BACARDI-MARTINI BELGIUM

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. BACARDI-MARTINI BELGIUM
Dénomination : BACARDI-MARTINI BELGIUM
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 405.839.783

Publication

22/08/2014 : BL008323
20/08/2013 : BL008323
23/12/2014
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte..,

111111111111,111101111

12 DEC. 201ir

ter riffie von rio1.egafIandsfalige

uan KQ IlArcbm ort" sgRAj

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405.839.783

Benaming (volte): BACARDI-MARTINI BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Van denboogaerdestraat 108

1080 SINT-JANS-MOLENBEEK

Onderwerp akte :VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN - BENOEMING ! ONTSLAG VAN BESTUURDERS - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op drie december tweeduizend veertien, door Meester Peter VAN

MELKEBEKE, Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BACARDI-MARTINI

BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Vandenboogaerdestraat, 108,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Beslissing, met oog op de publicatieformaliteiten, te kiezen voor de Nederlandstalige afdeling van de:'

griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel,

2° Verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 1800 Vilvoorde, Medialaan 50, met ingang vanaf 9.

januari 2015.

Wijziging van de eerste alinea van artikel 2 van de statuten, zoals hernomen in de nieuwe tekst van

statuten.

3° Aanneming van een nieuwe tekst van statuten In het Nederlands, ten gevolge van de zetelverplaatsing

van de Vennootschap naar het Vlaamse Gewest, eveneens rekening houdend met de van kracht zijnde

wetgeving met betrekking tot het vennootschapsrecht.

Een uittreksel van de nieuwe Nederlandse tekst luidt als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, Zij draagt de benaming,,

"BACARDI-MART1Nl Belgium".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1800 Vilvoorde, Medialaan 50.

DOEL..

De vennootschap heeft tot doel de exploitatie en het verhandelen van vermouths, wijnen, alcoholische

dranken, aperitieven en andere gelijkaardige producten, evenals alle verrichtingen die ermee samenhangen.

De vennootschap heeft eveneens tot doel de bevordering van cinematografische films, in welke vorm dan "

ook, audio-visuele activiteiten; kunst, in alle domeinen zoals muziek, dans, theater, plastische kunsten,

literatuur, bescherming van de natuur en het wetenschappelijk onderzoek.

Deze opsomming is niet limitatief,

De vennootschap kan eveneens overgaan tot het huren of verwerven van onroerende goederen gelegen

België, alsook tot het verhandelen van vastgoed. ;.

Zij kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of onroerende handelingen' verrichten verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel,

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljoen zeshonderd vijftig duizend negenhonderd; zevenennegentig euro drieeënnegentig cent (3.650.997,93 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door zestienduizend en zeven (16.007) aandelen, zonder vermelding van, waarde, die ieder één/zestienduizend en zevende (1/16.007$) van het kapitaal vertegenwoordigen. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of', rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

. :."0

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten -- waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast worrit met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

1n geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders,

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het , ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

ledere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven , per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering warden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,

1n uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoorze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID  TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

e 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de ' algemene vergadering voorbehouden door de wet

e 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités

oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

e

e mod 11.1



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

§3. Daaelilks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

e 4. Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van anders; bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Het directiecomité verkiest onder haar leden een voorzitter en vergadert, overlegt en besluit volgens de regels hierboven, van toepassing op de raad van bestuur,

De gedelegeerd-bestuurder maakt van rechtswege deel uit van het directiecomité.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door het directiecomité of een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd! bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door twee bijzondere gevolmachtigden, gezamenlijk handelend.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een ' hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. in deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni om 11 uur.

indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden op eender welke andere plaats die in de oproepingsbrief bepaald wordt.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

. ~ . y mod 11.1

e "

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen,

te ondertekenen.

STEMRECHT.

Ioder aandeel geeft recht op één stem,

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met

eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

ledere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de

raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (H) aantal

stemmen waartoe hl gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene

vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding': De aandeelhouder die per brief

stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering

overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering,

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter

bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen,

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering, De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap warden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

4° Ontslag van de volgende bestuurders;

- de heer Francis DEBEUCKELAERE, wonende te 1980 Zemst, Keizer Karellaan 51,

- de heer Michel VERRETH, wonende te 1325 Dion-le Mont, rue de la Fenneraie 5.

mevrouw Melanie RATHGEB, wonende te 61476 Kronberg, Goethestrasse 11 (Duitsland)

Werden benoemd tot bestuurder, met ingang vanaf drie december tweeduizend veertien:

- de heer Pascal MERCHIERS, wonende te 9630 Zwalm, Boekelbaan 62,

Zijn mandaat neemt een einde ter gelegenheid van de jaarvergadering van het jaar 2015,

Zijn mandaat is onbezoldigd.

Yen gevolge van de ontslagen en de benoeming, is de raad van bestuur samengesteld als volgt:

- De heer George KESTER, wonende te 2761 CK Naaldwijk, Grote Woerdlaan 3 (Nederland).

- De heer Robert POLL, wonende te 5062 AM Oisterwijk, Watermolensteeg 5 (Nederland).

- De heer Pascal MERCHIERS, wonende te 9630 Zwalm, Boekelbaan 62.

5° Bijzondere volmacht werd verleend aan Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan Hendrik

Leeuw, woonstkeuze gedaan hebbende te Brusselsesteenweg 70A, 1860 Meise, evenals aan zijn bedienden,

aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten

bij een ondernemingstoket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van

Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te

verzekeren.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2014 - Annexes du Moniteur belge



VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de

gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd v66r registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenv.00rdigen

Verso : Naam en handtekening

11/07/2013 : BL008323
25/07/2012 : BL008323
11/07/2012 : BL008323
19/02/2015
ÿþ Moa Wom n.t

il-1 in de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



lI i M



"

neergelegc#tvntvangen op

0 g F. 2015

Griffie

ter griffie van

Ondernemingsnr : 0405.839.783 -rechtbank van koophancie.1 Srussei

Benaming

(voluit) : BACARDI-MARTINI BELGIUM NV

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Medialaan 50, 1800 Vilvoorde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag van bestuurders

Uit de notulen van de algemene vergadering van 9 juli 2008, blijkt het ontslag als bestuurder van de heer Luis Bach Terricabras, wonende te Abadessa Oizet 94bis B3 2A - 08034 Barcelona, Spanje, per 1 oktober 2007, en van de heer Pierre Minchin, wonende te Rue Frédéric Clément 49, 92380 Garches, Frankrijk, per 22 november 2007,

Pascal Merchiers George Kester

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

22/12/2011 : BL008323
19/07/2011 : BL008323
01/07/2011 : BL008323
23/07/2010 : BL008323
06/07/2010 : BL008323
27/07/2009 : BL008323
06/07/2009 : BL008323
04/05/2009 : BL008323
20/08/2008 : BL008323
24/07/2008 : BL008323
01/08/2007 : BL008323
25/07/2007 : BL008323
27/07/2006 : BL008323
20/07/2006 : BL008323
25/08/2005 : BL008323
26/07/2005 : BL008323
13/10/2004 : BL008323
27/07/2004 : BL008323
14/07/2004 : BL008323
11/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 09.07.2015, NGL 05.08.2015 15403-0254-037
24/11/2003 : BL008323
23/09/2003 : BL008323
22/09/2003 : BL008323
31/07/2003 : BL008323
25/08/2015
ÿþMod Word 11.1

Liv ! In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegrt/nntvagg,en o

Ondernemingsnr : 0405.839.783

Benaming

(voluit) : BACARDI-MARTINI BELGIUM

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : MEDIALAAN 50 1800 VILVOORDE

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Op 15 juli 2015, heeft de algemene vergadering, met eenparigheid van stemmen, BESLIST, tot

Goedkeuring van de herbenoeming van Dhr. GEORGIUS KESTER, wonende te Grote Woerdraan 3-2761 CK Naaldwijk, de Nederland, Dhr. PASCAL MERCHIERS, wonende te 9630 Zwalm, Boekelbaan 62, Belg en van Dhr. ROBERT POLL, wonende te Watermolensteeg 5-5062 AM Oisterwijk, de Nederland, als bestuurders van de vennootschap met ingang van 15 juli 2015, en dit voor een periode van 1 jaar, Hun mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

Toekenning van een volmacht aan juffrouw Darie Robbrecht, d o Louizalaan 331-333, 1050 Brussel of juffrouw Jessica Lanzillotta, d o Louizalaan 331-333, 1050 Brussel, alsmede aan de BVBA Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingen van de vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het publiceren van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Darie Robbrecht

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1 4 AM 2015

ter griffie vars de Nederiandstafige 1-44 mi-tv iliv et km933f Windel Brussel

1 1111 *15121923"

1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

10/03/2003 : BL008323
07/08/2002 : BL008323
26/07/2002 : BL008323
24/07/2001 : BL008323
20/07/2001 : BL008323
22/11/2000 : BL008323
10/08/1999 : BL008323
11/09/1998 : BL8323
07/11/1997 : BL8323
24/06/1995 : BL8323
11/05/1995 : BL8323
19/07/1994 : BL8323
08/07/1993 : BL8323
22/06/1993 : BL8323
09/07/1992 : BL8323
06/07/1989 : BL8323
25/06/1987 : BL8323
20/06/1986 : BL8323
01/01/1986 : BL8323
13/06/1985 : BL8323
18/10/2017 : BL008323

Coordonnées
BACARDI-MARTINI BELGIUM

Adresse
MEDIALAAN 50 1800 VILVOORDE

Code postal : 1800
Localité : VILVOORDE
Commune : VILVOORDE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande