16/09/2011
ÿþ M W 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v . A I
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N e e r c e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 0 6 S E p . 2 0 1 1 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 5 4 5 . 2 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a v a t e s
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 2 0 0 A a r s c h o t , D u b b e e k s t r a a t 4 3
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n n y G e e r i n c k x t e A a r s c h o t o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 1 , v o o r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n , v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S a v a t e s , m e t z e t e l t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , D u b b e e k s t r a a t 4 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 5 . 5 4 5 . 2 2 4 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G e e r i n c k x o p 2 7 a p r i l 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 m e i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 0 0 6 9 5 6 4 . W a a r v a n d e s t a t u t e n o n g e w i j z i g d b l e v e n .
W a a r o p a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g w a r e n , e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n ' s t e m m e n :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) o p h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o l l e d i g v o l s t o r t , m e t u i t g i f t e v a n d u i z e n d h o n d e r d ( 1 . 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n . V o o r d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t g e e n a g i o o f d i s a g i o g e b o e k t a a n g e z i e n a l l e a a n d e l e n v e r e n i g d b l i j v e n i n h a n d e n v a n d e b e i d e ' a a n d e e l h o u d e r s , e l k v o o r d e h e l f t , z o w e l d e o u d e a l s d e n i e u w e a a n d e l e n .
D e s o m v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) w e r d g e s t o r t o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g 0 6 8 8 9 0 4 0 0 7 - 1 6 b i j D E X I A B a n k e n z a l v r i j g e g e v e n w o r d e n o p v o o r l e g g i n g v a n e e n a t t e s t v a n i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . H e t a t t e s t d a t d e z e s t o r t i n g a a n t o o n t , b l i j f t i n h e t d o s s i e r v a n i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
2 . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 1 . 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d d r i e h o n d e r d s t e ( 1 / 1 . 3 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
3 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l : w o r d t v o l l e d i g v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d d r i e h o n d e r d a a n d e l e n ( 1 . 3 0 0 ) z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n w o r d e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d , i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n , d o o r
b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m i t s i n a c h t n a m e v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g . "
4 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a i s o n b e z o l d i g d e n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s , v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
M e v r o u w P e e t e r s A n n - S o f i e , g e b o r e n t e L e u v e n o p 2 s e p t e m b e r 1 9 8 9 , w o n e n d e t e 3 2 0 0 A a r s c h o t ,
D u b b e e k s t r a a t 4 3 ;
D e H e e r P e e t e r s V i n c e n t , g e b o r e n t e L e u v e n o p 2 7 j u n i 1 9 9 1 , w o n e n d e t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , D u b b e e k s t r a a t
4 3 ;
D e H e e r P e e t e r s A l e x a n d e r , g e b o r e n t e L e u v e n o p 1 7 d e c e m b e r 1 9 9 2 , w o n e n d e t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , D u b b e e k s t r a a t 4 3 .
D e d r i e b o v e n v e r n o e m d e z a a k v o e r d e r s d i e n e n v a n a f e e n b e d r a g v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) s a m e n t e t e k e n e n m e t d e H e e r T i m m e r m a n s S v e n . I n v o e g i n g v a n d e z e z i n a l s l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n .
5 . M a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . D e
v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
6 . V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L i
V ó a r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
s t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P R I M @ a c c o u n t , É é n m e i i a a n 2 1 , t e L e u v e n ( K e s s e l - L o ) ,
a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z o u d e n z i j n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g p r o c e s -
v e r b a a l , o n d e r m e e r d e z e b i j h e t b e v o e g d e o n d e r n e m i n g s n u m m e r .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B i j l a g e n : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
( g e t . ) D a n n y G e e r i n c k x , n o t a r i s t e A a r s c h o t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g