10/10/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g z t t t e v a n d e
R E C H T B A l i a V A N K O O P H A N D E L
0 1 O K T , 2 0 1 4
A N T W E R P E N ` e . u e , u a g T U R N H O U T
G r i f f u i e r
* 1 4 1 8 5 5 0 3 *
7
b e r
a e
B e S t e '
I I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V a a r t s t r a a t 1
2 4 5 0 M e e r h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t o p 2 3 : : i s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ,
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M O O Z E S R E T A I L " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : l i E e r s t e b e s l u i t : W i j z i g e n v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
l i 1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n t e w i j z i g e n v a n " M o o z e s R e t a i l " n a a r " B C s e r v i c e & a d v i e s " .
2 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d e r h a l v e a a n ;
t e p a s s e n z o d a t h e t v a n a f h e d e n a l s v o l g t l u i d t : " D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t " B C s e r v i c e & a d v i e s " , ; T w e e d e b e s l u i t : V e r p l a a t s e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e ; v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n t e v e r p l a a t s e n v a n 2 4 5 0 M e e r h o u t , V a a r s t r a a t 1 , n a a r 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , '
I l H a a c h t s e s t e e n w e g 3 8 0 .
¬ ; 2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d e r h a l v e a a n ;
i ; t e p a s s e n z o d a t h e t v a n a f h e d e n a l s v o l g t l u i d t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 9 1 0 : K a m p e n h o u t , H a a c h t s e s t e e n w e g 3 8 0 . D e z e t e l k a n o p o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s b i n n e n h e t V l a a m s e n :
: : H o o f d s t e d e l i j k g e w e s t w o r d e n g e v e s t i g d d o o r e e n b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ' " D e r d e b e s l u i t : W i i z i g e n v a n h e t b o e k j a a r .
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t b o e k j a a r v a n a f h e d e n t e l a t e n ' a a n v a n g e n o p 1 j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e b u r g e r l i j k e j a a r ,
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 1 1 A v a n d e s t a t u t e n d e r h a l v e ' a a n t e p a s s e n z o d a t h e t v a n a f h e d e n a l s v o l g t l u i d t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e b u r g e r l i j k e j a a r , "
; ' 3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t h u i d i g e b o e k j a a r d a t i s i n g e g a a n ' o p 1 j u l i 2 0 1 4 t e v e r l e n g e n m e t z e s m a a n d e n z o d a t h e t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 i n p l a a t s v a n 3 0 j u n i 2 0 1 5 .
D e r d e b e s l u i t : V e r p l a a t s i n g v a n d e i a a r l i i k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e l
i l v e r p l a a t s e n v a n d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e c e m b e r o m n e g e n t i e n u u r , n a a r d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e ?
m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r . ,
i i 2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 1 0 C e e r s t e p a r a g r a a f v a n d e ? s t a t u t e n d e r h a l v e a a n t e p a s s e n z o d a t h e t v a n a f h e d e n a l s v o l g t l u i d t : " D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n j u n i o m a c h t t i e n u u r o p d e m a a t s c h a p p e l j j k e z e t e l , o f o p e l k e ; a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n d e b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e ; b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t b o e k j a a r d a t i s a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 t e l a t e n p l a a t s v i n d e n o p d e t w e e d e : d i n s d a g v a n d e c e m b e r i n 2 0 1 4 ; d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t b o e k j a a r d a t ; w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 z a l p l a a t s v i n d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 6 o m ; a c h t t i e n u u r .
V i j f d e b e s l u i t : V o l m a c h t e n
1 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e : s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n : k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 0 6 2 . 8 5 0 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M o o z e s R e t a i l
l á
m o d 1 1 . 1
G " 1
2 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e z a a k v o e r d e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A . B . M . A c c o u n t a n t s a s s o c i a t i e , B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , E i k e n e n w e g 7 3 B , e v e n a l s a a n z i j n m e d e w e r k e r s , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v o o r v l o e i e n u i t d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n
N o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r
b e i l
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d