13/01/2014
ÿþe M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
l A 1 2 9 2
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d
t e L e u v e r s , d e 0 2 J A N , 2 0 1 4 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i 7 i ë t B e l g i s c l i S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 6 8 3 . 6 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E C O N A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 2 9 0 D i e s t - W e b b e k o m , I n d u s t r i e t e r r e i n 2 / 6 , I . Z . W e b b e k o m 2 0 2 2 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E C O N A " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 2 9 0 D i e s t W e b b e k o m , I n d u s t r i e t e r r e i n 2 / 6 , I . Z . W e b b e k o m 2 0 2 2 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H t e B R E E o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t :
1 B e s l u i t t o t e e r s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
a ) D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t u i t d e l a a t s t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E C O N A " b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v e r l i e z e n h e e f t g e l e d e n v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 1 . 3 1 2 . 5 7 2 , 7 6 ¬ ) , e n s t e l t v o o r o m h e t k a p i t a a l m e t e e n z e l f d e b e d r a g t e v e r m i n d e r e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 1 . 3 1 2 . 5 7 2 , 7 6 ¬ ) , o m h e t t e v e r l a g e n v a n d r i e m i l j o e n z e s e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 3 . 0 3 6 . 7 4 0 , 0 0 ¬ ) t o t é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( 1 . 7 2 4 . 1 6 7 , 2 4 ¬ ) . H e t h u i d i g e a a n t a l a a n d e l e n , z i j n d e d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i j f ( 2 3 . 8 0 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r é é n / d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i j f d e ( 1 1 2 3 . 8 0 5 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , w o r d t i n s t a n d g e h o u d e n .
b ) D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e a a n z u i v e r i n g v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n ; m e e r b e p a a l d w o r d t d e r u b r i e k " O v e r g e d r a g e n w i n s t " v e r m e e r d e r d m e t é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 1 . 3 1 2 , 5 7 2 , 7 6 ¬ ) e n w o r d t e v e n e e n s h e t k a p i t a a l v e r m i n d e r d m e t é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 1 . 3 1 2 . 5 7 2 , 7 6 ¬ ) .
c ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
2 . V a s t s t e l l i n g v a n d e z e e e r s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t n o t a r i s B a r t V a n D e r M e e r s c h d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a s t t e s t e l l e n . A l d u s b e d r a a g t h e t k a p i t a a l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , n a v e r m i n d e r i n g , é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( 1 . 7 2 4 . 1 6 7 , 2 4 ¬ ) , v e r d e e l d i n ' d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i j f ( 2 3 . 8 0 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r é é n ! d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i j f d e ( 1 / 2 3 . 8 0 5 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
3 , B e s l u i t t o t t w e e d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( 2 3 7 . 4 2 7 , 2 4 ¬ ) o m h e t a l d u s t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( 1 . 7 2 4 . 1 6 7 , 2 4 ¬ ) t o t é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 1 . 4 8 6 . 7 4 0 , 0 0 ¬ ) , v o o r h e t v o r m e n v a n e e n r e s e r v e t o t d e k k i n g v a n e e n v o o r z i e n b a a r v e r l i e s .
D e z e v o o r e e n v o o r z i e n b a a r v e r l i e s g e v o r m d e r e s e r v e m a g n i e t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n u i t g e k e e r d e n m a g s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d v o o r d e a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e s t o t b e l o o p v a n h e t b e d r a g v a n d e a a n g e l e g d e r e s e r v e o f t o t v e r h o g i n g d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s .
H e t h u i d i g e a a n t a l a a n d e l e n , z i j n d e d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i j f ( 2 3 . 8 0 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r M n ! d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i j f d e ( 1 / 2 3 . 8 0 5 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , w o r d t i n s t a n d g e h o u d e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t n o t a r i s B a r t V a n D e r M e e r s c h d e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a s t t e s t e l l e n . A l d u s b e d r a a g t h e t k a p i t a a l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , n a v e r m i n d e r i n g , é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 1 . 4 8 6 . 7 4 0 , 0 0 ¬ ) , v e r d e e l d i n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i j f ( 2 3 . 8 0 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r é é n / d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i j f d e ( 1 / 2 3 . 8 0 5 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
5 . K e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e t r e f f e n d e g e p l a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r k l a r e n a l l e n k e n n i s t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n d o o r h e t o n t v a n g e n v a n e e n e x e m p l a a r e r v a n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e , m e t n a m e
a . H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r G e r t M A R I S , n a m e n s d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 , d e d a t o 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e t r e f f e n d e d e g e p l a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V B E C O N A , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t , d o o r d e v e n n o o t s c h a p B V B A M I K , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w K a r e n K E L C H T E R M A N S , d e v e n n o o t s c h a p B V B A L I B O , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e e r J o r e n K E L C H T E R M A N S e n d e v e n n o o t s c h a p C o m m V A A C T A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l P L A S S C H A E R T , v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t d o o r v o e r e n v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 2 3 . 8 0 5 b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 2 3 . 8 0 5
a a n d e l e n v a n d e N V B E C O N A , v a n 6 2 , 4 5 E U R n a a r 9 3 , 9 6 E U R p e r a a n d e e l .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r
v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V B E C O N A e n m a g n i e t v o o r a n d e r e
d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
H a s s e l t , 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3
[ g e t e k e n d ]
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e r t M A R I S "
b . H e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e t r e f f e n d e d e g e p l a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
6 . B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e n e i n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 1 . 4 8 6 . 7 4 0 , 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n o p t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 2 . 2 3 6 . 7 4 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
7 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n m i d d e l l i j k o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o i s t o r t d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a .
8 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t n o t a r i s B a r t V a n D e r M e e r s c h a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 2 . 2 3 6 . 7 4 0 , 0 0 ¬ ) , m e t b e h o u d v a n h e t b e s t a a n d a a n t a l a a n d e l e n , z i j n d e d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i j f ( 2 3 . 8 0 5 ) a a n d e l e n m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n l d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i j f d e ( 1 1 2 3 . 8 0 5 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
9 . B e s l u i t t o t t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 2 . 2 3 6 . 7 4 0 , 0 0 ¬ ) o p t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 2 . 3 8 6 . 7 4 0 , 0 0 ¬ ) , m e t b e h o u d v a n h e t b e s t a a n d a a n t a l a a n d e l e n , z i j n d e d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i j f ( 2 3 . 8 0 5 ) a a n d e l e n m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i j f d e ( 1 / 2 3 . 8 0 5 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v o l s t o r t w o r d e n t e n b e l o p e v a n é é n / v i e r d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 0 . I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L 1 B O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 9 0 P e e r , K r u i s d i j k 3 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 4 . 7 3 5 . 2 9 1 - R P R H a s s e l t , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n d i t v o l t e s t o r t e n t e n b e l o p e v a n é é n / v i e r d e , d o o r e e n i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) . A l d u s d i e n t d e v o o r n o e m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L I B O " , n o g e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) t e v o l s t o r t e n ,
N o t a r i s B a r t V a n D e r M e e r s c h b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 7 , 5 0 0 , 0 0 ¬ ) o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e d e p o n e e r d w e r d b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C B a n k t e B r e e , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E C O N A " , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t a a n n o t a r i s B a r t V a n D e r M e e r s c h i s o v e r h a n d i g d o m i n h e t d o s s i e r b e w a a r d t e w o r d e n .
1 1 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t n o t a r i s B a r t V a n D e r M e e r s c h a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 2 . 3 8 6 . 7 4 0 , 0 0 ¬ ) .
1 2 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n - v e r h o g i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 - K a p i t a a l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E M I L J O E N D R I E H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D V E E R T I G E U R O ( 2 . 3 8 6 . 7 4 0 , 0 0 ¬ ) , H e t i s v e r d e e l d i n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i j f ( 2 3 . 8 0 5 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f d e ( 1 / 2 3 . 8 0 5 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e l k , e n i n g e d e e l d i n v i j f c a t e g o r i e ë n a l s v o l g t :
- v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i j f ( 4 . 3 0 5 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) , v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n é é n ( 2 . 5 0 1 ) t o t e n m e t d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 . 5 0 0 ) e n v a n v i j f d u i z e n d e n é é n ( 5 . 0 0 1 ) t o t e n m e t z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i j f ( 6 . 3 0 5 ) ;
- z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 . 5 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B , g e n u m m e r d v a n t w e e d u i z e n d e n é é n ( 2 . 0 0 1 ) t o t e n m e t t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) , v a n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n é é n ( 3 . 5 0 1 ) t o t e n m e t v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) , v a n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n z e s ( 6 . 3 0 6 ) t o t e n m e t z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 7 . 5 4 8 ) e n v a n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 2 0 . 5 4 9 ) t o t e n m e t d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i j f ( 2 3 . 8 0 5 ) .
- d e a a n d e l e n c a t e g o r i e C , d o c h z o n d e r d a t o p h e d e n a a n d e l e n i n d e z e c a t e g o r i e z i j n u i t g e g e v e n ; - z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 . 5 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e D , g e n u m m e r d v a n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 7 . 5 4 9 ) t o t e n m e t v e e r t i e n d u i z e n d a c h t e n v e e r t i g ( 1 4 . 0 4 8 ) ;
- z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 . 5 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e E , g e n u m m e r d v a n v e e r t i e n d u i z e n d n e g e n e n v e e r t i g ( 1 4 . 0 4 9 ) t o t e n m e t t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 2 0 . 5 4 8 )
A l l e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n . A l l e b e s t a a n d e e n i n d e t o e k o m s t e v e n t u e e l n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z u l l e n a a n d e l e n o p n a a m z i j n . "
1 3 . O n t s l a g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n g a n g v a n a f 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
1 4 . B e n o e m i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n :
a . o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r c a t e g o r i e A v a n :
1 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L L B A S T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , C l o v i s l a a n 8 2 e n m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 0 . 5 5 8 . 7 4 9 R P R B r u s s e l , e n B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e n u m m e r 0 4 3 0 . 5 5 8 . 7 4 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r K E L C H T E R M A N S M a r c E d g a r d , g e b o r e n t e B r e e o p 1 4 a p r i l 1 9 5 9 , w o n e n d e t e 3 9 9 0 P e e r , K r u i s d i j k 1 b u s 2 , h i e r t o e b e n o e m d b l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L L B A S T " d e d a t o 1 5 d e c e m b e r 2 0 0 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 3 j u l i 2 0 0 8 , o n d e r n u m m e r 0 8 0 9 9 2 1 4 ;
2 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K E L D I " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 9 0 P e e r , B u r k e l 3 3 e n m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 4 . 9 7 5 . 1 2 0 R P R H a s s e l t e n B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e - n u m m e r B E . 0 4 3 4 . 9 7 5 . 1 2 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r K E L C H T E R M A N S T h e o d o o r R e n é , g e b o r e n t e P e e r o p 2 7 j u n i 1 9 4 3 , w o n e n d e t e 3 9 9 0 P e e r , B u r k e l 3 3 , h i e r t o e b e n o e m d b l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K E L D I " d e d a t o 1 7 f e b r u a r i 2 0 0 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 6 m a a r t d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 9 0 3 9 2 3 1 ,
t o t b e s t u u r d e r s A v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p ,
b . o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r c a t e g o r i e B v a n :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N O T E L A A R S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , B e v e r s e b a a n 8 1 e n m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 4 5 5 . 0 2 0 - - R P R A n t w e r p e n e n B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e - n u m m e r B E . 0 4 7 3 . 4 5 5 . 0 2 0 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r P L A S S C H A E R T P a u l A n d r é J o a n n e s M a r i a , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 2 6 f e b r u a r i 1 9 3 9 , w o n e n d e t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , B e v e r s e b a a n 8 1 , h i e r t o e b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n
V o o r b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N O T E L A A R S " d e d a t o 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d l n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 2 j a n u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 1 0 0 6 5 3 4 , t o t b e s t u u r d e r B v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p ,
o . o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r c a t e g o r i e D v a n :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M I K " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 5 0 B r u s s e l ( S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ) , G e n e r a a l B a r o n E m p a i n l a a n 1 , e n m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 5 . 8 4 2 . 3 6 0 R P R B r u s s e l e n B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e - n u m m e r B E . 0 8 2 5 . 8 4 2 . 3 6 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ; m e v r o u w K E L C H T E R M A N S K a r e n B e r t h e M a r t h e , g e b o r e n t e B r e e o p 1 9 f e b r u a r i 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , P i e r r e M a r c h a n d s t r a a t 1 , h i e r t o e b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M M d e d a t o 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 2 j a n u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 1 0 0 6 5 3 4 .
t o t b e s t u u r d e r D v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p ,
d , o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r c a t e g o r i e E v a n :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L 1 B O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 9 0 P e e r , K r u i s d i j k 3 e n m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 4 . 7 3 5 . 2 9 1 R P R H a s s e l t e n B e l a s t i n g p l i c h t i g e o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e - n u m m e r B E . 0 4 3 4 . 7 3 5 . 2 9 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r K E L C H T E R M A N S J o r e n , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 1 0 o k t o b e r 1 9 8 9 , w o n e n d e t e 3 9 9 0 P e e r , K r u i s d i j k 3 , d a a r t o e b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n z a a k v o e r d e r s o p h e d e n , 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
t o t b e s t u u r d e r E v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
A i l e n i e u w t e b e n o e m e n b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d m e t i n g a n g v a n a f 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n w e l k e b e n o e m i n g e i n d i g t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
A l l e ( h e r ) b e n c e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n b o v e n d i e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e b e p a l i n g w e l k e e r t o e l e i d t d a t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r e e n o n v e r e n i g b a a r h e i d v o o r h e m o f h a a r z o u v o r m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/01/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 1 . 5 8 3 . 6 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E C O N A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 2 9 0 D i e s t - W e b b e k o m , I n d u s t r i e t e r r e i n 2 / 6 , I . Z . W e b b e k o m 2 0 2 2
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E C O N A " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 2 9 0 D i e s t - W e b b e k o m , I n d u s t r i e t e r r e i n 2 / 6 , L Z . W e b b e k o m 2 0 2 2 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H t e B R E E o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 b l i j k t :
1 . O n t s l a g v a n d e B - e n d e C - b e s t u u r d e r , m e t v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 :
D e n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n o n t s l a g e n m e t i n g a n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 :
a ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O C O M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 5 5 5 . D e z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e o o r s p r o n k e l i j k e b e n a m i n g " L I M - M A N A G E M E N T " : b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B r u n o I N D E K E U t e L o m m e l o p 2 1 m a a r t 1 9 9 0 , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l w e r d : g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p v i j f m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 0 0 5 0 5 - 4 4 . D e s t a t u t e n w e r d e n s i n d s d i e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N a t h a l i e B O V E N D ' A E R D E t e Z o n h o v e n o p 3 0 a p r i l 2 0 0 3 , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t , B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 2 m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 3 0 5 7 6 5 6 .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 0 . 5 5 0 . 4 4 2 R P R H a s s e l t , e n i s B e l a s t i n g o v e r d e : T o e g e v o e g d e W a a r d e - p l i c h t i g e o n d e r h e t n u m m e r B E . 0 4 4 0 . 5 5 0 . 4 4 2 .
D e z e v e n n o o t s c h a p i s b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p b i j b e s l i s s i n g v a n d e ' b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 0 5 j u n i 2 0 0 8 ; g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t . h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 3 j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 8 0 9 9 2 1 4 .
b ) D e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " V L A A M S I N N O V A T I E F O N D S " , a f g e k o r t " V I N N O F " , m e t : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 . D e z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e ' v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r l O C K E R M A N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l o p 0 5 j u l i 2 0 0 5 , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 5 1 0 1 4 4 6 , ' v e r b e t e r d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r V A N M E L K E B E K E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l o p 0 3 m e i : 2 0 0 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 2 j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 6 0 9 1 1 9 0 . D e s t a t u t e n w e r d e n s e d e r t d i e n n i e t g e w i j z i g d .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 4 . 9 1 1 . 2 9 4 R P R B r u s s e l e n i s n i e t B e l a s t i n g o v e r ' , d e T o e g e v o e g d e W a a r d e - p l i c h t i g e .
D i t o n t s l a g g e b e u r t o m r e d e n d a t b e i d e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s g e e n a a n d e l e n m e e r b e z i t t e n i n d e ' n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' B e c o n a ' .
O v e r h u n k w i j t i n g z a l g e s t e m d w o r d e n b i j d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , n a t v o o r a f g a a n d e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
2 . K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e s t u k k e n "
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e ' b e s t u u r d e r s , v e r k l a r e n a l l e n k e n n i s t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n d o o r h e t o n t v a n g e n v a n e e n e x e m p l a a r : e r v a n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e , m e t n a m e :
a . H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 W e t b o e k v a n , v e n n o o t s c h a p p e n d e d a t o 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 b e t r e f f e n d e d e g e p l a n d e w i j z i g i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e ë n , i n g e v o l g e d e h i e r n a v e r m e l d e o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n e n d e h i e r n a v e r m e l d e w i j z i g i n g ; v a n a r t i k e l e n 1 2 e n 1 5 v a n d e s t a t u t e n .
b . H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 b e t r e f f e n d e d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n . n o m i n a l e w a a r d e b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e s o o r t .
c . H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 b e t r e f f e n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e d a t o 1 2 j u l i 2 0 1 0 , d e w e l k e d e s t i j d s g e b e u r d e t e g e n u i t g i f t e v a n a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e . a a n d e l e n v a n d e z e l f d e s o o r t , b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e v e r e i s t e v e r s l a g e n c o n f o r m a r t i k e l 5 8 2 W e t b o e k v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
g d t e r g r i f f i e d e r
n k v a n K o o p h a n d e l 2
n D E G R I F F I E R , Z O Í O
G r i f f i e
V I I I I V I I l I M I M V I n I I W I I V I I
* 1 1 0 0 6 5 3 4 *
B E L G I S C H S T A A T S B L A D
B E S T U U R
R e c h t
1 1 e L e u v
M O N I T E U R
D I R E C T !
Q 5 ' , 0 1 - 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p p e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e r e c h t s h a n d e l i n g t e b e k r a c h t i g e n e n v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k a f s t a n d t e d o e n v a n h e t i n s t e l l e n v a n e e n n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 , l a a t s t e l i d W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
d . H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s , d e h e e r H a n s W I L M O T S , n a m e n s d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N " t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 b u s E 6 , d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e t r e f f e n d e d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e s o o r t .
D e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n v a n B E C O N A N V m e t z e t e l t e i n d u s t r i e t e r r e i n 2 / 6 , I n d u s t r i e z o n e W e b b e k o m 2 0 2 2 , 3 2 9 0 D i e s t - W e b b e k o m w e r d e n w i j o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 v e r z o c h t o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A l s b e s l u i t v a n d i t o n d e r z o e k v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e :
- O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n .
" U i t h e t o n d e r z o e k b l i j k t d a t d e i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e n o m e n b o e k h o u d k u n d i g e e n f i n a n c i ë l e g e g e v e n s g e t r o u w z i j n .
" U i t h e i o n d e r z o e k b l i j k t b o v e n d i e n d a t d e g e g e v e n s , o p g e n o m e n i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o l s t a a n o m d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l d o e n d e i n t e l i c h t e n o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g .
" O m d a t d e g e v o l g e n v a n d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v o o r d e o u d e a a n d e e l h o u d e r s o m s t a n d i g z i j n u i t e e n g e z e t , k u n n e n w i j b e s l u i t e n d a t d e n i e u w e a a n d e e l h o u d e r s a f d o e n d e z i j n i n g e l i c h t .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r h e t g e b r u i k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n e n k a n d e r h a l v e n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n . "
e . H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s , d e h e e r H a n s W I L M O T S , n a m e n s d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N " t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 b u s E 6 , d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e t r e f f e n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e d a t o 1 2 j u l i 2 0 1 0 , d e w e l k e d e s t i j d s g e b e u r d e t e g e n u i t g i f t e v a n a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e s o o r t , b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e v e r e i s t e v e r s l a g e n c o n f o r m a r t i k e l 5 8 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e r e g u l a r i s a t i e v a n d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n v a n B E C O N A N V m e t z e t e l t e I n d u s t r i e t e r r e i n 2 / 6 , I n d u s t r i e z o n e W e b b e k o m 2 0 2 2 , 3 2 9 0 D i e s t - W e b b e k o m w e r d e n w i j o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 v e r z o c h t o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A l s b e s l u i t v a n d i t o n d e r z o e k v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e :
. O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n .
" U i t h e t o n d e r z o e k b l i j k t d a t d e i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e n o m e n b o e k h o u d k u n d i g e e n f i n a n c i ë l e g e g e v e n s g e t r o u w z i j n .
" U i t h e t o n d e r z o e k b l i j k t b o v e n d i e n d a t d e g e g e v e n s , o p g e n o m e n i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o l s t a a n o m d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l d o e n d e i n t e l i c h t e n o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g .
" O m d a t d e g e v o l g e n v a n d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v o o r d e o u d e a a n d e e l h o u d e r s o m s t a n d i g z i j n u i t e e n g e z e t , k u n n e n w i j b e s l u i t e n d a t d e n i e u w e a a n d e e l h o u d e r s a f d o e n d e z i j n i n g e l i c h t .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r h e t g e b r u i k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e r e g u l a r i s a t i e v a n d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n e n k a n d e r h a l v e n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n . "
E e n o r i g i n e e l v a n d e z e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e L e u v e n .
3 . O m z e t t i n g v a n a a n d e l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , g e l e t o p d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n c a t e g o r i e B e n a l l e a a n d e l e n c a t e g o r i e C i n é é n h a n d , o m a l l e a a n d e l e n c a t e g o r i e C o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n c a t e g o r i e B , m e t b e h o u d v a n h u n o o r s p r o n k e l i j k e n u m m e r i n g .
A l d u s w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 2 0 . 5 4 8 ) a a n d e l e n o p n a a m , i n g e d e e l d i n d r i e c a t e g o r i e ë n a l s v o l g t :
- z e v e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i j f ( 1 7 . 3 0 5 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) , v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n é é n ( 2 . 5 0 1 ) t o t e n m e t d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 . 5 0 0 ) , v a n v i j f d u i z e n d e n é é n ( 5 . 0 0 1 ) t o t e n m e t z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i j f ( 6 . 3 0 5 ) e n v a n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 7 . 5 4 9 ) t o t e n m e t t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 2 0 . 5 4 8 ) ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 3 . 2 4 3 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B , g e n u m m e r d v a n t w e e d u i z e n d e n é é n ( 2 . 0 0 1 ) t o t e n m e t t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) , v a n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n é é n ( 3 . 5 0 1 ) t o t e n m e t v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) e n v a n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n z e s ( 6 . 3 0 6 ) t o t e n m e t z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 7 . 5 4 8 ) ;
- d e a a n d e l e n c a t e g o r i e C b l i j f t b e h o u d e n , d o c h z o n d e r d a t o p h e d e n a a n d e l e n i n d e z e c a t e g o r i e z i j n u i t g e g e v e n .
4 . B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 3 2 5 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v e e r t i g e u r o ( 2 . 7 1 1 . 0 4 0 , 0 0 ¬ ) o p d r i e m i l j o e n z e s e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 3 . 0 3 6 . 7 4 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 3 . 2 5 7 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m v a n c a t e g o r i e B .
D e z e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , d o o r i n b r e n g i n g e l d , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) p e r a a n d e e l , z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f d e ( 1 / 2 3 . 8 0 5 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e l k , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B e n d e l e n d i n d e w i n s t e n v a n a f h e d e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e n u m m e r d v a n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 2 0 . 5 4 9 ) t o t e n m e t d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i j f ( 2 3 . 8 0 5 ) .
D o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k d e r a a n d e l e n é é n / d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f d e ( 1 / 2 3 . 8 0 5 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a g e n .
5 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t n o t a r i s B a r t V a n D e r M e e r s c h t e B r e e v a s t t e s t e l l e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t d e z e v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t i n g e l d .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 3 . 3 3 8 . 6 8 2 - R P R A n t w e r p e n e n i s B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e - p l i c h t i g e o n d e r n u m m e r B E . 0 4 2 3 . 3 3 8 . 6 8 2 .
A l d u s b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , n a d e z e v e r h o g i n g , d r i e m i l j o e n z e s e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 3 . 0 3 6 . 7 4 0 , 0 0 ¬ ) v e r d e e l d i n z e v e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i j f ( 1 7 . 3 0 5 ) a a n d e l e n o p n a a m v a n c a t e g o r i e A e n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 . 5 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m v a n c a t e g o r i e B , a l l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f d e ( 1 / 2 3 . 8 0 5 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e l k , g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i j f ( 2 3 . 8 0 5 ) .
6 . O m z e t t i n g v a n a a n d e l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 . 5 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A , a a n g e h o u d e n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M I K " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 5 0 B r u s s e l ( S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ) , G e n e r a a l B a r o n E m p a i n l a a n 1 . D e z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c G I L I S S E N t e H a s s e l t o p 1 0 m e i 2 0 1 0 , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 4 m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 0 3 0 2 7 0 9 . D e s t a t u t e n w e r d e n s e d e r t d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 5 . 8 4 2 . 3 6 0 - R P R B r u s s e l e n i s B e l a s t i n g o v e r d e r T o e g e v o e g d e W a a r d e - p l i c h t i g e o n d e r h e t n u m m e r B E . 0 8 2 5 . 8 4 2 . 3 6 0 , o m t e z e t t e n i n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 . 5 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e D , m e t b e h o u d v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e n u m m e r i n g .
T e v e n s b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 . 5 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A , a a n g e h o u d e n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L I B O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 9 0 P e e r , K r u i s d i j k 3 . D e z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e n d r i k H E N D R I C K X , d e s t i j d s t e Z o l d e r , o p 0 7 j u l i 1 9 8 8 , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 6 j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 8 8 0 7 2 6 - 1 0 1 . D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t . g e w i j z i g d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l w e r d v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H t e B r e e o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , e n w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 5 o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 0 1 5 1 9 0 0 .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 4 . 7 3 5 . 2 9 1 - R P R H a s s e l t e n i s B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e - p l i c h t i g e o n d e r h e t n u m m e r B E . 0 4 3 4 . 7 3 5 . 2 9 1 , o m t e z e t t e n i n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 . 5 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e E , m e t b e h o u d v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e n u m m e r i n g .
I n g e v o l g e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n g e d e e l d i n v i j f c a t e g o r i e ë n a l s v o l g t :
- v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i j f ( 4 . 3 0 5 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) , v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n é é n ( 2 . 5 0 1 ) t o t e n m e t d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 . 5 0 0 ) e n v a n v i j f d u i z e n d e n é é n ( 5 . 0 0 1 ) t o t e n m e t z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i j f ( 6 . 3 0 5 ) ;
- z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 . 5 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B , g e n u m m e r d v a n t w e e d u i z e n d e n é é n ( 2 . 0 0 1 ) t o t e n m e t t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) , v a n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n é é n ( 3 . 5 0 1 ) t o t e n m e t v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) , v a n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n z e s ( 6 . 3 0 6 ) t o t e n m e t z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 7 . 5 4 8 ) e n v a n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 2 0 . 5 4 9 ) t o t e n m e t d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i j f ( 2 3 . 8 0 5 ) .
- d e a a n d e l e n c a t e g o r i e C , d o c h z o n d e r d a t o p h e d e n a a n d e l e n i n d e z e c a t e g o r i e z i j n u i t g e g e v e n ;
- z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 . 5 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e D , g e n u m m e r d v a n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 7 . 5 4 9 ) t o t e n m e t v e e r t i e n d u i z e n d a c h t e n v e e r t i g ( 1 4 . 0 4 8 ) ;
- z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 . 5 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e E , g e n u m m e r d v a n v e e r t i e n d u i z e n d n e g e n e n v e e r t i g ( 1 4 . 0 4 9 ) t o t e n m e t t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 2 0 . 5 4 8 )
7 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r n a v o l g e n d e b e p a l i n g :
" A r t i k e l 5 - K a p i t a a l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t D R I E M I L J O E N Z E S E N D E R T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D V E E R T I G E U R O ( 3 . 0 3 6 . 7 4 0 , 0 0 E ) . H e t i s v e r d e e l d i n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i j f ( 2 3 . 8 0 5 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f d e ( 1 / 2 3 . 8 0 5 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e l k , e n i n g e d e e l d i n v i j f c a t e g o r i e ë n a l s v o l g t :
- v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i j f ( 4 . 3 0 5 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) , v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n é é n ( 2 . 5 0 1 ) t o t e n m e t d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 . 5 0 0 ) e n v a n v i j f d u i z e n d e n é é n ( 5 . 0 0 1 ) t o t e n m e t z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i j f ( 6 . 3 0 5 ) ;
- z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 . 5 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B , g e n u m m e r d v a n t w e e d u i z e n d e n é é n ( 2 . 0 0 1 ) t o t e n m e t t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) , v a n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n é é n ( 3 . 5 0 1 ) t o t e n m e t v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) , v a n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n z e s ( 6 . 3 0 6 ) t o t e n m e t z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 7 . 5 4 8 ) e n v a n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 2 0 . 5 4 9 ) t o t e n m e t d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i j f ( 2 3 . 8 0 5 ) .
- d e a a n d e l e n c a t e g o r i e C , d o c h z o n d e r d a t o p h e d e n a a n d e l e n i n d e z e c a t e g o r i e z i j n u i t g e g e v e n ;
- z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 . 5 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e D , g e n u m m e r d v a n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 7 . 5 4 9 ) t o t e n m e t v e e r t i e n d u i z e n d a c h t e n v e e r t i g ( 1 4 . 0 4 8 ) ;
- z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 . 5 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e E , g e n u m m e r d v a n v e e r t i e n d u i z e n d n e g e n e n v e e r t i g ( 1 4 . 0 4 9 ) t o t e n m e t t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 2 0 . 5 4 8 )
A l l e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n . A l l e b e s t a a n d e e n i n d e t o e k o m s t e v e n t u e e l n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z u l l e n a a n d e l e n o p n a a m z i j n . "
8 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l e n 1 2 e n 1 5 v a n d e s t a t u t e n
l . l n t e g r a l e s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n a a n g a a n d e d e b e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r n a v o l g e n d e n i e u w e b e p a l i n g :
" D e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e v i j f e n m a x i m a a l z e s b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s . H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e A h e b b e n r e c h t o p m i n i m u m t w e e e n m a x i m u m d r i e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n ( k l a s s e A - b e s t u u r d e r ) .
D e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e B h e b b e n r e c h t o p é é n b e s t u u r d e r s m a n d a a t ( k l a s s e B - b e s t u u r d e r ) .
D e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e D h e b b e n r e c h t o p é é n b e s t u u r d e r s m a n d a a t ( k l a s s e D - b e s t u u r d e r ) .
D e a a n d e e l h o u d e r é c a t e g o r i e E h e b b e n r e c h t o p é é n b e s t u u r d e r s m a n d a a t ( k l a s s e E - b e s t u u r d e r ) .
D e c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n d i e h u n r e c h t o p e e n b e s t u u r s m a n d a a t n i e t u i t g e o e f e n d h e b b e n , h e b b e n r e c h t o p é é n w a a r n e m e r i n d e R a a d v a n B e s t u u r . D e w a a r n e m e r h e e f t i n d e R a a d v a n B e s t u u r e n k e l h e t r e c h t o m h e t v e r l o o p v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w a a r t e n e m e n . D e w a a r n e m e r s z u l l e n o p d e z e l f d e t i j d s t i p p e n e n o p d e z e l f d e w i j z e d e z e l f d e i n f o r m a t i e e n v e r s l a g e n o n t v a n g e n a l s d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n e e n v o o r z i t t e r .
D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t a a n g e d u i d u i t d e b e s t u u r d e r s d i e a a n g e d u i d w e r d e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A .
E e n b e s t u u r d e r k a n z i c h o p d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n n i e t - s t e m g e r e c h t i g d e r a a d g e v e r .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e n a l l e n t i j d e e e n b e s t u u r d e r o n t s l a a n . I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e s t u u r d e r o n t s l a a t , z a l d e z e v e r v a n g e n w o r d e n d o o r e e n b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e c a t e g o r i e d i e i n i t i e e l d e o n t s l a g e n b e s t u u r d e r v o o r s t e l d e .
I e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r . "
I l . l n t e g r a l e s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n a a n g a a n d e d e b e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r n a v o l g e n d e n i e u w e b e p a l i n g :
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n m i n s t e n s d r i e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , w a a r o n d e r d e k l a s s e B b e s t u u r d e r e n d e k l a s s e D b e s t u u r d e r e n d e k l a s s e E b e s t u u r d e r , v o o r z o v e r z u l k e e n k l a s s e B b e s t u u r d e r o f k l a s s e D b e s t u u r d e r o f k l a s s e E b e s t u u r d e r i s a a n g e s t e l d .
I n d i e n h e t a l d u s v e r e i s t e q u o r u m n i e t w o r d t b e r e i k t t i j d e n s e e n e e r s t e v e r g a d e r i n g , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r t i j d e n s e e n v o l g e n d e v e r g a d e r i n g m e t d e z e l f d e a g e n d a e n d i e p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n w o r d t b i j e e n g e r o e p e n b i n n e n d e z e v e n ( 7 ) d a g e n , k u n n e n b e r a a d s l a g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s .
D e b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s , k a n b i j e e n v o u d i g e b r i e f , t e l e g r a m , f a x , t e l e x o f e - m a i l , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n v a n z i j n c o l l e g a ' s v a n d e r a a d , m a a r s l e c h t s v o o r é é n v e r g a d e r i n g .
N o c h t a n s k a n e e n b e s t u u r d e r s l e c h t s é é n m e d e l i d v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
' y d , " D e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t g e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I n a f w i j k i n g v a n h e t v o o r g a a n d e z u l l e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ( " s l e u t e l b e s l i s s i n g e n " ) s l e c h t s k u n n e n w o r d e n g e n o m e n w a n n e e r z i j t e v e n s w o r d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e b e s t u u r d e r s b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n t w e e ( 2 ) v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e e l h o u d e r s :
a ) g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r l i j k s e o p e r a t i o n e l e e n i n v e s t e r i n g s b u d g e t t e n ;
b ) i n v e s t e r i n g e n , a n d e r e d a n p r o d u c t i n v e s t e r i n g e n , d i e b u i t e n h e t i n v e s t e r i n g s b u d g e t v a l l e n e n d i e g e c u m u l e e r d o p j a a r b a s i s v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) t e b o v e n g a a n . V o o r p r o d u c t i n v e s t e r i n g e n ( o n t w i k k e l i n g s k o s t e n v o o r s o f t w a r e p r o d u c t e n ) d i e h e t o o r s p r o n k e l i j k b u d g e t t e b o v e n g a a n , z a l g e s t r e e f d w o r d e n n a a r e e n u n a n i e m e b e s l i s s i n g v a n h e t m a n a g e m e n t ;
c ) o v e m a m e v a n , o v e r d r a c h t v a n o f i n s c h r i j v i n g o p e f f e c t e n ( a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , o p t i e s , . . . ) , i n z o n d e r h e i d d e p a r t i c i p a t i e a l s o p r i c h t e r o f a n d e r s z i n s i n v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n ;
d ) h e t v e r l e n e n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t e n o f v o o r s c h o t t e n m e t a n d e r e p a r t i j e n d a n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ;
e ) h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t e n o f v o o r s c h o t t e n m e t a n d e r e p a r t i j e n d a n d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k h e t s t e l l e n v a n e n i g e r l e i z e k e r h e d e n , t e l k e n s b u i t e n h e t g o e d g e k e u r d b u d g e t ;
( ) o v e r d r a c h t v a n a c t i v a b u i t e n d e g e w o n e b e d r i j f s u i t o e f e n i n g d i e e e n v e r k o o p s - o f b o e k w a a r d e h e b b e n d i e h o g e r i s d a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ; m e t o v e r d r a c h t v a n a c t i v a w o r d t v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d e z e b e p a l i n g g e l i j k g e s t e l d e l k e f u s i e , s p l i t s i n g , i n b r e n g o f v e r k o o p v a n e e n a l g e m e e n h e i d o f b e d r i j f s t a k ;
g ) a a n w e r v i n g , b e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n m a n a g e r s a l s o o k w i j z i g i n g i n b e z o l d i g i n g v a n d e m a n a g e r s e n / o f b e s t u u r d e r s .
h ) c o n t r a c t e n , a n d e r e d a n g e w o n e h a n d e l s c o n t r a c t e n i n h e t k a d e r v a n d e n o r m a l e b e d r i j f s v o e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t b e s t u u r d e r s , m e t a a n d e e l h o u d e r s o f m e t v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e z e b e s t u u r d e r s o f a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r t i c i p a t i e z o u d e n h e b b e n o f e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t z o u d e n u i t o e f e n e n ;
i ) o p e n i n g , v e r p l a a t s i n g v a n b i j h u i z e n , u i t b a t i n g z e t e l s o f a g e n t s c h a p p e n v o o r z o v e r d e z e k o s t n i e t w a s v o o r z i e n i n d e g o e d g e k e u r d e b u d g e t t e n ;
» g o e d k e u r i n g e n w i j z i g i n g w a a r d e r i n g s r e g e l s ;
k ) o p s t e l l e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n g o e d k e u r i n g j a a r v e r s l a g .
( ) w i j z i g i n g i n b u s i n e s s p l a n , s t r a t e g i e o f d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
m ) h e t b e p a l e n v a n d e t o e k e n n i n g , c r i t e r i a e n m o d a l i t e i t e n v a n ( j a a r l i j k s e ) b o n u s s e n a a n m a n a g e r s e n / o f b e s t u u r d e r s ;
n ) h e t i n d i e n e n , o v e r d r a g e n , a f s t a n d d o e n v a n p a t e n t e n e n / o f o m h e t e v e n w e l k e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n ;
o ) d e o p r i c h t i n g o f s l u i t i n g v a n d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n e n h e t a a n g a a n v a n s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n o n d e r w e l k e v o r m o o k m e t d e r d e n , w a a r o n d e r d o c h n i e t u i t s l u i t e n d h e t i n t e k e n e n o p e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g o f h e t v e r w e r v e n v a n e e n d e e l n e m i n g ;
p ) b e p a l i n g e n w i j z i g i n g e n v a n d e a f s c h r i j v i n g s p e r i o d e v a n a c t i v a , d e p o l i t i e k i n z a k e d u b i e u z e d e b i t e u r e n , h e t a a n l e g g e n v a n v o o r z i e n i n g e n , h e t b o e k e n v a n w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n a n d e r e a n a l o g e b e s l i s s i n g e n d i e e e n i n v l o e d k u n n e n h e b b e n o p d e w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
q ) d e s g e v a i l e n d d e b e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n d e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e r g e l i j k d i r e c t i e c o m i t é ;
r ) b e s l i s s i n g e n i n z a k e t o e g e s t a a n k a p i t a a l , z o d e s t a t u t e n e e n t o e g e s t a a n k a p i t a a l z o u d e n v o o r z i e n ;
s ) b e s l i s s i n g e n i n z a k e v o o r s t e l t o t u i t k e r i n g t a n t i è m e s e n d i v i d e n d e n ;
t ) h e t v e r l e n e n v a n w a a r b o r g e n o p d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
u ) h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t a a n v r a g e n v a n e e n g e r e c h t e l i j k e a k k o o r d o f h e t n e e r l e g g e n v a n d e b o e k e n .
D e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e d r a g e n g e l d e n p e r g l o b a a l p r o j e c t ; e e n p r o j e c t m a g n i e t i n d e e l p r o j e c t e n w o r d e n o p g e d e e l d t e n e i n d e d e g e s t e l d e l i m i e t e n t e o n t w i j k e n .
D e s l e u t e l b e s l i s s i n g e n g e l d e n m u t a t i s m u t a n d i s o o k i n d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p e e n d i r e c t i e c o m i t é i n s t a l l e e r t , z a l h e t d i r e c t i e c o m i t é w a k e n o v e r h e t r e s p e c t v a n b o v e n s t a a n d m e c h a n i s m e . "
9 . B e n o e m i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , m e t i n g a n g v a n a f 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 :
- A l s k l a s s e B - b e s t u u r d e r : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N O T E L A A R S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , B e v e r s e b a a n 8 1 e n m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 4 5 5 . 0 2 0 - R P R A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P L A S S C H A E R T P a u l A n d r é J o a n n e s M a r i a , w o n e n d e t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , B e v e r s e b a a n 8 1 , d a a r t o e b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n z a a k v o e r d e r s o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
- A l s k l a s s e D - b e s t u u r d e r : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M I K " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 5 0 B r u s s e l ( S i n t - P l e t e r s - W o l u w e ) , G e n e r a a l B a r o n E m p a i n l a a n 1 e n m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 5 . 8 4 2 . 3 6 0 - R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w K E L C H T E R M A N S K a r e n B e r t h e M a r t h e , w o n e n d e t e 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , P i e r r e M a r c h a n d s t r a a t 1 , d a a r t o e b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0
- A l s k l a s s e E - b e s t u u r d e r : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A V E C O M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 8 5 0 N i e u w e r k e r k e n , R o d e H a a g s t r a a t 6 e n m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 2 . 8 6 6 . 0 9 3 - R P R H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V A U T M A N S A n d r é G a s t o n G u s t a a f , w o n e n d e t e 3 8 5 0 N i e u w e r k e r k e n , R o d e H a a g s t r a a t 6 , d a a r t o e b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s z i j n k o s t e l o o s , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j v e r k l a r e n i e d e r u i t d r u k k e l i j k h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n b o v e n d i e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e b e p a l i n g w e l k e e r t o e l e i d t d a t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r e e n o n v e r e n i g b a a r h e i d v o o r h e m o f h a a r z o u v o r m e n . 1 1 . B e s l u i t t o t v e r n i e t i g i n g v a n d e b e s t a a n d e w a r r a n t s / a n t i - d i l u t i e - w a r r a n t s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t a a n d e :
" z e s h o n d e r d z e s t i g ( 6 6 0 ) w a r r a n t s o p n a a m , g e h o u d e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K M O F I N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 5 5 5 e n m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 4 7 0 . 9 9 6 R P R H a s s e l t , e n w a a r b i j i e d e r e w a r r a n t r e c h t g e e f t o p i n t e k e n i n g o p é é n ( 1 ) a a n d e e l o p n a a m v a n c a t e g o r i e B v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , e n z u l k s t e g e n e e n n i e t - t e r u g v o r d e r b a r e u i t o e f e n p r i j s v a n t w e e h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 2 3 0 , 0 0 E ) p e r w a r r a n t .
- t w e e h o n d e r d t w i n t i g ( 2 2 0 ) w a r r a n t s o p n a a m , g e h o u d e n d o o r d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " V L A A M S I N N O V A T I E F O N D S " , a f g e k o r t " V I N N O F " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 e n m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 4 . 9 1 1 . 2 9 4 R P R B r u s s e l , e n w a a r b i j i e d e r e w a r r a n t r e c h t g e e f t o p i n t e k e n i n g o p é é n ( 1 ) a a n d e e l o p n a a m v a n c a t e g o r i e C v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , e n z u l k s t e g e n e e n n i e t - t e r u g v o r d e r b a r e u i t o e f e n p r i j s v a n t w e e h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 2 3 0 , 0 0 ê ) p e r w a r r a n t .
" t i e n ( 1 0 ) a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s o p n a a m , g e h o u d e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K M O F I N " , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 5 5 5 e n m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r
0 8 7 8 . 4 7 0 . 9 9 6 R P R H a s s e l t , e n w a a r b i j i e d e r e w a r r a n t r e c h t g e e f t o p i n t e k e n i n g o p e e n a a n t a l a a n d e l e n ,
v a s t g e l e g d c o n f o r m d e u i t g i f t e f o r m a l i t e i t e n , v a n c a t e g o r i e B v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , e n z u l k s t e g e n e e n
n i e t - t e r u g v o r d e r b a r e u i t o e f e n p r i j s v a n é é n e u r o c e n t ( 0 , 0 1 E ) p e r a n t i - d i l u t i e w a r r a n t .
l i e n ( 1 0 ) a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s o p n a a m , g e h o u d e n d o o r d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
" V L A A M S I N N O V A T I E F O N D S " , a f g e k o r t " V I N N O F " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e
G r a a n m a r k t 6 3 e n m e t a i s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 4 . 9 1 1 . 2 9 4 R P R B r u s s e l , e n w a a r b i j i e d e r e w a r r a n t r e c h t
g e e f t o p i n t e k e n i n g o p e e n a a n t a l a a n d e l e n , v a s t g e l e g d c o n f o r m d e u i t g i f t e f o r m a l i t e i t e n , v a n c a t e g o r i e C v a n
o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , e n z u l k s t e g e n e e n n i e t - t e r u g v o r d e r b a r e u i t o e f e n p r i j s v a n é é n e u r o c e n t ( 0 , 0 1 E ) p e r
a n t i - d i l u t i e w a r r a n t .
m e t i n g a n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 t e v e r n i e t i g e n , n a k e n n i s n a m e v a n d e v o o r a f g a a n d e s c h r i f t e l i j k e
i n s t e m m i n g h i e r m e d e v a n w e g e n s v o o r n o e m d e w a r r a n t / a n t i - d i l u t i e w a r r a n t h o u d e r s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e L e u v e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 b e t r e f f e n d e d e w i j z i g i n g v a n d e r e c h t e n
v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e ë n
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 b e t r e f f e n d e d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 b e t r e f f e n d e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
- v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 b e t r e f f e n d e d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n
- v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 b e t r e f f e n d e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
- c o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g