27/12/2013
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a c
i N o d W i e d 1 1 . 1
û : . ; " : > , - r e i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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G r i f f i e
1 1 1 1 H I i m u i N i u
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B E I E R & C O
V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A W e r e n b e r g 1 8 , 1 5 0 0 H A L L E
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
I n g e v o l g e d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 0 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 ; w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
V a s t s t e l l l i n g b e l a s t e r e s e r v e s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i a t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n : g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , 2 3 . 2 3 0 , 8 8 E U R b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e : g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 .
V a s t s t e l l i n g u i t k e e r b a a r b e d r a g
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g 2 3 . 2 3 0 , 8 8 E U R b e d r a a g t .
" B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B e n k a p i t a a l v e r h o g i n g
' D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d '
v o o r e e n b e d r a g v a n 2 3 . 2 3 0 , 8 8 E U R . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g d e v e n n o o t e e n : s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e t o g e v a n z i j n d e e l i n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d . D e v e n n o o t ; . v e r k l a a r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l ; v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n R o e r e n d e V o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e n v a n t i e n ° p e r c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d . H e t k a p i t a a l z a l v e r h o o g d w o r d e n m e t 2 0 . 9 0 7 , 7 9 E U R d o o r c r e a t i e = v a n 2 0 . 9 0 8 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d l e d e z e l f d e ; r e c h t e n e n v o o r d e l e n b l a d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n ; w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 . H e t k a p i t a a l w o r d t : g e b r a c h t v a n 1 0 0 , 0 0 E U R n a a r 2 1 . 0 0 7 , 7 0 E U R d o o r I n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g o p h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
B e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
A r t i k e l 5 w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 2 1 . 0 0 7 , 7 9 E U R . H e t i s v e r d e e l d i n 2 1 . 0 0 8
g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l é é n / é é n e n t w i n t i g d u i z e n d e n a c h t s t e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
D e a a n d e l e n z i j n a i s v o l g t v e r d e e l d :
- D e H e e r R o n n i e B E I E R : 1 0 . 5 0 4 a a n d e l e n ;
- M e v r o u w C a r i n e V A N D E N B O S S C H E : 1 0 . 5 0 4 a a n d e l e n .
D e v e n n o o t d i e z i j n a a n d e e l w i l o v e r d r a g e n m o e t h i e r v o o r d e i n s t e m m i n g v a n d e a n d e r e v e n n o t e n ' v e r k r i j g e n , d e w e l k e b o v e n d i e n e e n v o o r k e u r r e c h t h e b b e n . U n a n i m i t e i t I s v e r e i s t .
G e t e k e n d ,
R o n n i e B E I E R
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
+ t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : n e t t o : W a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .