BELCAN CONSULTING

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. BELCAN CONSULTING
Dénomination : BELCAN CONSULTING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 893.418.203

Publication

02/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 18.03.2014, NGL 25.03.2014 14077-0410-011
18/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 19.03.2013, NGL 10.04.2013 13088-0319-012
07/01/2013
ÿþ Mod word t1.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het. Belgisch Staatsblad

i JOlin~ui~~ignwnil

*i3oo3 a*





Griffie 2 4 DEC. 2012





Ondernemingsnr : 0893.418.203

Benaming

(voluit) : BELCAN CONSULTING

(verkort) -

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : 1840 LONDERZEEL, GEERAKKER 6

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit het verslagschrift, gesloten door geassocieerd notaris Peter Verhaegen te Puurs op 20 december 2012,

blijkt dat er werd gehouden een geldige buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de

BVBA BELCAN CONSULTING

Er werden volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT

Zetelverplaatsing

De vergadering besluit éénparig de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1840 Londerzeel,

Piksiraat 50.

TWEEDE BESLUIT

Verslag doelswijziging

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag dat opgesteld werd overeenkomstig

artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen en waarvan de aandeelhouders verklaren kennis te hebben

kunnen nemen.

In bijlage bij het verslag van de zaakvoerder is een staat van actief en passief van de vennootschap,

gevoegd, afgesloten per 30 september 2012.

De zaakvoerder heeft verklaard dat er sedert laatst gemelde datum tot op heden geen verrichtingen meer

gebeurd zijn die van zulke aard zijn dat zij een aanzienlijke invloed uitoefenen op de ontwikkeling van de

financiële positie van de onderneming, zowel in positieve als in negatieve zin.

Dit verslag zal neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel, samen met een afschrift

van dit verslagschrift.

Wijziging maatschappelijk doel

De vergadering besluit éénparig het doel integraal te schrappen en te vervangen door navolgende

activiteiten. Het nieuwe doel zal luiden als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

- de studies en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene

aannemer of in onderaanneming , het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie

en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;

-alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en modernisering van alle soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;

- het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch ais administratief en commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van de onroerende goederen;

- het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende goederen;

- de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materiaal, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van, kunstwerken en gebouwen;

- de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten,zowel als mandataris als voor eigen rekening, van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het uitvoeren van aile verrichtingen die daarmee verband houden.

Bjîâgeïï bijlief oëlgiscliStaatsblad - 07/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij vande perso(o)n{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

- alle studiën en operatie met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en de onderhuur, de ruiling , de verkoop en , in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;

- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen,

- vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken enz., overwegend van andere materialen dan metaal;

- vervaardigen van stoelen en zitmeubels voor kantoren en werkplaatsen ; - vervaardigen van meubels en modulaire meubelelementen voor inbouwkeukens;

- vervaardiging van zitmeubels en onderdelen daarvan voor woningen;

- afwerking van stoelen en zitmeubels, zoals het stofferen;

- vervaardiging en afwerking (inclusief het stofferen, schilderen, polijsten, enzovoorts) van slaapkamer-,

eetkamer- en zitkamermeubels;

Handelsbemiddeling in hout- en bouwmaterialen, verf en vernis, sanitaire artikelen, meubels,

huishoudelijke artikels en ijzerwaren;

- Groothandel in huismeubilair, tapijten, verlichtingsapparatuur, niet-electrische huishoudelijke artikelen;

- Groothandel in bouwmaterialen, onbewerkt hout;

- Groothandel in panelen en platen, parket enzovoorts;

- inrichting van gebouwen, interieurinrichting;

- ontwerp van interieurs, textielpatronen, meubelen en decoratieartikelen;

- plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;

- Toezien op de bouwwerkzaamheden ;

-. import en export van goederen, handelsbemiddeling, organisatie bij import en export van goederen;

- overige zakelijke dienstverlening;

- aile mogelijke advies- enlof dienstenfuncties op het vlak van public relations, communicatie, management , projectontwikkeling, bouw, bouwmaterialen, inrichting van gebouwen, import -en export;

- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voorgenoemde gebieden;

- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;

- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding enzovoorts.

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening, het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuurmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam docht voor rekening van de vennootschap.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken, met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen,

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

DERDE BESLUIT

Ontslag en benoeming zaakvoerders

De vergadering besluit éénparig ontslag te verlenen aan de Heer De Decker Jan, voornoemd, voor zijn mandaat als niet-statutair zaakvoerder, te rekenen vanaf 1 oktober 2012.

De vergadering besluit éénparig te benoemen tot nieuwe niet-statutaire zaakvoerders, te rekenen vanaf 1 oktober 2012:

-voormelde Heer Hoebeek Rudolf;

-voormelde Mevrouw Droogmans Godelieve.

Het mandaat van de Heer Hoebeek zal onbezoldigd zijn; het mandaat van Mevrouw Droogmans zal bezoldigd zijn; tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

VIERDE BESLUIT

Aanpassen statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering besluit éénparig de statuten aan te passen aan voorgaande genomen besluiten, aan de huidige situatie, aan de thans geldende wetgeving in het algemeen en in het bijzonder, doch zonder beperkend te zijn, aan het wetboek van vennootschappen, door de statuten volledig te vervangen door navolgende nieuw aan te nemen statuten:

Rechtsvorm-naam

De vennootschap bestaat ais een besloten ven-naaischap met beperk-rte aansprakelijkheid, welke handelt onder de benaming "BELCAN CONSULTING

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1840 Londerzeel, Pikstraat 50.

Deze zetel mag bij eenvou-'dig besluit der algemene vergadering of de zaakvoerder, te publiceren in de Bijlage tot het Bel-'gisch Staatsblad, naar een andere plaats in België worden overgebracht, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder, in België of in het buitenland, bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- de studies en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene aannemer of in onderaanneming , het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;

-alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en modernisering van alle soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, aile verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;

het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van de onroerende goederen;

- het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende goederen;

- de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materiaal, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van kunstwerken en gebouwen;

- de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten,zowel als mandataris als voor eigen rekening, van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden.

- aile studiën en operatie met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en de onderhuur, de ruiling , de verkoop en , in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;

- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen,

- vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken enz., overwegend van andere materialen dan metaal;

- vervaardigen van stoelen en zitmeubels voor kantoren en werkplaatsen ;

- vervaardigen van meubels en modulaire meubelelementen voor inbouwkeukens;

- vervaardiging van zitmeubels en onderdelen daarvan voor woningen;

- afwerking van stoelen en zitmeubels, zoals het stofferen;

- vervaardiging en afwerking (inclusief het stofferen, schilderen, polijsten, enzovoorts) van slaapkamer-,

eetkamer- en zitkarnermeubels;

Handelsbemiddeling in hout- en bouwmaterialen, verf en vernis, sanitaire artikelen, meubels,

huishoudelijke artikels en ijzerwaren;

Groothandel in huismeubilair, tapijten, verlichtingsapparatuur, niet-electrische huishoudelijke artikelen;

- Groothandel in bouwmaterialen, onbewerkt hout;

- Groothandel in panelen en platen, parket enzovoorts;

- inrichting van gebouwen, interieurinrichting;

- ontwerp van interieurs, textielpatronen, meubelen en decoratieartikelen;

- plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;

-Toezien op de bouwwerkzaamheden ;

- import en export van goederen, handelsbemiddeling, organisatie bij import en export van goederen;

- overige zakelijke dienstverlening;

- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van public relations, communicatie, management

, projectontwikkeling, bouw, bouwmaterialen, inrichting van gebouwen, import -en export;

- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voorgenoemde gebieden;

- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;

- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding enzovoorts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening, het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuurmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam docht voor rekening van de vennootschap.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken, met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen,

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Maatschappelijk kapitaal

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizendzeshonderd euro (18.600 E), vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen, zonder nominale waarde, doch elk met een fractiewaarde van 11100ste van het geheel geplaatste kapitaal.

Zaakvoerder

De vennootschap zal beheerd worden door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder benoemd wordt, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelfde betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

BEVOEGDHEID ZAAKVOERDER

Iedere zaakvoerder is bevoegd om aile handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzon-dering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Jaarvergadering

De jaarlijkse algemene vergadering, ook jaar-vergadering genoemd, wordt gehouden op de derde dinsdag van de maand maart om twintig uur, ter zetel van de vennootschap of in gelijk welke plaats in de bijeenroepingbrieven aangeduid.

Indien voormelde dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden de eerstvolgende werkdag, zelfde uur en zelfde plaats.

IStemrecht

leder aandeel geeft recht op één stem.

Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september van het daarop volgende jaar. VIJFDE BESLUIT

Toekennen bevoegdheden

De vergadering verleent aan de zaakvoerders aile machten om de voorgaande besluiten uit te voeren en aan notarisassociatie Verhaegen-Eekhaut alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de ven-nootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZESDE EN LAATSTE BESLUIT

Verlening bijzondere volmacht

De vergadering besluit eenparig:

-de bijzondere volmacht, verleend aan Advicegroup Leclercq Bvba te Bornem, krachtens bijzondere algemene vergaderingen de dato 2 februari 2008 en 2 februari 2009, definitief te herroepen;

 bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd te verlenen aan BVBA Covers Values, boekhouder-fiscalist, kantoorhoudende te 1840 Londerzeel, Meerstraat 258, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle

mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de griffie, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

BV BVBA VERHAEGEN-EEKI-IAUT Geassocieerde Notarissen, voor wie ondertekent, geassocieerd notaris Peter Verhaegen te Puurs.

Samen neergelegd met : afschrift verslagschrift buitengewone algemene vergadering; coördinatie statuten, verslag zaakvoerder, balans.

Voor-

, " b+±houden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij Iiét Belgisch Staatsbl d - O1/Oi72013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 20.03.2012, NGL 29.03.2012 12078-0154-011
01/02/2012
ÿþ ModPDF

In de bijkagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111111

*12027947*

~~uN só'i

Cr'F.:ie

El

Ondernemingsnr : 0893.418.203 Benaming (voluri) : Belcan Gonsulting (verkor.; :

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

~titei :

Houtenveld

,valeaita adres;

3n erwgr `,e) alte : Ontslag zaakvoerder - Wijziging maatschappelijke zetel Tekst:

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 27/12/2011

De vergadering beslist met ingang van 01/01/2012 een einde te stellen aan het mandaat van zaakvoerder van De Decker Marika, Houtenveld 6 -1840 Londerzeel. Dit besluit wordt aangenomen met een meerderheid van stemmen.

e In toepassing van artikel 2 van de statuten, beslist de algemene vergadering om de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang van 01/01/2012 te

verplaatsen naar: Geerakker 6 - 1840 Londerzeel.

Dit besluit wordt aangenomen met een meerderheid van stemmen. De Decker Jan

^' Zaakvoerder

co

N

r-I

Op de laatste b;z, van Ljik B vermeden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumerterende notaris, hetzi_ van de perso{oinier} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van dercen te vertegenweordige,:

Verso : Naam en handtekening.

0 6 p 1840 Q Londerzeel

05/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 15.03.2011, NGL 28.04.2011 11099-0096-011
01/06/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 16.03.2010, NGL 28.05.2010 10133-0203-011

Coordonnées
BELCAN CONSULTING

Adresse
PIKSTRAAT 50 1840 LONDERZEEL

Code postal : 1840
Localité : LONDERZEEL
Commune : LONDERZEEL
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande