BANDEN EN BATTERIJEN ROELANTS

Dénomination : BANDEN EN BATTERIJEN ROELANTS

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 439.883.716

Publication

27/02/2014

��Mod Ont 11.1

~

� i j'." ^. ~ ~~~ !

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

esse.

18RR'J" 7.014

Griffie

Ondernemingsnr : 0439.883.716

Benaming

(voluit) : BANDEN EN BATTERIJEN ROELANTS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 1860 Meise, Merchtemsesteenweg, nummer 62.

(volledig adres)

Onderwerp akte : Uitkering van een tussentijds dividend - bevestiging beslissing omzetting kapitaal in EUR � afschaffing nominale waarde aandelen - kapitaalverhoging , - wijziging en coordinatie van de statuten - volmacht(en):

Op heden, achtentwintig januari tweeduizend veertien.

Voor mij, Meester BENJAMIN VAN HAUWERMEIREN, Notaris te Lede (Oordegen,).

WORDT GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met,

beperkte aansprakelijkheid "BANDEN EN BATTERIJEN ROELANTS", waarvan de zetel gevestigd is te 1860:

Meise, Merchtemsesteenweg 62, hierna "de Vennootschap" genoemd.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0439.883.716.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU:

De vergadering wordt geopend om 9 uur onder het voorzitterschap van de Heer Peter Meeuwssen,

nagenoemd.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST:

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders, die verklaren het volgend aantal

aandelen te bezitten:

De Heer ROELANTS Francis, wonende te 1860 Meise, Merchtemsesteenweg 62.

Houder van 2.100 aandelen zo hij verklaart,

Mevrouw AERTS Christine, wonende te 1860 Meise, Merchtemsesteenweg 62.

Houder van 1.400 aandelen zo zij verklaart.

Vertegenwoordiging - Volmachten:

Alle aandeelhouders zijn vertegenwoordigd door de heer Meeuwssen Peter, wonende te Sint-Gillis-

Dendermonde, Otterstraat 6213, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens''

onderhandse volmacht die in het dossier van de notaris za! bewaard blijven.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER:

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Kennisname van de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend."

2. Bevestiging beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 15/06/2001 inzake omzetting kapitaal in euro. Beslissing afschaffing nominale waarde van de aandelen. Dienovereenkomstige aanpassing van de statuten.

3. Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, verhoging van het kapitaal met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijdse dividend, zijnde zevenhonderd negenenzestigduizend negenhonderd euro (EUR 769.900, 00) om het van zevenentachtigduizend euro (EUR 87.000,00) te brengen op achthonderd zesenvijftigduizend negenhonderd euro (EUR 856.900,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

4.Verwezenlijking van de kapitaalsverhoging. 5.Vaststelling dat de kapitaalverhcging !s verwezenlijkt.

6.Wijziging van het artikel inzake het kapitaal van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de, nieuwe kapitaaltoestand.

7. Opmaken volledig nieuwe statuten onder andere in het licht van de invoering van de EURO, het Wetboek, Van Vennootschappen en recente wetswijzigingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

8. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

II. Oproepingen:

11 Met betrekking tot de aandeelhouders:

Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden:

De zaakvoerder(s) heeft (hebben) schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaart (verklaren) te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen. Dit verzakingdocument werd aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de Vennootschap in haar archieven, Dezelfde persoon/personen heeft/hebben in vocrmeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die hem ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris, noch houders van obligaties op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING:

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De aandeelhouders, verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN:

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de uitkering van een tussentijds dividend:

Bij beslissing van de algemene vergadering de dato 27/1212013 werd er beslist tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van achthonderd vijfenvijftigduizend vierhonderd vierenveertig euro vierenveertig eurocent (855.444,44 euro) uit de beschikbare reserves. Het verslag hiertoe werd voorgelegd.

Rekening houdend met de bestaande aandeelhoudersstructuur betekent dit een netto-dividend ten belope van zevenhonderd negenenzestigduizend negenhonderd euro (EUR 769.900,00).

Uit voornoemd verslag blijkt voorts dat de aandeelhcuders de intentie hebben om het tussentijds dividend na uitkering onmiddellijk in te brengen ln het kapitaal van de vennootschap om te kunnen genieten van de in de Programmawet van 28 juni 2013 voorziene 10 % roerende voorheffing door het vastklikken van de belaste reserves.

De dividenden komen voort uit een vermindering van de belaste reserves, welke reserves (lees: de jaarrekening) zijn goedgekeurd door de algemene vergadering uiterlijk op 31 maart 2013.

TWEEDE BESLISSING:

De vergadering bevestigt de beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 15106/2001 inzake omzetting kapitaal in euro. De vergadering beslist tot afschaffing van de nominale nominale waarde van de aandelen. Dienovereenkomstige aanpassing van de statuten.

DERDE BESLISSING: Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in speci�n (conform artikel 537 WIB):

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijdse dividend, zijnde zevenhonderd negenenzestigduizend negenhonderd euro (EUR 769.900,00) om het van zevenentachtigduizend euro (EUR 87.000,00) te brengen op achthonderd zesenvijftigduizend negenhonderd euro (EUR 856.900,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng in speci�n (90 % van het tussentijdse dividend) ten bedrage van zevenhonderd negenenzestigduizend negenhonderd euro (EUR 769.900,00).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen in hcgervermelde verhouding gestort op een bijzondere rekening nummer 7440 4029 1062 bij KBC op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het aan ondergetekende notaris voorgelegd attest, afgeleverd door voornoemde financi�le instelling op 23/01/2014.

Voormeld bankattest zal in het vennootschapsdossier, gehouden op het kantoor van ondergetekende notaris, bewaard worden.

VIERDE BESLISSING: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging:

Zijn vervolgens tussengekomen, alle aandeelhouders, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financi�le toestand en van de statuten van de Vennootschap.

Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 53T WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging:

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zevenhonderd negenenzestigduizend negenhonderd euro (EUR 769.900,00)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achthonderd

zesenvijftigduizend negenhonderd euro (EUR 856.900,00), vertegenwoordigd door drieduizend vijfhonderd

(3.500) aandelen met een fractiewaarde van elk 1/3.500ste van het maatschappelijk kapitaal.

ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten:

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die

voorafgaat, beslist de vergadering het artikel over het kapitaal van de statuten te vervangen door de volgende

tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achthonderd zesenvijftigduizend

negenhonderd euro (EUR 856.900,00), vertegenwoordigd door drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen met

een fractiewaarde van elk 1/3.500ste van het maatschappelijk kapitaal:"

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht coordinatie:

De vergadering beslist tot het opmaken van volledig nieuwe statuten onder andere in het licht van de

invoering van de EURO, het Wetboek van Vennootschappen en recente wetswijzigingen.

De statuten luiden vanaf heden als volgt:

Artikel ��n - naam:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Zij draagt de naam "BANDEN EN BATTERIJEN ROELANTS".

Artikel twee - maatschappelijke zetel:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1860 Meise, Merchtemsesteenweg 62.

De zetel van de vennootschap mag bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), bekend te maken in de

Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, worden overgebracht naar iedere andere plaats in Vlaanderen of tweetalig

Brussel.

De vennootschap mag ook bij beslissing van de zaakvoerder(s) exploitatiezetels, administratieve zetels,

filialen, agentschappen en depots in Belgi� of het buitenland oprichten.

Artikel drie - doel:

De vennootschap heeft tot doel de handel in banden, batterijen, velgen en alle andere goederen nodig voor

de uitoefening van een banden- en batterijencentrale, evenals het uitlijnen en uitbalanceren van wielen.

De vennootschap mag alle financi�le, commerci�le, of industri�le, roerende en onroerende verrichtingen

doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk

doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen. Zij zal ook mogen deelnemen in andere

vennootschappen en ondernemingen, zowel in Belgi� ais in het buitenland.

Artikel vier - duur:

De vennootschap wordt opgericht voor ONBEPAALDE DUUR.

Artikel vijf - maatschappelijk kapitaal:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achthonderd zesenvijftigduizend

negenhonderd euro (EUR 856.900,00), vertegenwoordigd door drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen met

een fractiewaarde van elk 1/3.500ste van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel zes - aandelen en effecten:

De aandelen en effecten zijn op naam en ondeelbaar.

Er wordt op de zetel een register van aandelen gehouden met de juiste aanduiding van elke vennoot, van

het getal hem toebehorende aandelen en van de gedane stortingen.

Indien een aandeel of een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan (kunnen) de zaakvoerder(s)

de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat ��n enkele persoon ten aanzien van de

vennootschap als eigenaar van het aandeel of effect is aangewezen, behoudens de toepassing van artikel

tweehonderd zevenendertig van het Wetboek van Vennootschappen bij overlijden van de enige vennoot.

Aile rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen of effecten zullen, ten opzichte van de

vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.

Nochtans zal het stemrecht in algemene vergadering, die moet besluiten over verhoging of vermindering van

het maatschappelijk kapitaal, uitgeoefend worden door de blote eigenaar.

Artikel zeven - overdracht en overgang van aandelen:

De overdracht en overgang van aandelen van de vennootschap zijn onderworpen aan de desbetreffende

bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen inzake de Besloten Vennootschap met Beperkte

Aansprakelijkheid.

Artikel acht - bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet

vennoten.

Zij worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomit�,

van een directieraad of van een raad van toezicht, dan benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders,

bestuurders, leden van de directieraad, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die gelast wordt met de

uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en

strafrechterlijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou

volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de

benoeming en be�indiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van

openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

De zaakvoerder, statutair of niet, kan te allen tilde vrijwillig ontslag nemen door een enkele kennisgeving gericht aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien,

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt ook over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van ��n van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke be�indiging van de functie van een zaakvoerder.

Wanneer, wegens overlijden of om ��n of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.

Artikel negen - bevoegdheid van de zaakvoerder(s):

ledere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van 1) die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, 2) beperkingen opgelegd in de statuten,. of 3) beperkingen opgelegd bij zijn benoeming.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte ais eiser of verweerder.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) zich in zijn (hun) betrekkingen met derden laten vertegenwoordigen onder zijn (hun) persoonlijke verantwoordelijkheid door lasthebbers van zijn (hun) keuze, op voorwaarde nochtans dat deze lastgevingen bijzonder en van tijdelijke aard zijn.

Artikel tien - bezoldiging van de zaakvoerder(s):

Het mandaat van zaakvoerder wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidend besluit van en/of bevestiging van de algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap.

De vennoten die geen zaakvoerder zijn, doch daadwerkelijk in de vennootschap werken kunnen eveneens bezoldigd worden.

Deze bezoldiging zal voor ieder afzonderlijk eveneens door de algemene vergadering bepaald worden. Zij kan ten allen tijde worden aangepast.

Artikel elf - controle:

De controle over de vennootschap wordt opgedragen aan ��n of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering van de vennoten:

-hetzij wanneer de benoeming van een commissaris door de wet opgelegd wordt;

-hetzij wanneer de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen er zo over beslist.

Ingeval er geen commissaris benoemd is, bezit ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Artikel twaalf - algemene vergadering:

1) Algemene beginselen:

De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de

vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

Wanneer de vennootschap slechts ��n vennoot telt, oefent de enige vennoot de bevoegdheden uit die aan

de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

De algemene vergadering heeft het recht zijn statuten uit te leggen.

2) Bijeenroeping:

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die ��n/vijfde (1/5e) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De vennoten kunnen ��npang en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen,

Zij worden vijftien (15) dagen voor de vergadering bij een ter post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de commissaris(sen) en de zaakvoerder(s).

3) Volmachten:

Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten

vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde

formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen,

4) Bureau:

De zaakvoerder of, indien er meerdere zijn, de oudste in jaren aanwezige zaakvoerder, zit de algemene

vergadering voor.

De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de vennoten mag worden gekozen. De vergadering kiest

twee (2) stemopnemers indien zij dit nuttig of nodig acht.

J....._, r "1'

r

~

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.

Het bureau onderzoekt de geldigheid van de samenstelling van de vergadering en bepaalt, aan de hand van

de aanwezigheidslijst, het aantal stemmen waarmee iedere vennoot deelneemt aan de stemming.

5) Verloop van de algemene vergadering:

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De voorzitter leidt de vergadering waarbij elk op de agenda geplaatst voorstel na beraadslaging ter stemming wordt gebracht.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem. Het stemrecht, verbonden aan niet-volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door ��n of meer zaakvoerders, zoals bepaald in de statuten.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vernield in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten ��npang en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder(s) een rondschrijven per brief, fax of e-mail met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en de commissaris(sen), met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden de voorgestelde beslissingen geacht niet te zijn genomen; , hebben bepaalde voorstellen wel doch andere niet de unanieme goedkeuring van de vennoten gekregen, dan zijn enkel de unaniem goedgekeurde voorstellen aangenomen en de andere verworpen.

6) Gewone algemene vergadering;

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel op de

tweede maandag van de maand mei, om 15 uur.

De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) en behandelt de

jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de

aan de zaakvoerder(s) en commissaris(sen) te verlenen kwijting.

Een gewone algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de

stemming wordt deelgenomen,

De besluiten van een gewone en een bijzondere algemene vergadering worden genomen bij gewone

meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

7) Buitengewone algemene vergadering:

Een buitengewone algemene vergadering heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de statuten.

Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, moet het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda vernield wordt. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie (3) maanden voordien is vastgesteld. De commissaris(sen), indien benoemd, brengt (brengen) afzonderlijk verslag uit over die staat. De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierden (314den) van de stemmen heeft verkregen, of vier/vijfden (4/5den) wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel of de rechtsvorm van de vennootschap. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel dertien - boekjaar:

Het boekjaar begint op 01 januari van elk jaar, om te eindigen op 31 december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar zal (zullen) de zaakvoerder(s) een inventaris en een jaarrekening opmaken, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel veertien - winstverdeling:

De algemene vergadering zal met gewone meerderheid van stemmen besluiten over de aanwending van de winst, met inachtname van de wettelijke bepalingen

Een minimum van vijf procent (5 %) wordt afgehouden voor het vormen van het wettelijk reservefonds; deze afhouding zal ophouden verplicht te zijn zodra de wettelijke reserve ��n/tiende (1/10e) van het kapitaal bereikt heeft. Het zal opnieuw verplicht zijn van zodra de wettelijke reserve, om ��n of andere reden, verminderd werd.

Het saldo zal ter beschikking gesteld worden van de algemene vergadering die zal beslissen over de aanwending ervan, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.

Artikel vijftien - ontbinding:

Bij ontbinding van de vennootschap zal de vereffening gedaan worden door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering, die over de ontbinding besloot, ��n of meer andere

1. %/oor-behouden vereffenaars aanstelde, dit alles onder voorbehoud van bevestiging of homologatie door de Voorzitter van de

aan het bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Belgisch Staatsblad Artikel zestien - woonstkeuze:

iedere houder van aandelen op naam, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar die zijn woonplaats en of

zetel in het buitenland heeft, wordt geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hen alle

handelingen geldig kunnen worden betekend of bekendgemaakt, zonder dat de vennootschap een andere

verplichting heeft dan deze ter beschikking van de geadresseerde te houden. Een kopie van deze betekeningen

en bekendmakingen zal eveneens ter informatie worden verzonden aan de woonplaats van de geadresseerde

in het buitenland.

Artikel zeventien - verwijzing:

De vennoten zullen zich gedragen naar de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen

mochten deze in strijd zijn of komen met deze statuten en naar de aanvullende bepalingen van zelfde Wetboek

voor zover daarvan niet wordt afgeweken in de statuten.

ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan:

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

STEMMING:

AI de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN:

INFORMATIE - RAADGEVING:

De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notaris hen volledig

heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij

betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

De aandeelhouders verklaren voorts uitdrukkelijk dat de notaris hen heeft gewezen op de mogelijke fiscale

gevolgen van een eventuele kapitaalvermindering binnen een termijn van vier, respectievelijk acht jaar te

rekenen vanaf datum van de akte.

RECHT OP GESCHRIFTEN:

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00).

VOORLEZING:

De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen tijdig een ontwerp van deze

notulen ontvangen te hebben.

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2

van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde

ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT:

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de aanwezige aandeelhouders en/of van de

vertegenwoordiger(s) van de niet-aanwezige aandeelhouders op zicht van hun identiteitskaart/paspoort.

SLUITING VAN DE VERGADERING:

De vergadering wordt geheven om 9u30.

Voor ontledend uittreksel,

Benjamin VAN HAUWERMEIREN, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte akte wijziging statuten;

-co�rdinatie van de statuten;

-beslissing van de algemene vergadering van 27 december 2013;

-onderhandse volmacht(en) tot vertegenwoordiging - verzaking aan oproepingsformaliteiten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/08/2013 : BL541682
15/07/2013 : BL541682
24/08/2011 : BL541682
10/08/2010 : BL541682
07/10/2009 : BL541682
21/05/2008 : BL541682
17/07/2007 : BL541682
22/09/2006 : BL541682
04/11/2005 : BL541682
17/06/2004 : BL541682
26/06/2003 : BL541682
29/06/1999 : BL541682
01/01/1997 : BL541682
01/01/1992 : BL541682
16/03/1990 : BL541682

Coordonnées
BANDEN EN BATTERIJEN ROELANTS

Adresse
MERCHTEMSESTEENWEG 62 1860 MEISE

Code postal : 1860
Localité : MEISE
Commune : MEISE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande

BANDEN EN BATTERIJEN ROELANTS

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées BANDEN EN BATTERIJEN ROELANTS

Coordonnées
BANDEN EN BATTERIJEN ROELANTS