r e i d e n a l s v o l g t : * V e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n d a a r o p , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d ; * H e t h u r e n , v e r h u r e n , i n e r f p a c h t o f g e b r u i k n e m e n v a n o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n ; * V e r h u u r v a n n i e t r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n z o a l s ; . k a n t o o r g e b o u w e n , h a n d e l s p a n d e n , t e n t o o n s t e l l i n g s r u i m t e s e n r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n , i n c l u s i e f o n r o e r e n d e l e a s i n g ; * V e r h u u r v a n h a n d e l s z a k e n , g a r a g e p l a a t s e n , s t a a n p l a a t s e n v o o r a u t o ' s ; * V o r m e n e n b e h e r e n v a n e e n ; ; r o e r e n d p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t l i c h a m e l i j k e o f o n l i c h a m e l i j k e r o e r e n d e g o e d e r e n ; * H e t v o o r e i g e n r e k e n i n g ; , b e h e r e n v a n a l l e r h a n d e p a t r i m o n i a i n h e t a l g e m e e n , f i n a n c i ë l e a c t i v a e n b e l e g g i n g s g o e d e r e n i n h e t b i j z o n d e r . , , V e r w e r v e n , b e h e r e n , v e r v r e e m d e n , v a l o r i s e r e n e n c e d e r e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n / o f , ; r e c h t e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m o o k . D e p r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n h a n d e l i n o n r o e r e n d g o e d v o o r w o n i n g b o u w , ; ; n i e u w b o u w v a n i n d i v i d u e l e w o n i n g e n o f v o o r r e n o v a t i e w e r k e n , v o o r d e b o u w v a n a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n , v o o r ; ; k a n t o o r b o u w , e n z o v e r d e r . * H e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n a l l e r h a n d e , * H e t o r g a n i s e r e n v a n c o n g r e s s e n e n ; : b e u r z e n . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n d e r d e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e i k a p i t a a l t e v e r h o g e n a i s v o l g t : E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r d e H e e r l i V E R B O O M E N J e a n - L o u i s H e n r i , g e b o r e n t e A n d e r l e c h t o p z e s e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , ; r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 3 . 0 3 . 2 6 - 4 5 9 . 0 8 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w R A Y M O N D F r a n ç o i s e M a r i e F l o r e , w o n e n d e t e : ; 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e B e a u V a l l o n 3 8 , h i e r t u s s e n g e k o m e n e n m e d e v e r s c h e n e n , d i e e e n i n b r e n g i n g e l d d o e t , ; v a n H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , D e b e s t a a n d e v e n n o t e n d o e n a l d u s a f s t a n d v a n h u n , ; , , v o o r k e u r r e c h t . N a d e o m r u i l i n g v a n d e a a n d e l e n b e d r a a g t d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l A C H T T I E N E U R O : i Z E S T I G C E N T ( ¬ 1 8 , 6 0 ) . D e H e e r V e r b o o m e n J e a n - L o u i s v e r w e r f t v o o r z i j n i n b r e n g t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) x ; n i e u w e a a n d e l e n , A a n e e n f r a c t i e w a a r d e v a n a c h t t i e n e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 1 8 , 6 0 ) g e e f t d i t a a n l e i d i n g t o t e e r ; ! k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n V I E R D U I Z E N D Z E S H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 4 . 6 5 0 , 0 0 ) , w a a r d o o r h e t : ; k a p i t a a l w o r d t g e b r a c h t v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r : : D R I E Ë N T W I N T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 2 3 2 5 0 , 0 0 ) , t e v e r m e e r d e r e n m e t e e n s i u i t g i f t e p r e m i e v a n V I J F E N N E G E N T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 9 5 . 3 5 0 , 0 0 ) . H e t b e d r a g i n s p e c i ë n w e r d g e s t o r t b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C B a n k t e B r u s s e l , o p r e k e n i n g n u m m e r ! B A N B E 4 3 7 4 4 0 3 6 9 2 8 7 0 1 , w a a r v a n h e t a t t e s t w e r d a f g e l e v e r d o p z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , h i e r a a n g e h e c h t . T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . V e r v o l g e n s z a l e r e e n i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e g e b e u r e n , t e n b e d r a g e v a n Z E S E N Z E V E N T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 7 6 . 7 5 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l ; , t e b r e n g e n v a n D R I E E N T W I N T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 2 3 . 2 5 0 , 0 0 ) n a a r e e n a f g e r o n d b e d r a g H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . H e t k a p i t a a l v a n ; ; h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z a l a l s d a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r D U I Z E N D T W E E H O N D E R D ; ; V I J F T I G ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n . E r b l i j f t v a n d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j g e v o e g n o g a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d l i e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) i n d e u i t g i f t e p r e m i e s t a a n , D e a a n d e l e n s t r u c t u u r n a k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l d a n z i j n : - d e ; : H e e r T o m a s M o o r t g a t : v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n . - M e v r o u w A n n e V a n d i n g e n e n : v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n a i - d e H e e r J e a n - L o u i s V e r b o o m e n : t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; ; b e s l i s t t e n v i e r d e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v e n n o o t s c h a p o m t e v o r m e n v a n e e n b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . M e t é é n p a r i g h e i d v a n ? ?
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T e r v u u r s e s t e e n w e g 5 5 3
1 9 8 2 Z e m s t ( E l e w i j t )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e z a a k v o e r d e r s h e t v e r s l a g v o o r t e l e z e n d a t h e t v o o r s t e l v a n o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e l i c h t , e n v a n h e t v e r s l a g d o o r d e H e e r G u y P a r m e n t i e r , B e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , T . V a n C a u w e n b e r g h s l e i 1 2 , a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n t e v o r e n , o p g e m a a k t o p t w e e ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n ; i e d e r e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n . D e b e s l u i t e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t : " B E S L U I T . T o t h e t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z c e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o m v o r m i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A V E N T O " t o t e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p k a n i k v e r k l a r e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n d e v o r d e r i n g e n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n a l l e e v e n t u e e l n i e t - g e b o e k t e c l a i m s , v e r b i n t e n i s s e n e n b e l a s t i n g e n : 1 , D a t o n z e w e r k z a a m h e d e n e r e n k e l o p g e r i c h t z i j n n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 v a n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
2 . D a t u i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , e e n n e t t o - v e r m o g e n s t o e s t a n d t e n b e d r a g e v a n 8 8 . 4 9 6 , 7 5 E U R b l i j k t e n n i e t i s g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . 3 . D a t h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 H O G E R i s d a n h e t o p d i e d a t u m u i t g e d r u k t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R e n d i t t e n b e l o p e v a n 6 9 . 8 9 6 , 7 5 E U R . 4 . D a t o p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s k a n p l a a t s v i n d e n m i t s b i j k o m e n d e i n b r e n g v a n b u i t e n u i t . S c h o t e n , 2 2 m a a r t 2 0 1 3 . B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . e e n B V B A P A R M E N T I E R G U Y V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n z a a k v o e r d e r G u y P a r m e n t i e r . B e d r i j f s r e v i s o r ( g e t e k e n d ) ° . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p a a n t e n e m e n . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b l i j f t i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 9 9 . 8 7 5 . 6 3 1 . D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d i e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d e n o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n . N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t d e b e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e n o m e n . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n v i j f d e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ; E e r s t e B e s l i s s i n g . D e v o o r z i t t e r g e e f t v o o r l e z i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 0 4 , t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n c c t s c h a p p e n , w a a r i n d e z e v e r z o e k t h e m d e m a c h t e n t e v e r l e n e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 3 . 2 0 0 , 0 0 ) , i n d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n a i s o p g e n o m e n i n h e t v e r s l a g , t e w e t e n u i t s l u i t e n d i n g e v o l g e u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s c o n f o r m h e t h i e r n a g e m e l d e W a r r a n t s p l a n . D e a a n d e e l h o u d e r s , a l l e n h i e r a a n w e z i g a l s g e z e g d , v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n v o o r m e l d v e r s l a g , e n u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n t o e z e n d i n g a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e r a a d v a n b e s t u u r t e m a c h t i g e n o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t g e m e l d b e d r a g , i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n , u i t s l u i t e n d i n d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n w a a r v a n d e r a a d i n z i j n v o o r n o e m d v e r s l a g m e l d i n g h e e f t g e m a a k t , t e w e t e n i n u i t v o e r i n g v a n h e t h i e r n a g e m e l d e W a r r a n t s p l a n . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l e v e n e e n s g e m a c h t i g d z i j n o m : - n a e l k e u i t o e f e n p e r i o d e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e o p e e n v o l g e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d o e n v a s t s t e l l e n b i j a u t h e n t i e k e a k t e e n o p d e r e k e n i n g ' k a p i t a a l ' e n d e r e k e n i n g ' u i t g i f t e p r e m i e ' d e b e d r a g e n i n s c h r i j v e n d i e o v e r e e n s t e m m e n m e t d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n i n g e v o l g e d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s . - d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t a a n g e p a s t e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l e n d e a a n d e l e n , z o a l s z a l b l i j k e n u i t d e v a s t g e s t e l d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n . D e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l k a n s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n g e d u r e n d e v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g t o t m a c h t i g i n g . T w e e d e b e s l i s s i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n t w e e d e c a t e g o r i e a a n d e l e n t e c r e ë r e n , m e t n a m e B - a a n d e l e n , w e l k e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n i n g e v o l g e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s c o n f o r m h e t W a r r a n t s p l a n a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t . D e b e s t a a n d e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n b e h o r e n a l l e t o t d e c a t e g o r i e A . A a n d e l e n d i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n i n g e v o l g e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s w a a r v a n h i e r n a s p r a k e , z u l l e n b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e B . D e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , b e h o u d e n s b e h o u d e n s e e n s p e c i f i e k e o v e r d r a c h t s r e g e l i n g w a a r a a n d e z e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B z u l l e n o n d e r w o r p e n z i j n , w a a r v a n d e m o d a l i t e i t e n z u l l e n o p g e n o m e n z i j n i n e e n a f z o n d e r l i j k e o v e r e e n k o m s t . D e r d e b e s l i s s i n g . D e v o o r z i t t e r g e e f t v o o r l e z i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 8 3 , e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n d e h i e r n a g e m e l d e u i t g i f t e v a n w a r r a n t s o m s t a n d i g w o r d t v e r a n t w o o r d , D e a a n d e e l h o u d e r s , a l l e n h i e r a a n w e z i g a l s g e z e g d ,
v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n v o o r m e l d v e r s l a g , e n u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n t o e z e n d i n g a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m v i e r h o n d e r d v i j f t i e n ( 4 1 5 ) w a r r a n t s u i t t e g e v e n , v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n a l s u i t e e n g e z e t i n h e t W a r r a n t s p l a n o p g e m a a k t o p t w e e ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n l a a t s t , g e n a a m d ` G l o b a a l P l a n ' , e n o m v a t t e n d e o n d e r m e e r ` . D o e l . H e t d o e l v a n d e v e r r i c h t i n g i s d e h i e r n a v e r m e l d e
o n d e r n e m i n g s - e n p e r s o n e e l s b e l e i d s d o e l s t e l l i n g e n t e o n d e r s t e u n e n e n r e a l i s e r e n : " g e s e l e c t e e r d e l e d e n
v a n h e t m a n a g e m e n t , w e r k n e m e r s e n c o n s u l e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e i n s t a a t z i j n b i j t e d r a g e n t o t h e t s u c c e s e n d e g r o e i o p l a n g e t e r m i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n , a a n t e m o e d i g e n e n t e b e l o n e n ; " d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n t e h e l p e n i n h e t b e h o u d e n e n a a n t r e k k e n v a n l e d e n v a n h e t m a n a g e m e n t , w e r k n e m e r s e n c o n s u l e n t e n m e t d e v e r e i s t e e r v a r i n g e n v a a r d i g h e d e n ; " d e b e l a n g e n v a n d i e l e d e n v a n h e t m a n a g e m e n t , w e r k n e m e r s e n c o n s u l e n t e n n a u w e r v e r b i n d e n m e t d e z e v a n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
a
/ o o r
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h $ t a a t s b l a d
a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e n d e m o g e l i j k h e i d t e b i e d e n t e d e l e n i n d e t o e g e v o e g d e r y w â a r d e e n
g r o e i v a n d e v e n n o o t s c h a p ; " a a n m o e d i g i n g e n g e v e n t e n e i n d e v o o r o p g e s t e l d e r e s u l t a a t s d o e l s t e l l i n g e n t e
b e h a l e n , U i t g i f t e p r i j s . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t p e r g e v a l o f D e e l n e m e r s v o o r d e t o e k e n n i n g v a n d e w a r r a n t s p r i j s a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d z i j n . I n s c h r i j v i n g s r e c h t . E l k e w a r r a n t g e e f t r e c h t o p i n t e k e n i n g o p é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n c a t e g o r i e B v a n d e v e n n o o t s c h a p . U i t o e f e n i n g s p r i j s . D e u i t o e f e n i n g s p r i j s z a l g e l i j k z i j n a a n d e w e r k e l i j k e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p h e t o g e n b l i k v a n h e t a a n b o d v a n d e w a r r a n t , z o a l s v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , o p e e n s l u i d e n d a d v i e s v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n , i n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d a a n g e s t e l d , o p e e n s l u i d e n d a d v i e s v a n e e n b e d r i j f s r e v i s o r d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e w e z e n . D e w a a r d e m a g i n e l k g e v a l n i e t l a g e r z i j n d a n d e b o e k w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z o a l s d i e b l i j k t u i t d e l a a t s t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e d a t u m v a n h e t a a n b o d . D e u i t o e f e n p r i j s z a l t o t b e l o o p v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n k a p i t a a l e n t o t b e l o o p v a n h e t s a l d o a l s u i t g i f t e p r e m i e g e b o e k t w o r d e n . D e u i t g i f t e p r e m i e z a l i n d e z e l f d e m a t e a i s m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n u i t m a k e n e n z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n ` o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e ' r e k e n i n g . L o o p t i j d U i t o e f e n i n g s p e r i o d e . D e l o o p t i j d v a n d e w a r r a n t s z a l m a x i m a a l v i j f j a a r b e d r a g e n . D e w a r r a n t s z u l l e n o n m i d d e l l i j k u i t o e f e n b a a r z i j n v a n a f d e d a t u m v a n d e f i n i t i e v e v e r w e r v i n g e r v a n . D e w a r r a n t s z u l l e n u i t o e f e n b a a r z i j n t i j d e n s d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l d e u i t o e f e n p e r i o d e s , A a r d v a n d e w a r r a n t s , D e w a r r a n t s z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n t e r s t o n d i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n w a r r a n t s d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e w a a r d . O v e r d r a a g b a a r h e i d , D e w a r r a n t s k u n n e n n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n . D e a a n d e e l h o u d e r s , a l l e n h i e r a a n w e z i g , v e r k l a r e n i e d e r a f z o n d e r l i j k u i t d r u k k e l i j k a f s t a n d t e d o e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e v a n w a r r a n t s e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n g e v o l g e d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e w a r r a n t s . D e w a r r a n t s w o r d e n a l l e b i j d e v e n n o o t s c h a p z e l f g e p l a a t s t e n z u l l e n l a t e r d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , c o n f o r m d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n o p g e n o m e n i n h e t v o o r m e l d e W a r r a n t s p l a n , w o r d e n a a n g e b o d e n a a n b e p a a l d e p e r s o n e n , g e n a a m d ` D e e l n e m e r s ' , t e w e t e n ; - p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p , - b e p a a l d e c o n s u l e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n z e s d e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p a l s v o l g t g o e d t e k e u r e n : A . N a a m - D u u r - Z e t e l _ D o e l . A r t i k e l 1 , - A a r d - R e c h t s v o r m N a a m . D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " A V E N T O " . I n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t d e z e n a a m v o o r k o m e n , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n ' n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' o f d o o r d e a f k o r t i n g ` N V ' , e v e n a l s h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r m e t n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t , A r t i k e l 2 . D u u r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e . A r t i k e l 3 . Z e t e l . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 9 8 2 Z e m s t ( E l e w i j t ) , T e r v u u r s e s t e e n w e g 5 5 3 . D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g e B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k e G e w e s t w o r d e n v e r p l a a t s t b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . A r t i k e l 4 . D o e l . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : - H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , t o e z i c h t , k w a l i t e i t , i n f o r m a t i c a , p r o g r a m m a t i e , c e r t i f i c e r i n g , b e g e l e i d i n g b i j c e r t i f i c e r i n g , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g . - M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s , h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n . - H e t o p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e b e d r i j v e n u i t v e r s c h e i d e n e e c o n o m i s c h e s e c t o r e n . - H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s ( h a r d w a r e ) e n h u n c o n f i g u r a t i e e n t o e p a s s i n g v a n b i j k o m e n d e p r o g r a m m a t u u r ( s o f t w a r e ) a n a l y s e r e n v a n b e h o e f t e n e n p r o b l e m e n v a n d e g e b r u i k e r e n h e t a a n b i e d e n v a n d e b e s t e o p l o s s i n g . - A n a l y s e r e n , o n t w e r p e n , p r o g r a m m e r e n e n e v e n t u e e l u i t g e v e n v a n g e b r u i k s k l a r e s y s t e m e n , i n c l u s i e f s y s t e m e n v a n a u t o m a t i s c h e d a t a i d e n t i f i c a t i e , o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , l e v e r i n g / s a m e n s t e l l i n g v a n d o c u m e n t a t i e o v e r
s t a n d a a r d o f s p e c i a l e p r o g r a m m a t u u r . - H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t i n f o r m a t i c a
p r o g r a m m a ' s . - H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d b i j d e t o e p a s s i n g v a n i n f o r m a t i c a p r o g r a m m a ' s . - D e h a n d e l , k l e i n e n g r o o t , i n c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r , a i l e s o o r t e n e l e k t r i s c h e , m e c h a n i s c h e e n e l e k t r i s c h e a p p a r a t u u r . - A l l e o v e r i g e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r , a l l e s o o r t e n e l e k t r o n i s c h e , m e c h a n i s c h e e n e l e k t r i s c h e a p p a r a t u u r . - V e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n d a a r o p , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d ; - H e t h u r e n , v e r h u r e n , i n e r f p a c h t o f g e b r u i k n e m e n v a n o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n ; - V e r h u u r v a n n i e t r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n z o a l s k a n t o o r g e b o u w e n , h a n d e l s p a n d e n , t e n t o o n s t e l l i n g s r u i m t e s e n r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n , i n c l u s i e f o n r o e r e n d e l e a s i n g ; - V e r h u u r v a n h a n d e l s z a k e n , g a r a g e p l a a t s e n , s t a a n p l a a t s e n v o o r a u t o ' s ; - V o r m e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t l i c h a m e l i j k e o f o n l i c h a m e l i j k e r o e r e n d e g o e d e r e n ; - H e t v o o r e i g e n r e k e n i n g b e h e r e n v a n a l l e r h a n d e p a t r i m o n i a i n h e t a l g e m e e n , f i n a n c i ë l e a c t i v a e n b e l e g g i n g s g o e d e r e n i n h e t b i j z o n d e r . V e r w e r v e n , b e h e r e n , v e r v r e e m d e n , v a l o r i s e r e n e n c e d e r e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n / o f r e c h t e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m o o k . D e p r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n h a n d e l i n o n r o e r e n d g o e d v o o r w o n i n g b o u w , n i e u w b o u w v a n i n d i v i d u e l e w o n i n g e n o f v o o r r e n o v a t i e w e r k e n , v o o r d e b o u w v a n a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n , v o o r k a n t o o r b o u w , e n z o v e r d e r , - H e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n a l l e r h a n d e . - H e t o r g a n i s e r e n v a n c o n g r e s s e n e n b e u r z e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n o f h e t v e r g e m a k k e l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a i l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t . B . K a p i t a a l e n a a n d e l e n . A r t i k e l 5 , K a p i t a a l . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . l n k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l k u n n e n e r o o k a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a t i 1 1 . 1
w o r d e n u i t g e g e v e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l t e n g e n i e t e n a l s d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , m a a r o n d e r w o r p e n z u l l e n z i j n a a n e e n b i j z o n d e r e o v e r d r a c h t s r e g e l i n g a l s h i e r n a i n a r t i k e l 6 b e p a a l d . A r t i k e l 5 b i s . T o e g e s t a a n k a p i t a a l T o e g e s t a n e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , o f v a n o b l i g a t i e s m e t v o o r k e u r r e c h t . T o e g e s t a a n k a p i t a a l . A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m h e t k a p i t a a l i n é é n o f m e e r m a l e n t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n D R I E Ë N D E R T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( ¬ 3 3 . 2 0 0 , 0 0 ) t o t m a x i m a a l H O N D E R D D R I E Ë N D E R T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 3 3 . 2 0 0 , 0 0 ) , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k d o o r i n b r e n g i n g e l d , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e a r t i k e l e n 6 0 5 , 6 0 6 e n 6 0 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o f d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s , i n d i t l a a t s t e g e v a l , m e t o f z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e z e b e v o e g d h e i d k a n s l e c h t s w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g . D e z e b e v o e g d h e i d k a n e c h t e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j e e n b e s l u i t g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d , é é n o f m e e r m a l e n w o r d e n h e r n i e u w d v o o r e e n t e r m i j n d i e n i e t l a n g e r m a g z i j n d a n v i j f j a a r , t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d a t b e s l u i t v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g . D e a u t h e n t i e k e a k t e h o u d e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n w o r d t , m o e t o p d e g r i f f i e w o r d e n n e e r g e l e g d b i n n e n v i j f t i e n d a g e n o p d e w i j z e v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , I n d i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t s t a n d k o m t s a m e n m e t h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , w o r d t z i j i n d e z e l f d e a u t h e n t i e k e a k t e v a s t g e s t e l d e n o p e n b a a r g e m a a k t , I n d i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g p a s l a t e r t o t s t a n d k o m t , w o r d t z i j v a s t g e s t e l d i n e e n t w e e d e a u t h e n t i e k e a k t e , d i e o p v e r z o e k v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f v a n d e d a a r t o e s p e c i a a l g e m a c h t i g d e b e s t u u r d e r s w o r d t o p g e s t e l d o p o v e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n t o t s t a v i n g v a n d e v e r r i c h t i n g , e n d i e b i n n e n v i j f t i e n d a g e n w o r d t n e e r g e l e g d o p d e w i j z e v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n . D e r a a d v a n b e s t u u r z a ! v a n d e z e m a c h t i g i n g s l e c h t s g e b r u i k k u n n e n m a k e n o m m a x i m a a l v i e r h o n d e r d v i j f t i e n ( 4 1 5 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B u i t t e g e v e n t e n g u n s t e v a n z o w e l p e r s o n e e l s l e d e n a l s n i e t p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , i n g e v o l g e d e u i t o e f e n i n g v a n d e v i e r h o n d e r d v i j f t i e n ( 4 1 5 ) w a r r a n t s d i e o p z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n w e r d e n u i t g e g e v e n . D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d o m d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e a a n d e l e n e n i n s c h r i j v i n g s - e n u i t o e f e n p r i j s v a n d e w a r r a n t s v r i j t e b e p a l e n , m i t s h e t d e e l v a n d e u i t g i f t e p r i j s d a t w o r d t t o e g e w e z e n a a n d e k a p i t a a l i n b r e n g s t e e d s g e l i j k i s a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a n d e r e a a n d e l e n . D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d o m b i j d e u i t g i f t e v a n d e a a n d e l e n , h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , I n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b e p e r k e n o f o p t e h e f f e n , o o k i n d i e n d i t g e b e u r t t e n g u n s t e v a n é é n o f m e e r b e p a a l d e p e r s o n e n a n d e r e d a n d e l e d e n v a n h e t p e r s o n e e l , B i j u i t g i f t e v a n w a r r a n t s i s d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e n s g e m a c h t i g d d i t v o o r k e u r r e c h t o p t e h e f f e n o f t e b e p e r k e n , d o c h s l e c h t s i n d e m a t e d a t d e r g e l i j k e o p h e f f i n g o f b e p e r k i n g n i e t i n h o o f d z a a k b e s t e m d i s v o o r é é n o f m e e r b e p a a l d e p e r s o n e n a n d e r e d a n d e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f é é n v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n . I n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n k a d e r v a n t o e g e s t a a n k a p i t a a l k u n n e n e r m a x i m a a l v i e r h o n d e r d v i j f t i e n ( 4 1 5 ) n i e u w e a a n d e l e n c a t e g o r i e B w o r d e n u i t g e g e v e n . A r t i k e l 6 . - V o r m v a n d e a a n d e l e n - - a a n d e l e n o v e r d r a c h t . A l l e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m . Z i j d r a g e n e e n v o l g n u m m e r . I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n . D e a a n d e l e n z i j n b e p e r k t o v e r d r a a g b a a r . D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s o n d e r w o r p e n a a n e e n b i j z o n d e r e o v e r d r a c h t s r e g e l i n g d i e i s o p g e n o m e n i n e e n a f z o n d e r l i j k e o n d e r h a n d s e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t . C . V e r h o g i n g , v e r m i n d e r i n g e n a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l . A r t i k e l 7 , - V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l . I n b e g i n s e l w o r d e n d e n i e u w e i n g e l d t e o n d e r s c h r i j v e n a a n d e l e n a a n g e b o d e n a a n d e h o u d e r s v a n k a p i t a a l a a n d e l e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e l e n b e z i t , e n d i t c o n f o r m a a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . V o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p g e e n p u b l i e k b e r o e p d o e t o f g e d a a n h e e f t o p b e l e g g e r s e n n i e t a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n v o o r k e u r r e c h t g e b r u i k h e b b e n g e m a a k t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s s e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v a n h u n v o o r k e u r r e c h t g e b r u i k h e b b e n g e m a a k t , d e k a n s k r i j g e n o m i n t e s c h r i j v e n o p h e t s a l d o , i n e v e n r e d i g h e i d m e t h e t k a p i t a a l d a t d o o r h u n a a n d e l e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d . I n a f w i j k i n g v a n h e t g e e n v o o r a f g a a t , m a g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l t i j d b e s l i s s e n , d a t a l l e o f e e n g e d e e l t e d e r n i e u w e a a n d e l e n n i e t b i j v o o r k e u r a a n d e o u d e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n a a n g e b o d e n w o r d e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e . B i j e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t w e e f a s e n , d i e n e n t w e e n o t a r i ë l e a k t e n t e w o r d e n o p g e s t e l d . V o o r h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l g e l d t e e n a f z o n d e r l i j k e r e g e l i n g , z o a l s v o o r m e l d , e n i s d i t v o o r k e u r r e c h t n i e t v a n t o e p a s s i n g , A r t i k e l 8 . - V e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s b e s l u i t e n t o t e e n r e ë l e o f f o r m e l e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l v o l g e n s d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n . D . O b l i g a t i e s e n w a r r a n t s . A r t i k e l 9 . - O b l i g a t i e s e n w a r r a n t s . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a l l e n t i j d e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s u i t g e v e n . E v e n w e l m a g t o t d e u i t g i f t e v a n i n a a n d e l e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s s l e c h t s b e s l o t e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t m e t n a l e v i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n o m t r e n t s t a t u t e n w i j z i g i n g . E . B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g . A r t i k e l 1 0 . - B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o c r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d o o r a l l e m i d d e l e n d a t e r o p n i e u w m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r s i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 1
a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . E e n b e s t u u r d e r w o r d t v e r k o z e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d . A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . B i j h e t o p e n v a l l e n v a n e e n b e s t u u r s o p d r a c h t i n g e v o l g e o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o p v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e b e s t u u r d e r s v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n , o p d e a l g e m e n e k o s t e n t e v e r h a l e n . D e v a s t s t e l l i n g v a n d e z e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n z a l i e d e r j a a r g e b e u r e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , A r t i k e l 1 1 , V o o r z i t t e r . D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n v a n z i j n l e d e n t o t v o o r z i t t e r . B i j o n t s t e n t e n i s v a n e e n v o o r z i t t e r o f b i j d i e n s a f w e z i g h e i d w o r d e n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e b e s t u u r d e r s . A r t i k e l 1 2 . - C o l l e g i a l e b e s l u i t v o r m i n g . D e b e s t u u r d e r s v o r m e n e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n e n , b i j o n t s t e n t e n i s v a n z o d a n i g e b e p a l i n g e n , v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n . A r t i k e l 1 3 . - V e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t , a l s o o k b i n n e n v e e r t i e n d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n t w e e b e s t u u r d e r s . I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h e e f t i e d e r e b e s t u u r d e r h e t i n i t i a t i e f r e c h t t o t b i j e e n r o e p i n g . D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e n i g e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f . A r t i k e l 1 4 . - O p r o e p i n g e n a g e n d a , D e o p r o e p i n g s b r i e f t o t e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d , t e n m i n s t e v i j f v o i l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g v e r z o n d e n . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t d e a g e n d a . D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , p e r t e l e f a x o f p e r e - m a i l . E l k e b e s t u u r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n b e s t u u r d e r k a n e v e n e e n s v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g , e n d i t v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g i s . A r t i k e l 1 5 . - B e s l u i t v o r m i n g - V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a f w e z i g e l e d e n . B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . D e b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s , k a n b i j e e n v o u d i g e b r i e f , t e l e g r a m o f t e l e f a x v o l m a c h t g e v e n a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v a n d e r a a d , m a a r s l e c h t s v o o r é é n v e r g a d e r i n g . N o c h t a n s k a n é é n b e s t u u r d e r s l e c h t s é é n r n e d e l i d v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B l a n c o s t e m m e n e n o n t h o u d i n g w o r d e n n i e t i n a a n m e r k i n g g e n o m e n v o o r d e b e r e k e n i n g v a n d e m e e r d e r h e i d . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e b e s t u u r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , b e s l i s s e n d e s t e m . D e z e b e p a l i n g w o r d t v o o r n i e t g e s c h r e v e n g e h o u d e n z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s u i t t w e e l e d e n b e s t a a t . I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l . A r t i k e l 1 6 , - T e g e n s t r i j d i g b e l a n g , I n d i e n e e n b e s t u u r d e r t e m a k e n h e e f t m e t e e n b e l a n g d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o o r t d i e n t h i j t e h a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 2 3 e n 5 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , A r t i k e l 1 7 . - U i t o e f e n i n g v a n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a i l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , A r t i k e l 1 8 . - H e t d a g e l i j k s b e s t u u r D i r e c t i e c o m i t é . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t b u i t e n z i j n l e d e n b e n o e m d , d i e v o l g e n s h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e o p t r e d e n , I n h e t u i t t r e k s e l v a n d e a k t e v a n b e n o e m i n g m o e t i n i e d e r g e v a l w o r d e n v e r m e l d o f d e p e r s o n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , d e v e n n o o t s c h a p i e d e r a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a i s c o l l e g e v e r b i n d e n . T o t d a d e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n w o r d e n v e r r i c h t o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n e n d i e , w e g e n s h u n m i n d e r b e l a n g e n w e g e n s d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n o n v e r w i j l d e b e s l i s s i n g t e n e m e n , h e t o p t r e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t v e r e i s e n . H e t i s d e r a a d v a n b e s t u u r t o e g e s t a a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é z o n d e r d a t d e z e o p d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , D e o v e r d r a a g b a r e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d k a n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t . D e z e b e p e r k i n g e n e n e v e n t u e l e t a a k v e r d e l i n g d i e d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z i j n o v e r e e n g e k o m e n , k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t i n d i e n z i j w o r d e n b e k e n d g e m a a k t . A r t i k e l 1 9 . - B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n . H e t o r g a a n d a t v o l g e n s d e v o o r g a a n d e a r t i k e l e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . F . C o n t r o l e . A r t i k e l 2 0 . - - - C o n t r o l e . Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t v e r p l i c h t i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , h e e f t i e d e r a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . G . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A r t i k e l 2 1 . - G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
m o d 1 1 . 1
c ' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i a m v e e r t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 2 v a n d e z e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g . T e n a l l e n t i j d e k a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n . B o v e n d i e n i s e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n i n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n d i e l o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o r e n , o p v e r z o e k v a n d i t o r g a a n , i n z o n d e r h e i d w a n n e e r d i t o r g a a n i n d e o n m o g e l i j k h e i d v e r k e e r t o m t o t e e n b e s l u i t t e k o m e n . D e r a a d v a n b e s t u u r e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e c o m m i s s a r i s z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n . A r t i k e l 2 2 , - P l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g . I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . A r t i k e l 2 3 . - - O p r o e p i n g . D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n o p g e r o e p e n m e t n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n t e r z a k e . D i t g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s o p n a a m o f d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n . D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , v a n o b l i g a t i e s o f v a n w a r r a n t s o p n a a m e n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e b e s t u u r d e r s e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . A r t i k e l 2 4 . - D e p o n e r i n g v a n e f f e c t e n . O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n z u l k s i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n e f f e c t e n a a n t o o n d e r o f z i j n c e r t i f i c a t e n v a n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d . A r t i k e l 2 5 , - T e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n s t u k k e n . S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n e e n a f s c h r i f t v e r z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d . E e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n w o r d t o o k o n v e r w i j l d e n k o s t e l o o s g e z o n d e n a a n d e g e n e , d i e u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l d a a n h e b b e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e s t a t u t e n v o o r g e s c h r e v e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , D e p e r s o n e n d i e d e z e f o r m a l i t e i t e n n a d i t t i j d s t i p h e b b e n v e r v u l d , k r i j g e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , o b l i g a t i e h o u d e r , w a r r a n t h o u d e r o f h o u d e r v a n e e n c e r t i f i c a a t d a t m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d u i t g e g e v e n , k a n , t e g e n o v e r l e g g i n g v a n z i j n e f f e c t , v a n a f v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n v e r k r i j g e n . I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 2 v a n d e z e s t a t u t e n , d a n z a l d e r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n m e t h a a r r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n s p r a k e i n v o o r m e l d a r t i k e l , a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n e e n a f s c h r i f t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d . A r t i k e l 2 6 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e d i e a a n d e e l h o u d e r m o e t z i j n , m i t s h i j z e l f o f d e g e m a c h t i g d e d e v o o r g e s c h r e v e n f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , I n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t , i s d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t t o t d a t é é n e n k e l p e r s o o n s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t a a n d e e l t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . W a n n e e r h e t a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) w o r d e n a l l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) . A r t i k e l 2 7 . A a n w e z i g h e i d s l i j s t . A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o m a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n . A r t i k e l 2 $ , - A n t w o o r d p l i c h t v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n , D e b e s t u u r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h e n w o r d e n g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f t o t d e a g e n d a p u n t e n v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n d e g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e a a n d e e l h o u d e r s o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g . A r t i k e l 2 9 . V e r d a g i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n , A r t i k e l 3 0 . S t e m r e c h t , E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . A r t i k e l 3 1 . - B e s l u i t v o r m i n g M e e r d e r h e i d . B e h a l v e i n d e b i j w e t b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , w a a r a a n a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n . E e n o n t h o u d i n g w o r d t a l s n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d . A r t i k e l 3 2 . S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n i n k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w a r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b é v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n . D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
a a n d e e l h o u d e r s z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a i s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . D e h o u d e r s v a n w a r r a n t s , d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . H . R e k e n i n g e n r e k e n s c h a p - B e p a l i n g e n b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t o p e n b a a r m a k i n g v a n d e j a a r s t u k k e n . A r t i k e l 3 3 . B o e k j a a r , H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . A r t i k e l 3 4 . - I n v e n t a r i s J a a r r e k e n i n g , O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë . A r t i k e l 3 5 , - - J a a r v e r s l a g . D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p w a a r i n z i j r e k e n s c h a p g e v e n v a n h u n b e l e i d v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e a r t i k e l e n 9 5 e n 9 6 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i t v o o r s c h r i f t i s n i e t v a n t o e p a s s i n g i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p e e n k l e i n e v e n n o o t s c h a p i s o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . A r t i k e l 3 6 . - W e t t e l i j k e r e s e r v e . J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . A r t i k e l 3 7 . - B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t . O v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t w o r d t b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e k a n b e s l i s s e n d a t e e n d o o r h a a r t e b e p a l e n g e d e e l t e v a n d e u i t k e e r b a r e w i n s t a l s d i v i d e n d w o r d t u i t g e k e e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , e n e e n a n d e r a l s t a n t i è m e a a n d e b e s t u u r d e r s , Z i j i s s t e e d s b e v o e g d t e b e s l u i t e n d a t d e w i n s t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d t g e r e s e r v e e r d o f w o r d t o v e r g e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e . I . O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g , A r t i k e l 3 8 . O n t b i n d i n g , N a h a a r o n t b i n d i n g , d o o r b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r d e r e c h t e r , d a n w e l v a n r e c h t s w e g e , b l i j f t d e v e n n o o t s c h a p a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g , I n g e v a l v a n v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g w o r d t g e h a n d e l d n a a r d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , A r t i k e l 3 9 . - B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s . Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r , z o w e l t e n a a n z i e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a l s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n . Z i j b e s l i s t o f d e v e r e f f e n a a r s , a l l e e n , g e z a m e n l i j k d a n w e l a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . A r t i k e l 4 0 . - B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s . D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s b e s l u i t . A r t i k e l 4 1 , - W i j z e v a n v e r e f f e n i n g . N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k k u n n e n w o r d e n v e r d e e l d ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n , J . K e u z e v a n w o o n p l a a t s , A r t i k e l 4 2 . - K e u z e v a n w o o n p l a a t s . D e b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e i n h e t b u i t e n l a n d h u n w o o n p l a a t s h e b b e n , w o r d e n t i j d e n s d e d u u r v a n h u n f u n c t i e g e a c h t w o o n s t k e u z e t e h e b b e n g e d a a n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r h e n a l l e m e d e d e l i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n d a g v a a r d i n g e n g e l d i g k u n n e n w o r d e n g e d a a n . D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m z i j n v e r p l i c h t d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e g e v e n v a n e l k e v e r a n d e r i n g v a n w o o n p l a a t s . B i j o n t s t e n t e n i s v a n k e n n i s g e v i n g w o r d e n z i j g e a c h t k e u z e v a n w o o n p l a a t s t e h e b b e n g e d a a n i n h u n v r o e g e r e w o o n p l a a t s , D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e n z e v e n d e , n u d e s t a t u t e n z i j n v a s t g e s t e l d , o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s , M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; - A T O M O B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 8 2 E l e w i j t , T e r v u u r s e s t e e n w e g 5 5 3 , B T W B E 0 4 6 0 . 7 4 0 . 5 9 5 . D i t m a n d a a t i s b e z o l d i g d . D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i s A n n e V a n d i n g e n e n v o o r m e l d . - G R E E N W O O D B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e B e a u V a l l o n 3 8 , B T W B E 0 4 6 3 . 1 6 7 , 7 7 3 . D i t m a n d a a t i s b e z o l d i g d . D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i s J e a n - L o u i s V e r b o o m e n v o o r m e l d , - D e H e e r T o m e s M O O R T G A T , w o n e n d e t e 1 9 8 2 E l e w i j t , T e r v u u r s e s t e e n w e g 5 5 3 . D i t m a n d a a t i s b e z o l d i g d . A l l e n h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d e n d i e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w e r d e n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g d i e z i c h d a a r t e g e n
v e r z e t . H u n h a n d t e k e n i n g v e r b i n d t g e l d i g d e v e n n o o t s c h a p . A l s v o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d : d e H e e r T o m e s M O O R T G A T T w o n e n d e t e 1 9 8 2 E l e w i j t , T e r v u u r s e s t e e n w e g 5 5 3 . D e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n a c h t s t e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e
o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t . V o l m a c h t : D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n b i j d e z e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n N V A c c o u n t i n g t e a m , m e t z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 1 3 , t e n e i n d e v o o r d e
v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n v o o r d e e v e n t u e l e l a t e r e a a n v u l l i n g e n e n w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W d i e n s t e n , e n d e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t F i n a n c i ë n , d e o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e l a t e r e p u b l i c a t i e s i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e z e v o l m a c h t i s d e t e g e e r b a a r .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L ( g e t ) P a u l S C H O T T E , N o t a r i s . W e r d t e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t + u i t t r e k s e l a k t e + b i j z o n d e r e v e r s l a g e n z a a k v o e r d e r + v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r + w a r r a n t e n p l a n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e