16/06/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 4 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n R e h a n d e l B r u s s e l
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A v e n u e d e s A r t s 3 5
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : Z w a l u w s t r a a t 1 3 2
1 8 4 0 L o n d e r z e e l ( M a l d e r e n )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N t e K a p e l l e - o p - d e n - B o s o p 2 3 m e i 2 0 1 4 , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A V E N U E D E S A R T S 3 5 " , m e t z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l ( M a l d e r e n ) , Z w a l u w s t r a a t 1 3 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 5 . 9 1 9 . 0 9 4 . w a a r b i j w e r d b e s l o t e n :
- o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n e l f k o m m a v i j f e n n e g e n t i g e u r o o p a c h t t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n e l f k o m m a v i j f e n n e g e n t i g e u r o . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t d c c r g e v o e r d d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e m e e r d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r v a n d e v o o r m e l d e s o m v a n t w e e m i l j o e n e u r o , m e t v e r n i e t i g i n g v a n d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g a a n d e l e n t o e b e h o r e n d e a a n d e z e m e e r d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n e u r o v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e m e e r d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t .
- o m r e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t v o o r m e l d e b e s l u i t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e , v o l g e n d e t e k s t
" A R T I K E L V I J F - K A P I T A A L .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n m i l j c e n d r i e h o n d e r d - z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n e l f k o m m a v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( 1 8 . 3 5 6 . 5 1 1 , 9 5 e ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 3 . 4 5 6 ) a a n d e l e n m e t f r a c t i e w a a r d e . E i k v a n d e z e a a n d e l e n b e z i t s t e m r e c h t " .
- o m d e r a a d v a n b e s t u u r a ) t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n b ) o m e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n .
V O L M A C H T .
E r w o r d t b i j d e z e u i t d r u k k e l i j k v o l m a c h t v e r l e e n t a a n b v b a " A C C A L " , t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , Z w a l u w s t r a a t 1 1 5 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e ' v e r s c h u l d i g d z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , e n a l l e b e l a s t i n g - e n B T W a d m i n i s t r a t i e s , e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g , d o o r h a l i n g , s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g o p d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n e n h e t d e s b e t r e f f e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N
i n b i j l a g e : a f s c h r i f t a k t e - v o l m a c h t e n c o & r d i n a t t e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ' i ë e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e m e t n i n g s n r : 0 4 4 5 . 9 1 9 . 0 9 4
18/08/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r t ÿ e r i : o p
0 0 A U G . 2 Ô 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n Ï C f e p h a n d e l B r u s ]
:
I I I ~ ~ I I I ~ I I I I ~ 8 9 I I I ~ I N N I I Y
1 A 1 5 5
I Y
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 9 1 9 . 0 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A v e n u e d e s A r t s 3 5 N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a l u w s t r a a t 1 3 2 , 1 8 4 0 L o n d e r z e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n m e t i n g a n g v a n a f 0 1 j u l i 2 0 1 4 n a a r Z w a l u w s t r a a t 1 1 3 , 1 8 4 0 M a l d e r e n ( L o n d e r z e e l ) .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j d e b e v o e g d h e i d a a n Y o u r i V a n E e c k h o u t , w o n e n d e t e B o e k s h e i d e 1 4 , 1 8 4 0 M a l d e r e n , t e w e r k g e s t e l d b i j C a t i B V B A S i n t - H u y b r e c h t s t r a a t 4 , 1 7 8 5 M e r c h t e m , o m d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g t e p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V a n E e c k h o u t Y o u r i
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 02.12.2013, NGL 26.12.2013 13703-0585-028
16/12/2014
ÿþr V
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
a a n h e
S t a a t s b l
B e l g i s c 1 1
b e h o u d
a z z s o a 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 9 1 9 . 0 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A v e n u e D e s A r t s 3 5
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a l u w s t r a a t 1 1 3 , 1 8 4 0 L o n d e r z e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
N o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s
g e h o u d e n o p 0 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r :
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A B o u r g e t l a a n 4 0 1 1 3 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e n e e r L o u i s V e r c a m m e n .
