02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 28.06.2014 14236-0169-036
07/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 9 8 2 . 2 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L C H I M M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e t a a n 7 - 1 8 4 0 L o n d e r z e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e k r a c h t i g i n g b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g b e k r a c h t i g d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 d e b e n o e m i n g o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 0 / 0 6 / 2 0 1 3 v a n D h r . D i r k P u t t e m a n w o n e n d e t e 1 7 8 0 W e m m e l , a l s b e s t u u r d e r E N g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , Z i j n m a n d a a t z a l b i j g e v o l g e i n d i g e n t e s a m e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 z a l g o e d k e u r e n ,
D h r , D i r k P u t t e m a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/01/2014
ÿþ l ; i A 1 o d W a t d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1
b e h o u d e e * 1 4 0 1 3 8 5 8 *
a a n h e t
B e t g i s c h
S t a a t s b l a t
0 3 J A S . 2 0 1 4
c r u
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 9 8 2 . 2 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L C H I M M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e l a a n 7 - 1 8 4 0 L o n d e r z e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d e r b e s l o t e n o m , F r a n k V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r B V B A - 0 4 5 9 . 4 2 9 . 7 1 1 - B l o e m e n h o f 2 4 , 8 5 2 0 K u u m e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n d e l a n o t t e F r a n k t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r m e t i n g a n g v a n . h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 , Z i j n m a n d a a t e i n d i g t m e t d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 0 ; d e c e m b e r 2 0 1 5 . H e t e r e l o o n z a l ê 6 . 0 0 0 , 0 0 b e d r a g e n w e l k e w o r d t a a n g e p a s t a a n d e i n d e x d e r c o n s u m p t i e p r i j z e n .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
D h r . D i r k P u t t e m a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/11/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r B R U S S E L
a a n h e t f i 5 N O V 2 0 1 3
B e l g i s c h ó t a a t s b l a '
* 1 3 1 7 7 8 7 *
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 9 8 2 . 2 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; B E L C H I M M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e l a a n 7 - 1 8 4 0 L o n d e r z e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 3 b e s l i s t o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
P u t t e m a n D i r k w o n e n d e t e K r u i d t u i n l a a n 2 - 1 7 8 0 W e m m e l
P u t t e m a n S o t i e w o n e n d e t e C o e n s t r a a t 3 - 1 7 4 5 O p w i j k
P u t t e m a n S a r a h w o n e n d e t e N i n o o f s e s t e e n w e g 9 2 4 - 1 7 0 3 S c h e p d a a l
H u n m a n d a a t l o o p t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 z a l g o e d k e u r e n .
D i r k P u t t e m a n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 30.07.2013 13385-0400-029
31/01/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 9 8 2 . 2 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e l c h i m M a n a g e m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e l a a n 7 , 1 8 4 0 ! . o n d e r z e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D e l e g a t i e v a n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r u n a n i e m h e t v o l g e n d e b e s l u i t g e n o m e n : A ) D e l e g a t i e v a n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n .
E e r d e r t o e g e k e n d e d e l e g a t i e s v a n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n w o r d e n a l l e n h e r r o e p e n m e t i n g a n g v a n h e d e n e n v e r v a n g e n o m t e l u i d e n a i s v o l g t :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m i n a a n v u l l i n g o p d e m a n d a t e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e r e e d s t o e g e k e n d w e r d e n - - d e h i e r n a g e n o e m d e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
D e t e d e l e g e r e n b e v o e g d h e d e n w o r d e n v e r d e r ( 1 . ) , ( 2 . ) , ( 3 . ) e n ( 4 . ) g e n o e m d , g e d e f i n i e e r d a l s v o l g t :
( 1 ) B e h e e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
A l l e b e v o e g d h e d e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r , o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d a t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n d a a r d o o r o v e r g e d r a g e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n .
l n d i e h o e d a n i g h e i d m o e t d e z e h a a r h a n d e l i n g e n n i e t m e t e e n v o o r g a a n d e o f " s p e c i a l e t o e s t e m m i n g r e c h t v a a r d i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e h e e r g e l d i g v e r b o n d e n d o o r a l l e e n d e h a n d t e k e n i n g v a n n a g e n o e m d e p e r s o o n ,
( 2 ) D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t i n o n t v a n g s t n e m e n v a n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n .
( 3 ) D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e o n d e r t e k e n i n g v a n c o n t r a c t e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
( 4 ) A l l e v e r r i c h t i n g e n , s t u d i e s e n o p e r a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e a a n p a s s i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
D e b e v o e g d h e d e n o n d e r ( 1 . ) ( 2 . ) ( 3 . ) e n ( 4 . ) w o r d e n t o e g e k e n d a a n M e v r . D o m i n i q u e W a l r a e v e , w o n e n d e t e 1 9 8 0 Z e m s t , G u l d e n ) 4 6 . D e z e f u n c t i e z a l o n b e t a a l d b e o e f e n d w o r d e n , u i t e r l i j k t o t h e r r o e p i n g v a n d e v o l m a c h t m i d d e l s p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e h e e r D i r k P u t t e m a n
V o o r z i t t e r e n b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d w o r t 1 L t
~ , { . . ~ ' S i L e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R b ~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 0
j
t i
b e l a : B E S t a
"
B R U S S E L
1 7 J A N 2 0 1 3
G r i f f i e
24/07/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 22.06.2012, NGL 18.07.2012 12315-0125-027
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.06.2012, NGL 29.06.2012 12238-0473-028
08/08/2011 : BLA121564
15/04/2011 : BLA121564
30/07/2010 : BLA121564
10/07/2009 : BLA121564
10/07/2008 : BLA121564
09/11/2007 : BLA121564
04/07/2007 : BLA121564
13/10/2006 : BLA121564
01/08/2006 : BLA121564
08/12/2005 : BLA121564
12/09/2005 : BLA121564
12/05/2005 : BLA121564
25/04/2005 : BLA121564
23/11/2004 : BLA121564
08/07/2004 : BLA121564
04/08/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 31.07.2015 15378-0202-036
16/06/2004 : BLA121564
31/01/2003 : BL661033
26/07/2002 : BLA121564