18/08/2014
ÿþ 1 1 1 l e 1 r ' D M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d L e S I Z I 5 e l e G l c i k e t v a r i g e n o p
V o o r -
b e h o u d e n a a n ` h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~ 6 A U G . 2 0 1 i t
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v e n k o ' r l a n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
1 I I
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 5 . 9 8 4 . 5 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A G E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 6 4 0 S i n t G e n e s i u s - R o d e , C h a m p e l l a a n 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G - A F S L U I T I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a ! v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B A G E L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - G e n e s i u s - R o d e , C h a m p e l l a a n 3 0 , d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u y L a u r e n t V A N D E R B E E K , m e t s t a n d p l a a t s t e S c h a e r b e e k , o p 2 7 d e c e m b e r 1 9 8 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 j a n u a r i 1 9 8 4 , n u m m e r 1 9 8 4 - 0 1 - 0 1 / 0 3 5 5 - 0 5 , d e s t a t u t e n w e r d e n d i v e r s e m a l e n g e w i j z i g d e n e e n l a a t s t e m a a l k r a c h t e n s p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r n o t a r i s L a u r e n t V a n n e s t e , o n d e r g e t e k e n d e , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 6 j a n u a r i 2 0 1 2 d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 - 0 1 1 6 / 0 0 1 2 8 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l , e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r B E 0 4 2 5 . 9 8 4 . 5 0 7 , o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L a u r e n t V a n n e s t e , n o t a r i s t e E l s e n e , o p 2 4 j u l i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g b e s l i s t h e e f t :
B U R E A U .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m v e e r t i e n u u r , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n M e v r o u w S U S S W E I N L i l i a n e h i e r n a b e t e r g e n o e m d .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n e i g e n a a r t e z i j n v a n h e t a a n g e d u i d e a a n t a l a a n d e l e n :
t M e n e e r I N G B E R G e o r g e s , g e b o r e n t e A n t w e r p e n , o p 1 3 m e i 1 9 4 1 , n a t i o n a a l n u m m e r : 4 1 . 0 5 , 1 3 2 0 3 - 1 2 , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , C h a m p e l l a a n , 3 0 , e i g e n a a r v a n v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n .
2 . M e v r o u w S U S S W E I N L i l i a n e S o l a n g e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n , o p 1 3 m e i 1 9 4 7 , n a t i o n a a l n u m m e r : 4 7 0 5 1 3 2 4 8 - 9 3 , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , C h a m p e l l a a n , 3 0 , e i g e n a a r v a n v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n .
3 , M e v r o u w I N G B E R J o ë l t e , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 1 7 f e b r u a r i 1 9 7 0 , n a t i o n a a l n u m m e r ; 7 0 . 0 2 . 1 7 . 2 3 4 - 6 1 , w o n e n d e t e U k k e l , B e e r s e l l a a n 9 9 , e i g e n a a r v a n v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o o r M e v r o u w S U S S W E I N L i l i a n e v o o r n o e m d k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n h i e r a a n g e h e c h t .
4 . M e n e e r I N G B E R D i d i e r , g e b o r e n t e E l s e n e o p 1 9 f e b r u a r i 1 9 7 3 , n a t i o n a a l n u m m e r : 7 3 . 0 2 . 1 9 1 3 9 - 6 2 , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , B e l o e i l l a a n 2 , b u s 9 , e i g e n a a r v a n v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o o r M e v r o u w S U S S W E I N L i l i a n e v o o r n o e m d k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n h i e r a a n g e h e c h t ,
S a m e n : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e a g e n d a h e e f t
1 ° a ) V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r M . A d i l E L F I L A L I z e t e l h o u d e n d t e 1 4 0 0 N i v e l l e s , B o u l e v a r d C h a r l e s V a n P é e 8 7 A , t o t v e r a n t w o o r d i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; b i j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t g e v o e g d v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 .
2 ° O n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
3 ° O n t l a s t i n g v a n d e b e s t u u r d e r s .
4 ° M a c h t i g i n g e n f o r m a l i t e i t e n - u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e z u l l e n w o r d e n g e n o m e n a a n g a a n d e d e v o o r g a a n d e p u n t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 1 . E r b e s t a a n o p h e d e n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
2 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n c e r t i f i c a t e n n o c h o b l i g a t i e s u i t g e g e v e n .
3 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
4 . E r v o l g t u i t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g d a t a l l e a a n d e l e n
v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . B o v e n d i e n z i j n a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d .
H u i d i g e v e r g a d e r i n g i s d u s w e t t e l i j k s a m e n g e s t e l d e n k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o m t r e n t a l l e
p u n t e n v a n d e a g e n d a z o n d e r d a t d e v e r v u l l i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n o m t r e n t d e s a m e n r o e p i n g m o e t
" w o r d e n v e r r e c h t v a a r d i g d ,
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G
D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t a l s j u i s t e r k e n d d o o r d e v e r g a d e r i n g , d e z e e r k e n t z i c h r e c h t s g e l d i g
s a m e n g e s t e l d e n b e k w a a m t e b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
B E V E S T I G I N G
O n d e r t e k e n e n d e n o t a r i s , b e v e s t i g t , n a n a u w g e z e t o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d d e r
r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s w a a r b i j h i j o p t r e e d t k r a c h t e n s a r t i k e l
1 8 1 , § 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B E R A A D S L A G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n , e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
E E R S T E B E S L I S S I N G :
a . M e t e e n p a r i g h e i d o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r t e r v e r a n t w o o r d i n g v a n h e t v o o r s t e l v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E l k e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n z o w e l g e z e g d e v e r s l a g e n a l s v a n d e s t a a t
g e v o e g d v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 d a a r h i j v o o r d i e n e e n k o p i e e r v a n h e e f t g e k r e g e n .
b , D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n M . A d i l E L F I L A L I z e t e l h o u d e n d t e 1 4 0 0 N i v e l l e s ,
B o u l e v a r d C h a r l e s V a n P é e 8 7 A . E l k e a a n d e e l h o u d e r b e v e s t i g t e e n e x e m p l a r v a n h e t v e r s l a g t e h e b b e n
g e k r e g e n .
H e t v e r s l a g v a n M M . A d i l E L F I L A L I b e d r i j f s r e v i s o r v o o r m e l d b e s l u i t m e t v o l g e n d e w o o r d e n :
« D a n s l e c a d r e d e l a p r o c é d u r e d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é « B A G E L » S A a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 2 6 j u i n 2 0 1 4 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 4 2 5 . 7 7 3 , 3 5 E U R e t u n a c t i f n e t d e 4 2 5 . 7 7 3 , 3 5 E U R .
I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s q u e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é . T o u t e s l e s d e t t e s s o n t r e m b o u r s é e s . »
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t e e n p a r i g d e z e v e r s l a g e n e n d e z e s t a a t g o e d , w e l k e h i e r a a n g e h e c h t z u l l e n b l i j v e n .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
I n g e l i c h t d o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s v a n d e g e v o l g e n v a n d e z e b e s l i s s i n g , v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n t e w i l l e n o v e r g a a n t o t d e o n m i d d e l i j k e v e r e f f e n i n g e n a f s l u i t i n g v a n d e o n t b i n d i n g .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e z e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n z o a l s v a s t g e l e g d d o o r a r t i k e l 1 8 4 , § 5 V e n n . W . w e l k e l e t t e r l i j k h e t v o l g e n d e v e r m e l d t
« § 5 . O n v e r m i n d e r d a r t i k e l 1 8 1 , z i j n e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e s l e c h t s m o g e l i j k m i t s
n a l e v i n g v a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 0 e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n
g e c o n s i g n e e r d ; ] 2
3 ° a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g
v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
I n d i e n e e n v e r s l a g m o e t w o r d e n o p g e m a a k t d o o r e e n c o m m i s s a r i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e
a c c o u n t a n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , d e r d e l i d , m a a k t d i t v e r s l a g m e l d i n g v a n d e z e t e r u g b e t a l i n g o f
c o n s i g n a t i e i n z i j n c o n c l u s i e s .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f . » .
D e z e b e s l i s s i n g b r e n g t m e t z i c h m e e d a t h e t a c t i e f v a n r e c h t s w e g e o v e r g e d r a g e n w o r d t a a n d e v e n n o t e n . ,
D e v e r e f f e n i n g i s h i e r d o o r a f g e s l o t e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d g o e d b e z i t .
S t e m m i n g ; d i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g o n t l a s t d e b e s t u u r d e r s v a n h u n m a n d a a t v o o r h e t l o p e n d j a a r b o e k .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e m a a t s c h a p p i j n e e r g e l e g d e n b e w a a r d
z u l l e n w o r d e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r o p v o l g e n d a d r e s : à 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e ,
C h a m p e l l a a n 3 0
S t e m m i n g : d i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
V I E R D E B E S L I S S I N G
r
, ) V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n M e v r o u w S U S S W E I N L i l i a n e S o l a n g e , v o o r n o e m d , o f a a n e l k a n d e r d o o r h a a r a a n g e d u i d e p e r s o o n , a l s a d - h o c m a n d a t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n e i n d e a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n a l l e n o d i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n m e t h e t o o g o m d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n I n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e w i j z i g e n d e i n s c h r i j v i n g a l s o o k d e d e f i n i t i e v e s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k t e b e k o m e n .
D e m a n d a t a r i s z a l h i e r v o o r t e v e n s a l l e m a c h t e n h e b b e n o m a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n t e g a a n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n d i e n o d i g z o u d e n z i j n ; a l l e d o c u m e n t e n t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n t e r v e r v u l l i n g v a n z i j n m a n d a a t ,
S t e m m i n g : d i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D a a r d e d a g o r d e i s a f g e w e r k t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m h a l f d r i e ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
N o t a r i s L a u r e n t V A N N E S T E ,
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e
p p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.05.2013, DPT 28.06.2013 13238-0478-014
06/08/2012
ÿþM Q d w o r d 1 1 . 1
L / \ " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e 2 3 J J J j " 2 O 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
U 1 I k I 1 u ~ ~ u 1 u ~ ~ u ~ ~ u ! u u
" i a i s ~ s a s
O n d e r n e m i n g s n r : B A G E L
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : 0 4 2 5 9 8 4 5 0 7
Z e t e l : A n d r i m o n t l a a n 5 - 1 1 8 0 U k k e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s v e r a n d e r i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - H e r n i e u w i n g v a n d e m a n d a t e n v a n b e h e e r d e r s - B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e h e e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 2
E e n s t e m m i g n e e m t d e v e r g a d e r i n g a k t e v a n d e a d r e s v e r a n d e r i n g v a n d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n A n d r i m o n t l a a n 5 t e 1 1 8 0 U k k e l n a a r C h a m p e l l a a n 3 0 t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e
v a n a f d e d a t u m v a n d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E e n s t e m m i g h e r n i e u w t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e m a n d a t e n
A i s a f g e v a a r d i g d e b e h e e r d e r
M e v r o u w L i l i a n e S o l a n g e S U S S W E I N w o n e n d e C h a m p e l l a a n 3 0 t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e
A l s b e h e e r d e r
D e h e e r G e o r g e s I N G B E R w o n e n d e C h a m p e l l a a n 3 0 t e 1 6 4 0 S i n t G e n e s i u s - R o d e
E e n s t e m m i g n e e m t d e v e r g a d e r i n g a k t e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r D i d i e r I N G B E R w o n e n d e
B e l o e i l l a a n 2 t e 1 1 8 0 B r u s s e l a i s b e h e e r d e r .
L i l i a n e S o l a n g e S U S S W E I N
A f g e v a a r d i g d e b e h e e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.05.2012, DPT 06.06.2012 12158-0268-014
16/01/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
x 1 7 @ 1 , e l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é :
M o i
b + * 1 2 0 1 2 8 1 8 +
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 9 8 4 5 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A G E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d ' A n d r i r n o n t , 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r N o u s , L a u r e n t V A N N E S T E , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e v i n g t - t r o i s ; d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , i l r é s u l t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é ; a n o n y m e « B A G E L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c f e , A v e n u e d ' A n d r i m o n t , 5 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t ' : u n a c t e d u n o t a i r e G u y L a u r e n t V A N D E R B E E K , a l o r s d e r é s i d e n c e à S c h a e r b e e k , l e 2 7 d é c e m b r e 1 9 8 3 p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 4 j a n v i e r 1 9 8 4 , s o u s l e n u m é r o 0 4 2 5 . 9 8 4 . 5 0 7 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é ; m o d i f i é s p o u r f a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e L u c a s V a n d e n B u s s c h e , d & r é s i d e n c e à K n o k k e - h e i s t , e n d a t e d u p r e m i e r j u i n d e u x m i l l e u n , p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e l e v i n g t t r o i s j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 3 8 0 , N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 9 8 4 . 5 0 7 , A s s u j e t t i e à l a T . V . A . s o u s l e i n u m é r o 4 2 5 . 9 8 4 . 5 0 7 . c e q u i s u i t :
B U R E A U .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d o u z e h e u r e s q u i n z e , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r I N G B E R D i d i e r , c i - a p r è s ` p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L É E .
S o n t p r é s e n t s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s , l e s q u e l s , d ' a p r è s d é c l a r a t i o n s f a i t e s , p o s s è d e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s c i - a p r è s :
1 . M o n s i e u r I N G B E R G e o r g e s , n é à A n v e r s l e t r e i z e m a i m i l n e u f c e n t q u a r a n t e e t u n , n u m é r o n a t i o n a l ; c o m m u n i q u é a v e c s o n a c c o r d e x p r è s : 4 1 0 5 1 3 2 0 3 - 1 2 , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d ' A n d r i m o n t 5 , i c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r I N G B E R D i d i e r , c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t n o m m é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n ? s o u s s e i n g p r i v é e d a t é e d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e , p r o p r i é t a i r e d e v i n g t - c i n q ( 2 5 ) a c t i o n s .
2 . M a d a m e S U S S W E I N L i l i a n e S o l a n g e , n é e à A n v e r s l e t r e i z e m a i m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - s e p t , n u m é r o ; n a t i o n a l c o m m u n i q u é a v e c s o n a c c o r d e x p r è s : 4 7 0 5 1 3 2 4 8 - 9 3 , d o m i c i l i é e à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e ! d ' A n d r i m o n t 5 , i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r I N G B E R D i d i e r , c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t n o m m é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e d a t é e d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e , p r o p r i é t a i r e d e v i n g t - c i n q ; ; ( 2 5 ) a c t i o n s .
3 . M a d a m e I N G B E R J o ë l l e , n é e à W i l r i j k l e d i x - s e p t f é v r i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e , n u m é r o n a t i o n a l ; c o m m u n i q u é a v e c s o n a c c o r d e x p r è s : 7 0 . 0 2 . 1 7 . 2 3 4 - 6 1 , d o m i c i l i é e à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e ; B e e r s e l 9 9 , i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r I N G B E R D i d i e r , c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t n o m m é , e n v e r t u d ' u n e ; p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e d a t é e d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e , p r o p r i é t a i r e d e v i n g t - c i n q ; ( 2 5 ) a c t i o n s .
4 . M o n s i e u r I N G B E R D i d i e r , n é à I x e l l e s l e d i x - n e u f f é v r i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s , n u m é r o n a t i o n a l ;
c o m m u n i q u é a v e c s o n a c c o r d e x p r è s : 7 3 0 2 1 9 1 3 9 - 6 2 , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e B e l o e i l 2 , b o î t e 9 , ;
p r o ' p r i é t a i r e d e v i n g t = c i n q " ( 2 5 y a c t i o n s
E n s e m b l e : c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s , s o i t l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s
E X P O S E D U P R E S I D E N T .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
I l L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s
2 ° M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a f o r m e d e s t i t r e s
3 ° P o u v o i r s
I I I L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é e , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e N o t a i r e s o u s s i g n é q u a n t à l a p r o d u c t i o n !
d e s j u s t i f i c a t i o n s d e s a v i s d e c o n v o c a t i o n . "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B R U X E L L E S
0 5 J A N . 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
1 1 1 / P o u r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e d o i t r é u n i r l a m o i t i é d u
c a p i t a l s o c i a l . I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s ; i l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a v a n t q u ' e l l e s s o n t
t o u t e s r e p r é s e n t é e s à l ' a s s e m b l é e .
I V / P o u r ê t r e v a l a b l e m e n t p r i s e s , l e s d é c i s i o n s d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s - q u a r t s d e s
v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e à l ' e x c e p t i o n d e l a d é c i s i o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l q u i
d o i t , p o u r ê t r e v a l a b l e m e n t p r i s e , r é u n i r l e s q u a t r e - c i n q u i è m e s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
V / C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s e s o n t c o n f o r m é s a u x p r e s c r i p t i o n s d e s s t a t u t s , r e l a t i v e s a u
d é p ô t d e s t i t r e s .
T o u s c e s f a i t s s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e e n c o n s é q u e n c e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r
l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r e t e x p o s e l e s r a i s o n s q u i l e s o n t m o t i v é s .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E .
L ' a s s e m b l é e r é u n i e , a p t e à d é c i d e r , p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
D E L I B E R A T I O N .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N T I T R E S D E M A T E R I A L I S E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e x i s t a n t s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s s u r l e s p a r t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u
d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s :
1 ) a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r i s e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
2 ) a u x a c t i o n n a i r e s s u s n o m m é s , c h a c u n p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r p o u r l e c o m p t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s d e p u b l i c i t é l é g a l e , d ' i n s c r i p t i o n , d e m o d i f i c a t i o n s , q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e . L e s a c t i o n n a i r e s p o u r r o n t a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s , i s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e , e n v e r t u d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s .
V O T E S .
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t m i s e s a u v o t e e t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P l u s r i e n n e s e t r o u v a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à d o u z e h e u r e s t r e n t e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d e s t i n é e x c l u s i v e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
A n n e x e s : 1 e x p é d i t i o n
L a u r e n t V A N N E S T E , N o t a i r e . .
r . "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/07/2011 : BG079101
09/06/2010 : BG079101
23/06/2009 : BG079101
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02/07/2003 : BG079101
17/10/2002 : BG079101
29/07/2000 : BG079101
23/07/1999 : BG079101
08/04/1994 : BG79101
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19/11/1993 : BL480996
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