31/01/2013
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
I l e n 1 1 1 i
B r I Z . J S E " . 7
r i 8 J A N 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : B E 0 4 0 0 . 7 1 6 . 0 0 7
B e n a m i n g
( V o l u i t ) : B A L L Y K O N S T R U K T I E W E R K H U I Z E N
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 3 1 Z e l l i k , T e r m o l e n h o f l a a n 1 9
O n d e r w e r p a k t e : o m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p n a a m
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n b i j a k t e v o o r n o t a r i s S t e v e n P o d e v y n t e M e r c h t e m o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e M e i s e , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p B A L L Y K O N S T R U K T I E W E R K H U I Z E N v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t u n a n i m i t e i t g e n o m e n e n h i e r n a b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d :
E E R S T E B E S L I S S I N G B e v e s t i g i n g v a n d e o m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p n a a m .
B i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d a t u m v a n n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t u n a n i m i t e i t r e e d s b e s l o t e n t o t d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p n a a m b e s l o t e n .
H e t a a n d e l e n b e z i t w e r d i n d a t u m v a n n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f o p g e t e k e n d i n e e n a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r i n r u i l v o o r d e a f g i f t e v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r e n v e r v o l g e n s w e r d d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v e r n i e t i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v a n d a a g o m d e z e o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p n a a m t e b e v e s t i g e n .
H e t a a n d e l e n b e z i t b l i j f t o n v e r a n d e r d .
Z o d o e n d e b e z i t t e n d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e a a n d e l e n o p n a a m :
- D e h e e r B a l l y R o b e r t G i l b e r t , v o o r n o e m d ; 2 . 2 5 0
- M e v r o u w C o r t h a l s , v c o r n o e m d ; 2 . 2 5 0
- M e v r o u w B a l l y S o t i e , v o o r n o e m d ; 2 . 7 5 0
- M e v r o u w B a l l y S y l v i e , v o o r n o e m d ; 2 . 7 5 0
D e a a n d e e l h o u d e r s h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d b i j o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , b e v e s t i g e n b i j d e z e a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s S t e v e n P o d e v y n d a t d e a a n d e l e n o p n a a m i n e e n a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r w e r d e n i n g e s c h r e v e n .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n . B i j d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r w e r d a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s e r v a n o v e r h a n d i g d e n a a n d e a a n d e l e n w e r d t e v e n s e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
T W E E D E B E S L I S S I N G A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n .
I n g e v o l g e d e e e r s t e b e s l i s s i n g w o r d e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e p a s t a l s v o l g t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h u i d i g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : N i e u w a r t i k e l v i j f .
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 6 2 . 0 0 0 , 0 0 )
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d a a n d e l e n o p n a a m , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n z e s e u r o t w i n t i g e u r o c e n t ( 6 , 2 0 E U R ) e l k .
D e a a n d e l e n o p n a a m z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . "
N o t a r i s S t e v e n P o d e v y n w o r d t g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e e r v a n .
D E R D E B E S L I S S I N G - M a c h t i g i n g a a n b e s t u u r d e r s ( s ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r ( s ) o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G V o l m a c h t e n c o ö r d i n a t i e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n F I D A C O b v b a , t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , S p i e g e l a a n , 6 3 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s - r t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- u i t g i f t e a k t e 1 9 d e c m b e r 2 0 1 2 - c o o r d i n a t i e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
v
V o o r - b d h o u d e n " a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t i
14/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
o y J U i I . 2 0 1 1
G r i f f i e
I i l l u i l i l l U i i e 0 i i i i * 1 1 0 7 1 2 3 I N
V . b e h a a . B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 7 1 6 . 0 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A L L Y K O N S T R U K T I E W E R K H U I Z E N
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T E R M O L E N H O F L A A N 1 9 , 1 7 3 1 Z E L L I K
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G ! O N T S L A G E N H E R B E N O E M I N G
B E S T U U R D E R S / G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 3 1 D E C E M B E R 2 0 1 0 :
D E R A A D V A N B E S T U U R V E R K L A A R T M E T E E N P A R I G H E I D V A N S T E M M E N D A T :
- D E H E E R B A L L Y R O B E R T , W O N E N D E T E R M O L E N H O F L A A N 1 9 , 1 7 3 1 Z E L L I K W O R D T H E R B E N O E M D A L S G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R V A N A F 1 J A N U A R I 2 0 1 1
- M E V R O U W C O R T H A L S B E A T R I C E , W O N E N D E T E R M O L E N H O F L A A N 1 9 , 1 7 3 1 Z E L L I K W O R D T O N T S L A G E N A L S B E S T U U R D E R O P 3 1 D E C E M B E R 2 0 1 0
- M E V R O U W B A L L Y S O F I E , W O N E N D E 2 5 A A V E N U E A N N E E T A L B E R T P R O U V O S T ,
5 9 9 1 0 B O N D U E S , F R A N K R I J K W O R D T H E R B E N O E M D A L S B E S T U U R D E R V A N A F 1 J A N U A R I 2 0 1 1
- M E V R O U W B A L L Y S Y L V I E , W O N E N D E R O D E - H O E V E L A A N 6 9 , 2 9 4 0 S T A B R O E K W O R D T B E N O E M D A L S B E S T U U R D E R V A N A F 1 J A N U A R I 2 0 1 1
V O O R E E N P E R I O D E V A N 6 J A A R , E I N D I G E N D B I J D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 0 1 7 . A L L E N A A N V A A R D E N H U N M A N D A A T
B A L L Y R O B E R T
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .