21/05/2014
ÿþM a l W o n ! 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
. n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
Q g M i l 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e e f f e e r i a n d s t a i i g e
f e e l l # b F a n K v a n k o o p h a r ' l u s s e ' .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 J , 1 1 , 1 1 [ 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 9 9 6 . 0 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B . O . M A N E G E M E N T & C O N S U L T I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t r i j d l a n d s t r a a t 7 , 1 7 8 5 M e r c h t e m , B r u s s e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
U I T D E A K T E v e r l e d e n d o o r M e e s t e r P h i l i p p e W e r b r o u c k , n o t a r i s t e K o r t r i j k , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t s g e n o o t
M e e s t e r B e r n a r d B o e s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t r i j k , w e t t e l i j k b e l e t , o n d e r g e t e k e n d o p a c h t e n t w i n t i g a p r i l
t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n ;
E n h o u d e n d e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B . O . M A N A G E M E N T & C O N S U L T I N G " , m e t z e t e l t e
M e r c h t e m , B r u s s e g e m , S t r i j d l a n d s t r a a t 7 ,
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 0 . 9 9 6 . 0 1 6 e n B T W
p l i c h t i g o n d e r n u m m e r 1 3 E 0 8 1 0 . 9 9 6 . 0 1 6
B L I J K T H E T V O L G E N D E :
A G E N D A
R e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n :
I . d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a i s a g e n d a h e e f t :
1 . I n h e t v o o r u i t z i c h t v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
2 . V e r s l a g v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r .
3 . O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
4 . V a s t s t e l l i n g t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e v e n n o t e n .
5 . A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
I l . D a t , g e z i e n d e v o l t a l l i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d e r a a n d e l e n , d e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g i s s a m e n g e s t e l d ,
z o n d e r d a t b e w i j s m o e t g e l e v e r d w o r d e n v a n b i j e e n r o e p i n g e n ;
1 1 1 . D a t z i j , g e z i e n h e t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m a l d u s g e l d i g o v e r d e p u n t e n v a n h a a r a g e n d a k a n
b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n .
I V . d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t .
V O O R A F G A A N D E V E R K L A R I N G E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t :
1 . O p h u i d i g e v e r g a d e r i n g a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
2 , U i t d e v o o r g e l e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j k t d a t e r g e e n p a s s i v a m e e r z i j n , b e h o u d e n s d i e w e l k e
w e t t e l i j k v o o r t v l o e i e n u i t d e v e r e f f e n i n g , e n w a a r v o o r v o l d o e n d e p r o v i s i e w e r d a a n g e l e g d i n v o o r m e l d e s t a a t
w e l k e d o o r d e v e n n o t e n t e n l a s t e z u l l e n w o r d e n g e n o m e n .
3 . D e v o o r g e s t e l d e a g e n d a v o o r z i e t n i e t i n d e a a n s t e l l i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e r h a l v e v a s t d a t d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n v e r v u l d z i j n , b e h o u d e n s d e v o o r w a a r d e v a n g o e d k e u r i n g b i j u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n , w e l k e
z a l d i e n e n t e b l i j k e n u i t h e t v e r l o o p v a n d e s t e m m i n g .
B E V E S T I G I N G E X T E R N E W E T T I G H E I D
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e
v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g p a r a g r a a f 1 v a n v o o r m e l d a r t i k e l , g e h o u d e n i s .
B E S L U I T E N
N a d e z e v o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g , v a t d e v e r g a d e r i n g d e a g e n d a a a n , e n n e e m t a c h t e r e e n v o l g e n s d e
v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
R e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t v e r s l a g v ë r ï d e z a a k v o e r d e r m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 g o e d e n l e g t h e t n e e r o p h e t b u r e a u .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , m e v r o u w M a r t i n e B u y s s e , k a n t o o r h o u d e n d t e G e n t , Z w i j n a a r d e , E e d s t r a a t 8 0 .
H e t b e s l u i t l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B . O . M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g n i e t z e t e l t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , S t r i j d l a n d s t r a a t 7 , R P R B r u s s e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 0 . 9 9 6 . 0 1 6 e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 7 1 . 0 1 4 , 3 1 E u r o e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 5 8 . 9 5 3 , 5 3 E u r o . D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t i s o p g e s t e l d n i e t g e b r u i k v a n l i q u i d a t i e w a a r d e n .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e o n d e r g e t e k e n d e , M a r t i n e B u y s s e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , E e d s t r a a t 8 0 , h e e f t u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e v e n n o t e n w o r d t t e r u g g e n o m e n .
V I J F D E B E S L U I T
A l s g e v o l g v a n b o v e n s t a a n d e s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g a l s b e ë i n d i g d w o r d t b e s c h o u w d , e n b e s l u i t z i j d a l d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r h a l v e d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r b e w a a r d w o r d e n t e M e r c h t e r n , E 3 r u s s e g e m , S t r i j d l a n d s t r a a t 7
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e b e s l u i t e n e l k a f z o n d e r l i j k w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , z o d a t h i e r m e d e e v e n e e n s v o l d a a n i s a a n a l l e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V O L M A C H T .
M e t h e t o o g o p d e b e w e r k i n g e n i n h e t o n d e r n e m e r s l o k e t e n d e B T W , v e r k l a r e n d e v e r s c h i j n e r s v o l m a c h t r e e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b s t i t u t i e t e g e v e n a a n d e v e n n o o t s c h a p " V D V A c c o u n t a n t s " t e G e n t , V o s k e n s l a a n 1 2 7 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
" g e t e k e n d d o o r M e e s t e r P h i l i p p e W e r b r o u c k , n o t a r i s t e K o r t r i j k "
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g d e
d a t o a c h t e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g