17/06/2014
ÿþy e n a b r c r é é
F o r m e j u r i d i q u e . S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i f é g e : R u e d e S t a s s a r t 2 9 à 1 0 5 0 B R U X E L L E S
i a d d r e s . s e c " a m p l e t e )
O b i e " j . / Á ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t d é m i s s i o n , n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e r é u n i e c e l u n d i 2 6 m a i 2 0 1 4 à 1 1 h 3 0 a a c c e p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
- L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e l a R u e d e S t a s s a r t 2 9 à 1 0 5 0 B R U X E L L E S v e r s C o k e r i e s t r a a t 1 à 1 8 5 0 G R I M B E R G E N e t c e à p a r t i r d e c e j o u r .
- L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M a d a m e E l e n a
B A R E N G H I d e m e u r a n t à l a R u e D a r w i n 1 7 à 1 1 9 0 B R U X E L L E S e n t a n t q u e g é r a n t e e t c e à p a r t i r d e c e j o u r .
- L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r C a r l o s
E S P I N O Z A F E R N A N D E Z d e m e u r a n t à l a R u e O n g e n a 1 4 à 1 0 9 0 B R U X E L L E S e n t a n t q u e g é r a n t e t
c e à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a y a n t é p u i s é l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e s ' e s t l e v é e , v e r s 1 2 h 3 0 .
C a r l o s E S P I N O Z A F E R N A N D E Z
G é r a n t
E v ¬ , r I t l o n r t r 9 r 3 i p 1 9 f i e r r i è r e ; O a g c d u V o r e . ~ . A u r e c t o : u i a l i t e 4 i L i n o i r n t x t r u r l l e n t a r i t 0 ! A C E c " l e , p e r s r ) n r l e o u d e s p p r 5 o n r e s
. r y a r r t p o i , v , ^ , i i d 9 , r c p r e ; ~ e r t t e : r l r p N r s o n r r e m o r a l e x i I ` a s g a i t l d e s t i e r s
A u v o r p o " l + l ^ . r n e t s f u n K r t r r r r
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 J ! . 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 *
1 _ J F ~ ' . . . .
~ ~ ` t , t ~ d " c r a t : r < p r È s e ; 0 8 0 7 1 7 9 4 6 1
, O é n o m i n a t i o n
E e n e n t e r : < : B A R E N G H I
B R U X E L L E S
Q 5 - 0 5 - 2 0 1 4
G ï C ` Y ` É e
10/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 02.01.2014 14002-0252-009
12/09/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 4 6 8 6 *
D é p o s é
1 0 - 0 9 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 1 7 9 . 4 6 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B A R E N G H I - D A N G L A D E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e d u P a g e 7 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n
D u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 0 4 / 0 9 / 2 0 1 2 p a r l e n o t a i r e B e n o î t l e M a i r e à L a s n e , à e n r e g i s t r e r , i l e n r é s u l t e q u e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é « B A R E N G H I - D A N G L A D E » à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e d u P a g e 7 2 R P M 0 8 0 7 . 1 7 9 . 4 6 1 :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e c e j o u r e n « B A R E N G H I
» , e t d e m o d i f i e r c o r r é l a t i v e m e n t l a r t i c l e 1 e r d e s s t a t u t s e n y r e m p l a ç a n t l e m o t « B A R E N G H I - D A N G L A D E »
p a r « B A R E N G H I » .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é à 1 0 5 0 I x e l l e s ( B r u x e l l e s ) , R u e d e S t a s s a r t
2 9 , à c o m p t e r d e c e j o u r , e t d e m o d i f i e r c o r r é l a t i v e m e n t l a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : O b j e t s o c i a l
R a p p o r t
L a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c l a r é a v o i r p r i s p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e e x p o s a n t l a
j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l o b j e t s o c i a l e t d e l é t a t y a n n e x é .
U n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e s e r a d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s a u
g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
D é c i s i o n
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l o b j e t s o c i a l t e l q u e p r é c i s é à l o r d r e d u j o u r c i - a v a n t e t d e m o d i f i e r
l a r t i c l e 3 p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
B e n o î t l e M a i r e , n o t a i r e à L a s n e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/12/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M a l 2 . t
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 1 1 9 1 8 1 7 *
1 1 2 D U 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 1 7 9 . 4 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A R E N G H I - D A N G L A D E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D U P A G E 7 2 A 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b ; e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D E D E U X G E R A N T S E T D E S I G N A T I O N M A N D A T A I R E S P E C I A L
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 1
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d o p t e , à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s : R é s o l u t i o n 1 D é m i s s i o n d e M a d a m e M a t h i l d e D A N G L A D E e n q u a l i t é d e g é r a n t
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M a t h i l d e D A N G L A D E e n t a n t q u e g é r a n t à l a d a t e d u 1 5 , o c t o b r e 2 0 1 1 s a n s p r é a v i s .
A u c u n e i n d e m n i t é n e s e r a o c t r o y é e à M a d a m e M a t h i l d e D A N G L A D E à l a s u i t e d e s a d é m i s s i o n . R é s o l u t i o n 2 D é m i s s i o n d e M o n s i e u r D o m i n i q u e F O N T A I N E e n q u a l i t é d e g é r a n t
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e D o m i n i q u e F O N T A I N E e n t a n t q u e g é r a n t à l a d a t e d u 1 5 o c t o b r e . 2 0 1 1 s a n s p r é a v i s .
A u c u n e i n d e m n i t é n e s e r a o c t r o y é e à D o m i n i q u e F O N T A I N E à l a s u i t e d e s a d é m i s s i o n .
R é s o l u t i o n 3 D é c h a r g e a u x g é r a n t s d e l e u r s r e s p o n s a b i l i t é s p e r s o n n e l l e s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s m a n d a t s : d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e d e d é c h a r g e r l e s g é r a n t s d é m i s s i o n n a i r e s d e l e u r s m a n d a n t s p o u r l ' e x e r c i c e a y a n t : d é b u t é l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 .
R é s o l u t i o n 4 D é s i g n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s a u M o n i t e u r b e l g e
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m a n d a t e r l a S P R L R E Y N D E R S & C ° , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l A v e n u e d e T e r v u r e n ' 2 5 2 - 2 5 4 b o î t e 1 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r M i g u e l R E Y N D E R S , a v e c p o u v o i r d e : d é l é g a t i o n , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a y a n t t r a i t a u x d é c i s i o n s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
R E Y N D E R S & C ' S P R L
M a n d a t a i r e
: v , e n L o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 28.08.2011 11467-0015-013
02/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.06.2010, DPT 26.08.2010 10456-0150-013
30/11/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.10.2015, DPT 20.11.2015 15671-0521-011