24/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 31.03.2014, NGL 18.04.2014 14093-0387-026
09/07/2014
ÿþe M o d W o r d 1 1 . 1
- I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N J . 1 1 , 1 1 1 1 ( î l . 1 1
V o b e h o a a n B e l g S t a a t I I I
1 I I I
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
3 0 M M 2 0 1 k
t e r g r i f f i e v a n d e a e r l a n d s f a l i g e r e c h t b e - l b , . e . - n I m o 1 1 " 1 1 c i - c l . e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 8 4 0 . 6 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B D O R i s k 8 i A s s u r a n c e S e r v i c e s
( v e r k o r t ) : B D O R A S
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D a V i n c i l a a n 9 , B o x E . 6 , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , E l s i n o r e B u i l d i n g , 1 9 3 6
Z a v e n t e r n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t e n - h e r b e n o e m i n g
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 4 F E B R U A R I 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v e s t i g t d e R a a d v a n B e s t u u r d e t o e k e n n i n g v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t " c a t e g o r i e B " , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 m a a r t 2 0 1 1 o n d e r h e t n u m m e r 1 1 0 3 2 2 6 6 a a n :
- D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p K C L A d v i s o r y S e r v i c e s , m e t z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , L o z e n h o e k s t r a a t 8 8 , B T W B E 0 8 4 9 . 1 3 7 . 7 0 3 , R P R L e u v e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
- D e h e e r K o e n C l a e s s e n s , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , L o z e n h o e k s t r a a t 8 8 , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
- D e h e e r F é l i x F a n k , w o n e n d e t e 4 8 0 0 V e r v i e r s , R o u t e d e l a F e r m e M o d è l e 1 0 4 A , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
V o o r z o v e r a l s n o d i g b e k r a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r v o o r m e l d e b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n i n u i t v o e r i n g v a n d e z e v o l m a c h t s e d e r t d e v o o r n o e m d e t o e k e n n i n g s d a t a t o t o p h e d e n .
D e R a a d b e v e s t i g t d e i n t r e k k i n g v a n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t " c a t e g o r i e B " w e l k e a a n d e h i e r n a v e r m e l d e ' p e r s o n e n w e r d t o e g e k e n d d o o r d e R a a d v a n b e s t u u r v a n h e d e n , m e t n a m e :
- D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p K C L A d v i s o r y S e r v i c e s , m e t z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , L o z e n h o e k s t r a a t 8 8 , B T W B E 0 8 4 9 J 3 7 . 7 0 3 , R P R L e u v e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
- D e h e e r K o e n C l a e s s e n s , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , L o z e n h o e k s t r a a t 8 8 , e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
V e r v o l g e n s b e v e s t i g t d e R a a d d e i n t r e k k i n g v a n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t " c a t e g o r i e C " w e l k e a a n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n w e r d t o e g e k e n d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 ( g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 m a a r t 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 0 3 2 2 6 6 ) e n d i t m e t i n g a n g 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , m e t n a m e :
- D e h e e r M i c h e l T e f n i n , w o n e n d e t e 1 5 6 0 H o e i l a a r t , H e r t e n l a a n 2 7 .
- D e h e e r H u g u e s F r o n v i l l e , w o n e n d e t e 5 0 2 0 S u a r l é e , R u e R o q u i n y 1 2 «
- D e h e e r P a t r i c k V a n b e l l e g h e m , w o n e n d e t e 9 8 9 0 D i k k e l v e n n e , V o s s e n h o l s t r a a t 9 .
I n u i t v o e t i n g v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v e s t i g t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 d e t o e k e n n i n g v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t " c a t e g o r i e C " , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 m a a r t 2 0 1 1 o n d e r h e t n u m m e r 1 1 0 3 2 2 6 6 a a n : - D e h e e r V i n c e n t v a n d e n B u l c k , w o n e n d e t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , A l b e r t y n i a a n 4 1 ,
- D e h e e r M a r c V e r b e e k , w o n e n d e t e 3 0 1 2 M i s e ? , O u d e A a r s c h o t s e w e g 3 5 .
V o o r z o v e r a i s n o d i g b e k r a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r v o o r m e l d e b i j z o n d e r e
g e m a c h t i g d e n i n u i t v o e r i n g v a n d e z e v o l m a c h t s e d e r t 1 o k t o b e r 2 0 1 3 t o t o p h e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 3 1 M A A R T 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B l a t o n B r u n o B e d r i j f s r e v i s o r , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , F l o r a l i â n l a a n 2 6 , B T W B E 0 8 6 2 . 1 3 6 . 6 9 1 , R P R A n t w e r p e n , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B r u n o B l a t o n , b e d r e r e v i s o r e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , F l o r a l i â n l a a n 2 6 , a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , i n g a a n d o p h e d e n o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r h e t d e r d e b o e k j a a r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
V o o r B D O S e r v i c e s C V B A
H a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e h e e r K o e n D e B r a b a n d e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - 4 b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/12/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 8 4 0 . 6 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B D O R i s k & A s s u r a n c e S e r v i c e s
( v e r k o r t ) : B D O R A S
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D a V i n c i l a a n 9 , B o x E . 6 , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , E l s i n o r e B u i l d i n g , 1 9 3 5
Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g - k e n n i s n a m e v e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 9 S E P T E M B E R 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s t u u r d e r - ; v e n n o o t s c h a p B D O S e r v i c e s B u r g . C V B A , m e t z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 , : B o x E . 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g , B T W B E 0 4 0 7 . 7 1 6 . 9 3 2 , R P R B r u s s e l , w a a r b i j m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , d e ; h e e r L i e v e n V a n B r u s s e l , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , W i j n g a a r d l a a n 3 9 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e h e e r K o e n D e B r a b a n d e r , w o n e n d e t e 9 9 3 0 Z o m e r g e m , G r o t e S t e e n w e g 2 7 a .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 9 S E P T E M B E R 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n b i j k o m e n d g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e n o e m t i n d i e f u n c t i e , v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , d e h e e r K o e n C l a e s s e n s , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , L o z e n h o e k s t r a a t 8 8 .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n .
T e v e n s z a l h i j I n d e z e h o e d a n i g h e i d , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
V o o r B D O S e r v i c e s b u r g . v e n n . o . v . v . e . C V B A
H a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e h e e r K o e n D e B r a b a n d e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 3 R U S S E L
n Q ~
G r i f f i e ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/04/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
' ~ r ' , 1 1 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
~
i i i u d ~ ~ ~ ~ b s u i u 0 1
i
i
1 b e l a ;
E 3 E
S t a
E R U S S E L
G r i f f i e 0 5 A V R . Z
0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 8 4 0 . 6 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B D O R i s k & A s s u r a n c e S e r v i c e s
( v e r k o r t ) : B D O R A S
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D a V i n c i l a a n 9 , B o x E . 6 , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , E l s i n o r e B u i l d i n g , 1 9 3 5
Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g - k e n n i s n a m e a a n d u i d i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 5 M A A R T 2 0 1 3 , G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r K o e n C l a e s s e n s , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , :
L o z e n h o e k s t r a a t 8 8 , a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e g e w e z e n b e s t u u r d e r v o o r d e d i e n s t e n d i e h i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p '
" h e e f t b e w e z e n .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t i n g a n g v a n I o k t o b e r 2 0 1 2 v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e b e n o e m e n t o t ; n i e u w e b e s t u u r d e r : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p ; K C L A d v i s o r y S e r v i c e s , m e t z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , L o z e n h o e k s t r a a t 8 8 , B T W B E 0 8 4 9 . 1 3 7 . 7 0 3 , R P R , L e u v e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n K C L A d v i s o r y S e r v i c e s B V C o m m . V , v a s t s t e l l e n d e d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n z e v e n n o o t s c h a p u i t g e v o e r d w o r d t d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K o e n C l a e s s e n s , v o o r n o e m d , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t u i t d r u k k e l i j k a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r s e d e r t I o k t o b e r 2 0 1 2 e n d i t m e t i n s t e m m i n g v a n K C L A d v i s o r y S e r v i c e s B V C o m m . V , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s
" v o o r m e l d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
V o o r B D O I n v e s t m e n t s b u r g . v e n n . o . v . v . e . C V B A
H a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e h e e r H a n s W i l m o t s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 25.03.2013, NGL 04.04.2013 13082-0188-026
11/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 26.03.2012, NGL 05.04.2012 12081-0574-025
01/12/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l I i m ~ i m ~ i m u N m u 1 o W ~ i ~ ~ u
* 1 1 1 8 0 6 7 5
8 A u 3 S E t :
2 1 N O V 2 0 1 1 ;
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 , 8 4 0 . 6 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B D O R i s k & A s s u r a n c e S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 B u s E 6 t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 h e t o n t s l a g t e v e r l e n e n a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r a a n d e H e e r P a t r i k V a n C a u t e r .
B D O I n v e s t m e n t s B u r g . B V B A
B e s t u u r d e r
H a n s W i l m o t s
V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/06/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 8 4 0 . 6 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B D O R i s k 8 8 , A s s u r a n c e S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o f l p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 B u s E 6 t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 1 .
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t d e b e n o e m i n g v a n d e B u r g . B V B A B l a t o n B r u n o B e d r i j f s r e v i s o r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r B r u n o B l a t o n , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , F l o r a l i ë n l e i 2 6 , t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n d u u r t i j d v a n 3 j a a r v a n r e c h t s w e g e t e v e r s t r i j k e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t v a s t g e s t e l d o p 1 . 1 3 0 ¬ , e x c l u s i e f B T W , p e r j a a r . D e b e z o l d i g i n g z a l j a a r l i j k s a a n g e p a s t w o r d e n a a n d e e v o l u t i e v a n h e t i n d e x c i j f e r d e r c o n s u m p t i e p r i j z e n .
B D O I n v e s t m e n t s B u r g . B V B A
B e s t u u r d e r
H a n s W i l m o t s
V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a i 2 , 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u
" i i o a a i a s *
I I
2 p M A I O 1 1
G r i f f i e
31/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 28.03.2011, NGL 29.03.2011 11067-0195-024
01/03/2011
ÿþM o t l 2 . 1
L d W i n d e b i j l a g e r s b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f
B S t
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 :
B e n o e m i n g G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m m e t i n g a n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 t e b e n o e m e n a l s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r :
- B u r g . C V B A B D O S e r v i c e s , g e v e s t i g d t e D a V i n c i l a a n 9 , C o r p o r a t e V i l l a g e , E l s i n o r e B u i l d i n g E . 6 . , 1 9 3 5 Z a v e n t e m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L i e v e n V a n B r u s s e l
B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n :
I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t d e R a a d v a n
B e s t u u r o m o v e r t e g a a n t o t h e t d e f i n i ë r e n e n v e r l e n e n v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n a a n n a g e m e l d e p e r s o n e n :
E e r s t e b e s l u i t : O m s c h r i j v i n g e n t o e k e n n i n g v a n e e n B i j z o n d e r e v o l m a c h t " C a t e g o r i e A "
A a n d e h e e r H a n s W i l m o t s , w o n e n d e t e H e e r s t r a a t 1 1 7 , 3 5 1 1 H a s s e l t e n d e h e e r K o e n D e B r a b a n d e r , w o n e n d e t e G r o t e S t e e n w e g 2 7 A , 9 9 3 0 Z o m e r g e m , w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t " C a t e g o r i e A " v e r l e e n d t e n e i n d e , i e d e r i n d i v i d u e e l o p t r e d e n d , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B u r g . C V B A B D O R i s k & A s s u r a n c e S e r v i c e s v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n :
1 . D e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g o n d e r t e k e n e n e n a l l e a n d e r e n o o d z a k e l i j k e w e r k d o c u m e n t e n .
2 . H e t a a n g a a n , a f s l u i t e n e n t o e l a t e n v a n a l l e c o n t r a c t e n e n v e r b i n t e n i s s e n i n h e t k a d e r v a n d e r e a l i s a t i e v a n
h e t s t a t u t a i r d o e l .
3 . H e t u i t v o e r e n v a n b e t a l i n g e n , e n i n o n t v a n g s t n e m e n v a n a l l e b e t a l i n g e n , a l l e g e l d s o m m e n e n w a a r d e n
i n n e n , d i e v o o r o m h e t e v e n w e l k e r e d e n v e r s c h u l d i g d z i j n a a n d e v e n n o o t s c h a p i n h o o f d s o m , i n t r e s t e n e n
b i j k o m e n d e b e d r a g e n , k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g g e v e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r a l l e o n t v a n g e n s o m m e n
e n w a a r d e n .
4 . H e t o n d e r t e k e n e n v a n c h e q u e s , b e t a l i n g s o p d r a c h t e n , h e t e n d o s s e r e n , d i s c o n t e r e n e n v e r h a n d e l e n v a n
a l l e w a a r d e n e n d o c u m e n t e n .
5 . 1 - l e t u i t v o e r e n v a n v o l g e n d e b a n k v e r r i c h t i n g e n :
a ) A l l e r e k e n i n g e n b i j f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n o p e n e n e n s l u i t e n , h e t u i t v o e r e n v a n b e t a l i n g s o p d r a c h t e n e n h e t
g e v e n v a n h a n d t e k e n i n g e n v o o r d e w e r k i n g v a n b a n k - e n p o s t c h e q u e r e k e n i n g e n ;
b ) B e s c h i k k e n o v e r d e b a n k m a n d a t e n v e r v a t i n d e i n s t r u c t i e s a a n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n z o a l s d o o r d e
v e n n o o t s c h a p o v e r g e m a a k t ;
c ) H e t v e r h a n d e l e n v a n k r e d i e t e n .
6 . D e a a n w e r v i n g e n o n t s l a g v a n p e r s o n e e l s l e d e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t a f s l u i t e n e n b e ë i n d i g e n v a n
o v e r e e n k o m s t e n m e t z e l f s t a n d i g e m e d e w e r k e r s .
7 . H e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n o p g e l e g d d o o r d e s o c i a l e w e t g e v i n g .
8 . V o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r z e k e r d e , a a n g e t e k e n d e e n a n d e r e s t u k k e n a f h a l e n ,
p o s t m a n d a t e n , k w i j t i n g e n , b e t e k e n i n g e n , k r e d i e t b r i e v e n e n a n d e r e w a a r d e n o f g e l d w a a r d i g e p a p i e r e n
o n t v a n g e n , e r g e l d i g k w i j t i n g e n h a n d t e k e n i n g v o o r g e v e n .
9 . V e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n i n v e r b a n d m e t g o e d e r e n , p e r s o n e e l e n d e a c t i v i t e i t v a n d e
v e n 0 0 0 , t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4
1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 . 1 1 1 j 1 1 2 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1
B R U S S E L
1 7 F F I ! . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
0 8 7 4 . 8 4 0 . 6 2 4
B D O R i s k & A s s u r a n c e S e r v i c e s
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 B u s E 6 t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m B e n o e m i n g G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r / v e r l e n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
B i j l a g e n - b i j - b e t - B e l g i s c l r S t a a t s b l a d = - 4 1 f 9 3 f 2 0 1 - 1 = A n n e x e s - d u - M v n i t e u r ü e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 0 . H u u r o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n i n v e r b a n d m e t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
1 1 . D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k e b e s t u r e n , h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ,
h e t b e s t u u r d e r d o u a n e e n a c c i j n z e n , d e a d m i n i s t r a t i e d e r d i r e c t e b e l a s t i n g e n , d e B . T . W . e n r e g i s t r a t i e , h e t
b e s t u u r d e r s p o o r w e g e n e n a l l e a n d e r e t r a n s p o r t o n d e r n e m i n g e n .
1 2 . H e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 3 . E n i n h e t a l g e m e e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s m e n .
B o v e n s t a a n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e d e f i n i e e r d a l s e e n v o l m a c h t " C a t e g o r i e A " .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n z u l l e n b i j k o m e n d a a n g e s t e l d e v o l m a c h t h o u d e r s " C a t e g o r i e A " n a m e n s d e B u r g . C V B A B D O R i s k & A s s u r a n c e S e r v i c e s , i n d i v i d u e e l o p t r e d e n d , b o v e n g e n o e m d e h a n d e l i n g e n k u n n e n s t e l l e n .
T w e e d e b e s l u i t : O m s c h r i j v i n g e n d e f i n i ë r i n g t o e k e n n i n g v a n e e n B i j z o n d e r e v o l m a c h t " C a t e g o r i e B "
O n d e r s t a a n d e b i j z o n d e r e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n , o m i n d i v i d u e e l o p t r e d e n d n a g e m e l d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , w o r d t g e d e f i n i e e r d a l s e e n v o l m a c h t " C a t e g o r i e B " .
1 . D e o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e u i t g a a n d e b r i e f w i s s e l i n g e n a d v i e z e n o p g e s t e l d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n B D O R i s k & A s s u r a n c e S e r v i c e s B u r g . C V B A .
2 . D e o n d e r t e k e n i n g e n i n d i e n i n g v a n a a n b e s t e d i n g e n e n o f f e r t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n B D O R i s k & A s s u r a n c e S e r v i c e s B u r g . C V B A .
3 . B D O R i s k & A s s u r a n c e S e r v i c e s B u r g . C V B A i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j c l i ë n t e n e n h a n d e l s r e l a t i e s
P e r s o n e n a a n w i e i n d e t o e k o m s t b o v e n v e r m e l d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t z a l w o r d e n v e r l e e n d w o r d e n b e s c h o u w d a l s v o l m a c h t h o u d e r s " C a t e g o r i e B " e n z u l l e n n a m e n s d e B u r g . C V B A B D O R i s k & A s s u r a n c e S e r v i c e s , i n d i v i d u e e l o p t r e d e n d , b o v e n g e n o e m d e h a n d e l i n g e n k u n n e n s t e l l e n .
D e r d e b e s l u i t : O m s c h r i j v i n g e n t o e k e n n i n g v a n e e n B i j z o n d e r e v o l m a c h t " C a t e g o r i e C "
A a n n a g e m e f d e p e r s o n e n :
- M e v r o u w V e e r l e C a t r y , w o n e n d e O u d e n a a r d s e w e g 4 2 E , 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m
- D e h e e r J o h a n D e C o o m a n , w o n e n d e B o e r e n l e g e r s t r a a t 8 7 , 2 6 5 0 E d e g e m
- D e h e e r G e r t C l a e s , w o n e n d e S i n t - S e r v a t i u s s t r a a t 5 , 3 5 9 0 D i e p e n b e e k
- D e h e e r G e r t M a r i s , w o n e n d e V r u n s t r a a t 9 1 , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
- D e h e e r P a t r i c k V a n b e l l e g h e m , w o n e n d e V o s s e n h o l s t r a a t 9 , 9 8 9 0 D i k k e l v e n n e
- D e h e e r H u g u e s F r o n v i l l e , w o n e n d e R u e R o q u i n y 1 2 , 5 0 2 0 S u a r l é e
- D e h e e r F a b r i c e G r o g n a r d , w o n e n d e R u e F . P h i l i p p o t 3 9 , 5 0 2 0 S u a r l é e
- D e h e e r M i c h e l T e f n i n , w o n e n d e H e r t e n l a a n 2 7 , 1 5 6 0 H o e i l a a r t
- M e v r o u w S o n i a T o u s s a i n t , w o n e n d e R u e d e l a P ê c h e r i e 2 2 , 4 1 4 0 D o l e m b r e u x
w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d t e n e i n d e , i e d e r i n d i v i d u e e l o p t r e d e n d , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B u r g . C V B A B D O R i s k & A s s u r a n c e S e r v i c e s v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n :
1 . D e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g o n d e r t e k e n e n e n a l l e a n d e r e n o o d z a k e l i j k e w e r k d o c u m e n t e n .
2 . H e t i n o n t v a n g s t n e m e n v a n a l l e b e t a l i n g e n , a l l e g e l d s o m m e n e n w a a r d e n i n n e n , d i e v o o r o m h e t e v e n w e l k e r e d e n v e r s c h u l d i g d z i j n a a n d e v e n n o o t s c h a p i n h o o f d s o m , i n t r e s t e n e n b i j k o m e n d e b e d r a g e n , k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g g e v e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r a l l e o n t v a n g e n s o m m e n e n w a a r d e n .
3 . V o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r z e k e r d e , a a n g e t e k e n d e e n a n d e r e s t u k k e n a f h a l e n , p o s t m a n d a t e n , k w i j t i n g e n , b e t e k e n i n g e n , k r e d i e t b r i e v e n e n a n d e r e w a a r d e n o f g e l d w a a r d i g e p a p i e r e n o n t v a n g e n , e r g e l d i g k w i j t i n g e n h a n d t e k e n i n g v o o r g e v e n .
4 . H e t a a n g a a n v a n o v e r e e n k o m s t e n i n h e t k a d e r v a n d e d a g e l i j k s e l e i d i n g v a n d e e e n v e s t i g i n g s e e n h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n w a a r b i j d e a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s d e v e n n o o t s c h a p m a x i m a a l k a n v e r b i n d e n t o t e e n b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 E U R .
W o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d t e n e i n d e , s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r " c a t e g o r i e A " , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B u r g . C V B A B D O R i s k & A s s u r a n c e S e r v i c e s v o l g e n d e h a n d e l i n g t e s t e l l e n :
5 . D e a a n w e r v i n g e n o n t s l a g v a n p e r s o n e e l s l e d e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t a f s l u i t e n e n b e ë i n d i g e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t z e l f s t a n d i g e m e d e w e r k e r s .
B o v e n s t a a n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e d e f i n i e e r d a l s e e n v o l m a c h t " C a t e g o r i e C " .
4
s
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n z u l l e n b i j k o m e n d a a n g e s t e l d e v o i m a c h t h o u d e r s " C a t e g o r i e C " n a m e n s d e B u r g . C V B A B D O R i s k & A s s u r a n c e S e r v i c e s , i n d i v i d u e e l o p t r e d e n d o f s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t h o u d e r " C a t e g o r i e A " v o o r w a t p u n t 5 b e t r e f t , b o v e n g e n o e m d e h a n d e l i n g e n k u n n e n s t e l l e n .
b
B D O I n v e s t m e n t s B u r g , B V B A
B e s t u u r d e r
H a n s W i l m o t s
V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j i a g e n û i r - h t t - B z i g i s e h S t a a t s û i a d _ 0 1 / 0 3 / i 0 1 1 - A a a e x t s d ü M - o i i i t ë ü r b ë l g e
. .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 29.03.2010, NGL 30.03.2010 10078-0036-023
01/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 30.03.2009, NGL 31.03.2009 09094-0362-024
01/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 10.03.2008, NGL 28.03.2008 08086-0220-021
02/04/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2006, APP 28.03.2007, DPT 29.03.2007 07097-3246-007