05/12/2013
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
-
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e o r g e l s e d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
e L e u v e n , d e ' ~ n
1 2 f , . ( = M e n ,
G r i f f i e
V o o i b e h o u i a a n h B e i g i s S t a a t s t
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B - C O N S U L T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 3 8 1 G l a b b e e k ( K a p e l l e n ) , G r o e n s t r a a t 4 2 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r S t e f a n S m e t s , n o t a r i s t e G l a b b e e k , o p v e e r t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B - C O N S U L T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 3 8 1 G l a b b e e k ( K a p e l l e n ) , G r o e n s t r a a t 4 2 A , h e b b e n d e h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 6 4 . 6 0 9 . 6 1 0 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M e r t e n s t e G l a b b e e k o p 6 n o v e m b e r 1 9 9 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 n o v e m b e r 1 9 9 8 o n d e r n u m m e r 9 8 1 1 2 8 3 0 0 .
D e v e r g a d e r i n g n a m m e t u n a n i m e i t v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : n a a m s v e r a n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " B O V I N V E S T " .
T w e e d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l E E N v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : ` D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " B . - C o n s u l t ' : D o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 w e r d d e b e n a m i n g g e w i j z i g d i n " B O V I N V E S T " .
D e r d e b e s l i s s i n g : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , i n h o u d e n d e o v e r b r e n g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 3 3 8 1 K a p e l l e n , G r o e n s t r a a t 4 2 A .
V i e r d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n v 6 8 r d e b e s t a a n d e t e k s t i n a r t i k e l T W E E v a n d e s t a t u t e n : " D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 3 8 1 K a p e l l e n , G r o e n s t r a a t 4 2 A . " .
V i j f d e b e s l i s s i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 8 4 . 0 1 3 , 3 1 , o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 3 0 . 9 8 6 , 6 9 o p ¬ 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 d o o r d e i n b r e n g v a n e e n b e d r a g i n g e l d v a n 8 4 . 0 1 3 , 3 1 e u r o .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r c r e a t i e v a n 1 . 7 0 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f h e d e n e n z u l l e n d a d e l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l V I J F v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o e n n u l c e n t ( ¬ 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s S t e f a n S M E T S . S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/03/2013
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 6 0 9 6 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B . - C o n s u l t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 3 2 A , 3 3 8 1 K a p e l l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 2 0 - 0 9 - 2 0 1 2 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r G r o e n s t r a a t 4 2 A - 3 3 8 1 K a p e l l e n ,
Y v e s B o v i n
z a a k v o e r d e r
~
M O N I T E U R 8 E 1 . ~ r " ~ é r o e , e g d t e r g r i f f i e d e r 2 ~ ~ j 5 e c h : b a n ~ c v a n K a o p h a n d e f
9 3 - 0 3 -
~ ~ L e u v a n . d e f 0 } f r t 2 0 1 2
3 E L G I S C H S i A A T C : ; ! , G R I F F I E R
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ° 1 j ( 1 , 1 . * 1 1 1
V I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .