31/01/2014
ÿþ M o d 2 , 0
% . i ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 3 0 f i 5 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 6 4 7 . 7 7 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
I Y
B A S T A N
m
- L e J A N 1 0 1 4
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 3 0 A s s e ( K o b b e g e m ) - D o m b e r g 2
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O M Z E T T I N G N A A R E E N V O F
I n g e v o l g e B a v d e d a t o 2 3 . 1 2 . 2 0 1 3 , g e h o u d e n v o o r N o t a r i s H e n d r i k V a n E e c k h o u d t , t e S i n t - M a r t e n s - L e n n i k , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D i l b e e k I l d e 2 4 D E C 2 0 1 3 B o e k 6 0 8 B l a d 9 8 V a k 1 7 O n t v a n g e n : V i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) D e O n t v a n g e r : a i . ( g e t . ) S o m e r s A . , w e r d e n n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
" E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g a a n h o o r t d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e d a t e e r d o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , b e t r e f f e n d e d e r e d e n e n d i e e r t o e l e i d e n d e v o o r g e s t e l d e m a a t s c h a p p e l i j k e o m z e t t i n g t e o v e r w e g e n , z o n d e r d a t n o c h t a n s d e n a a m , d e d u u r , d e z e t e l , h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e w i j z i g d w o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g a a n h o o r t e v e n e e n s d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e a c c o u n t a n t , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m a t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n d r é G e e r o m s , m e t i n b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p d a t u m v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g z i j n :
" O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g i s v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 . 0 9 . 2 0 1 3 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f d a t v o l g e n s d e z e s t a a t 5 2 9 . 4 1 1 , 7 3 E U R b e d r a a g t , i s 1 5 4 . 7 7 4 , 4 0 E U R k l e i n e r d a n h e t h u i d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 6 8 4 . 1 8 6 , 1 3 E U R . W i j m a k e n e v e n w e l e e n a l g e m e e n v o o r b e h o u d v o o r e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , s o c i a l e z e k e r h e i d e n e v e n t u e l e l a t e n t e s c h u l d e n o f g e s c h i l l e n d i e o p h e d e n n o g n i e t g e v e s t i g d o f a a n d e v e n n o o t s c h a p b e t e k e n d , m a a r d i e e v e n t u e e l n a d e d a t u m v a n d i t r a p p o r t z o u d e n k u n n e n o n t s t a a n .
W i j w e n s e n e r t e n s l o t t e d e a a n d a c h t o p t e v e s t i g e n d a t w i j n i e t I n d e m o g e l i j k h e i d w a r e n o m h e t v e r s l a g b i n n e n d e 1 5 d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r t e m a k e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d a a r w i j n i e t t i j d i g o v e r d e n o d i g e d o c u m e n t e n b e s c h i k t e n . "
B e i d e v e r s l a g e n z u l l e n s a m e n m e t o n d e r h a v i g e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e b e s l u i t e n a a n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , a a n , e n b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a , w a a r v a n d e n a a m , d e d u u r , d e z e t e l e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d e z e l f d e z u l l e n z i j n a l s d e z e v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p e n w a a r v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s o n v e r a n d e r d z u l l e n b e h o u d e n w o r d e n , z o n d e r d a t d e r a m i n g v a n d e z e b e s t a n d d e l e n e n i g e w i j z i g i n g o n d e r g a a t .
H e t o n g e w i j z i g d m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n z e s h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( ¬ 6 8 4 . 1 8 6 , 1 3 ) b l i j f t o n g e w i j z i g d e n z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d u i z e n d h o n d e r d e n v i e r ( 1 , 1 0 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
E l k e a a n d e e l h o u d e r z a l é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a o n t v a n g e n i n r u i l v o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e o m g e z e t t e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , t e w e t e n :
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t e n s t e l t v a s t , e n d e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n , d a t d e a a n d e l e n n o o i t w e r d e n
g e d r u k t e n b i j g e v o l g i n t o e p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l t i j d o p n a a m z i j n g e w e e s t e n
g e b l e v e n .
W i j z i g i n g v a n d e r e l e v a n t e a r t i k e l s i n d e s t a t u t e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r t b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s , z i j n d e d e B v b a H a l b o , M e v r o u w B a u w e n s B e a t r i j s e n d e h e e r T o m B a u w e n s , t e a a n v a a r d e n .
D e k w i j t i n g w e l k e z a l g e g e v e n w o r d e n v o o r h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r t e r g e l e g e n h e i d v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l e v e n e e n s k w i j t i n g i n h o u d e n v a n h u n m a n d a a t .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , d a t d e a a n d e e l h o u d e r s , h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r n i e l d , v e r k l a r e n o v e r t e g a a n , o n d e r h a n d s , o p m a a k v a n v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n , o p h u n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , e n d a t z e d a a r t e v e n s z u l l e n b e s l i s s e n t o t b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d o p v r i j p a p i e r , u i t s l u i t e n d d i e n e n d e t o t p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A A N H A N G S E L S : I U i t t r e k s e l - I E x p e d i t i e - I V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r - I V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r - I S t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
H e n d r i k V a n E e c k h o u d t
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k i 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/07/2015
ÿþM a l 2 , 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g o i c g e u r r í v a n g e n o p
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 0 9 3 1 0 2
2 2 ' l U i i l 2 0 1 5
t e r g r i f f i e V a n d e ~ ~ d Q r j a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n t t "
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 3 6 . 6 4 7 . 7 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ~ B / a s t a n
R e c h t s v o r m : t \ c k X p f e r 5 1 5 1
Z e t e l : D o m b e r g 2 , 1 7 3 0 A s s e
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g , o p s t e l l e n s t a t u t e n , b e n o e m i n g
O p d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d . d . 1 5 m e i 2 0 1 5 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n `
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a ( V O F ) d e f i n i t i e f i s g e w o r d e n e n d a t d e z e o m z e t t i n g w e r d g e p u b l i c e e r d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l v a n 6 8 4 . 1 8 6 , 1 3 ¬ t e v e n - n i n d e r e n m e t ' 6 7 3 . 1 4 6 , 1 3 ¬ o m h e t t e b r e n g e n t o t 1 1 0 4 0 ¬ v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 , 1 0 4 a a n d e l e n , d i e e l k e e n z e l f d e b e d r a g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t v o o r m e l d e b e d r a g v a n 6 7 3 , 1 4 6 , 1 3 ¬ z u l l e n o n d e r d e v e n n o t e n w o r d e n v e r d e e l d h e t z i j d o o r b o e k i n g o p d e r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e v e r s c h i l l e n d e p e r s o n e n h e t z i j d o o r r e ë l e t e r u g b e t a l i n g , e l k v o o r e e n g e l i j k d e e l . T W E E D E B E S L I S S I N G ;
D a t d e v e n n o t e n b i j g e v o l g o v e r g a a n t o t d e o p s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e l k e v a n t o e p a s s i n g z u l l e n z i j n o p d e v e n n o o t s c h a p .
S T A T U T E N
I . B e n a m i n g , z e t e l , d o e l e n d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
A r t i k e l 1 - B e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p i s , n a d e o m z e t t i n g v a n N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , e e n v e n n o o t s c h a p i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n " v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " m e t a l s v e n n o o t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g : " B a s t a n "
A r t i k e l 2 - Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 3 0 A s s e K o b b e g e m , D o m b e r g 2 . B i j b e s l i s s i n g v a n a l l e ; v e n n o t e n s a m e n m a g d e z e t e l n a a r e l k e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t , m i t s h e t i n a c h t n e m e n v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
A r t i k e l 3 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n , f u n c t i e s e n m a n d a t e n v a n , z a a k v o e r d e r e n v e r e f f e n a a r i n B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n d e v e r h u u r , d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l - l i n g , h e t b e h e e r e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g ' , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o n g e a c h t o f d e z e g o e d e r e n t o e b e h o r e n a a n d e v e n n o o t s c h a p o f a a n d e r d e n , m e t . i n b e g r i p v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o n g e a c h t v a n w i e , m e t i n b e g r i p v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e g o e d e r e n w o r d e n v e r k o c h t , v e r h u u r d o f t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n , Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h u n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e ' v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , m e t i n b e g r i p v a n h e t z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l ; v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , b e h a l v e d e d a d e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n e r k e n d e k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a i l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f ' o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l .
A r t i k e l 4 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d e n z a l o n d e r z i j n n i e u w e v o r m e v e n e e n s v o o r o n b e p a a l d e t i j d v e r d e r g e z e t w o r d e n .
l l . V e n n o t e n
A r t i k e l 5 - H o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e î ' A l l e v e n n o t e n z u l l e n i n . d e v e r l i e z e n e e n e v e n r e d i g d e e l a a n h u n i n b r e n g d r a g e n e n i n d e w i n s t i n d e z e l f d e
A v e r h o u d i n g d e l e n .
Z i j z i j n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a a n .
A r t i k e l 6 - T o e t r e d i n g
A n d e r e v e n n o t e n k u n n e n s l e c h t s n a s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g v a n a l l e m e d e v e n n o t e n t o e t r e d e n , .
A r t i k e l 7 - O v e r d r a c h t e n a f s t a n d m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n
D e v e n n o t e n m o g e n h u n r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s n a s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g v a n a l l e m e d e -
v e n n o t e n o v e r d r a g e n o f a f s t a a n ,
B i j o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t g a a n z i j n r e c h t e n o v e r o p z i j n r e c h t s t r e e k s e e r f g e n a m e n z o n d e r d a t h i e r o v e r
d e t o e s t e m m i n g v a n d e a n d e r e v e n n o t e n v o o r n o d i g i s .
I n d i e n h e t e v e n t u e e l a n d e r e e r f g e n a m e n b e t r e f t d i e n i e t z i j n r e c h t s t r e e k s e e r f g e n a m e n z i j n o f d i e p e r
t e s t a m e n t w e r d e n a a n g e d u i d , z u l l e n d e z e d o o r d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s m o e t e n a a n v a a r d w o r d e n m e t e e n
m e e r d e r h e i d v a n d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n .
V e n n o o t s c h a p g e r e c h t i g d e n k a n h a a r d e l e n s l e c h t s a a n e e n g e l i e e r d e v e n n o o t s c h a p o v e r d r a g e n .
A r t i k e l 8 - O n t s l a g - U i t s l u i t i n g v e n n o o t
I e d e r e v e n n o o t k a n z i c h u i t d e v e n n o o t s c h a p t e r u g t r e k k e n d o o r z i j n o n t s l a g a a n d e o v e r i g e v e n n o t e n b i j
a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n t e b i e d e n . H e t
o n t s l a g h e e f t u i t w e r k i n g z e s m a a n d e n n a d e d a t u m v a n v e r z e n d i n g v a n d e z e b r i e f .
I e d e r e v e n n o o t k a n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m g e g r o n d e r e d e n e n u i t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n
g e s l o t e n n a v o o r a f g a a n d e l i j k d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o o r d t e z i j n g e w o r d e n . D e b e s l i s s i n g t o t
u i t s l u i t i n g , d i e g e n o m e n m o e t w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n , h e e f t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g .
I I I , M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
A r t i k e l 9 - K a p i t a a l
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p 6 8 4 . 1 8 6 , 1 3 E v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 1 0 4 a a n d e l e n ,
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 2 3 . 1 2 . 2 0 1 5 w e r d h e t k a p i t a a l
o n g e w i j z i g d b e h o u d e n e n b l i j f t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 1 0 4 a a n d e l e n .
M a a r i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g i n d a t u m v a n h e d e n , h i e r a a n v o o r a f g a a n d , h e b b e n d e v e n n o t e n b e s l i s t h e t
k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t o t e e n b e d r a g v a n 1 1 . 0 4 0 ¬ e v e n w e l z o n d e r h e t a a n t a l a a n d e l e n t e w i j z i g e n .
D e v e n n o t e n h e b b e n t h a n s e l k e e n g e l i j k d e e l i n h e t v o o r m e l d r e s t e r e n d k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p
o n d e r d e v o r m v a n v e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a t e w e t e n e l k 2 7 6 m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n .
I V . B e s t u u r - V e r t e g e n w o o r d i g e r s - c o n t r o l e
A r t i k e l 1 0 - B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e v e n n o t e n d i e h i e r v o o r g e z a m e n l i j k b e r a a d s l a g e n .
A r t i k e l 1 1 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g
T w e e v e n n o t e n s a m e n k u n n e n t e g e n o v e r d e r d e n r e c h t s g e l d i g a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g s t e l l e n , m e t i n b e g r i p h e t o n t v a n g e n v a n a l l e b e d r a g e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p , m i t s z i j t o t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o r e n .
A i l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g , e v e n a l s a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e d a d e n d i e e e n o n m i d d e l l i j k e o f t o e k o m s t i g e u i t g a v e , a l d a n n i e t m e t e e n t e g e n p r e s t a t i e , v o o r d e v e n n o o t s c h a p m e e b r e n g e n o f k u n n e n m e e b r e n g e n , d i e n e n d o o r t w e e v e n n o t e n g e z a m e n l i j k g e s t e l d t e w o r d e n .
T e n m i n s t e t w e e v e n n o t e n k u n n e n e v e n w e l s a m e n a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g k u n n e n s t e l l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o t e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g e n z o n d e r d a t z i j e n i g e v e r a n t w o o r d i n g d i e n e n a f t e l e g g e n n a a r d e r d e n b e t r e f f e n d e h u n b e v o e g d h e i d .
T w e e v e n n o t e n s a m e n z u l l e n e v e n e e n s , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e v o o r a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g e n v o o r e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ,
D e v e n n o t e n k u n n e n s a m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o v e r g a a n t o t h e t a a n d u i d e n v a n e e n
m a n d a t a r i s a d h o c v o o r w e l b e p a a l d e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g o f a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , d e z e a a n d u i d i n g z a l n o c h t a n s , i n d i e n d i t e e n o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e b e t r e f t o f i n d i e n d i t d i e n s t i g z o u z i j n v o o r d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , n o t a r i e e l d i e n e n t e g e b e u r e n o f g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 1 2 - O n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d
I e d e r e v e n n o o t h e e f t a f z o n d e r l i j k a l l e o n d e r z o e k - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e - ' d e n , w a a r d o o r h i j o n d e r m e e r h e t r e c h t h e e f t t e a l l e n t i j d e t e r p l a a t s e i n z a g e t e n e m e n o p d e v e n n o o t s c h a p v a n d e b o e k e n , b r i e v e n , n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n a i l e d o c u m e n t e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 3 - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t a i l e v e n n o t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r m e e r o v e r
1 ) a a n v a a r d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n ;
2 ) g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t ;
3 ) w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
4 ) d e u i t s l u i t i n g v a n e e n v e n n o o t .
5 ) D e b e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 1 4 - V e r e i s t e m e e r d e r h e i d
a D e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g h e i d d e r a a n w e z i g e s t e m m e n . A l l e v e n n o t e n d i e n e n e v e n w e l a a n w e z i g t e z i j n o m r e c h t s g e l d i g t e s t e m m e n . I n d i e n e e n d e r d e t o t z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d , z a l d e z a a k v o e r d e r , i n d i e n g e e n e e n p a r i g h e i d k a n w o r d e n b e k o m e n , e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m h e b b e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I n d i e n g e e n e e n p a r i g h e i d k a n w o r d e n v a s t g e s t e l d k a n e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n m e t d e z e l f d e a g e n d a e n k u n n e n d e v e n n o t e n b e s l i s s e n m e t d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n .
A r t i k e l 1 5 - S t e m v e r d e l i n g
H e t a a n t a l s t e m m e n w a a r o p i e d e r e v e n n o o t r e c h t h e e f t w o r d t b e p a a l d n a a r g e l a n g z i j n o f h a a r a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e a a n d e v e n n o o t t o e g e k e n d e d e e l b e w i j z e n o f a a n d e l e n . I n d i e n h e t a a n d e e l v a n d e v e n n o t e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e l i j k i s , h e e f t e l k e v e n n o o t r e c h t o p é é n s t e m . I n a l l e g e v a l l e n , z a l d e e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l d i e n e n t e s t e m m e n o p d e v e r g a d e r i n g .
I n g e v a l v a n v r u c h t g e b r u i k e n n a a k t e e i g e n d o m , z a l d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 6 - J a a r v e r g a d e r i n g - B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , t e 1 8 u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g e n v e r m e l d .
I n d i e n d e z e d a g g e e n w e r k d a g i s , k o m t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g b i j e e n . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d e n t i e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d a a r e n b o v e n i n b u i t e n g e w o n e z i t t i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r i e d e r e v e n n o o t d i e o o r d e e l t d a t h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t , D e v e n n o t e n m o e t e n t e n m i n s t e v e e r t i e n d a g e n o p v o o r h a n d b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o p g e r o e p e n , d e b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d t d e a g e n d a . D e b e r a a d s l a g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t i n n o t u l e n v a s t g e l e g d d i e t e r o n d e r t e k e n i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n a l l e v e n n o t e n d i e d e v e r g a d e r i n g h e b b e n b i j g e w o o n d .
V I , B o e k j a a r - j a a r r e k e n i n g - r e s u l t a a t
A r t i k e l 1 7 - B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r l o o p v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 1 8 - B e p a l i n g e n v e r d e l i n g v a n d e w i n s t
V a n d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d e n , t e r v a s t s t e l l i n g v a n d e n e t t o w i n s t , d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e n o d i g e
a f s c h r i j v i n g e n , d e f i s c a l e e n a n d e r e v o o r z i e n i n g e n , d e w a a r d e c o r r e c t i e s e n d e g e b e u r l i j k e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n a f g e t r o k k e n . H e t s a l d o g e e f t d e n e t t o w i n s t a a n . D e a a n d e v e n n o t e n b i j w i j z e v a n b e z o l d i g i n g u i t g e k e e r d e b e d r a g e n w o r d e n o n d e r d e a l g e m e n e o n k o s t e n g e b o e k t .
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o f d e n e t t o w i n s t a a n d e v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n i n b r e n g w o r d t u i t g e k e e r d d a n w e l w o r d t g e r e s e r v e e r d m e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l .
V i l . O n t b i n d i n g - o n t s l a g v a n e e n v e n n o o t
A r t i k e l 1 9 - O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o n t s l a g o f d e u i t s l u i t i n g v a n e e n v e n n o o t . I n d a t g e v a l z a l d e o n t s l a g e n o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t r e c h t h e b b e n o p z i j n a a n d e e l i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v e r h o o g d m e t
z i j n e v e n r e d i g d e e l v a n d e n e t t o - w i n s t d i e w e r d g e r e s e r v e e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 v a n d e z e s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e b e s l i s t m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n t w e e d e r d e d e r a a n w e z i g e s t e m m e n .
I n g e v a l v a n u i t s l u i t i n g o f o n t s l a g , z a l d e v e n n o o t e v e n w e l h e t r e c h t n i e t h e b b e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e d w i n g e n t o t o n m i d d e l l i j k e u i t b e t a l i n g , m a a r z a l d e v e n n o o t s c h a p z e s t i g m a a n d e n d e t i j d k r i j g e n o m d e t e r u g b e t a l i n g v a n h e t v e r s c h u l d i g d e t e b e t a l e n .
A r t i k e l 2 0 - B e n o e m i n g v e r e f f e n a a r
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g w o r d t e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d d i e z a l h a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 V e n n o o t s c h a p s w e t , o n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 9 V e n n o o t s c h a p s w e t e n h e t h i e r n a b e p a a l d e o n d e r a r t i k e l 2 1 .
A r t i k e l 2 1 - V e r d e l i n g n e t t o - a c t i e f
I n a l l e g e v a l l e n v a n o n t b i n d i n g w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e e l d , d e r w i j z e d a t a a n i e d e r e v e n n o o t e e n e v e n r e d i g d e e l a a n z i j n d e e l i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v e r h o o g d m e t z i j n e v e n r e d i g d e e l v a n d e n e t t o - w i n s t d i e w e r d g e r e s e r v e e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t t o e g e k e n d .
I n d i e n e v e n w e l i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 9 h e t a a n d e e l d a t t o e k o m t a a n d e u i t g e s l o t e n o f o n t s l a g e n v e n n o o t , n o g n i e t z o u u i t b e t a a l d z i j n n a h e t v e r l o o p v a n d e 6 0 m a a n d e n , z a l d e z e b i j v o o r r a n g w o r d e n u i t b e t a a l d , v o o r a l e e r k a n w o r d e n o v e r g e g a a n t o t d e b e t a l i n g v a n h e t s a l d o a a n d e a n d e r e v e n n o t e n .
V I I I . D i v e r s e b e p a l i n g e n
A r t i k e l 2 2 - G e m e e n r e c h t
V o o r a l w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e z e s t a t u t e n w o r d t v e r w e z e n n a a r d e t e r z a k e g e l d e n d e a l g e m e n e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n i n h e t b i j z o n d e r n a a r d e v e n n o o t s c h a p s w e t .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n e e n p a r i g h e i d o m o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n :
B e n o e m i n g .
D e h e e r T o m B a u w e n s t e K o r t r i j k e n d e V O F P r a n a E s t a t e , b e i d e n v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s
g e z e g d , g e l a s t w o r d e n i n u i t v o e r i n g v a n d e W e t o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , o n v e r m i n d e r d w a t o n d e r a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n w e r d b e s l i s t , u i t d r u k k e l i j k a f z o n d e r l i j k g e m a c h t i g d a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , k o r t o m a l h e t n o d i g e t e d o e n b e t r e f f e n d e d e f o r m a l i t e i t e n , d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o f e v e n t u e e l v o o r e e n g e m a c h t i g d a m b t e n a a r t e v e r s c h i j n e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e