D e a a n s t e l l i n g h e e f t b e t r e k k i n g o p d e c o n t r o l e v a n d e b o e k j a r e n a f g e s l o t e n o p 3 0 / 0 9 / 2 0 1 5 , 3 0 / 0 9 / 2 0 1 6 e n 3 0 / 0 9 / 2 0 1 7 . D e j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s z a l w o r d e n v a s t g e l e g d o p E 4 . 8 0 0 e n z a l j a a r l i j k s g e ï n d e x e e r d w o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , m e v r o u w E r i k a N e u m e i e r , w o n e n d e t e S t r o b l s t r a s s e 3 0 , 8 0 6 8 9 M ü n c h e n ( D u i t s l a n d ) t o t b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j a n d e r s w o r d t b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V e r d e r s t e l t d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r o m d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s ( C e m a l e t t ï n O r m a n , A n d r e a s R a u s e r , K l a u s - M i c h a e l S c h â f e r e n D e t i e f S t e i n h a g e ) t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d t e n z i j a n d e r s w o r d t b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j d e b e v o e g d h e i d a a n Y o u r i V a n E e c k h o u t , w o n e n d e t e B o e k s h e i d e 1 4 , 1 8 4 0 M a l d e r e n , t e w e r k g e s t e l d b i j C a t i B V B A S i n t - H u y b r e c h t s t r a a t 4 , 1 7 8 5 M e r c h t e m , o m d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Y o u r i V a n E e c k h o u t
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 5 D E C . 2 0 1 4
t e r g r i f r i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k a v ' e n d e i B r u s s e l
12/08/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 9 1 9 . 0 9 4
M M E .
0 1 M U T 2 0 1 3
G r i f f i e
1 2 / 0 8 / 2 0 1 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A v e n u e d e s A r t s 3 5
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : Z w a l u w s t r a a t 1 3 2
1 8 4 0 L o n d e r z e e l ( M a l d e r e n )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N t e K a p e l l e - o p - d e n - B o s o p 2 3 j u l i ; 2 0 1 3 , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n v " A V E N U E D E S A R T S 3 5 " , t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l ( M a l d e r e n ) , Z w a l u w s t r a a t 1 3 2 , w a a r b i j b e s l o t e n w e r d
- o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n e n t w i n t i g m i l j o e n : n e g e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n e l f k o m m a v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( 2 1 . 9 5 6 . 5 1 1 , 9 5 ¬ ) o p t w i n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n e l f k o m m a v i j f e n n e g e n t i g e u r o ; ( 2 0 . 3 5 6 . 5 1 1 , 9 5 ¬ ) . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t d o o r g e v o e r d d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e m e e r d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r v a n d e v o o r m e l d e s o m v a n é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ; ( 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , m e t v e r n i e t i g i n g v a n d r i e h o n d e r d e n é é n ( 3 0 1 ) a a n d e l e n t o e b e h o r e n d e a a n d e z e ; m e e r d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e m e e r d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t . . ,
- o m r e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t v o o r m e l d e b e s l u i t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e i v o l g e n d e t e k s t : " A R T I K E L V I J F - K A P I T A A L .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w i n t i g m i l j o e n ' , d r i e h o n d e r d - z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n e l f k o m m a v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( 2 0 . 3 5 6 . 5 1 1 , 9 5 ¬ ) e n i s ' . v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 3 . 8 3 2 ) a a n d e l e n m e t , f r a c t i e w a a r d e . E l k v a n d e z e a a n d e l e n b e z i t s t e m r e c h t . " .
- o m d e r a a d v a n b e s t u u r t e m a c h t i g e n a ) t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n b ) o m e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n .
- E r w o r d t u i t d r u k k e l i j k v o l m a c h t v e r l e e n t a a n d e h e e r L u c C A L L A E R T , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 4 0 ;
L o n d e r z e e l , Z w a l u w s t r a a t 1 3 2 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n : d i e v e r s c h u l d i g d z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , e n a i l e b e l a s t i n g - e n B T W ; a d m i n i s t r a t i e s , e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g , d o o r h a l i n g , s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g ; o p d e K r u ï s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n e n h e t d e s b e t r e f f e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N
I n b i j l a g e : a f s c h r i f t a k t e m e t v o l m a c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i b ? I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 . 1 1 ! ) ! , 1 1 , 1 ) 1 1 1 1 . [ ! 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
B R U S S E L
1 9 D E C . 2 0 1 2
G r i f f i e
V o o r b e h o u d a a n h e 8 e l g i s c S t a a t s b l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 9 1 9 . 0 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A v e n u e D e s A r t s 3 5
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a l u w s t r a a t 1 3 2 , 1 8 4 0 L o n d e r z e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G V A N E E N N I E U W E B E S T U U R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m d , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h e e r D e t l e f S t e i n h a g e , w o n e n d e t e S c h ü t z e n s t r a s s e 3 , D - 8 5 2 4 4 R b h r m o o s , D u i t s l a n d m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 1 2 / 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j a n d e r s w o r d t b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j d e b e v o e g d h e i d a a n Y o u r i V a n E e c k h o u t , w o n e n d e t e B o e k s h e i d e 1 4 , 1 8 4 0 M a l d e r e n , t e w e r k g e s t e l d b i j C a t i B V B A S i n t - H u y b r e c t i t s t r a a t 4 , 1 7 8 5 M e r c h t e r n , o m d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g t e p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V a n E e c k h o u t Y o u r i
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 30.11.2012, NGL 14.12.2012 12671-0530-028
27/09/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V I 1 1 1 1 1 1 I I I
* 1 2 1 6 0 6 2 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 9 1 9 . 0 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A v e n u e D e s A r t s 3 5
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r n i x l a a n 2 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G V A N C O M M I S S A R I S
T i j d e n s d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e b e n o e m i n g v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n a l s c o m m i s s a r i s , z o a l s g e n o t u l e e r d i n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 , t e h e r r o e p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d b e s l i s t o m a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , B o u r g e t l a a n 4 0 1 1 3 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L o u i s V e r c a m m e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r D e a a n s t e l l i n g h e e f t b e t r e k k i n g o p d e c o n t r o l e v a n d e b o e k j a r e n a f g e s l o t e n o p 3 0 / 0 9 / 2 0 1 2 , 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 e n 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 .
Y o u r i V a n E e c k h o u t
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/08/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 1 4 8 1 1 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 9 1 9 . 0 9 4
2 1 A ~ I $ R u V ^ ^ " " ~ 1
G r l i e
0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A v e n u e d e s A r t s 3 5
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : Z w a l u w s t r a a t 1 3 2
1 8 4 0 L o n d e r z e e l ( M a l d e r e n )
' O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N t e K a p e l l e - o p - d e n - B o s o p 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 2 , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e d e n a a m l o z e ; v e n n o o t s c h a p " A V E N U E D E S A R T S 3 5 " , m e t z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l ( M a l d e r e n ) , Z w a l u w s t r a a t 1 3 2 , ; m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 5 . 9 1 9 . 0 9 4 . , w a a r b i j h e t v o l g e n d e w e r d b e s l o t e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n : m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 , 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e ë n t w i n t i g m i l j o e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n e l f k o m m a v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( 2 3 . 1 5 6 . 5 1 1 , 9 5 ¬ ) o p é é n e n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n e l f k o m m a v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( 2 1 . 9 5 6 . 5 1 1 , 9 5 ¬ ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a i l e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h e t a l d u s v r i j g e k o m e n b e d r a g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n . t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r h e t ; t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t .
O p h e t o g e n b l i k v a n d e u i t k e r i n g z a l d e z e g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e a c t u e l e a a n d e l e n v e r d e l i n g ; v o o r z o v e r e r g e e n s c h u l d e i s e r i s d i e b i n n e n d e v o o r m e l d e t e r m i j n v a n t w e e ' m a a n d e n z i j n r e c h t e n h e e f t d o e n g e l d e n o f v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r d i e z i j n r e c h t e n h e e f t d o e n g e l d e n v o l d o e n i n g h e e f t g e k r e g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m r e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t v o o r m e l d e b e s l u i t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A R T I K E L V I J F - K A P I T A A L .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n e n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n e l f k o m m a v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( 2 1 . 9 5 6 . 5 1 1 , 9 5 ¬ ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n v i e r d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 4 . 1 3 3 ) a a n d e l e n m e t f r a c t i e w a a r d e . E l k v a n d e z e a a n d e l e n b e z i t s t e m r e c h t " .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r a ) t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n b ) o m e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n .
V O L M A C H T .
E r w o r d t b i j d e z e u i t d r u k k e l i j k v o l m a c h t v e r l e e n t a a n d e h e e r L u c C A L L A E R T , k a n t o o r h o u d e n d e t e ' 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , Z w a l u w s t r a a t 1 3 2 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r s c h u l d i g d z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , e n a l l e b e l a s t i n g - e n B T W a d m i n i s t r a t i e s , e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g , d o o r h a l i n g , s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g o p d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n e n h e t d e s b e t r e f f e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
s ÿ ~
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N
I n b i j l a g e : a f s c h r i f t a k t e , v o l m a c h t e n , c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/08/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.09.2011, GGK 30.11.2011, NGL 20.08.2012 12434-0010-028
13/03/2012
ÿþ~ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M M I 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 5 4 3 7 7 *
E S I
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O r a d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 5 . 9 1 9 . 0 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A V E N U E D E S A R T S 3 5
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : Z w a l u w s t r a a t 1 3 2
1 8 4 0 L o n d e r z e e l ( M a l d e r e n )
O n d e r w e r p a k t e : V E R T A L I N G V A N D E S T A T U T E N I N H E T N E D E R L A N D S
e E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N t e K a p e l l e - o p - d e n - B o s o p 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 , d a t
= w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « A V E N U E D E S A R T S 3 5 » w a a r b i j o n d e r m e e r b e s l o t e n w e r d d e s t a t u t e n t e v e r t a l e n i n h e t n e d e r l a n d s ; d e s t a t u t e n l u i d e n a l s
r - " ° v o l g t x
ó A . N A A M - D U U R - Z E T E L - D O E L .
A R T I K E L E E N - N A A M .
, e D e v e n n o o t s c h a p i s a l s n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " A V E N U E D E S A R T S
r m 3 5 " .
C
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l g e b r u i k t w o r d e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n e n o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k " v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d o o r d e a f k o r t i n g " N V " .
A R T I K E L T W E E - - D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e t i j d .
B e h o u d e n s g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t - s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e , b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g . A R T I K E L D R I E - Z E T E L .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l ( M a l d e r e n ) , Z w a l u w s t r a a t 1 3 2 . , D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n h e t l a n d , l " m e d e i n B r u s s e l b i j B e s l u i t v a n d e r a a d v a n B e s t u u r . V o o r v e r p l a a t s i n g n a a r h e t F r a n s t a l i g e t a a l g e b i e d - v a n B e l g i ë i s i n g e v o l g e d e h u i d i g e t a a l d e c r e t e n w e l e e n s t a t u t e n - w i j z i g i n g m e t v e r t a l i n g i n h e t f r a n s c n o d i g .
A R T I K E L V I E R - D O E L .
i c i f e D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t v e r w e r v e n v a n b e b o u w d e e n o n b e b o u w d e g r o n d e n , h e t
b e h e e r v a n d e v e r w o r v e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e v e r k o o p e r v a n , a l s m e d e
Ê t h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d e v e r k o o p e r v a n . B . K A P I T A A L - A A N D E L E N E N A N D E R E S T U K K E N U I T G E G E V E N D O O R D E V E N N O O T S C H A P
e l A R T I K E L V I J F - K A P I T A A L .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e ë n t w i n t i g m i l j o e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n e l f k o m m a v i j f e n - n e g e n t i g e u r o ( 2 3 . 1 5 6 . 5 1 1 , 9 5 e u r o ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n v i e r d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 4 . 1 3 3 ) a a n d e l e n m e t ; f r a c t i e w a a r d e . E l k v a n d e z e a a n d e l e n b e z i t s t e m r e c h t .
C . B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
A R T I K E L D E R T I E N - B E N O E M I N G E N O N T S L A G V A N B E S T U U R D E R S .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e
b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j h a n d e l e n a l s e e n c o l l e g e , e n b e s l i s s e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
L _ _ _ _ _ . _ _ _ _ ~ .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n v r o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g n i e t g e w i j z i g d i s o p d i t v l a k , m a g d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t
z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n .
H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e n a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w c r d e n o n t s l a g e n .
A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
I e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e
r a a d .
A R T I K E L E E N E N T W I N T I G - E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n N o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . E e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r i s e v e n e e n s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n w a n n e e r z i j w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e . p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D . T O E Z I C H T .
A R T I K E L V I J F E N T W I N T I G - B E N O E M I N G - B E V O E G D H E I D E N V E R G O E D I N G V A N D E C O M M I S S A R I S .
H e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p i s z o n o d i g o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s b e s t a a t i n e e n v a s t b e d r a g d a t b i j d e a a n v a n g e n v o o r d e d u u r v a n d e o p d r a c h t w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j k a n w o r d e n g e w i j z i g d m e t i n s t e m m i n g v a n p a r t i j e n . B u i t e n d i e b e z o l d i g i n g m a g d e c o m m i s s a r i s g e e n e n k e l v o o r d e e l , i n w e l k e v o r m o o k v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t v a n g e n .
I s d e v e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n d e g e l d e n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g n i e t v e r p l i c h t e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n , d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w e r d b e n o e m d o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p ,
Y
E . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A R T I K E L Z E V E N E N T W I N T I G - G E W O N E , B I J Z O N D E R E E N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - B E V O E G D H E I D .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e r t i g n o v e m b e r v a n e l k j a a r o m e l f u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n w o r d e n .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
F . I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - R E S E R V E - W I N S T V E R D E L I N G .
A R T I K E L Z E S E N D E R T I G - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g
s e p t e m b e r v a n d a t z e l f d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d
v a n b e s t u u r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n
g e h e e l .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z l J v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
* b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m a d 1 1 . 1
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t b o v e n d i e n , i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n i n d e w e t , e e n v e r s l a g o p w a a r i n h i j z i j n b e s t u u r v e r a n t w o o r d t .
D i t v e r s l a g b e h e l s t e e n c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g w a a r b i j e e n g e t r o u w o v e r z i c h t w o r d t g e g e v e n v a n d e g a n g v a n z a k e n e n v a n d e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e h a n d e l t i n z o n d e r h e i d d e i n f o r m a t i e o v e r d e p u n t e n v e r m e l d i n d e g e l d e n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
A R T I K E L Z E V E N E N D E R T I G - B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T - R E S E R V E .
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n b e s t e m d t o t v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s , D e z e v o o r a f n e m i n g z a l n i e t m e e r v e r p l i c h t z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t k a n a a n g e w e n d w o r d e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e d i v i d e n d e n w o r d e n b e t a a l d b i n n e n d e t e r m i j n e n o p d e p l a a t s d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t t e s t e l l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l h e t v e r m o g e n h e b b e n o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r i n t e ª% r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n z o a l s b e p a a l d i n d e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
G . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
A R T I K E L A C H T E N D E R T I G - O N T B I N D I N G . . .
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a h a a r o n t b i n d i n g , o n g e a c h t o f d e z e v a n r e c h t s w e g e d o o r e e n
u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r , o f b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t , a l s r e c h t s p e r s o o n
v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
V O L M A C H T .
E r w o r d t b i j d e z e u i t d r u k k e l i j k v o l m a c h t v e r l e e n t a a n d e h e e r L u c C A L L A E R T , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , Z w a l u w s t r a a t 1 3 2 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r s c h u l d i g d z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , e n a l l e b e l a s t i n g - e n B T W a d m i n i s t r a t i e s , e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g , d o o r h a l i n g , s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g o p d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n e n h e t d e s b e t r e f f e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t . .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N
I n b i j l a g e : a f s c h r i f t a k t e v o l m a c h t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e e a d z 1
n n u r r ~ r i ~
,
2 9 F E B E 2 0 1 2
G r e f f e
I I I I I U I I B I I I I I I I I
* 1 2 0 5 4 3 8 0 *
R t
M t
1 :
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 9 1 9 . 0 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A V E N U E D E S A R T S 3 5 S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : Z w a l u w s t r a a t 1 3 2 1 8 4 0 L o n d e r z e e l
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - T R A D U C T I O N S D E S S T A T U T S E N N E E R L A N D A I S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M a r i a n d a M O Y S O N à K a p e l l e - o p - d e n - B o s , l e g f é v r i e r 2 0 1 2 , q u e l e s a s s o c i é s d e l a S A " A V E N U E D E S A R T S 3 5 S . A . " , o n t d é c i d é :
- d e r é d u i r e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e ' r a m e n e r d e v i n g t - q u a t r e m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t o n z e e u r o s n o n a n t e - c i n q c e n t s : ( 2 4 , 3 5 6 . 5 1 1 , 9 5 ¬ ) à v i n g t - t r o i s m i l l i o n s c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t o n z e e u r o s n o n a n t e - c i n q c e n t s ( 2 3 . 1 5 6 . 5 1 1 , 9 5 ¬ ) p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d e c a p i t a l d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e d e u x c e n t , ' n o n a n t e e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( 2 9 0 , 3 5 ¬ )
C e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d u p r e s e n t p r o c e s - v e r b a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r e B e l g e .
- p o u r a u t a n t q u e n é c e s s a i r e , d ' a p p r o u v e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 1 8 4 0 L o n d e r z e e l ( M a l d e r e n ) , ' Z w a l u w s t r a a t 1 3 2 .
- d e t r a d u i r e l e s s t a t u t s e n n é e r l a n d a i s e t d e f a i r e u n e r e f o n t e t o t a l e d e s s t a t u t s , s a n s m o d i f i c a t i o n d u b u t d e ' l a s o c i é t é , e t c o m p t e t e n u a v e c l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t l a m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t e e n . " A v e n u e D e s A r t s 3 5 " ( s u p p r e s s i o n d e s l e t t r e s " S . A . " ) .
P O U R E X T R A I T A N A L I T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e M a r i a n d a M O Y S O N
E n a n n e x e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - p r o c u r a t i o n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 30.11.2011, NGL 22.12.2011 11647-0453-029
29/08/2011
ÿþv o b e h a
a a n
B e l g S t a a t
M U G 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I r ï . ~ 1 A U G 2 C %
' G r i f f i e
" 1 1 1 3 1 3 2 2 *
O n d e r n e m i n g s a r ; 0 4 4 5 . 9 1 9 . 0 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) . A V E N U E D E S A R T S 3 5
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a l u w s t r a a t 1 3 2 , 1 8 4 0 L o n d e r z e e l ( M e i e r e n )
O n d e r w e r p a k a e : O n t s l a g
U i t t r e k s e l u i t h e t u n a n i e m s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e d a t e e r d v a n 9 a u g u s t u s 2 0 1 1
D e e n i g a a n d e e l h o u d e r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n D h r J ü r g e n L u t z e a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k i n g a n g .
H i j w o r d t n i e t v e r v a n g t .
A n d r e a s R a u s e r K l a u s S c h â f e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o c o ) n , e r ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/03/2015
ÿþ M o d W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e l B e i g i s c l
S t a a t s b i t
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 4 F E ? . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e f f ~ i e ~
. ~ C ~ : r , o ` ' " u s t c j ï g e
r ' - e c t i t b a n l c v a n - k o o p h a n d e i ; i - u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 9 1 9 . 0 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A v e n u e D e s A r t s 3 5
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; Z w a l u w s t r a a t 1 1 3 , 1 8 4 0 L o n d e r z e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G V A N E E N B E S T U U R D E R
N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ,
g e h o u d e n o p 9 f e b r u a r i 2 0 1 5 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t o p u n a n i e m e w i j z e b e s l o t e n o m a k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g , e n d i t v a n a f h e d e n , v a n d e h e e r K l a u s S c h â f e r , w o n e n d e t e K r e u z e c k s t r a s s e 2 7 , 8 2 3 2 7 T u t z i n g , D u i t s l a n d a l s b e s t u u r d e r . D e V e r g a d e r i n g d a n k t h e m v o o r z i j n j a r e n l a n g e i n z e t .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j d e b e v o e g d h e i d a a n Y o u r i V a n E e c k h o u t , w o n e n d e t e B o e k s h e i d e 1 4 , 1 8 4 0 M a l d e r e n , t e w e r k g e s t e l d b i j C a t i B V B A S i n t H u y b r e c h t s t r a a t 4 , 1 7 8 5 M e r c h t e m , o m d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g t e p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
W
* 1 5 0 3 5 4 9 5 *
V a n E e c k h o u t Y o u r i L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/05/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a 2 . 1
T V l e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 I N 1 1 1 ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
G r é e A V R . 2 0 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 9 1 9 0 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A V E N U E D E S A R T S 3 5 S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : ( 1 0 5 0 ) B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 2 6 b o î t e 1 4
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a i t r e S o f i e D e v o s , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t - t r o i s m a r s d e u x m i l o n z e , « e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u t r o i s i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s l e t r e n t e m a r s d e u x m i l o n z e . V o l u m e 7 3 , f o l i o 7 , c a s e 7 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( ¬ 2 5 ) . P o u r l e R e c e v e u r ( s i g n é ) S . G e r o n n e z - L e c o m t e » q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A V E N U E D E S A R T S 3 5 S . A . » a y a n t s o n s i è g e à ( 1 0 5 0 ) B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 2 6 b o î t e 1 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 5 . 9 1 9 . 0 9 4 , a d é c i d é n o t a m m e n t :
1 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q m i l l i o n s t r o i s c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 2 5 . 3 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x m i l l i o n s d e u x c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - n e u f e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( 1 0 . 2 4 5 . 4 3 9 , 3 8 ¬ ) à t r e n t e - c i n q m i l l i o n s s i x c e n t d i x - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - n e u f e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( 3 5 . 6 1 9 . 4 3 9 , 3 8 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s p a r c h a q u e a c t i o n n a i r e p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a q u o t e - p a r t d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , p a r m a j o r a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , e t a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e à l a s o u s c r i p t i o n .
2 . d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e o n z e m i l l i o n s d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t v i n g t - s e p t e u r o s q u a r a n t e - t r o i s c e n t s ( 1 1 . 2 6 2 . 9 2 7 , 4 3 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e t r e n t e - c i n q m i l l i o n s s i x c e n t d i x - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - n e u f e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( 3 5 . 6 1 9 . 4 3 9 , 3 8 ¬ ) , à v i n g t - q u a t r e m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t o n z e e u r o s n o n a n t e - c i n q c e n t s ( 2 4 . 3 5 6 . 5 1 1 , 9 5 ¬ ) p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s r e p o r t é e s , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s , e t d ' i m p u t e r c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
E n c o n s é q u e n c e , l e c a p i t a l e s t a i n s i r a m e n é à v i n g t - q u a t r e m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t o n z e e u r o s n o n a n t e - c i n q c e n t s ( 2 4 . 3 5 6 . 5 1 1 , 9 5 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e c e n t t r e n t e - t r o i s ( 4 . 1 3 3 ) a c t i o n s : s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
3 . d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
A l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , l a p r e m i è r e p h r a s e e s t r e m p l a c é e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à
v i n g t - q u a t r e m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t o n z e e u r o s n o n a n t e - c i n q c e n t s ( 2 4 . 3 5 6 . 5 1 1 , 9 5
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
( S i g n é ) S o f i e D E V O S , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , d e u x p r o c u r a t i o n s , l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
21/04/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
4 a n e 3 ' " l f n i t e
y ` ° '
K ` . ' " . a i e
1 1 A P R 2 0 1 1 ,
G r e f f e
I f t i l I H f l 1 1 l U f l 1 1 1 1 1 f l
* 1 1 0 6 1 0 4 6 *
R é s e r v é
a u M o n i t e u r b e l g e
i d
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 9 1 9 . 0 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . A V E N U E D E S A R T S 3 5
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 2 6 b t e 1 4 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 4 a v r i l 2 0 1 1
L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à Z w a l u w s t r a a t 1 3 2 , à 1 8 4 0 L o n d e r z e e l ( M a l d e r e n ) a v e c e f f e t a u 2 4 m a r s 2 0 1 1 .
L e s s t a t u t s s e r o n t m o d i f i é s e n c o n s é q u e n c e p o u r r e f l é t e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v a n t n o t a i r e .
J ü r g e n L u t z e C e m a l e t t i n O r m a n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/04/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E S
0 7 e i t 2 0 1 1 '
N ' d ' e n t r e p r i s e _ 0 4 4 5 . 9 1 9 . 0 9 4
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : A V E N U E D E S A R T S 3 5
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 2 6 b t e 1 4 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
© b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s / n o m i n a t i o n s
" i i o s s 3 a a + W
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d u 2 4 m a r s 2 0 1 1
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R i c h a r d v o n K n o p , M o n s i e u r B e r n h a r d K l i n g e r e t M o n s i e u r G e r h a r d W e n z e l e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à c e j o u r .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d o n n e d é c h a r g e p r o v i s o i r e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r t o u s l e s a t e s q u ' i l s o n t p o s é s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é p o u r t o u t e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t . A c e t e f f e t , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e s ' e n g a g e à c o n f i r m e r c e t t e d é c h a r g e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' a n n é e s e c l ô t u r a n t l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e n o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é 1 ) M o n s i e u r J ü r g e n L u t z e , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , d o m i c i l i é à H o h e n z o l l e r n s t r a s s e 4 9 , 8 0 8 0 1 M u n i c h , e n A l l e m a g n e , 2 ) M o n s i e u r C e m a l e t t i n O r m a n , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , d o m i c i l i é à D e g e n f e l d s t r a s s e 1 4 , 8 0 8 0 3 M u n i c h , e n A l l e m a g n e , 3 ) M o n s i e u r A n d r e a s R a u s e r , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , d o m i c i l i é à G u s t a v - H e i n e m a n n - R i n g 4 0 , 8 1 7 3 9 M u n i c h , e n A l l e m a g n e , e t 4 ) M o n s i e u r K l a u s - M i c h a e l S c h â f e r , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , d o m i c i l i é à K r e u z e c k s t r a s s e 2 7 , 8 2 3 2 7 T u t z i n g , e n A l l e m a g n e a v e c e f f e t à c e j o u r . L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l a d a t e p r é v u e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 6 t e l l e q u e m e n t i o n n é e d a n s l e s s t a t u t s . L e u r m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é .
J ü r g e n L u t z e C e m a l e t t i n O r m a n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 28.02.2011, DPT 17.03.2011 11064-0099-029
29/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 30.05.2010, DPT 17.03.2011 11064-0033-027
08/02/2011
ÿþ L v / c D 3 , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e A l o d 2 - 1
1 1 , 1 1 1 1 1 , 1 I N N I I t l 6 4 3 ~ * N
R é s a M o n b e l I I
2 7 J A N 7 0 1 1
N ' d ' e n t r e p r i s e : 4 4 5 . 9 1 9 . 0 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A v e n u e d e s A r t s 3 5
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 3 2 6 , b o î t e 1 4 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D é m i s s i o n
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s ' e s t t e n u e l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 0 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , i l a é t é p r i s . a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s M i c h a e l B o c k e t I n g o F u h r r n a n n d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
N o m i n a t i o n
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s ' e s t t e n u e l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 0 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , i l a é t é . d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , e n q u a l i t é d e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é :
- M o n s i e u r R i c h a r d v o n K N O P d o m i c i l i é à D - 4 0 4 7 7 D ü s s e l d o r f ( A l l e m a g n e ) , F i s c h e r s t r . 5 1 ; - M o n s i e u r B e r n h a r d K L I N C E R d o m i c i l i é à D - 4 1 4 7 0 N e u s s ( A l l e m a g n e ) , S c h o p e n h a u e r s t r . 3 .
N o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t
L o r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s ' e s t t e n u l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 0 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , i l a é t é : d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r R i c h a r d v o n K N O P e n t a n t q u e p r é s i d e n t .
P o u r v o i r e s t d o n n é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à M a î t r e F r a n k W E I N A N D e t à M a î t r e S a b r i n a E C H E M E N T , d o n t l e c a b i n e t s e s i t u e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , P l a c e d u C h a m p d e M a r s 2 , c h a c u n s é p a r é m e n t , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x p u b l i c a t i o n s l é g a l e s .
S a b r i n a E C H E M E N T
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/02/2011
ÿþ M o a 2 . 1
W ® O C Q J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
-
b e l g e
* 1 1 0 1 9 9 3 9
~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 9 1 9 0 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A V E N U E D E S A R T S 3 5 S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : ( 1 0 5 0 ) B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 2 6 b o î t e 1 4
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S o f i e D e v o s , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u o n z e , j a n v i e r d e u x m i l o n z e , « e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s , u n r e n v o i , a u t r o i s i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , . l e q u a t o r z e j a n v i e r d e u x m i l o n z e . V o l u m e 7 2 , f o l i o 1 9 , c a s e 1 2 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( ¬ 2 5 ) . P o u r l e R e c e v e u r ( s i g n é ) S . G e r o n n e z - L e c o m t e » q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a : s o c i é t é a n o n y m e « A V E N U E D E S A R T S 3 5 S . A . » a y a n t s o n s i è g e à ( 1 0 5 0 ) B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 2 6 b o î t e 1 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o : d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 5 . 9 1 9 . 0 9 4 , a d é c i d é n o t a m m e n t :
1 . a p r é s a v o i r c o n s t a t é l a c o n v e r s i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e u r o , s o i t u n c a p i t a l s o c i a l d e q u a t r e c e n t t r e i z e m i l l i o n s t r o i s c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s ( B e f 4 1 3 . 3 0 0 . 0 0 0 ) c o n v e r t i e n d i x m i l l i o n s d e u x c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e : q u a t r e c e n t t r e n t e - n e u f e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( 1 0 . 2 4 5 . 4 3 9 , 3 8 ¬ ) , d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s ,
2 . d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u C o d e d e s s o c i é t é s ,
3 . d e p r é c i s e r d a n s l e s s t a t u t s q u e l e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e s a r t i c l e s 7 , 9 e t 2 0 d e s s t a t u t s ,
4 . d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 0 a l i n é a 1 e r d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a t o u t e f o i s ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s l o r s q u ' à u n e : a s s e m b l é e g é n é r a l e i l e s t c o n s t a t é q u e l a s o c i é t é n ' a p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , e t c e c i j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e : g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s » .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
( S i g n é ) S o f i e D E V O S , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , d e u x p r o c u r a t i o n s , l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
22/12/2010 : BL553553
05/10/2010 : BL553553
05/10/2010 : BL553553
08/09/2008 : BL553553
05/02/2008 : BL553553
15/02/2006 : BL553553
10/07/2015
ÿþ 1 ' I _ t ) ~ , ~ = ' " m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r r d e a k í g C i © B V y m O p f o p
m * 1 5 0 9 8 9 0 2 * i
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 9 1 9 . 0 9 4
U 1 2 0 1 5
t e r t u r t i i ! * a ¬ ' s k , e t e r j a n r i : : . " t , - - a z a
r ` ' t t r - w l
G r i f f i e _ . ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A v e n u e d e s A r t s 3 5
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l ; Z w a l u w s t r a a t 1 1 3
1 8 4 0 L o n d e r z e e l ( M a l d e r e n )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N t e K a p e l l e - o p - d e n - B o s o p 2 5 j u n i 2 0 1 5 d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A V E N U E D E S A R T S 3 5 " , t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l ( M a l d e r e n ) , Z w a l u w s t r a a t 1 1 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 5 . 9 1 9 . 0 9 4 . , w a a r b i j w e r d b e s l o t e n :
- o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n e l f k o m m a v i j f e n n e g e n t i g e u r o o p z e s t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d
" v i j f h o n d e r d e n e l f k o m m a v i j f e n n e g e n t i g e u r o . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t d o o r g e v o e r d d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e m e e r d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r v a n d e v o o r m e l d e s o m v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o m e t v e r n i e t i g i n g v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g a a n d e l e n t o e b e h o r e n d e a a n d e z e m e e r d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e m e e r d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h , S t a a t s b l a d , e n g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t .
- o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L V I J F - K A P I T A A L .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n e l f k o m m a v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( 1 6 . 4 5 6 . 5 1 1 , 9 5 ¬ ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d a c h t e n n e g e n t i g ( 3 . 0 9 8 ) a a n d e l e n m e t f r a c t i e w a a r d e . E l k v a n d e z e a a n d e l e n b e z i t s t e m r e c h t . " .
- o m d e r a a d v a n b e s t u u r t e m a c h t i g e n a ) t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n b ) o m e e n g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n .
V O L M A C H T .
E r w o r d t b i j d e z e u i t d r u k k e l i j k v o l m a c h t v e r l e e n t a a n b v b a " A C C A L " , t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , " Z w a l u w s t r a a t 1 1 5 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r s c h u l d i g d z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , e n a l l e b e l a s t i n g - e n B T W a d m i n i s t r a t i e s , e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g , d o o r h a l i n g , s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g o p d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n e n h e t d e s b e t r e f f e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N
I n b i j l a g e : a f s c h r i f t a k t e , v o l m a c h t e n , c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/07/2005 : BL553553
01/07/2005 : BL553553
23/02/2005 : BL553553
23/02/2005 : BL553553
23/02/2005 : BL553553
12/08/2004 : BL553553
18/04/2003 : BL553553
15/08/2001 : BL553553
12/05/1999 : BL553553
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24/06/1995 : BL553553
01/01/1995 : BL553553
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