09/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r i e e r e e g d / o n t v a r i g e n o p
. "
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 6 0 . 3 2 3 . 4 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; B E G A L E J E
( v e r k o r t ) : B E G A L
M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 1
1 b e f
a z
B e S t a .
t e r e
3 6 A M I 2 0 1 / 1
r g r i f f i e v a n d e N t r i l i e e n d s t a l i g e c h t b . . .
r u s s e !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T u l p e n l a a n 4 t e 3 0 9 0 O v e r i j s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n P V v e r l e d e n v o o r F r a n ç o i s K u m p s , n o t a r i s t e T e r h u l p e n , o p 1 8 j u i n 2 0 1 4 , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B E G A L E J E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , T u l p e n l a a n 4 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
' 1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o o r z i t t e r v r i j t e s t e l l e n v a n d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e r r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n d e e r a a n a a n g e h e c h t e s t a a t e v e n a l s v a n h e t ; v e r s l a g v a n d e H e e r J e a n - B e r n a r d P i e u l i - T a k o u , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , L , V a n H o e y m i s s e n s t r a a t 3 7 , o v e r d e s t a a t g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
E l k e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t b o v e n d i e n e e n k o p i e o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e z e d o c u m e n t e n e n e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e H e e r J e a n - B e m a r d P i e u l i - T a k o u , b e d r i j f s r e v i s o r , b e s l u i t n i e t d e v o l g e n d e w o o r d e n ; « 6 , B E S W I T
O n d e r g e t e k e n d e J e a n B e r n a r d P i e u l i - T a k o u , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , L e o p o l d s V a n H o e y m i s s e n s t r a a t 3 7 , a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B E G A L E J E t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , o n v e r s f a g o p t e s t e l l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b i j o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
V e r k l a a r t d a t ;
- O n z e c o n t r o l e w e r d u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e h e t o p s t e l l e n v a n , h e t v e r s l a g b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p ;
- D e r a a d v a n b e s t u u r , h o u d e n d e a r t i k e l 7 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 h e e f t o p g e s t e l d m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 6 0 7 . 8 1 1 , 4 3 E e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 5 4 1 . 4 0 4 , 1 0 E d a t h o g e r i s d a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v r a i i d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . B i j o n z e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e , n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , w e r d e n g e e n o v e r w a a r d e r i n g ' v a s t g e s t e l d .
- H e t n e t t o - a c t i e f ( 5 4 1 , 4 0 4 , 1 0 E ) i s d u s h o g e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
L o n d e r z e e l , 2 6 m e i 2 0 1 4
J e a n B e r n a r d P i e u l i - T a k o u
B e d r i j f s r e v i s o r , »
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k , v a n k o o p h a n d e l v a n B r u s s e l t e g e l i j k e r t i j d m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g v e r s l a g s c h r i f t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t e e n p a r i g d e v e r s l a g e n e n d e s t a a t g o e d .
2 ° D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r d e i r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d t e v e r a n d e r e n e n d e v o r m a a n t e n e m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d ; d e b e d r i j v i g h e i d e n h e t d o e l b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
D e r e s e r v e s b l i j v e n o n a a n g e r o e r d , e v e n a l s a i l e a c t i e v e e n p a s s i e v e b e s t a n d d e l e n , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e m i n w a a r d e n e n d e m e e r w a a r d e n ; d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z e t d e g e s c h r i f t e n e n d e b o e k h o u d i n g v o o r t z o a l s g e h o u d e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t z e l f d e i n s c h r i j v i n g s n u m m e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e , n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( 0 ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n ' d e " i d i e ; . r e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e ' s k i t e n o i r . " 8 Ï
m a a r t 2 0 1 4 , e n w a a r v a n e e n e x e m p l a a r w o r d t a a n g e h e c h t a a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . .
A l d e b e w e r k i n g e n g e m a a k t s i n d s d e z e d a t u m d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e a c h t t e z i j n
u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v o o r n a m e l i j k w a t
1 b e t r e f t h e t v o e r e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k h o u d i n g .
1 3 " D e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n d e H e e r A n t o i n e B L O N D E A U , v o o r n o e m d , M e v r o u w
F a b i e n n e P O U R R E Z d e K E T T E N I S d e 1 - 1 O L L A E K E N , v o o r n o e m d , e n d e H e e r D i m i t r i D R E S S E , g e h u i s v e s t t e
1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , c l o s B e l H o r i z o n 1 1 , b i e d e n h u n o n t s l a g a a n a l s b e s t u u r d e r , t e r e k e n e n v a n a f
h e d e n .
D e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t l o p e n d b o e k j a a r g e l d t a l s
k w i j t i n g v o o r d e d r i e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t i j d e n s h e t b o e k j a a r
a a n g e v a n g e n o p 1 a p r i l 2 0 1 4 t o t o p h e d e n ,
4 ° D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t i n d e f u n c t i e v a n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n
e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r , d e H e e r A n t o i n e B L O N D E A U , h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d .
D e H e e r A n t o i n e B L O N D E A U w o r d t b e n o e m d a d n u t u m e n k u n n e n r e c h t s g e l d i g d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n
z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , o m d a t d e v e n n o o t s c h a p e r n i e t t o e g e h o u d e n i s .
5 ° D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f d u i z e n d
v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 0 5 . 4 0 0 E u r ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0
E u r ) t o t o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n i e d e r v e n n o o t v a n d e s o m
i n g e l d v a n v i j f e n t a c h t i g e u r o ( 8 5 , 0 0 E u r ) .
D e z e t e r u g b e t a l i n g k a n s l e c h t s g e s c h i e d e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t
v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n m i t s n a k o m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n
v o o r z i e n d o o r d i t a r t i k e l .
D e t e r u g b e t a l i n g g e s c h i e d t d o o r a f h o u d i n g v a n h e t g e s t o r t k a p i t a a l .
6 ° D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d v a s t z o a l s n e e r g e z e t t e g e l i j k m e t d i t s c h r i j v e n " ,
V O O R A N A L Y T I S C H E U I T T R E K S E L
H i e r b i j i n b i j l a g e
- e e n v e r z e n d i n g v a n d e a k t e
- d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
- 2 v e r s l a g e n
G e t e k e n d : n o t a r i s F r a n ç o i s K u m p s , t e T e r h u i p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 15.09.2014, NGL 19.09.2014 14589-0115-012
19/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 15.09.2012, NGL 16.11.2012 12639-0149-012
05/09/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
y = W i t t ' , ~ ~ ? l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
* 1 3 1 5 0 3 6 4 "
6 R U S S i g i t
2 7 A U G ' W h
G r i f f i e _ . T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 6 0 . 3 2 3 . 4 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E G A L E J E
( v e r k o r t ) : B E G A L
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T u l p e n l a a n 4 t e 3 0 9 0 O v e r i j s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D O E L - O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N - V O L M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p 9 a u g u s t u s 2 0 1 2 d o o r n o t a r i s F r a n ç o i s K u m p s , m e t s t a n d p l a a t s t e T e r h u l p e n , d a t d e b u i t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E G A L E J E " , i n a f g e k o r t " B E G A L " , n i e t z e t e l t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , T u l p e n l a a n 4 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 / D o e l w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 3 1 j u l i 2 0 1 2 b e t r e f f e n d e d e t o e l i c h t i n g b i j d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . A a n d i t v e r s l a g f i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h e c h t , a f g e s l o t e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o l l e d i g e l e z i n g v a n d e z e v e r s l a g e n , b e s p r e e k t d e v e r s l a g e n e n g e e f t h a a r g o e d k e u r i n g a a n d e z e v e r s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s v o l g t :
H e t v e n n o o t s c h a p s d o e l t e w i j z i g e n z o a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s b u r g e r l i j k d o e l :
- d e o r g a n i s a t i e v a n b o e k h o u d i n g d i e n s t e n e n r a a d g e v i n g d a a r o m t r e n t ;
- h e t o p e n e n , h e t h o u d e n , h e t c e n t r a l i s e r e n e n h e t s l u i t e n v a n b o e k i n g e n , g e s c h i k t v o o r h e t o p m a k e n v a n d e
r e k e n i n g e n ;
- h e t b e p a l e n v a n d e r e s u l t a t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g i n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v o r m .
- h e t b e l a s t i n g s a d v i e s , b i j s t a n d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n i n a l l e
b e l a s t i n g a a n g e l e g e n h e d e n .
- s t u d i e - o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u b e t r e f f e n d e f i n a n c i ë l e , f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n .
- j u r i d i s c h e a d v i e s v e r l e n i n g , i n h e t b i j z o n d e r d a n d e b i j s t a n d b i j d e o p r i c h t i n g e n v e r e f f e n i n g v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
- d e v e n n o o t s c h a p m a g v i a i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g b e l a n g e n n e m e n i n o f o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r v a n
a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n o f b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l ,
- d e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a i s v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ,
- d e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
v e r r i c h t i n g e n , d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r
z o v e r d i e v e r r i c h t i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r " .
2 / O n t s l a g e n - - B e n o e m i n g e n
- D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- D e H e e r B e n o i t B L O N D E A U , v o o r n o e m d ,
- D e H e e r J é r ô m e B L O N D E A U , v o o r n o e m d , '
- M e v r o u w L a e t i z i a B L O N D E A U , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t a a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s k w i j t i n g v o o r h u n b e h e e r .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t D e H e e r D R E S S E D i m i t r i , g e h u i s v e s t t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , c l o s B e l ,
H o r i z o n 1 1 , a i s b e s t u u r d e r t e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a r e n .
D e z e b e s l i s s i n g e n z i j n g e l d i g v a n a f h e d e n .
3 / V o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n
n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n . d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ó r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d a r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' V O O R G E L I J K V O R M I G U I T R E K S E L W o r d t t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e ,
- v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
- c c r o r d i n a t ï e s t a t u t e n .
F . K u m p s , n o t a r i s t e T e r h u l p e n
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n r e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/10/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
L a D I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 J I ! ! ! 1 1 , 1 1 ! 1 1 1
R U S S E L
0 5 - 1 0 a 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 3 2 3 4 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E G A L E J E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T u l p e n l a a n , 4 - 3 0 9 0 O v e r i j s e
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r J é r o m e B l o n d e a u w o n e n d e t e O v e r i j s e , T u l p e n l a a n 4 , N N 9 3 . 0 5 . 0 8 2 7 1 . 2 2 , t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
D e z e b e n o e m i n g i s g e l d i g v a n a f h e d e n .
V o o r g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l
A n t o i n e B l o n d e a u
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B o e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 30.09.2011, NGL 30.09.2011 11559-0589-013
11/03/2011
ÿþ M o i 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* i i o 3 e s e a *
V o i b e h o i a a n B e l g S t a a t !
B R C f S e i r L -
0 M M ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 3 2 3 4 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E G A L E J E
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : T u l p e n l a a n , 4 - 3 0 9 0 O v e r i j s e
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G
U i t t r e k s e l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n J u f f r o u w G a ë l l e B l o n d e a u .
D e z e o n t s l a g i s w e r k e l i j k v a n a f d e z e d a t u m .
V o o r g e l i j k v o r m i n g e x t r a c t
A n t o i n e B l o n d e a u
A f g e v a a r d i g d b e h e e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/03/2011
ÿþ n a n a Z O
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i i o 3 a a a a "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 3 2 3 . 4 8 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E G A L E J E F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
B R U X E L L E S
~ ~ ~ ~ ~ .
G r t r # f i e 7 F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 3 9 6 / 4 D à 1 1 5 0 W O L U W E - S A I N T - P I E R R E
O b i e t d e l ' a c t e : S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L ( n a t u r e c o m m e r c i a l e e n c i v i l e ) T R A D U C T I O N D E S S T A T U T S E N N É E R L A N D A I S N O M I N A T I O N - P O U V O I R S
I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é F r a n ç o i s K u m p s , à L a H u l p e , l e 1 0 f é v r i e r 2 0 1 1 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B E G A L E J E » , a y a n t s o n s i è g e à " 1 1 5 0 W O L U W E - S A I N T - P I E R R E , a v e n u e d e T e r v u e r e n 3 9 6 1 4 D a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 3 0 9 0 O v e r i j s e , T u l p e n l a a n 4 à c o m p t e r d e c e j o u r .
2 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l ( n a t u r e c o m m e r c i a l e e n c i v i l e )
L ' a s s e m b l é e a e n t e n d u l a l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n c e r n a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e
à s a v o i r t r a n s f o r m a t i o n d e l a n a t u r e c o m m e r c i a l e e n n a t u r e c i v i l e , a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n
a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e
e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
E l l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é , d o n t l ' o b j e t e s t d e n a t u r e c i v i l e , a d o p t e l a f o r m e a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e " B E G A L E J E " , e n a b r é g é " B E G A L " . L e s d é n o m i n a t i o n s c o m p l è t e e t a b r é g é e p e u v e n t
ê t r e u t i l i s é e s e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e '
i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s S C S A " . "
3 ) A d a p t a t i o n e t t r a d u c t i o n d e s s t a t u t s e n n é e r l a n d a i s p o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a d a p t e r e t d e t r a d u i r e e n n é e r l a n d a i s l e t e x t e d e s s t a t u t s t e l q u e d é p o s é e e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s .
4 ) N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s à c o m p t e r d e c e j o u r , M o n s i e u r '
B e n o î t B L O N D E A U , n é à S c h a e r b e e k l e 2 7 d é c e m b r e 1 9 8 4 , d o m i c i l i é à A v e n u e V e r v i e o s e m 1 2 à 1 2 0 0
W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , e t c e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
Q u i a a c c e p t é l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é , p a r d o c u m e n t s é p a r é .
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
5 ) P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i '
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
S i g n é F . K U M P S , n o t a i r e à L a H u l p e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i ê r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/01/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e n a u . M o n i t é b e l g E 1 1 1 1 1
+ 1 1 0 0 3 6 6 7 "
o e
2 9 D E C . 2 0
G r e f f e
~ e à
W d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 3 2 3 4 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E G A L E J E e n a b r é g é B E G A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 3 9 6 - 4 D - 1 1 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d e t ' A s s e m b g l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 -
L ' A s s e m b l é e " a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J o s é C l o e s d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
C e t t e d é c i s i o n e s t e f f e c t i v e à d a t e r d e j o u r .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A n t o i n e B l o n d e a u
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
16/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 30.09.2010, DPT 12.11.2010 10604-0142-013
27/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 30.09.2009, DPT 23.10.2009 09821-0277-013
31/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 30.09.2008, DPT 29.10.2008 08795-0155-013
29/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 01.10.2007, DPT 26.10.2007 07782-0002-013
16/11/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 30.09.2006, DPT 08.11.2006 06868-0588-014
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