02/04/2014
ÿþI . t o d P O F t t . t
L i t f f r , I n d e . b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l o g g I R 1 1 1 B U S S E L
2 1 M A R . 2 0 1 4
G r i f f i e
V o o r - b e h o u d e a a n h e l e e l g i s c . S t a a t s b h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 0 5 5 . 5 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B & P T r a d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : H e i d e 2 3 - 1 8 4 0 L o n d e r z e e l
( v o l l e d i g a d r e s ) "
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 / 0 1 1 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
V o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g : d e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n , z o a l s b e p a a l d h i e r n a , t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w e r d g e s t e l d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
- V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 -
- E r s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v o o r d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n e e n V O F n i e t n o o d z a k e l i j k i s . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , w a a r i n h i j h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v e r v o l g e n s u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n o v e r t e g a a n t o t o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 M § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t i n d i t k a d e r d a t a a n a l l e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s v o l d a a n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , w e l k e c f r a r t i k e l 1 8 1 W . V e n n . v o o r e e n V O F e n C o r r n . V . n i e t v a n t o e p a s s i n g i s Z o d o e n d e k a n o n m i d d e l l i j k e t o t s t u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d e n o v e r g e g a a n .
D e z e v o o r w a a r d e n c f r a r t i k e l 1 8 4 § 5 l u i d e n a i s v o l g t :
- E r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
- E r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 ;
- D e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n s a m e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n ; "
- D e v e r g a d e r i n g s t e l t o p b a s i s v a n d e i n t e r n e b a l a n s p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 v a s t d a t h e t e i g e n v e r m o g e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p n e g a t i e f i s e n e r z o d o e n d e g e e n v e r d e l i n g z a l g e b e u r e n v a n h e t r e s t e r e n d e
a c t i e f .
- D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r a a n w e z i g i s , d i e b e s l i s t o m d e p r o c e d u r e i n
é é n a k t e t e v o l t r e k k e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j g e v o l g o v e r t e g a a n t o t o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t e r g e e n n e t t o l i q u i d a t i e s a l d o t e v e r d e l e n i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k a v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s ù ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L r + f r - E . - v e r v o l g M o d P O F 1 L 1
V I E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e i n t e r n e b a l a n s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 g o e d . _
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e d e c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r s b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n
h u n m a n d a a t . T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n a i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r s . f y "
V I J F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g a l s d e f i n i t i e f b e ë i n d i g d , s p r e e k t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g u i t e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n . Z i j b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v i j f j a a r z u l l e n b e w a a r d w o r d e n o p h e t a d r e s v a n d e v e n n o o t , d e h e e r P h i l i p H u y s v o o r n o e m d , d i e z i c h m e t d e b e w e r i n g e r v a n g e l a s t .
Z E S D E E N L A A T S T E B E S L U I T
A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t a a n g e s t e l d ' D e R e u s e A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B V B A ' m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , B a l l e i s t r a a t 4 9 ( O N 0 5 0 2 . 3 8 1 . 3 1 1 ) , t e n e i n d e b i j h e t o n d e m e m i n g s i o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k b i j d e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e - w a a r o n d e r d e B T W - a d m i n i s t r a t i e - a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u i l e n .
O p g e m a a k t o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : P V d d 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4
P h D o r n i n u s B V B A , v a s t v e r t d o o r H u y s P h i l i p
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n b u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L
V o o r -
` b e h o u d e n
a a n h e i
a e ) g i s c
S t a a t s b l a d
]
: à *
20/01/2011
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
V o o r , b e t l b k 5 t a a n h i 1 3 e [ q i s = S t a a t s b
I Y I Y I I I I N I I I I I ~ I V I ~ u
* 1 1 0 1 0 6 3 7 '
8 R u a l l i t
G â t f 1 6 J A N ,
O n d e r o e r i n g s n r : 0 8 2 5 . 0 5 5 . 5 7 1 2 3 1 8 4 0 L o n d e r z e e l
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B & P T r a d i n g
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : H e i d e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 / 1 2 / 2 0 1 0
O p d e v e r g a d e r i n g w e r d d e h e e r P h i l i p H u y s , H e i d e 2 3
1 8 4 0 L o n d e r z e e l , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g o n t s l a g e n a l s z a a k v o e r d e r .
T e g e l i j k e r t i j d w e r d d e B V B A P H D o m i n u s , H e i d e 2 3 t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , a l s z a a k v o e r d e r b e n o e m d . D e z e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r P h i l i p H u y s .
B V B A P H D o m i n u s , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p H u y s
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ' . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .