07/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.03.2014, NGL 02.04.2014 14083-0459-028
07/10/2014
ÿþÀ
V o o r - b e h o u d e l a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b I a
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l i m p l i m m i g g i o
2 G 2 j A
G r i f f i e R e c h i G r i f f i e i K o o p h a n d e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 2 2 4 9 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A V E V E Z U I V E L
R e c h t s v o r m n v
Z e t e l : M i n d e r b r o e d e r s s t r a a t 8 , 3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e ; W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
D e l o i t t e B e d e r e v i s o r e n - R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , B V o w C V B A ( B - 0 0 0 2 5 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , w o r d t v a n a f h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i k N e c k e b r o e c k ( A - 0 1 5 2 9 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , e n d e h e e r D i r k V l a m i n c k x ( A - 0 1 9 7 8 ) , b e d r i j f s r e v i s o r ,
b e i d e n k a n t o o r h o u d e n d t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b
L e u v e n , 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4
P a u l D E L E U
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/12/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 2 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 , 0 1 1 1 1 1 , 1 1
" 1 4 2 2 3 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 2 2 4 9 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A V E V E Z U I V E L
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : M i n d e r b r o e d e r s s t r a a t 8 , 3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
C . . ' . 1 ~ 6 U ! « i _ i , C ' i r l
~ E ~ . f " s r ~ i
O l i ) l i w
R , 2 , o h v , ? Ô V i î f i e r i c l e l
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 2 d e c e m b e r 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 o v e r t e b r e n g e n v a n M i n d e r b r o e d e r s s t r a a t 8
t e 3 0 0 0 L e u v e n n a a r T i e n s e v e s t 1 3 2 t e 3 0 0 0 L e u v e n .
P a u l D E L E U
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2013
ÿþ M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e l s a s B e l
S t a a 1 1 0 9 0 3 5 *
N e l t g é f e g d g r i t R c , ` ~ "
n e c h t b a n k v a n h : o c p h u r e i
t e L e u v e n , d e 0 4 . 1 1 0 . 1 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 2 2 4 9 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A V E V E Z U I V E L
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : M i n d e r b r o e d e r s s t r a a t 8 , 3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r , h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 3 :
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e m a n d a t e n v a n P a u l D e f e u a l s b e s t u u r d e r e n v a n D e l o i t t e a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o s c h a p e i n d e n e m e n n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 3 . O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s :
- o m h e t m a n d a a t v a n P a u l D e l e u t e v e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , d i t i s t o t n a a l f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 .
- c o m m i s s a r i s v a n D e f o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e r e n F r a n k V E R H A E G E N e n D i r k V L A M I N C K X , b e i d e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t e v e r n i e u w e n , d i t i s t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s n a d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t m e t d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e r v a l d a t a v a n h e t m a n d a a t :
L u c J A N S S E N S b e s t u u r d e r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7
P a u l D E L E U b e s t u u r d e r , t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9
C o m m i s s a r i s :
D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . , m e t z e t e l - t e 1 8 3 1 D I E G E M , B e r k e n l a a n 8 B ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e r e n F r a n k V E R H A E G E N e n D i r k V L A M I N C K X , b e i d e n k a n t o o r h o u d e n d e t e
2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 , t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 ,
P a u l I ? E L E U
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.03.2013, NGL 13.05.2013 13117-0496-023
03/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.03.2012, NGL 25.04.2012 12097-0325-023
20/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s c ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e ?
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e P
t e L e u v e n , d e 1 g J U L ! , 2 0 1 1
D E G R ! F I E R
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 2 2 4 . 9 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A V E V E Z U I V E L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M i n d e r b r o e d e r s s t r a a t 8 , 3 0 0 0 L E U V E N
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g + b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n b i j e e n p a r i g h e i d o m e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r
H E R M A N D E V A D D E R e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n b i j e e n p a r i g h e i d o m t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , d e h e e r
L U C I E N J A N S S E N S w o n e n d e t e 2 9 8 0 H a l l e - Z o e r s e l , W i n k e l h o e v e 9 , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1
v o o r e e n t e r m i j n v a n m a x i m u m 6 j a a r , d i t i s t o t n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 7
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e R a a d v a n B e s t u u r a l s v o l g t i s s a m e n g e s t e l d :
- d e h e e r P A U L D E L E U , v o o r z i t t e r , w o n e n d e . t e 3 2 1 2 P e l l e n b e r g , F o n t e i n s t r a a t 1 8 ,
b e n o e m d t o t n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 3 ;
- d e h e e r L U C I E N J A N S S E N S , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 2 9 8 0 H a l l e - Z o e r s e l , W i n k e l h o e v e 9 , b e n o e m d t o t n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 ;
C o m m i s s a r i s :
D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k V e r h a e g e n , b e n o e m d t o t n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 3 .
P A U L D E L E U
V o o r z i t t e r
I I I i f l i i i i i u i u i A w i i i i i i w
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
03/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.03.2011, NGL 26.04.2011 11094-0114-024
18/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.03.2010, NGL 10.05.2010 10115-0183-023
15/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.03.2009, NGL 11.05.2009 09143-0196-023
08/05/2015
ÿþ M o d W e r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ ~ '
~ . ç ) L r i
G r i f f i ë
I I I M a l H
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 2 2 4 . 9 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A V E V E Z U I V E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T i e n s e v e s t 1 3 2 t e 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
H e t b l i j K t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k C O P P I E T E R S ' t W A L L A N T , t e L e u v e n , o p 1 4 a p r i l 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d a l v o r e n s r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A V E V E Z U I V E L , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 0 0 L e u v e n , T i e n s e v e s t 1 3 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 , 2 2 4 . 9 5 8 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o s e p h S i m o n a r t , d e s t i j d s t e L e u v e n , o p 1 1 m e i 1 9 9 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 j u n i d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 5 0 6 0 3 - 3 5 1 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v e r s c h i l l e n d e m a t e n w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k C o p p i e t e r s ' t W a l l a n t , t e L e u v e n , o p 3 o k t o b e r 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 5 1 5 4 4 8 1 , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . K e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a a n g a a n d e h e t v o o r s t e l t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 , V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . O n t s l a g e n k w i j t i n g v a n d e b e s t u u r d e r s , P a u l D e l e u e n L u c i e n J a n s s e n s , e n d e c o m m i s s a r i s , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R i k N e c k e b r o e c k e n D i r k V l a m i n c k o L .
4 . G o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
5 . S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
6 . M a c h t i g i n g .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r i n b e w a r i n g b l i j v e n b i j C O B E L A L
N V , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 8 . 4 5 6 . 7 0 6 , o p h a a r z e t e l , t e 3 0 0 0 L e u v e n , T i e n s e v e s t 1 3 2 ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r A t e f E l G a l a i , f i s c a a l a d v i s e u r b i j C o b e l a i N V , e n
m e v r o u w I l s e P o e l s , j u r i d i s c h a d v i s e u r b i j C o b e l a l N V , m e t d e m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n d e m a c h t
o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , t e n e i n d e a l l e n o g n o o d z a k e l i j k e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e
a d m i n i s t r a t i e , d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r
O n d e r n e m i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n e n v e r s l a g e n .
N o t a r i s P a t r i c k C o p p i e t e r s ' t W a l l a n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k I B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.03.2008, NGL 18.04.2008 08111-0009-024
12/09/2007 : VE035958
26/04/2007 : VE035958
14/12/2005 : VE035958
28/10/2005 : VE035958
16/05/2005 : VE035958
25/03/2004 : VE035958
22/03/2004 : VE035958
17/02/2004 : VE035958
18/06/2003 : VE035958
02/05/2003 : VE035958
08/01/2003 : VE035958
02/08/2002 : VE035958
02/08/2002 : VE035958
22/04/2002 : VE035958
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22/04/2000 : VE035958
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