BELGIAN AGENCIES

ÿþ mod 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Ilen#111

9kt,.~15.~~I" wLr'...'fSJli1.1/c.;} q-.'+.)

?_~ _" .: L;`~~~

~ Griffie f~Gi fi:. .,'~~. '~f.rti E" ,t +c: --34-:;:lctr1 - t 1:1A-1 1,c2,4

Ondernemingsnr: 0443.180.231

Benaming (voluit) : Belgian Agencies

(verkort) :

Rechtsvorm ; naamloze vennootschap

Zetel : A. Verhasseltstraat 34 bus 6

1780 Wemmel

2. Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 4 november 2003 werd bevestigd met;; eenparigheid van stemmen :

- de herbenoeming van de heer Vandiest Michel César, geboren te Etterbeek op 4 april 1946, (Rijksregïster nummer : 46.04.04-065.33) als bestuurder van de vennootschap;

de herbenoeming van mevrouw Bindels, Danielle Pierre Lea Nicole, geboren te Halle op 22 decembers 1948, (Rijksregister nummer : 48.12.22-040.04) als bestuurder van de vennootschap;,

En dit vanaf 4/1112003 tot en met 4/11/2009 ~

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn,

- het ontslag van de heer Vandiest Geoffrey Pierre Anne-Marie, (Rijksregistemummer 73.11.28 091-97),,.

geboren te Sint-Agatha-Berchem, op 28 november 1973, als bestuurder van de vennootschap;

En dit vanaf 4/11/2003.

.

, Bij beslissing van de raad van bestuur daaropvolgend werd herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder voor de:

o

duur van zijn mandaat als bestuurder: de heer Vandiest Michel, voornoemd,

3. Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 4 november 2009 werd bevestigd met

eenparigheid van stemmen

- de herbenoeming van de heer Vandiest Michel César, geboren te Etterbeek op 4 april 1946, (Rijksregister£;

nummer : 46.04.04-065.33) als bestuurder van de vennootschap; > ,

de herbenoeming van mevrouw Bindels, Denielle Pierre Lea Nicole, geboren te Halle op 22 december;,

1948, (Rijksregister nummer : 48,12.22-040.04) als bestuurder van de vennootschap; ;s

En dit vanaf 4/11/2009 tot en met 4 november 2015

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.

Bij beslissing van de raad van bestuur daaropvolgend werd herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder voor de;;

É duur van zijn mandaat als bestuurder: de heer Vandiest Michel, voornoemd,

4. Uit een akte verleden voor Eric Laenens, notaris te Zoersel op 22 juni 2015 blijkt dat werd gehouden een;; i; buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Belgian Agencies" met zetel te 1780;; :I Wemmel, A. Verhasseltstraat 34 bus 6, en dat onder meer volgende besluiten werden genomen over de;;

;= volgende agenda : ,;

1) Goedkeuring jaarrekening op datum van de ontbinding, ontslag en décharge aan de bestuurders en;! gedelegeerde bestuurder.

2) Lezing en onderzoek van het verslag door de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 181 § 1 van het! ,; Wetboek van Vennootschappen waarbij een verantwoording van de voorgestelde ontbinding van de;'

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Onderwerp akte :ONTBINDING  AFSLUITING VEREFFENING.

1, Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 8 november 1997 werd bevestigd met,; eenparigheid van stemmen

- de herbenoeming van de heer Vandiest Michel César, geboren te Etterbeek op 4 april 1946, (Rijksregister;; nummer; 46.04.04-065.33) ais bestuurder van de vennootschap;

- de herbenoeming van mevrouw Bindels, Danielle Pierre Lea Nicole, geboren te Halle op 22 december;: 1948, (Rijksregister nummer : 48.12.22-040.04) als bestuurder van de vennootschap;

En dit vanaf 8/11/1997 tot en met 5/11/2003 ;£

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn. Bïj beslissing van de raad van bestuur daaropvolgend werd herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder voor de:; ,' duur van zijn mandaat als bestuurder; de heer Vandiest Michel, voornoemd.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

vennootschap wordt gegeven; bij dit verslag wordt een staat gevoegd van de activa en passiva van de .vennootschap afgesloten op 1 juni 2015, en van het verslag de dato 10 juni 2015 door de bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva, gevoegd bij het verslag van de Raad van Bestuur.

Goedkeuring van voormelde verslagen.

3) Voortijdige ontbinding en in vereffeningstelling van de vennootschap - Ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening gelet op de eenvoud van de vereffeningsverrichtingen - verzaking aan de termijn van één maand voorzien door artikel 194 van het Wetboek van Vennootschappen.

4) Vaststelling van de vereffening de facto van gemelde vennootschap,

5) Sluiting van de vereffening.

6) Bijzondere volmacht,

V. De voorzitter verklaart vervolgens:

- dat de naamloze vennootschap niet meer actief is en ook in de toekomst geen activiteiten meer zal hebben.

Dat de vroegtijdige ontbinding ervan derhalve wenselijk is;

- dat de vereffening van gemelde vennootschap "de facto" bewerkstelligd werd door de bestuurders, en dat

gemelde vennootschap thans ais volledig vereffend beschouwd moet worden;

- dat de bestuurders ontheven dienen te worden van hun taak als "vereffenaar de facto" van de vennootschap,

en dat de rekeningen van de vereffening zouden goedgekeurd worden.

CONTROLE EXTERNE WETTIGHEID NOTARIS.

Om te voldoen aan artikel 181, § 4 van het Wetboek van Vennootschappen, bevestigt ondergetekende notaris,

na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de

vennootschap krachtens artikel 181, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen gehouden is, met name na

gemelde verslagen:

- verslag van bestuursorgaan met daarin verwijzing naar de reden voor voorstel tot ontbinding;

- de staat van activa en passiva de dato 1 juni 2015;

- het verslag van na genoemde bedrijfsrevisor de dato 10 juni 2015.

De vergadering verklaart dat zij zich hierbij aansluit en dat zij geen onregelmatigheden of moeilijkheden heeft

vastgesteld.

LEZING EN ONDERZOEK VAN DE BIJZONDERE VERSLAGEN

De voorzitter leest het verslag van de Raad van Bestuur voor. Dit verslag geeft een toelichting bij de

voorgestelde ontbinding van de vennootschap; bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de

actieve en passieve toestand van de vennootschap per 1 juni laatstleden.

De vergadering onderzoekt vervolgens het verslag, opgesteld door "D; De Voogt Bedrijfsrevisor" besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 2650 Edegem, Hovestraat 111, in deze

vertegenwoordigd door de heer Daniël De Voogt, bedrijfsrevisor, over de samenvattende staat van de actieve

en passieve toestand, gevoegd bij het verslag van de Raad van Bestuur.

De besluiten van het verslag luiden als volgt:

"Besluit

In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van vennootschappen heeft de raad

van bestuur van de vennootschap BELGIAN AGENCIES een boekhoudkundige staat, afgesloten op 1 juni

2015, opgesteld, die een balanstotaal opgeeft van 27.344,81 e en een netto-actief van 27.344,81 ¬ Uit de

controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, en

rekening houdend met de toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften, zijn wij van oordeel dat

deze staat van activa en passiva een getrouw beeld geeft van het vermogen en van de financiële toestand van

de vennootschap.

Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles

die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld dat alle

schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of

de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.

Onze controle werd uitgevoerd onder gebruikelijk voorbehoud voor fiscale lasten.

De herbenoeming van bestuurders en aanpassing van het minimumkapitaal zijn niet in overeenstemming met

de wettelijke voorschriften.

Edegem, 10 juni 2015

D. De Voogt, bednjfsrevisarBVBA

vertegenwoordigd door

(getekend)

Daniël De Voogt

Vennoot"

De voormelde verslagen van Raad van Bestuur en bedrijfsrevisor zullen, samen met de staat van actief en

passief en een uittreksel van de akte, neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

BESLUITEN

Voormelde punten worden door de voorzitter aan de algemene vergadering voorgelegd. Na beraadslaging en

met eenparigheid van stemmen worden de volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering beslist (voor zover als nodig, gelet op artikel 185 van het Wetboek van Vennootschappen) om

de bestuurders, zo voor het verleden als voor de toekomst, te bevestigen in hun hoedanigheid van "de facto

vereffenaar" van de vennootschap, en om hen van hun taak te ontheffen en hen volledige kwijting zonder

voorbehoud noch reserve te verlenen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het ti Belgisch.. Staatsblad

s

mod 11.1

' De vergadering bevestigt derhalve het ontslag van:

de heer Vandiest, Michel César, geboren te Etterbeek op 4 april 1946, (Rijksregister nummer : 46.04.04065.33) echtgenote van mevrouw Bindels, Danielle Pierre Lea Nicole, wonende te 1780 Wemmel, A. Verhasseltstraat 40 bus 3, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap;

- mevrouw Bindels, Danielle Pierre Lea Nicole, geboren te Halle op 22 december 1948, (Rijksregister nummer 48,12.22-040.04) echtgenote van de heer Vandiest, Michel César, wonende te 1780 Wemmel, A. Verhasseltstraat 40 bus 3, ais bestuurder van de vennootschap.

Elke aandeelhouder erkent een exemplaar van de jaarrekening, afgesloten op heden ontvangen te hebben. De voorzitter licht deze jaarrekening mondeling toe, en geeft zo mondeling een jaarverslag.

De vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op heden goed en geeft onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud décharge aan de bestuurders en gedelegeerd bestuurder voor hun bestuur.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat er op de verslagen met aangehechte staat van actief en passief, geen opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders; zij besluit zich aan te sluiten bij de conclusies, die erin vervat zijn. DERDE BESLUIT

Na voormelde kennisname van de voormelde verslagen besluit de vergadering de naamloze vennootschap "Belgian Agencies" met zetel te 1780 Wemmel, A. Verhasseltstraat 34 bus 6, vervroegd te ontbinden en in vereffening te stellen met ingang vanaf heden.

De vergadering beslist met unanimiteit, gezien de eenvoud van de vereffeningsverrichtingen (afwezigheid van passiva), te verzaken aan de termijn van één maand die is voorgeschreven door artikel 194 van het Wetboek van Vennootschappen en over te gaan tot de onmiddellijke sluiting van de vereffening.

Alle aandeelhouders bevestigen allen voldoende kennis te hebben van alle rekeningen, stukken en documenten in verband met de vereffening. "

VIERDE BESLUIT.

Gemelde vennootschap werd "de facto" vereffend door de bestuurders. Zij worden hier ontheven van deze taak zonder voorbehoud noch beperking en hen wordt volledige kwijting verleend.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat aile schulden vereffend werden en dat de vennootschap geen onroerende goederen meer bezit. De aandeelhouders verklaren dat er heden geen schulden meer zijn en er enkel activa overblijven die zullen overgaan in het privévermogen van de aandeelhouders, Derhalve werd geen vereffenaar aangesteld.

De aandeelhouders verklaren hierbij uitdrukkelijk dat zij zich persoonlijk borg stellen voor de betaling van schulden die na heden zouden ontstaan zodoende dat de sluiting van de vereffening geen nadeel kan opleveren voor eventuele derde-schuldeisers.

Gezien de afgifte van de goederen aan de aandeelhouders en gezien hun verbintenis tot persoonlijke ten faste neming van de niet-aangezuiverde schulden verklaart de vergadering der aandeelhouders de afrekening voor gesloten en stelt vast dat de naamloze vennootschap "Belgian Agencies" met zetel te 1780 Wemmel, A. Verhasseltstraat 34 bus 6, definitief opgehouden heeft te bestaan.

De boeken en bescheiden van de ontbonden en vereffende vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard gedurende een tijd van tenminste vijf jaar op het adres van de heer Vandiest Michel, voornoemd, thans 1780 Wemmel, A. Verhasseltstraat 40 bus 3.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Kempenaers Peter, voornoemd, of aan één van zijn aangestelden, elk bevoegd om alleen op te treden en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde aile nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het Rechtspersonenregister en de Kruispuntbank van Ondernemingen en het indienen van de aangifte van stopzetting van werkzaamheden bij de B.T.W.-administratie,

Voor ontledend uittreksel

De Notaris

Eric Laenens

ea-

Tegelijk hiermee neergelegd:

Afschrift van de akte

Verslag van de bedrijfsrevisor met staat van activa en passiva

Verslag van de bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening