11/08/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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u I I I I I I I I I 1 1 1 I I I I I A I I I I I V
* 1 1 1 2 3 9 6 3 *
0 4 3 0 . 1 4 3 . 8 2 7
0 1 - O s - 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B . V . D . S .
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
( 1 7 0 0 ) D i l b e e k , R o e l a n d s v e l d s t r a a t 1 6 b u s 1
O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M H E R W E R K I N G V A N D E S T A T U T E N .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r S o f i e D E V O S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l o p é é n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , « G e b o e k t v i j f b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , t e B r u s s e l d e r d e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e d e v i e r e n t w i n t i g s t e j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f . B o e k 7 5 , b l a d 1 , v a k 1 4 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) . V o o r d e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) S . G e r o n n e z - L e c o m t e » , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B . V . D . S . " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ( 1 7 0 0 ) D i l b e e k , R o e l a n d s v e l d s t r a a t 1 6 b u s 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 4 3 0 . 1 4 3 . 8 2 7 , o n d e r a n d e r e b e s l o t e n h e e f t :
1 . h e t k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n e u r o , h e t z i j i n t w e e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d v i j f e n d e r t i g e u r o e n t w e e ë n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 9 0 . 0 3 5 , 4 2 ) e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n .
2 . i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 b e t r e f f e n d e d e a f s c h a f f i n g V a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r , a l l e a a n d e l e n o p n a a m t e z e t t e n e n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n .
4 . t e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n a l s v o l g t
B E N A M I N G
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t a l s b e n a m i n g : « B . V " D . S . » .
" M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e ( 1 7 0 0 ) D i l b e e k , R o e l a n d s v e l d s t r a a t 1 6 b u s 1 . M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
H a a r v e r m o g e n , g e v o r m d d o o r i n b r e n g e n e n a a n w a s s e n e n b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , t e b e h o u d e n , t e b e h e r e n , o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n e n e v e n t u e e l o p o p t i m a l e m o m e n t e n o f w a n n e e r g e b i e d e n d e o m s t a n d i g h e d e n h a a r d a a r t o e d w i n g e n t e r e a l i s e r e n . B i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n m o g e n u i t o e f e n e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n i n h o e d a n i g h e i d v a n a g e n t , c o m m i s s i o n a i r , v e r t e g e n w o o r d i g e r o f t u s s e n p e r s o o n , z o w e l a l l e n a l s i n s a m e n w e r k i n g m e t a n d e r e n .
Z i j m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d m e t h a a r d o e l s t a a n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d v i j f e n d e r t i g e u r o e n t w e e ë n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 9 0 . 0 3 5 , 4 2 ) , v e r d e e l d i n d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 . 1 7 0 ) a a n d e l e n z o n d e r
i v : a k í l F : n h a : d 9 n 1 ç ! " e . ~ J V ? r d e
w e . - e C h t s C ? " s c a n t e n " s 7 ' ? " ' ' - Y r a c r ' ,
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g s t e ( 1 / 1 . 1 7 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , e n d i e , t e a l l e n t i j d e , d o o r h a a r k u n n e n w o r d e n a f g e z e t . N o c h t a n s z a l d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n k u n n e n b e s t a a n w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , e n d i t t o t o p d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , m e t a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n h e r k o z e n w o r d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s c h i k t o v e r d e m a c h t o m a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e d i e b i j d e w e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d e a k t e n , i n b e g r e p e n d e a k t e n w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f e e n m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r o p t r e e d t , o f i n r e c h t e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d :
a ) h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n h a n d e l e n ; o f d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r d i e a l l e e n h a n d e l t ;
b ) h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r é é n o f m e e r o r g a n e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e a f z o n d e r l i j k o f s a m e n h a n d e l e n n a a r g e l a n g d e b e s l i s s i n g g e n o m e n b i j d e b e n o e m i n g ;
c ) h e t z i j d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t .
G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r ,
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g i n d e o p r o e p i n g b e p a l e n d a t , o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e l k e e i g e n a a r v i j f v o l l e d a g e n v é é r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n a a n d e l e n o f z i j n c e r t i f i c a t e n o p n a a m o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j i n e e n d o o r h e m a a n g e d u i d e i n s t e l l i n g m o e t n e e r l e g g e n .
E l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n k a n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j b r i e f , t e l e g r a m , t e l e c o p i e , t e l e x o f e l e k t r o n i s c h e p o s t , d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t m o d e l v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d v i j f v o l l e d a g e n v ô à r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . R E S E R V E S - W I N S T E N E N V E R E F F E N I N G S S A L D O
O p h e t r e s u l t a a t , z o a l s z i j v o o r t v l o e i t u i t d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d t m i n s t e n s v i j f p r o c e n t a f g e h o u d e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n .
D e z e a f h o u d i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t ; i n d i e n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e o m w e l k e r e d e n o o k b e n e d e n d e t i e n p r o c e n t k o m t , m o e t d e z e a f h o u d i n g o p n i e u w w o r d e n t o e g e p a s t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
W a t d e v e r d e l i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o b e t r e f t , w o r d e n e r g e e n b i j z o n d e r e v o o r s c h r i f t e n b e p a a l d .
V o o r g e l i j k v o r m i g e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
( G e t . ) S o f i e D E V O S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e .
V ~ " : C 7 V h " " e ! d e n z t B C ° 0 \ i J r ' r e n t " , o e d a m g h & d v a r ; r i t l r s t ' : : : T . e r : t . ' " ' . ~ E r 0 . ' a : ' , h ' . " V a r , G e - 1 ; . C r : C ; e c i n e n "
b = v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e r e + a r m r . v a r , o 4 : ^ . e r i d f . r t r . : . i e n r : o o r d i y e r
S + a r e p P ! : e r r r l e n h a r d t e k e n i n g