B.E.R.F.

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. B.E.R.F.
Dénomination : B.E.R.F.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 413.427.262

Publication

27/11/2012
ÿþ1 " :Ili I !"_eM~

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I III1 liii fl11 III iu

*12191643*

el%

1 6 ~

Griffie

Ondernemingsnr : 0413.427.262

Benaming

(voluit)

(verkort) : BERF

Rechtsvorm Rechtsvorm ; BVBA

Zetel : Dennenlaan 16, 1700 Dilbeek

(volledig adres)

Onderwerp akte :

De aandeelhouders beslissen met éénparigheid van stemmen de benoeming van Me SCHELCK Chantal, wonende te 1700 Dilbeek, Oudstrijdersstraat 58 tot zaakvoerder met alle volmacht,

Conters Ghislaine Schelck Chantai

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

13/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 09.07.2012 12279-0092-012
08/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 31.08.2011 11520-0294-012
12/01/2011
ÿþ Mod2.1

ri1.81te? 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behoude

aan het

Belgiscl

Staatsbh

11,111111,1i11,111111111IIII





injss ,.

03 JAN 20111

Griffie

Ondernemingsnr : 0413.427.262

Benaming

(voluit) : B.E.R.F.

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Dennenlaan 16, 1700 Dilbeek

Onderwerp akte : Omvorming in een BVBA - kapitaalvermindering - ontslagen/benoemingen

HET JAAR TWEEDUIZEND TIEN.

Op tweeëntwintig december.

Te Halle (Buizingen), ten kantore.

Voor Ons, Meester Koen Diegenant, Notaris met standplaats te Halle (Buizingen), Alsembergsesteenweg

91

Wordt gehouden een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze:

vennootschap "B.E.R.F.", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1700 Dilbeek, Dennenlaan 16;

ingeschreven in het Rechtspersonenregister Brussel onder ondememingsnummer 0413.427.262.

(de Vennootschap).

I. IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor Notaris Yves Leleu, te Komen, op 9 september! 1973, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 september daarna, onder nummer; 2963-8.

Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst ingevolge proces-verbaal opgesteld door Notaris Léon Verbruggen, te Brussel, op 6 juli 1988, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 juli daarna, onder nummer 880728-454.

Ii. OPENING VAN DE VERGADERING

BUREAU

De vergadering is geopend om vijftien uur onder het voorzitterschap van mevrouw Ghislaine Conters, hierna

genoemd.

De voorzitter stelt aan tot secretaris : mevrouw Chantal Schelck, hierna genoemd.

DE SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de vergadering de volgende aandeelhouders, eigenaar van het:

hierna vermeld aantal aandelen:

1.Mevrouw Conters, Ghislaine Josée, geboren te Schepdaal, op 12 juni 1939 (identiteitskaartnummer

590.4853611.51; nationaal nummer 390612-242.65), uit de echt gescheiden en niet herhuwd, wonende te

Dilbeek, Dennenlaan 16 bus 4;

Eigenares van vierenvijftig aandelen: 54

2.Mevrouw Schelck, Chantal, geboren te Ukkel, op 20 oktober 1964 (identiteitskaart nummer 590-3562446-

50; nationaal nummer 641020 378-48), ongehuwd, wonende te Dilbeek, Oudstrijdersstraat 58 bus 2;

Eigenares van duizend zesentwintig aandelen; 1.026

SAMEN : duizend tachtig aandelen: 1.080

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter deelt mede en verzoekt ondergetekende Notaris te akteren wat volgt:

I.Deze vergadering heeft als agenda:

1.Voorstel tot omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte:

aansprakelijkheid.

2.Verslag van de Raad van Bestuur om het voorstel tot omvorming van de Vennootschap toe te lichten.

3.Versiag van de bedrijfsrevisor over de staat waarop het actief en passief van de Vennootschap werden;

samengevat en die gevoegd werd bij het verslag van de Raad van Bestuur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

4.Kennisname van het ontslag van de bestuurders.

5.Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

6.Benoeming van een statutaire zaakvoerder.

7.Kapitaalvermindering ten belope van achttienduizend vijfhonderd vierentachtig euro drie cent (EUR 18.584,03), om het kapitaal te brengen van zevenendertigduizend honderd vierentachtig euro drie cent (EUR 37.184,03) op achttien duizend zeshonderd euro (EUR 18.600,00), door boeking op rekening-courant van de vennoten van een totale som van achttienduizend vijfhonderd vierentachtig euro drie cent (EUR 18.584,03), zonder vermindering van het aantal aandelen.

8.Wijziging van artikel 5 van de statuten.

9.Machtiging aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten.

10.Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

II.AIle aandeelhouders zijn aanwezig, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd. III.De Vennootschap doet geen publiek beroep of heeft geen publiek beroep gedaan op het spaarwezen. IV.De Vennootschap heeft geen obligaties, noch certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, noch warrants uitgegeven.

V.De Vennootschap heeft geen aandelen zonder stemrecht, gedematerialiseerde effecten, winstbewijzen, noch aandelenopties uitgegeven.

VI.De Raad van Bestuur van de Vennootschap is op heden als volgt samengesteld : (i) mevrouw Conters, Ghislaine (gedelegeerd bestuurder) en (ii) de heer De Frere, Ronny (bestuurder).

V1I.De bestuurders verklaren persoonlijk kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsforrnaliteiten voorzien bij artikel 533 en 535 van het Wetboek van vennootschappen.

VIII.Om aangenomen te worden, dienen de voorstellen, vermeld in de agenda, het minimum aantal stemmen te behalen voorzien bij de wet en de statuten.

IX.Elk aandeel geeft recht op één stem, voor zover alle aandelen gelijke waarde hebben.

Ill. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

Ai deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn samengesteld

en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet de redenen uiteen, die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.

IV. BERAADSLAGING

De vergadering vat de agenda aan en na beraadslaging neemt ze de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT: OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

A) Verslag van de Raad van Bestuur

De vergadering onderzoekt het verslag de dato 10 december 2010 opgesteld door de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen dat het voorstel tot omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toelicht. Aan dit verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die werd opgesteld op 29 september 2010, hetzij minder dan drie maand voor deze vergadering.

Na dit onderzoek bevestigt de vergadering dat er geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders ten aanzien van dit verslag en de staat van activa en passiva.

B) VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Vervolgens onderzoekt de vergadering het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel

777 van het Wetboek van Vennootschappen.

De besluiten van de bedrijfsrevisor, DELOITTE Bedrijfsrevisoren.BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door

de heer Dirk van Vlaenderen en de heer Thierry Van Loocke, luiden als volgt:

"Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft

plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 29 september 2010

opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de

omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft

plaatsgehad.

Het netto-actief van 220.262,85 EUR opgenomen in bovenvermelde staat van activa en passiva is niet

kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 37.184,03 EUR.

Kortrijk, 9 december 2010De bedrijfsrevisor

DELOITTE Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Dirk van Vlaenderen Thierry Van Loocke."

Na dit onderzoek bevestigt de vergadering dat geen opmerkingen worden gemaakt door de vergadering ten

aanzien van dit verslag.

C) Omzetting van de Vennootschap

De vergadering besluit de vorm van de Vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

De activiteit en het doel van de Vennootschap blijft ongewijzigd; de reserves blijven dezelfde, zo ook alle

activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen en de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding, die door de naamloze

vennootschap werden gehouden, voortzetten.

Er wordt besloten dat de aandelen zonder nominale waarde zullen zijn.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer

0413.427.262 waaronder de naamloze vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister Brussel.

De omzetting gebeurt op basis van het actief en passief van de Vennootschap, afgesloten op 29 september

2010.

Alle handelingen die sedert die datum werden verricht door de naamloze vennootschap, worden geacht

verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

D) Fiscale verklaring

Deze omzetting geschiedt overeenkomstig de wet van 23 februari 1967 en met toepassing van artikel 214

van het Wetboek van inkomstenbelasting negentienhonderd tweeënnegentig (W.I.B. 1992) en artikel 121 van

het Wetboek van registratierechten.

TWEEDE BESLUIT: KENNISNAME ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS

De vergadering neemt kennis van het ontslag van (i) mevrouw Conters, Ghislaine (gedelegeerd bestuurder)

en (ii) de heer De Frere, Ronny (bestuurder) uit hun opdracht als bestuurders van de Vennootschap, omwille

van de omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

DERDE BESLUIT: GOEDKEURING VAN DE NIEUWE STATUTEN

De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt

vast:

"HOOFDSTUK I.- RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

Artikel 1.- RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap is een commerciële vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "B.E.R.F.".

Artikel 2.- ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1700 Dilbeek, Dennenlaan 16.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan,

mits inachtneming van de taalwetgeving.

Artikel 3.- DOEL.

De vennootschap heeft tot doel het verwerken van boekhoudkundige gegevens, het verstrekken van

raadgevingen op financieel, socieel, èconomisch, commercieel en fiscaal gebied.

Zij kan optreden als makelaar op gebied van immobiliën, verzekeringen en leningen van alle aard.

Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of

onrechtstreeks in verband staan het haar doel. "

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of een samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

(" " " )

HOOFDSTUK Il.- KAPITAAL EN AANDELEN.

Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenendertigduizend honderd vierentachtig euro drie cent (EUR

37.184, 03).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend tachtig (1.080) aandelen op naam, zonder aanduiding van

nominale waarde, die ieder één/duizend tachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 11.- JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden de derde vrijdag van de maand mei, om 17 uur.

Indien die dag een feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 12.- OPROEPINGEN

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 13.- TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Artikel 14.- VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering van vennoten laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 15. AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

(" " )

Artikel 25.- BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen. De

zaakvoerders dienen tevens vennoot te zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die

belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de

rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels

van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor onbepaalde duur; zij kunnen enkel benoemd of

ontslagen worden mits eenparigheid van stemmen.

Artikel 26.- BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het

doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene

vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder

handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere

volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn,

dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 27.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens

derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht

aangestelde vertegenwoordiger.

(...)

HOOFDSTUK IV.- BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING.

Artikel 29.- BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening

bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig

de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 30.- WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

VIERDE BESLUIT: BENOEMING ZAAKVOERDER

De vergadering besluit het aantal zaakvoerders vast te stellen op EEN.

Tot statutaire zaakvoerder wordt benoemd, voor een onbepaalde duur:

Mevrouw Ghislaine Conters, voornoemd.

De vergadering besluit bijgevolg in artikel 25 van de statuten een vijfde paragraaf toe te voegen, als volgt: Wordt benoemd tot statutaire zaakvoerder van de vennootschap, voor een onbepaalde duur, mevrouw Ghislaine Conters, wonende te Dilbeek, Dennenlaan 16 bus 4."

Ingevolge artikel 27 van de statuten vertegenwoordigt elke zaakvoerder, ook wanneer er meerdere zijn, elk afzonderlijk de Vennootschap. Bovendien beslist de vergadering als plaatsvervangend zaakvoerder te benoemen, Mevrouw Chantal Schelck voomoemd. Zij zal automatisch in functie treden zodra Mevrouw Ghislaine Conters handelingsonbekwaam wordt.

VIJFDE BESLUIT : KAPITAALVERMINDERING DOOR TERUGBETALING AAN DE VENNOTEN

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verminderen met achttienduizend vijfhonderd vierentachtig euro drie cent (EUR 18.584,03), om het kapitaal te brengen van zevenendertigduizend honderd vierentachtig euro drie cent (EUR 37.184,03) op achttien duizend zeshonderd euro (EUR 18.600,00), door boeking op rekening-courant van de vennoten van een totale som van achttienduizend vijfhonderd vierentachtig euro drie cent (EUR 18.584,03), hetzij voor een bedrag van negenhonderd negenentwintig euro twaalf cent (EUR 929,12) op rekening-courant van mevrouw Ghislaine Conters en voor een bedrag van zeventienduizend zeshonderd vierenvijftig euro eenennegentig cent (EUR 17.654,91) op rekening-courant van mevrouw Chantal Schelck, zonder vermindering van het aantal aandelen.

De vergadering belast de instrumenterende notaris met de formaliteiten van bekendmaking voorgeschreven door artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen.

Om de rechten van de schuldeisers te vrijwaren, zal voorlopig geen uitkering van het verminderde gedeelte van het kapitaal worden gedaan aan de vennoten gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zullen de Zaakvoerders overgaan tot uitkering, in zover de schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.

De terugbetaling gebeurt in eerste instantie op het werkelijk volgestort gedeelte van het kapitaal, gevormd door inbrengen in speciën en/of inbrengen in natura, en in tweede instantie op het kapitaal gevormd door incorporatie van uitgiftepremies, reserves of herwaarderingsmeerwaarden. De terugbetaling gebeurt dus in eerste instantie op het fiscaal gestort kapitaal van de Vennootschap.

ZESDE BESLUIT: WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit artikel 5 ("Kapitaal") van de statuten te wijzigen als volgt:

"Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (EUR 18.600,00) en verdeeld in duizend tachtig (1.080) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizend tachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

ZEVENDE BESLUIT: MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDERS

De vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande besluiten uit te voeren. ACHTSTE BESLUIT: COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent alle machten aan Notaris Koen DIEGENANT, woonstkeuze doende te 1501 Buizingen, Alsembergsesteenweg 91 om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

V. STEMMING

De voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid van

stemmen.

VI. KOSTEN

Het bedrag van de kosten, vergoedingen, uitgaven, lasten onder welke vorm ook, die voor rekening van de

Vennootschap komen, bedraagt duizend vijfhonderd vijftien euro vijfentachtig cent (EUR 1.515,85).

VII. RECHT OP GESCHRIFTEN

Op onderhavige akte werd het recht van vijfennegentig Euro (EUR 95,00) betaald op aangifte door ondergetekende notaris Koen Diegenant.

VIII. SLOTVERKLARING

De comparanten bevestigen dat de Notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten, die voortvloeien uit dit proces-verbaal en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

Zij verklaren de inhoud van huidig proces-verbaal en de eraan verbonden rechten en verplichtingen, voor evenwichtig te houden en uitdrukkelijk te aanvaarden voor zichzelf als voor hun rechtsopvolgers.

IX. SLOT hebben de comparanten, met

De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om vijftien uur neerlegging ter griffie van de

minuten.

WAARVAN AKTE.

Opgemaakt plaats en datum als boven.

Na gedane integrale lezing en toelichting van voorafgaand proces-verbaal,

Ons, Notaris, getekend.

(volgen de handtekeningen)

"v66r registratie afgeleverd doch enkel met het oog op de onmiddellijke

Rechtbank van koophandel"

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Tezelfdertijd neergelegd: uitgifte van de akte  bijzonder verslag raad van bestuur  verslag bedrijfsrevisor  gecoordineerde statuten.

Koen Diegenant,

Notaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

28/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.05.2009, NGL 25.08.2009 09629-0361-015
03/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.05.2008, NGL 29.08.2008 08672-0072-014
09/08/2007 : BL378950
05/09/2006 : BL378950
06/06/2005 : BL378950
26/07/2004 : BL378950
08/07/2003 : BL378950
23/12/2002 : BL378950
10/10/2002 : BL378950
26/09/2001 : BL378950
29/09/1999 : BL378950
21/01/1993 : BL378950
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 20.05.2016, NGL 31.08.2016 16558-0249-011

Coordonnées
B.E.R.F.

Adresse
DENNENLAAN 16 1700 DILBEEK

Code postal : 1700
Localité : DILBEEK
Commune : DILBEEK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande