21/05/2014
ÿþt ~
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I i i
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
+ 1 4 1 0 3 5 0 2 + '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 3 0 1 . 2 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A v i a p a r t n e r O s t e n d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
' Z e t e l : N a t i o n a l e L u c h t h a v e n v a n B r u s s e l - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n / B e n o e m i n g e n
B e s l u i t e n v o l g e n s d e n o t u l e n v a n d e s c h i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d , d . 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 :
( i ) D e a a n d e e l h o u d é r s n e m e n k e n n i s v a n e n a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r K a r e l B e k a e r t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
( i i ) D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n e n a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n K a b i n s k i B V B A , m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e , z e t e l t e R i d d e r s h o f s t e d e l a a n 4 3 , 1 1 8 0 ' U k k e l , O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 6 . 4 7 2 . 0 0 6 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m v a n d e h u i d i g e b e s l u i t e n .
( i i i ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n D e L e e u w M a n á g e m e n t 8 c C o n s u l t i n g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e i t e O o s t v a a r t d i j k 3 8 , 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 9 . 2 8 9 . 7 3 5 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e h e e r . J a n D e L e e u w , m e t w o o n p l a a t s t e O o s t v a a r t d i j k 3 8 , 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , m e t i n g a n g v a n a f 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 t o t
d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 2 0 . ,
H e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i s i n b e g i n s e l o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s z i n s b e s l i s t .
( i v ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n L y s C o n s e i l S P R L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e A v e n u e d u M a r é c h a l , 1 1 8 0 U c c l e , O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 6 1 8 . 0 3 9 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g w o r d t d o o r d e h e e r L a u r e n t L e v a u x , m e t w o o n p l a a t s t e A v e n u e d u M a r é c h a l , 1 1 8 0 U c c l e , v a n a f d e d a t u m v a n d e h u i d i g e b e s l u i t e n t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n i n 2 0 2 0 .
H e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i s i n b e g i n s e l o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s z i n s b e s l i s t .
( y ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n a a n L i e s b e t N y s e n , L e g a l C o u n s e l A v i a p a r t n e r , a l s o o k a a n i e d e r e c o m p a n y l a w y e r v a n A v i a p a r t n e r , t e n d i e n e i n d e w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e N a t i o n a l e L u c h t h a v e n V a n B r u s s e l , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n u t t i g e e n n o d i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n t e i m p l e m e n t e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d o c h n i e t u i t s l u i t e n d a l l e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r e i s t e n .
B e s l u i t e n v o l g e n s d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 :
( ï ) D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r K a r e l B e k a e r t a i s . g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 . D e r a a d v a n b e s t u u r d u i d t g e e n n i e u w g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n .
( ü ) D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n L i e s b e t N y s e n , L e g a l C o u n s e l A v i a p a r t n e r , a l s o o k ' a a n i e d e r e c o m p a n y l a w y e r v a n " A v i a p a r t n e r , t e n d i e n e i n d e w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e N a t i o n a l e L u c h t h a v e n V a n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
n e e r g e t e g d f u r t e a r t g e n o p
1 2 M E I 2 4 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e e d e r l a n d s t a i i g e - r e c h t b a n k v a n . l ç o o p h n r > d e i B r u s s e l
B r u s s e l , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n u t t i g e e n n o d i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n t e i m p l e m e n t e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d o c h n i e t u i t s l u i t e n d a l l e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r e i s t e n .
L i e s b a t N y s e n L e g a l C o u n s e l G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ . V d o r -
e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u c e B B v e r s m e l d e n " R e c t o . f a a m e n h o e d a n i g b e s d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s . h e l z l i v a n d e n e i s o 1 0 1 n ( e n i b e v o e g d d e r e c h i s p e s s o o n t e n a a n z i e n v a n d e s d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/01/2015
ÿþ M o d W a r t [ 1 1 . 1
J : I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e i g i s c l e 1 M p d d ~ n t g e m a e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e a e
V o o r - I D E
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a r
I I
* 1 5 0 0 9 a 9 *
2 3 G E C . 2 0 %
t e r o r t i f i i e v a n d e N e d e r i a n c ; s t a l i g e
ÿ , ~ ~ ~ Î ~ ÿ ~ ~ ; ' : a 1 ~ r + ' . ' t a ~ + º%1 ~ t 1 ~ . . . 1
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 3 0 1 . 2 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A v i a p a r t n e r O s t e n d
( v e r k o r t ) :
} r e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u c h t h a v e n B r u s s e l N a t i o n a a l , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M e d e d e l i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v o r m i n g d d . 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 h o u d e n d e g o e d k e u r i n g , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v a n b e p a l i n g e n d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n i n g e v a l v a n e e n c o n t r o l e w i j z i g i n g .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v o r m i n g d d . 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4
( " " " )
4 2 . V o l m a c h t v o o r d e p u b l i c a t i e - e n n e e r l e g g i n g s f o r m a l i t e i t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n s l o t t e o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n e l k e b e s t u u r d e r , M e e s t e r C a r o l i n e D a o u t , M e e s t e r S t é p h a n e R o b y n s d e S c h n e i d a u e r , M e e s t e r D i e w e r t j e C a s t e l e i n e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D I L P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n G e t e w a y F l o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
I e d e r v a n d e v o o r n o e m d e p e r s o n e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , i s b e v o e g d o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t e l k v a n d e v o l m a c h t s d r a g e r s a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n .
D e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
D i e w e r t j e C a s t e l e i n
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2012
ÿþ M a d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m i s e
] 2 J U L 2 Q 1 2
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* i z i z e a o 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 , 3 0 1 . 2 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A v i a p a r t n e r O s t e n d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u c h t h a v e n B r u s s e l N a t i o n a a l - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n B e l g i a n F i n a n c i a l A d v i s e r s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K r i s G e y s e l s , e n L y s C o n s e i l S P R L , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L a u r e n t L e v a u x a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m v a n d e z e b e s l u i t e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n K a b i n s k i B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A v e n u e d u M a n o i r 4 3 , 1 1 8 0 B r u s s e l , B e l g i ë , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a u r i t s B e e r e p o o t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m v a n d e z e b e s l u i t e n t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n m e v r o u w I n g e S t i e r s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t o f p a r a l e g a l v a n A l l e n & O v e r y L L P , e l k w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e T e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u s s e l e n a f z o n d e r l i j k b e v o e g d , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e i m p l e m e n t e r e n , m e t i n b e g r i p v a n m a a r n i e t b e p e r k t t o t h e t s t e l l e n v a n a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n w e l k e m o e t e n w o r d e n v e r v u l d i n h e t k a d e r v a n b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t é b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 07.06.2012 12159-0021-034
14/06/2011
ÿþM o d 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o b e h o u a a n t B e l g i : S t a a t s
1 1 1 1 1 1 J 1 ! 1 . 1 ! 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o . N d . . _ _ . . e . _ e . r , h e t z i . . . _ . . . . . _ . . e r s o ( . _ .
N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B R t l S $ ~
3 1 t 4 A I 1 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 3 2 . 3 0 1 . 2 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A v i a p a r t n e r O s t e n d
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u c h t h a v e n B r u s s e l N a t i o n a a l - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n B e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 9 m e i 2 0 1 1
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n e n k e u r t h e t v e r z o e k t o t i n t r e k k i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d : b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t u i t w e r k i n g v a n a f 9 m e i 2 0 1 1 , v a n d e S P R L L y s C o n s e i l m e t v a s t e : v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L a u r e n t L e v a u x , g o e d ;
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t d e h e e r K a r e l B e k a e r t a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s d e r h a l v e s a m e n g e s t e l d u i t h i e r n a v o l g e n d e ( g e d e l e g e e r d ) B e s t u u r d e r s :
K a r e l B e k a e r t , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
L y s C o n s e i l S p r l v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L a u r e n t L e v a u x , V o o r z i t t e r e n B e s t u u r d e r
B e l g i a n F i n a n c i a l A d v i s e r s B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i s G e y s e l s , B e s t u u r d e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
K a r e l B e k a e r t
13/05/2011
ÿþ M W 2 . 1
L u t P I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
8 3 M A N 2 0 1 1
p e i t s i , r t
G r i f f i e
' J 1 . 1 j 1 t I
( ] : 0 8 3 2 3 0 1 2 7 3
B e n a m i n g
( v o t u i t ) : A V I A P A R T N E R O S T E N D .
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u c h t h a v e n - B r u s s e l N a t i o n a a l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : B . A . V . - V e r h o g i n g v a n k a p i t a a l i n n a t u r e - w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e o | Q e m e n e v e r Q o d w h n Q d e r a a n d e e l h o u d e r s o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s G a é t a n B L E E C K X , t e S i n t - G i l l i s B m o a a | , o p a c h t e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ^ A V | A P A R T N E R O 8 T E N D ^ m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , L u c h t h a v e n - B r u s s e l N a t i o n a a l v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
I . D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e H o o r F i l i p L O Z I E b e d r i j f s r e v i s o r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P R | C B 8 A J E R H O U G E C O O P E R 8 B E D R I J F S R E V I S O R E N , w a a r v a n d a m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e | g a x e u \ i g d i u Ó o 1 9 3 2 G i n t ' G t a w m n m 4 V o | m w m , W o l u w e G a r d a n , W o l u w e d a l 1 8 , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h m p , d e d a t o 2 7 a p r i l 2 0 1 1 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n v w u a r d e r i n Q , a l s o o k d e r e d e n w a a r o m d e i n b r e n g e n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z i j n h i e r l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p N . V . A v i a p a r t n e r O s t a n d , b e s t a a t u i t d e l o o d s g e k e n d a l s " E g y p t A i r " g e l e g e n t e N i e u w p o o r t s e s t e e n w e g , 8 9 1 . O o s t e n d e m e t i n b r e n g w a a r d e v a n E u r 2 3 1 . 0 0 0 .
A l s v e r g o e d i n g v o o r h u n i n b r e n g o n t v a n g s t A v i a p a r t n e r B e l g i u m N V 3 7 2 n i e u w e v o l l e d i g e v o l g e s t o r t e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e N V A v i a p a r t n e r O s t e n d z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n d i n d e w i n s t v a n a f 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1
O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , z i j n w i j v a n m e n i n g d a t
- d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t | n s t i t u u \ d e r B a d r i j f a æ v i a u r a n , w a a r b i j d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
- D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r m , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a m m d e , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S i n t S t e v e n s W o l u w e , 2 7 a p r i l 2 0 1 1
D e c o m m i s s a r i s
P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
F i l i p L o z | e ' B e d r i j f s r e v i s o r
| | . O e v n n g m d e d n g h e e f t b e s l o t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 3 1 0 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 ) t o t t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 9 3 . 0 0 0 d o o r c r e a t i e v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 3 7 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e g e n i e t e n d e v a n d e z e t f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t d e e l n e m e n v a n a f h u n i n s c h r i j v i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g v a n e e n o n r o e r e n d g o e d z i j n d e e e n m a g a z i j n ( z o n d e r d e g r o n d ) g e l e g e n t e O o s t e n d e ( v o o r h e e n M i d d o | k o r k a - L a Ó 0 n g e )
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s c ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O - j ,
V o o r b e h o u d e n a a n ' h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N i e u w p o o r t s e s t e e n w e g , 8 9 1 z i j n d e d e l o o d s g e k e n d a l s " E g y p t A i r " d i e a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
A V I A P A R T N E R B E L G I U M t o e b e h o o r t v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 3 1 . 0 0 0 )
I I I . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 5 t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , t e w e t e n :
A R T I K E L 5 .
H e t v o l l e d i g g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 9 3 . 0 0 0 )
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g a a n d e l e n ( 4 7 2 ) z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
I I I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r d e
u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N U I T T R E K S E L
N o t a r i s G a é t a n B L E E C K X
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g v a n :
- e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l "
- e e n e x e m p l a a r v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e c o m m i s s a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1
b e h o u d e r X 1 1 0 4 1 7 6 4 "
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
k , . t i ~
B R U S á O
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 3 0 1 2 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A V I A P A R T N E R C A R G O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u c h t h a v e n - B R U S S E L N A T I O N A A L t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : B . A . V . - W i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s G a é t a n B L E E C K X , t e S i n t - G i l l i s B r u s s e l , o p v i e r e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A V I A P A R T N E R C A R G O " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , L u c h t h a v e n - B R U S S E L N A T I O N A A L v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
I . D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n e n a l s n i e u w e b e n a m i n g " A V I A P A R T N E R O S T E N D " a a n t e n e m e n .
I l . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 1 t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g , t e w e t e n
A R T I K E L 1 .
D e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , d r a a g t d e b e n a m i n g : A V I A P A R T N E R O S T E N D
I I I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v e r l e e n t e n a a n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s G a é t a n B L E E C K X
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e v a n o p r i c h t i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/01/2011
ÿþ M a t l 2 . 1
P I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d (
a a n h e
B e l g i s c
S t a a t s b l .
U l I 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 0 1 i I I l U
* 1 1 0 0 3 5 8 2 *
2 . 9 b a i , 1 0 1 0
B R u S S a d
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A V I A P A R T N E R C A R G O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u c h t h a v e n - B R U S S E L N A T I O N A A L t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
I n g e v o l g e e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s G a é t a n B L E E C K X , t e S i n t - G i l l i s B r u s s e l , o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , b l i j k t d a t
1 . 1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A V I A P A R T N E R B E L G I U M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 0 Z A V E N T E M B r u s s e l N a t i o n a a l , L u c h t h a v e n , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 5 2 9 . 3 9 2 ( R P R B r u s s e l ) , m e t B . T . W . - n u m m e r B E 4 0 4 . 5 2 9 . 3 9 2 .
2 . 2 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A V I A P A R T N E R H O L D I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 0 Z A V E N T E M L u c h t h a v e n B r u s s e l N a t i o n a a l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 2 . 3 8 8 . 3 8 6 ( R P R B r u s s e l ) , m e t B . T . W . - n u m m e r B E 4 3 2 . 3 8 8 . 3 8 6 .
e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g v a n " A V I A P A R T N E R C A R G O "
I l . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 9 3 0 Z A V E N T E M , L u c h t h a v e n B r u s s e l N a t i o n a a l .
I I I . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e l e v e r i n g v a n a l l e d i e n s t e n e n g o e d e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t b i j s t a n d a a n v l i e g t u i g e n , b e m a n n i n g e n , p a s s a g i e r s e n v r a c h t , l u c h t h a v e n b e h e e r e n v e r v o e r i n h e t a l g e m e e n ;
- h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n e n h e t v o e r e n v a n a i l e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t l u c h t h a v e n v e r k e e r e n h e t l u c h t v e r v o e r ;
- d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n a c c o m m o d a t i e v a n l u c h t v a a r t o n d e r n e m i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n a l s o o k v a n d i e n s t e n z o w e l p r i v a t e a l s p u b l i e k e i n v e r b a n d m e t d e l u c h t v a a r t ;
- d e b e s t u d e r i n g , d e r a a d g e v i n g , d e o n t w i k k e l i n g e n d e u i t b a t i n g i n z a k e l u c h t h a v e n b e h e e r e n l u c h t v e r v o e r .
Z i j m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t z i c h t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , p a r t i c i p a t i e s t e v e r w e r v e n e n / o f a a n t e h o u d e n i n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n m a a t s c h a p p i j e n . Z i j k a n d e z e p a r t i c i p a t i e s b e h e r e n , t e g e l d e m a k e n e n v a l o r i s e r e n , o n d e r m e e r d o o r d e e l t e n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t e n d o o r z e t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d t e v e r l e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e o o g t d e v e r d e r e g u n s t i g e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t , s t i m u l e r e n , t e p l a n n e n e n t e c o ö r d i n e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n o f t o e s t a a n , z i c h b o r g o f g a r a n t s t e l l e n e n z e k e r h e d e n t o e s t a a n , z e l f s h y p o t h e c a i r .
I V . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
V . H e t v o l l e d i g g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 )
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e c o m p a r a n t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a r e n d e z e 1 0 0 a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n i n g e l d a l s
v o l g t :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A V I A P A R T N E R B E L G I U M
t e n b e l o p e v a n v i j f e n n e g e n t i g a a n d e l e n 9 5
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A V I A P A R T N E R H O L D I N G " ,
v o o r n o e m d s u b 2 . , t e n b e l o p e v a n v i j f a a n d e l e n 5
S a m e n : h o n d e r d a a n d e l e n 1 0 0
V I . B e h o u d e n s i n h e t g e v a l w a a r d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t w e e l e d e n k a n s a m e n g e s t e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e d r i e l e d e n d i e o n b e z o l d i g d z i j n e n d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r s d i e n e n t e z i j n .
Z e z i j n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d .
I e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r e e n s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n b o v e n v e r m e l d e r a a d .
a o i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f&r
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E e n b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e r l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n . W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , z i j n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s b e v o e g d o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n .
V I I . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t , a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s .
V I I I . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t g e h e e l v a n h a a r b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n e e n o f m e e r d e r e a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r s . Z i j k a n t e a l l e t i j d e d e z e d e l e g a t i e w i j z i g e n o f i n t r e k k e n .
D e a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r s m o g e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n p e r s o n e n v a n h u n k e u z e e n d e d a g e l i j k s e l e i d i n g v a n h e t g e h e e l o f v a n d e l e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v i t e i t a a n e e n o f m e e r d e r e p e r s o n e n t o e v e r t r o u w e n .
I X . A r t i k e l 1 7 V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , w a t h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r a a n g a a t , d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n e n d i t b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
X . l e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r .
X I . E l k b o e k j a a r t e l t t w a a l f m a a n d e n , g a a t i n o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r k a l a n d e r j a a r .
X I I . O v e r h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
X I I I . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d . D e u i t b e t a l i n g m o e t g e s c h i e d e n b i n n e n h e t n a a r n a d e j a a r v e r g a d e r i n g w a a r o p h e t b e d r a g i s v a s t g e s t e l d .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n i n t e r i m - d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
X I V . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r z a l b e v a t t e n d e p e r i o d e v a n a f 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 t o t 3 1 d e c e m b e r
2 0 1 1
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j e e n k o m e n i n 2 0 1 2
B E N O E M I N G E N
E e n o n m i d d e l l i j k z i j n d e v e r s c h i j n s t e r s v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n , d e w e l k e b i j é é n p a r i g h e i d g e k o z e n h e b b e n :
1 . a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r e n m e t e i n d e n e m e n d e n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 6 .
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L Y S C O N S E I L m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 9 1 0 T H E U X , c h e m i n d u B o i s M a r e t , 2 4 R P R N i v e l l e s , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 6 1 8 . 0 3 9 m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r L a u r e n t L e v a u x , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , a v e n u e d e l a S a p i n i è r e , 2 1
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B E L G I A N F I N A N C I A L A D V I S E R S m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 0 0 A A R S C H O T D e n n e n s t r a a t , 1 9 R P R L e u v e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 7 . 8 0 9 . 1 3 5 m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r K r i s G e y s e l s w o n e n d e t e 3 2 0 0 A A R S C H O T , D e n n e n l a a n ,
1 9
3 . d e H e e r K a r e l B E K A E R T w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n P u n t w e g , n u m m e r 7
A l l e h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e e e n v o l m a c h t d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 h i e r a a n g e h e c h t d o o r d e
H e e r M i c h i e l M u y l l e v o o r n o e m d e n a a n v a a r d e n d e
2 . a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n e e n e i n d e n e - ' m e n - ' d e n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 3 d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P R I C E W A T E R H O U S E C O O P E R S B E G R I J F S R E V I S O R E N , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r F i l i p L o z i e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r t g e z e t b u i t e n d e t e g e n w o o r d i g h e i d v a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s , o m d e e m o l u m e n t e n v a n d e k o m m i s s a r i s v a s t t e s t e l l e n .
R A A D V A N B E S T U U R
D e z o p a s v e r k o z e n b e s t u u r d e r s k o m e n i n r a a d b i j e e n e n n e m e n b i j é é n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n : D e r a a d k i e s t :
- a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d : D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L Y S C O N S E I L - a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L Y S C O N S E I L a a n d e w e l k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t t o e v e r t r o u w d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s G a é t a n B L E E C K X
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e v a n o p r i c h t i n g
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 23.04.2015, NGL 26.08.2015 15481-0003-040
05/12/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.10.2016, NGL 25.11.2016 16687-0012-040