27/05/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
2 3 - 0 5 - 2 0 1 5
G r i f f i e
* 1 5 3 0 8 7 2 3 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 6 3 0 8 1 7 1 3 0
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
( v o l u i t ) :
B e n a m i n g
B E L G A F R E I G H T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s N i c o l a s v a n R a e m d o n c k , t e S c h a a r b e e k , o p 2 1 m e i 2 0 1 5 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t :
1 . D e v e n n o o t s c h a p ( p r i v a t e c o m p a n y l i m i t e d b y s h a r e s ) n a a r h e t r e c h t v a n d e r e p u b l i e k S i n g a p o r e C A V A L I E R S H I P P I N G & P E T R O L E U M P T E . L T D . , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 S c o t t s R o a d # 2 1 - 0 7 S h a w C e n t r e S i n g a p o r e 2 2 8 2 0 8 , o p g e r i c h t o n d e r d e C o m p a n i e s A c t ( C a p 5 0 ) o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n i n g e s c h r e v e n b i j d e A c c o u n t i n g a n d C o r p o r a t e R e g u l a t o r y A u t h o r i t y ( A C R A ) v a n S i n g a p o r e o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 3 1 0 4 1 D .
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 6 2 7 . 7 1 2 . 7 3 4 .
E n
2 . D e h e e r I S A A C S H a m l e t t K a m r a n , g e b o r e n t e K o h a t ( P a k i s t a n ) o p 2 9 d e c e m b e r 1 9 5 2 , w o n e n d e
t e D u b a i ( V . A . E . ) , P . O . B o x 5 1 0 5 8 .
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ) .
O p d i t k a p i t a a l w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r :
- d e v e n n o o t s c h a p C A V A L I E R S H I P P I N G & P E T R O L E U M P T E . L T D . , t e n b e l o p e v a n 4 5 . 9 0 0
a a n d e l e n ;
- d e h e e r I S A A C S H a m l e t , t e n b e l o p e v a n 5 . 1 0 0 a a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l w e r d v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / d e r d e , d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t v o l s t o r t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , h e t z i j e e n b e d r a g v a n
1 7 . 0 0 0 e u r o , v o o r a f g a a n d e l i j k a a n h e t v e r l i j d e n v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e w e r d g e s t o r t o p e e n r e k e n i n g
b i j d e b a n k I N G .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v a s t g e s t e l d a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 R e c h t s v o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t : B E L G A F R E I G H T .
( . . . )
A r t i k e l 2 - Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , H e c t o r H e n n e a u l a a n 9 6 a b u s 2 .
D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) d i e z o r g t ( z o r g e n ) v o o r d e b e k e n d m a k i n g h i e r v a n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d . D e z e i s / z i j n e v e n e e n s g e m a c h t i g d b e h e e r s z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n o f
s t a p e l p l a a t s e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p t e r i c h t e n .
B i j z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r u i t s l u i t e n d F r a n s t a l i g t a a l g e b i e d d i e n e n F r a n s t a l i g e s t a t u t e n t e w o r d e n
a a n g e n o m e n .
A r t i k e l 3 D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n
B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- h e t v e r r i c h t e n v a n n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l t r a n s p o r t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g
O n d e r w e r p a k t e :
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
H e c t o r H e n n e a u l a a n 9 6 a B u s 2 1 9 3 0 Z a v e n t e m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n d e r d e n .
- h e t v e r v o e r v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l , p e r s p o o r , t e w a t e r , l a n g s
d e w e g e n d e l u c h t .
- D e h u u r e n v e r h u u r v a n a l l e m a t e r i a a l e n m a c h i n e s , v a n p e r s o n e n w a g e n s , v r a c h t w a g e n s ,
k r a a n w a g e n s , h e f t r u c k s e n d i e s m e e r , c o n t a i n e r s e n a a n h a n g w a g e n s , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n
t e g e n v e r g o e d i n g v a n a l l e g o e d e r e n , g e b o u w e n , l o k a l e n , m e u b e l e n , p r o d u c t e n e n
c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n .
- G o e d e r e n b e h a n d e l i n g , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r l a d e n e n l o s s e n , d e c o n t r o l e , h e t w e g e n , d e o p - e n
o v e r s l a g , e x p e d i t i e , d e b e w a k i n g e n h e t v e r p a k k e n v a n g o e d e r e n a l s m e d e h e t s t o c k b e h e e r .
- H e t v e r z e k e r e n v a n d i s t r i b u t i e d i e n s t e n o f n o g , h e t v e r p a k k e n , v e r z e n d e n e n c o n d i t i o n e r e n v a n
g o e d e r e n v o o r h e t c l i ë n t e e l .
- D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n
w e l k e g o e d e r e n , i n h e t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
- H e t u i t b a t e n v a n e e n t a n k s t a t i o n , s m e r e n , w a s s e n ( c a r w a s h ) e n a n d e r o n d e r h o u d v a n
m o t o r v o e r t u i g e n , r i j w i e l e n e n v e r v o e r m i d d e l e n i n h e t a l g e m e e n , v e r k o o p v a n b r a n d s t o f f e n ,
s m e e r m i d d e l e n e n t o e b e h o r e n , d e p a n n a g e s .
- c o n s u l t a n c y i n d e m e e s t r u i m e z i n .
Z i j m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n o m e r d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n t e b e v o r d e r e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k .
Z i j m a g o n d e r m e e r b e l a n g e n n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e g e h e e l o f
g e d e e l t e l i j k e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n h a a r o n d e r n e m i n g t e
o n d e r s t e u n e n o f t e o n t w i k k e l e n , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t
o f w e l k e a n d e r e w i j z e o o k .
Z i j m a g o p t r e d e n a l s z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r .
B o v e n d i e n m a g d e v e n n o o t s c h a p z i c h b o r g s t e l l e n e n a l l e p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n
s t e l l e n t e n v o o r d e l e v a n e l k e , a l o f n i e t m e t d e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n , n a t u u r l i j k e o f
r e c h t s p e r s o o n .
A r t i k e l 4 D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
Z i j n e e m t e e n a a n v a n g v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n o p d e G r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
Z i j m a g v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n v o o r e e n b e p a a l d e o f o n b e p a a l d e d u u r e n i n v o o r k o m e n d g e v a l v o o r
e e n t e r m i j n d i e d e d u u r d i e h a a r l a t e r z o u w o r d e n t o e g e k e n d , z o u o v e r t r e f f e n .
A r t i k e l 5 K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
e e n e n v i j f t i g d u i z e n d a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
I e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / e e n e n v i j f t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 5 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
v e r m o g e n .
A r t i k e l 6 A a r d v a n d e a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m ; z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n , w a a r i n w o r d e n
a a n g e t e k e n d :
- d e n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t , a l s m e d e h e t a a n t a l v a n d e
h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
- d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
- d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r
d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n , e n d o o r e e n
z a a k v o e r d e r e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
( . . . )
A r t i k e l 9 B e s t u u r .
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e
p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t , t e b e n o e m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f i n d e
s t a t u t e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b e s l i s s e n o v e r d e d u u r e n d e e v e n t u e l e v e r g o e d i n g v a n h e t
m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
( . . . )
A r t i k e l 1 0 B e v o e g d h e d e n .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d
h e b b e n o m a l l e a k t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t
u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d o o r d e w e t o f d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n
a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h u n b e n o e m i n g s b e s l u i t b e s l i s s e n d a t z e d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d i e n z i j g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n e e n d e r d e p e r s o o n v a n h u n k e u z e o v e r d r a g e n , v o o r e e n b e p e r k t e d u u r .
I n g e v a l e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , z a l h i j d e b o v e n g e n o e m d e m a c h t e n u i t o e f e n e n e n k a n h i j d e z e l f d e b e v o e g d h e i d s o v e r d r a c h t e n d o e n .
( . . . )
A r t i k e l 1 6 A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 5 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e v e r g a d e r i n g m a g d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t . D e b i j e e n r o e p i n g i s v e r p l i c h t e n d o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e m i n s t e n s e e n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . I n d i t l a a t s t e g e v a l g e s c h i e d t d e b i j e e n r o e p i n g b i n n e n d e m a a n d n a d e a a n v r a a g .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
V e r m i t s a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n , k a n m e t o p r o e p i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , b e v a t t e n d e d e d a g o r d e , w o r d e n v o l s t a a n . D e z e b r i e v e n w o r d e n , m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a a n d e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s , g e z o n d e n , b e h a l v e z o d e z e d e z a a k v o e r d e r ( s ) e r v a n v r i j s t e l l e n .
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n k a n o o k w o r d e n g e h o u d e n z e l f s z o n d e r v o o r a f g a a n d e s c h r i f t e l i j k e o p r o e p i n g i n d i e n a l l e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) a a n w e z i g z i j n e n a l l e n a k k o o r d g a a n m e t d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r o f c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t o f e r z i c h d o e t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n v e n n o o t , z a a k v o e r d e r o f c o m m i s s a r i s k a n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e h i j n i e t b i j w o o n d e a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f w o r d t a a n d e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s , e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n w o r d e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e h i e r n a i n a r t i k e l t w i n t i g b e s c h r e v e n p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , d a n m o e t e n d e z e s t u k k e n g e v o e g d w o r d e n b i j h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r i n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n o p g e n o m e n . I n d i t g e v a l d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 7 T o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) b e s l i s s e n o v e r d e v o o r w a a r d e n o m t o e g e l a t e n t e w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 8 A a n t a l s t e m m e n .
a ) I n d i e n e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n , k a n i e d e r v e n n o o t z e l f o f b i j v o l m a c h t d r a g e r , d i e a l d a n n i e t v e n n o o t i s , s t e m m e n .
E e n s t e m k a n t e v e n s s c h r i f t e l i j k u i t g e b r a c h t w o r d e n z o n d e r d a t d e v e n n o o t f y s i s c h a a n w e z i g h o e f t t e z i j n o p d e v e r g a d e r i n g . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e v e n n o o t d i e m e e r d e r e a a n d e l e n h e e f t , b e s c h i k t o v e r h e t z e l f d e a a n t a l s t e m m e n a l s z i j n a a n t a l a a n d e l e n .
b ) I n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
z i j n t o e g e k e n d e n h i j k a n z e n i e t o v e r d r a g e n .
A r t i k e l 2 2 B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
( . . . )
A r t i k e l 2 3 W i n s t v e r d e l i n g .
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e
v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s
é é n / t i e n d e v a n h e t i n g e t e k e n d k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t ; z i j d i e n t t e w o r d e n h e r n o m e n i n d i e n d e
w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t a a n g e t a s t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j
m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
A r t i k e l 2 4 O n t b i n d i n g .
B u i t e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n
b i j b e s l u i t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s b i j e e n w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g w o r d t d e z e g e d a a n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e o p d a t o g e n b l i k , o f d o o r d e z o r g e n v a n é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n d i t t e n g e v o l g e v a n e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g ( t e n z i j d e z e b e v e s t i g i n g n i e t m e e r w e t t e l i j k o p g e l e g d z o u w o r d e n ) .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t ( b e s c h i k k e n ) t e d i e n e i n d e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n , z o a l s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d e z e b e v o e g d h e d e n e c h t e r t e n a l l e n t i j d e b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t , i n d i e n n o d i g , d e v e r g o e d i n g e n d i e t o e k o m e n a a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n t a l a a n d e l e n , n a r e c h t z e t t i n g v a n e v e n t u e l e v e r s c h i l l e n i n z a k e d e v o l s t o r t i n g v a n d e z e a a n d e l e n . A r t i k e l 2 5 W o o n s t k e u z e .
D e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , o b l i g a t i e h o u d e r s , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , v e r e f f e n a a r s e n a l l e a n d e r e a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n d i e h u n d o m i c i l i e o f h u n z e t e l i n h u n b u i t e n l a n d h e b b e n , d o e n w o o n s t k e u z e o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l w a a r a l l e b e t e k e n i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n h e n r e c h t s g e l d i g k u n n e n w o r d e n g e d a a n .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n .
U i t z o n d e r l i j k z a l h e t e e r s t e b o e k j a a r i n g a a n o p d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 7 , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n . B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o t e n b i j e e n g e k o m e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e b b e n b o v e n d i e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
a . H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p é é n .
b . T o t z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d : d e h e e r I S A A C S A y h a n K a m r a n , g e b o r e n t e K a r a c h i o p 2 7 j u n i 1 9 9 0 , w o n e n d e t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , T e r v u r e n l a a n 1 4 9 .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r , d a t e e n a a n v a n g n e e m t b i j d e n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , w e r d h e m v e r l e e n d v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r . H e t m a n d a a t v a n d e z e z a a k v o e r d e r i s n i e t b e z o l d i g d .
c . V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C O P Y M E T R I X , m e t z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , H e c t o r H e n n a u l a a n 9 6 b , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 5 . 2 1 0 . 8 7 0 , w a a r v a n d e H e e r B O G D A N O V A l e x e y , w o n e n d e t e 1 0 4 0 E t t e r b e e k , E u g è n e G o d a u x l a a n 3 5 , v o o r n o e m d , d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s , o m d e ( o o k a a n g e t e k e n d e ) b r i e f w i s s e l i n g t e o n t v a n g e n e n t e v e r s t u r e n , a a n d e B e l g i s c h e o v e r h e d e n d e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n d i e z i j m b t d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n v r a g e n , a l l e a d m i n i s t r a t i e v e d o c u m e n t e n o p t e v r a g e n ( a t t e s t e n , b e v e s t i g i n g e n , v e r g u n n i n g e n , u i t t r e k s e l s , . . . ) , a l l e g e b r u i k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n , e n h i e r t o e a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
d . E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
e . V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n S E C U R E X O N D E R N E M I N G S L O K E T , m e t h o o f d k a n t o o r t e 1 0 4 0
B r u s s e l , T e r v u r e n l a a n 4 3 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t
m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e
i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r
O n d e r n e m i n g e n , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B T W , e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e i n s t a n t i e s .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N i c o l a s v a n R a e m d o n c k
N o t a r i s
N e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , b a n k a t t e s t , v o l m a c h t .