11/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.05.2014, NGL 05.06.2014 14154-0211-023
11/12/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
* 1 2 1 9 9 7 4 1 *
N e e r o e i e g a t e r g n 1 - t e o e f
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n ç i ; j i ' , t e L e u v e n , d e
D E G e i e f i r d E R ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 7 8 9 . 1 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a r b a r a h o f
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M i n d e r b r o e d e r s s t r a a t 1 2 , 3 0 0 0 L e u v e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e n o m e n o p 1 9 o k t o b e r 2 0 1 2 , o v e r e e n k o m s t i g d e p r o c e d u r e v a n e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g :
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n K i m C r e t e n e n B e r t V e r m e u l e n a l s b e s t u u r d e r s c a t e g o r i e A v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n v e r v o l g e n s e e n p a r i g o m t e r v e r v a n g i n g v a n d e i n a g e n d a p u n t 1 o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s , d e h e e r G e r a r d W i r t z , w o n e n d e t e 1 5 4 1 S i n t - P i e t e r s - K a p e l l e , R o o s b r o e k s t r a a t 2 e n d e h e e r C h r i s t o p h e D e s i m p e l , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , K e r k s t r a a t 6 5 , t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s c a t e g o r i e A v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r d i e a u t o m a t i s c h e e n e i n d e n e e m t t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n I n 2 0 1 8 .
3 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n v e r v o l g e n s e e n p a r i g o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e e s t e r K o e n D e M a e y e r , M e e s t e r W i n V a n T o n g e l e n , M e e s t e r D i d i e r R o e m e r s o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D L A P i p e r U K L L P , w a a r v a n d e k a n t o r e n z i j n g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 6 e n t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r u s s e l s t r a a t 5 9 , o m a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r m e l d b e s l u i t t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h i e r t o e d e a a n v r a a g f o r m u l i e r e n 1 e n l i t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , a l s o o k o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n d i t v e r b a n d a a n t e p a s s e n e n h i e r t o e a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n t , a , v . e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t .
W i l l V a n T o n g e l e n
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t $ v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/07/2012
ÿþ" M o d W o r d 1 1 . 1 .
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i t # i e d e r
R 8 c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
2 0 ~ ~
L e u v e n , D E G R I F F F e l I
G r i f f i e
M E N
* 1 2 1 2 5 8 8 3 *
i u
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 0 . 7 8 9 . 1 9 7
B e n a m i n g .
( v o l u i t ) : B a r b a r a h o f
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M i n d e r b r o e d e r s t r a a t 1 2 , 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 9 m e i 2 0 1 2
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r s g o e d v a n
d e h e r e n C r e t e n K i m , V e r m e u l e n B e r t , J a c q u e s L e f è v r e , P e t e r D e D e c k e r , J a n V y v e y e n H u g o V a n
H o o f e n d i t t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e z a l . g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 8 . .
B e r t V e r m e u l e n H u g o V a n H o o f
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e t m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 27.06.2012 12219-0112-027
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 14.06.2011 11169-0098-027
07/06/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e -
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 5 M E I 2 0 1 1
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
* i i o e a t a s *
1 1 1 1
V o b e h o
a a n
B e i ç S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 7 8 9 . 1 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i l ) B a r b a r a h o f
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" Z e t e l : M i n d e r b r o e d e r s t r a a t 1 2
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 5 m e i 2 0 1 0 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r J a n V y v e y , w o n e n d e t e 8 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , P . O r b a n p r o m e n d a d e 4 b u s 1 , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l v e r v a l l e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 3 .
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p D e l o i t t e B C V B A w o r d t h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n d u u r v a n d r i e ; , b o e k j a r e n , n a m e l i j k d e b o e k j a r e n e i d i g e n d o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 , o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
D e z e h e e f t R i k N e c k e b r o e c k , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v o o r d e z e o p d r a c h t i s v a s t g e l e g d o p 9 . 6 4 0 , 0 0 E U R ( e x c l . B T W ) v o o r h e t b o e k j a a r ; 2 0 1 0 e n w o r d t j a a r l i j k s g e ï n d e x e e r d .
K i m C r e t e n H u g o V a n - H o o f
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r _
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k t i v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.05.2010, NGL 07.06.2010 10153-0333-024
13/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.05.2009, NGL 30.06.2009 09369-0213-024
07/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.05.2008, NGL 01.07.2008 08317-0111-028
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.05.2016, NGL 17.06.2016 16182-0486-013