06/08/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
F I U L 9 r 1 i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V R N A
b e h
a a
B e l
S t a a
2 6 J U I L . 2 0 1 3 '
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : © 5 ' 3 ' 4 A 2 A 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B E M O N D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 2 1 7
1 9 3 3 Z a v e n t e m ( S t e r r e b e e k )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n V i n o k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 2 j u l i 2 0 1 3 , b l i j k t d a t z i j n v e r s c h e n e n :
1 , D e h e e r L Y U Z h o n g w e i , w o o n a c h t i g t e 2 0 0 0 0 3 S h a n g h a i ( C h i n a ) , R o o m 2 7 0 2 , N o . 3 3 8 . W e s t N a n j i n g R o a d ,
2 . M e v r o u w S H A O K a i m i n , w o o n a c h t i g t e 2 0 0 0 0 3 S h a n g h a i ( C h i n a ) , R o o m 2 7 0 2 , N o . 3 3 8 . W e s t N a n j i n g R o a d .
W e l k e c o m p a r a n t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s v e r z o c h t h e b b e n i n ; e e n a u t h e n t i e k e a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t z i j e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p r i c h t e n o n d e r d e b e n a m i n g ' B e M o n d e ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ; M e c h e l s e s t e e n w e g 2 1 7 , 1 9 3 3 Z a v e n t e m , e n w a a r v a n h e t k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ; ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e ; w a a r d e , d i e e l k é é n l h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 1 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e c o m p a r a n t e n , v o o r n o e m d , v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l , w a a r o p a l d u s w e r d ' i n g e s c h r e v e n , t e n b e l o p e v a n é é n d e r d e v o l g e s t o r t w e r d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s u i t d i e n ' ; h o o f d e , o v e r e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 6 . 2 0 0 , 0 0 ) b e s c h i k t .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n d e E u r o p e s e U n i e a l s o o k d a a r b u i t e n , i n e i g e n n a a m e n v o o r ; e i g e n r e k e n i n g d a n w e l i n n a a m e n l o f v o o r r e k e n i n g v a n d a n w e l i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , a l s ; a g e n t , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n :
1 . D e i n - e n u i t v o e r e n d e h a n d e l , z o w e l d e g r o o t h a n d e l a l s d e k l e i n h a n d e l , i n a l l e r o e r e n d e : g o e d e r e n e n k o o p w a a r i n d e m e e s t r u i m e z i n , m e t i n b e g r i p v a n , d o c h n i e t b e p e r k t t o t , , v o e d i n g s w a r e n , d r a n k , h u i s h o u d - e n e l e k t r o t o e s t e l l e n , b e s t e k , k e u k e n g e r i e f e n a a n v e r w a n t e ; p r o d u c t e n , k l e d i j , m o d e a c c e s s o i r e s e n a n d e r e t e x t i e l p r o d u c t e n , l e d e r w a r e n , m e u b e l e n , i n t e r i e u r - e n ; d e c o r a t i e a r t i k e l e n , t u i n m e u b e l e n e n - g e r e e d s c h a p , I C T - e n m u l t i m e d i a - a p p a r a t u u r , e n z .
2 . A i l e t r a n s p o r t - , o p s l a g - , o v e r s l a g - , d i s t r i b u t i e - e n l o g i s t i e k e a c t i v i t e i t e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n .
3 . H e t v e r w e r v e n , v e s t i g e n e n o v e r d r a g e n , o p w e l k e w i j z e d a n o o k , v a n a l l e s o o r t e n v a n j r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n v a n a l l e m o g e l i j k e z a k e l i j k e r e c h t e n , h e t I n h u u r n e m e n e n v e r h u r e n e n , m e e r i n h e t a l g e m e e n , h e t a a n v a a r d e n , v e s t i g e n e n t o e s t a a n v a n a l l e m o g e l i j k e ; p e r s o o n l i j k e r e c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n z a k e l i j k e r e c h t e n .
4 . A l l e a c t i v i t e i t e n a l s b e m i d d e l a a r , m a k e l a a r , a g e n t , c o m m i s s i o n a r i s o f t u s s e n p e r s o o n , a l s h o o f d a a n n e m e r d a n w e l a l s o n d e r a a n n e m e r , e n d i t z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n c b i n n e n h e t k a d e r v a n d e w e t t e l i j k e e n b e s t u u r l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
5 . A l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o u d s t e r m a a t s c h a p p i j e n n a m e l i j k h e t v e r w e r v e n , a a n k o p e n e n j v e r k o p e n , b e h e r e n e n t o t w a a r d e b r e n g e n v a n a l l e p a r t i c i p a t i e s , a a n d e l e n e n d e e l b e w i j z e n v a n e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n . e n . o n d e r n e m i n g e n : : : : _
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r . .
. . ,
B i j i n g e n t r ' t j i r e t B e i g ' r s i h - S t x n t s b i u t t 6 6 / 0 8 f 2 0 1 ~ _ A f r i T e x e x c t ü M o n i t e u r b e i g e
6 . H e t a a n v a a r d e n e n u i t o e f e n e n v a n a l l e m a n d a t e n e n o p d r a c h t e n ; h e t u i t v o e r e n v a n a l l e
o n d e r z o e k e n e n s t u d i e s e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e a d v i e z e n e n h e t v e r l e n e n v a n a i l e b i j s t a n d i n z a k e d e i n r i c h t i n g , d e p l a n n i n g e n h e t b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n e n b e d r i j v e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g a l l e s o o r t e n v a n f i n a n c i e r i n g e n a a n g a a n e n a l h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n w a a r v a n z i j t i t u l a r i s i s i n h y p o t h e e k s t e l l e n ( d a n w e l e n i g e a n d e r e z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n , v a n w e l k e a a r d d a n o o k , n i e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e g o e d e r e n e n r e c h t e n t o e s t a a n ) e n z i j m a g a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h a a r h a n d e l s f o n d s , i n p a n d g e v e n e n z i j m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n v o o r h a a r z e l f d o c h n i e t v o o r d e r d e n .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e v e r r i c h t i n g e n m o g e n d o e n w e l k e v a n i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f w e l k v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n , e n d i t z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n ,
B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n e v e n t u e e l m e t h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n d i t l a a t s t e g e v a l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t , b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t , e n i n g e v a l v a n p l u r a l i t e i t , h u n b e v o e g d h e d e n . I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , o e f e n t h i j a i l e b e v o e g d h e d e n a l l e e n u i t .
A l s e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r i s b e n o e m d , m o e t z i j , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w e e , i n d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n a a n d u i d e n ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r t e g e n w o o r d i g t e l k e z a a k v o e r d e r a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
E l k e z a a k v o e r d e r m a g , v o o r e e n d o o r h e m b e p a a l d e t e r m i j n , b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n o p d r a g e n a a n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
B i j e e n k o m s t .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p v i j f t i e n j u n i v a n e l k j a a r o m 1 9 . 0 0 u u r , o o k i n d i e n d e z e e e n
w e t t e l i j k e f e e s t d a g o f e e n w e e k e n d d a g i s .
D e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n e r o m v r a g e n .
D e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n ,
V o o r z i t t e r s c h a p - B e r a a d s l a g i n g n o t u l e n .
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r , o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s ,
d o o r d e v e n n o o t d i e h e t h o o g s t a a n t a l a a n d e l e n b e z i t .
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n b i j w e t v o o r z i e n , b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p d e e e r s t e j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
m o d 1 1 . 1
V o o r - " e h o u d e n a ' a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m a d 1 1 . 1
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t ,
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t , v i j f . p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t t e r . b e s c h i k k i n g ' g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e u i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e p l a a t s e n o p h e t t i j d s t i p , v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
D e c o m p a r a n t e n , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a r e n v e r v o l g e n s i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e k o m e n e n n e m e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n
1 . A f s l u i t i n g e e r s t e b o e k l a a r - E e r s t e i a a r v e r g a d e r i n g .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . D e
e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n g e h o u d e n w o r d e n .
2 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- D e h e e r L Y U Z h o n g w e i , w o o n a c h t i g t e 2 0 0 0 0 3 S h a n g h a i ( C h i n a ) , R o o m 2 7 0 2 , N o . 3 3 8 . W e s t N a n j i n g R o a d , v o o r n o e m d ;
- M e v r o u w S H A O K a i m i n , w o o n a c h t i g t e 2 0 0 0 0 3 S h a n g h a i ( C h i n a ) , R o o m 2 7 0 2 , N o . 3 3 8 . W e s t N a n j i n g R o a d , v o o r n o e m d .
W e l k e h u n m a n d a a t h e b b e n a a n v a a r d , h e t g e e n b l i j k t u i t e e n g e s c h r i f t d a t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d v o o r g e l e g d .
H u n o p d r a c h t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m d a t a l l e v e r b i n t e n i s s e n , a l s m e d e d e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , e n a l l e a c t i v i t e i t e n g e v o e r d i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o v e r g e n o m e n z i j n d o o r d e h u i d i g o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p .
D e z e o v e r n a m e h e e f t e v e n w e l s l e c h t s g e v o l g v a n a f h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t .
D e v e n n o o t s c h a p z a l r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e s t a t u t e n ,
B i j z o n d e r e l a s t g e v i n g
D e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n t e s t e l l e n : d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p « A d m i n c o » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 8 0 B r u s s e l , A l s e m b e r g s e s t e e n w e g , n u m m e r 9 9 9 , b u s 1 4 , m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n a n d e r e i n s t a n t i e s , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e v e r z e k e r e n .
T e d i e n e i n d e m a g d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n , e n a l h e t n o d i g e d o e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r B e r t r a n d N e r i n c x , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
- 2 v o l m a c h t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g