25/04/2014
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 3 0 Z a v e n t e m , M a a l b e e k w e g 1 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r N o t a r i s M a r t i n e R O B B E R E C H T S , t e Z a v e n t e m , o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e Z a v e n t e m o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , v i e r b l a d e n , n u l v e r z e n d i n g e n , B o e k 5 / 1 1 2 , B l a d 6 3 , v a k 1 5 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p L I N K 2 B I Z , m e t z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , M a a l b e e k w e g 1 7 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
* D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e W i j z i g e n i n ' M C E u r o p e ( B e l g i u m ) " .
* D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n z e s t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( b e k e n d g e m a a k t i n d e E 3 i p a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w i n t i g n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 3 1 7 3 4 6 5 ) o m m e t i n g a n g v a n d e z e l f d e d a t u m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 1 9 3 0 Z a v e n t e m , L e u v e n s e s t e e n w e g 5 7 3 U n i t 9 A n a a r 1 9 3 0 Z a v e n t e m , M a a l b e e k w e g 1 7 .
* D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m o d a l i t e i t e n v a n : b i j e e n k o m s t e n w e r k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g t e ( h e r ) f o r m u l e r e n e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t v i e r d e b e s l u i t h i e r n a .
* A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l é é n , d e r d e z i n w o r d t v e r v a n g e n a i s v o l g t :
" H a a r n a a m l u i d t : " B 2 C E u r o p e ( B e l g i u m ) " . "
A r t i k e l t w e e , p a r a g r a a f é é n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , M a a l b e e k w e g 1 7 , e n d e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) t e B r u s s e l . "
- A r t i k e l z e s e n t w i n t i g , d e r d e p a r a g r a a f w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e b e s t u u r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k , w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f t o t d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e n a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u d e n z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r b e s t u u r d e r s z i c h h e b b e n v e r b o n d e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e n a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p , h a a r b e s t u u r d e r s o f d e c o m m i s s a r i s s e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n . Z i j h e b b e n h e t r e c h t t e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t w o o r d t e v o e r e n i n v e r b a n d m e t d e v e r v u l l i n g v a n h u n t a a k . "
- I n d e d e r d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l a c h t e n t w i n t i g , w o r d t n a " s t a t u t e n " , h e t z i n s d e e l " , o n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , " i n g e v o e g d .
- A r t i k e l d r i e ë n d e r t i g , t w e e d e z i n , w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d . Z o d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g , w i j s t h i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
* D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e h i e r a a n w e z i g e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d
M a e N t 4 e 5 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 , 1 1 1 1 1 ) , 1 1 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 2 1 2 . 0 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I N K 2 B 1 Z
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e , d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 3 0 1 0 L e u v e n ( K e s s e l - L o ) , M a r t e l a r e n l a a n 3 8 : 1 / M e v r o u w S o t i e L a m b e e n s ; 2 / D e h e e r P e t e r T a f f i j n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r t i n e R O B B E R E C H T S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o o e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/11/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
r t i t i ? I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M I
* 1 3 1 7 3 4 6 5 *
Y
N O V 2 0 1 3
c n u e s e t ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 2 1 2 . 0 2 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L i n k 2 b i z
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 5 7 3 U n i t 9 A - 1 9 3 0 Z a v e n t e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a n a f 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v e r p l a a t s t n a a r
M a a l b e e k w e g 1 7 - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
S I B S B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S o m v i l l e C h r i s t i a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 18.07.2013 13318-0513-028
30/10/2012
ÿþ M o d W e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l l l l I l l f l 1 1 1 1 I l l 1 1 1 1 1 l I l l l l
" i Z i , a z z z ~
f ' 1
~ , ~ ~ ~
~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 2 1 2 . 0 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I N K 2 B I Z
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g , 5 7 3 , B - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 9 . 0 6 . 2 0 1 2
1 . B e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s , d i e o p h u n b e u r t h u n
m a n d a a t a a n v a a r d e n :
S I B S B V B A ( B E 0 8 9 4 . 7 8 2 . 3 3 9 ) , g e v e s t i g d N i e u w l a n d 8 1 t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e
h e e r C h r i s t i a n S o m v i l l e .
H e t m a n d a a t v a n g t a a n o p 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
2 . V e r g o e d i n g v a n d e m a n d a t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h u n b o v e n g e n o e m d m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l z i j n .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 2 9 . 0 6 . 2 0 1 2
1 . B e n o e m i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e R a a d v a n b e s t u u r h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e
b e n o e m e n :
S I B S B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h r i s t i a n S o m v i l l e , g e v e s t i g d N i e u w l a n d 8 1 t e 3 0 9 0
O v e r i j s e .
D e z e a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t d a t z a l a a n v a n g e n o p 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 e n l o o p t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
2 . V e r g o e d i n g v a n d e m a n d a t e n
D e b e s t u u r s r a a d b e s l i s t d a t h u n b o v e n g e n o e m d m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l z i j n .
A B C M a i l G r o u p B V
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G N N H o l d i n g
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e h e e r R i j k j e V a n M e e k e r e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/02/2015
ÿþI r 1 , 1
M o d W o r d 1 1 . 1
' d e 6 ; i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ e r g e i e 0 O ' / O r t v a - 7 2 a - o p
2 2 t . .
1 Z 3 3
t e r , g r i f f i e v e r s ,
r e c h t b p n i , " a G r i f f i e _ ,
.
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 2 1 2 . 0 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B 2 C E u r o p e ( B e l g i u m )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 3 0 Z a v e n t e m , M a a l b e e k w e g 1 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s e n b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d i e f u n c t i e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A A u d i t " , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , E l i s a b e t h l a a n ; 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , o n d e r n u m m e r 0 8 2 5 . 7 1 3 . 6 8 6 e n g e k e n d b i j d e " B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E 0 8 2 5 . 7 1 3 . 6 8 6 , v e r t e g e n w o c r d i g d d o o r d e h e e r J a n H u y g e n s , ' b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , E i k e n d r e e f 2 2 ,
D e o p d r a c h t g e l d t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e b o e k j a r e n , m e e r b e p a a l d d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 , e n n e e m t d u s e e n e i n d e b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , w e l k e b e s l i s t o v e r d e j a a r c i j f e r s p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
S I B S B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r C h r i s t i a n S o m v i l l e
G e d e l e g e e r d D e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 29.06.2012 12256-0553-027