29/12/2011
ÿþ M a a 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 4 0 1 8 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L G I A N C O N S U L T I N G & F I N A N C I N G C O M P A N Y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C u l l i g a n l a a n 1 / B - 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - O m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o - O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m - V e r l e n g i n g e n w i j z i g i n g b o e k j a a r - w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e n o m e n O n t s l a g - b e n o e m i n g r a a d v a n b e s t u u r
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N t e W e t t e r e n :
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N E L F .
O p v e e r t i e n d e c e m b e r .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e
V e n n o o t s c h a p " B E L G I A N C O N S U L T I N G & F I N A N C I N G C O M P A N Y " , i n h e t k a r t ' B E L C O F I N " , m e t z e t e l t e ;
1 8 3 1 - D i e g e m , C u l l i g a n l a a n 1 / B , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e e n h e b b e n d e a l s
B . T . W . - n u m m e r : B E - 0 . 4 4 5 . 4 0 1 . 8 2 8 e n a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 . 4 4 5 . 4 0 1 . 8 2 8 . "
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c V a n P e l t t e A n t w e r p e n o p 4 o k t o b e r 1 9 9 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e : b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 3 0 o k t o b e r e r n a o n d e r n u m m e r 4 7 3 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t g e m e l d e o p r i c h t i n g m e e r d e r e m a l e n w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s ; M a r c D e G r a e v e t e A n t w e r p e n o p 1 9 n o v e m b e r 1 9 9 6 , b e k e n d g e m a a k t a l s v o o r m e l d o p 1 0 d e c e m b e r e r n a ; o n d e r n u m m e r 2 0 8 .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l e n h e e f t a l s : o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 . 4 4 5 . 4 0 1 . 8 2 8 e n a l s B T W n u m m e r : B E - 0 . 4 4 5 . 4 0 1 . 8 2 8 .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 1 u u r 3 0 o n d e r V o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r H e r m a n J a n s s e n s , h i e r n a g e n o e m d .
D e v o o r z i t t e r d u i d t a a n a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r , m e v r o u w D e S o m e r e J e n n y , h i e r n a g e n o e m d .
. S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g d e v o l g e n d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n h o u d e r t e z i j n v a n d e a a n d e l e n n a h u n
i d e n t i t e i t s g e g e v e n s v e r m e l d :
1 . D e h e e r J A N S S E N S , H e r m a n A n t o o n H o r t e n t i a , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p a c h t t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d
t w e e ë n v i j f t i g , e c h t g e n o o t v a n n a g e n o e m d e m e v r o u w D E S O M E R E J e n n y .
H o u d e r v a n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 1 . 9 9 9 ) a a n d e l e n .
2 . M e v r o u w D E S O M E R E , J e n n y C l a r a J u l e s , g e b o r e n t e W e t t e r e n o p d r i e o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d
n e g e n e n v e e r t i g , e c h t g e n o t e v a n g e n o e m d e h e e r J A N S S E N S H e r m a n .
H o u d s t e r v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l .
T o t a a l : t w e e d u i z e n d ( 2 0 0 0 ) a a n d e l e n , d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d r i e m i l j o e n .
B e l g i s c h e f r a n k ( B E F 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g e n d e .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n :
I . D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e d a g o r d e :
P u n t 1 : O m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h v o o r t a a n l a a t
b e p a l e n o p v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s e u r o c e n t ( ¬ 7 4 . 3 6 8 , 0 6 ) .
P u n t 2 : A f s c h a f f i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r e n i n v o e r i n g v a n a a n d e l e n o p n a a m e n v a n e e n
a a n d e l e n r e g i s t e r .
P u n t 3 : V e r l e n g i n g e n w i j z i g i n g b o e k j a a r .
P u n t 4 : W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g .
P u n t 5 : V o l l e d i g e h e r w e r k i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g ( e n ) o v e r v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n e n d e ( r e c e n t e ) w i j z i g i n g e n a a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t e n
d i v e r s e o v e r e e n g e k o m e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D R U S S E L
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~ I ~ I Y I d I ~ I ~ ~ I ~ I ~ I I Y I N I I ~
* 1 1 1 9 5 8 0 6
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P u n t 6 : O n t s l a g v a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
I I . D e v o o r z i t t e r z e t v e r v o l g e n s u i t e e n :
- e r b l i j k t d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ;
- o m g e l d i g t e k u n n e n b e s l u i t e n o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a , m o e t e n d e b e s l u i t e n w o r d e n
g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e d e n a l s v o o r z i e n i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b u r e a u h e e f t v a s t g e s t e l d d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s s t e m g e r e c h t i g d z i j n , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s é n b e s t u u r d e r s d e r v e n n o o t s c h a p ( t e w e t e n v o o r n o e m d e h e e r J a n s s e n s H e r m a n e n
v o o r n o e m d e m e v r o u w D e S o m e r e J e n n y ) z i j n h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e
d a t u m v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n d e
o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v o o r z o v e r v a n t o e p a s s i n g - d e
s t a t u t e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e V o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
D e V o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e a a n l e i d i n g h e b b e n g e g e v e n t o t v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d
v a n s t e m m e n :
P u n t é é n - - O m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e u r o z o a l s v o o r g e s t e l d i n p u n t 1
v a n d e a g e n d a .
P u n t t w e e : A f s c h a f f i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r e n i n v o e r i n g v a n a a n d e l e n o p n a a m e n v a n e e n
a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n o p n a a m z u l l e n z i j n e n n i e t l a n g e r
a a n t o o n d e r . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t v e r l i j d e n d e z e r d e b e s t a a n d e a a n d e l e n
a a n t o o n d e r t e v e r n i e t i g e n e n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r a a n t e l e g g e n .
E l k a a n d e e l a a n t o o n d e r w o r d t o m g e z e t i n e e n a a n d e e l o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k d e a a n d e e l h o u d e r s e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e b b e n
v a s t g e s t e l d d a t d e f o m i a l i t e i t e n t o t i n s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n e n t o t
v e r n i e t i g i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n u i t g e v o e r d n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t v e r l i j d e n d e z e r .
E e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r z a l d o o r
d e z o r g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p e e r s t e v e r z o e k o v e r h a n d i g d w o r d e n .
P u n t d r i e V e r l e n g i n g e n w i j z i g i n g b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t e n m e t d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n
t w a a l f . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l l o p e n v a n é é n d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r t o t e n m e t
d e r t i g n o v e m b e r v a n i e d e r e r o p v o l g e n d j a a r .
P u n t v i e r - W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n v a n d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e
m a a n d a p r i l o m 1 1 u u r n a a r d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 8 u u r . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d a t
d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
P u n t v i j f - V o l l e d i g e h e r w e r k i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g ( e n ) o v e r v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n e n d e r e c e n t e w i j z i g i n g e n a a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t e n
d i v e r s e w i j z i g i n g e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g t e h e r w e r k e n a l s v o l g t :
S T A T U T E N :
" A F D E L I N G I : B E N A M I N G Z E T E L - D O E L - D U U R .
A r t i k e l é é n .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t a l s r e c h t s v o r m e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; h a a r n a a m
l u i d t " " B E L G I A N C O N S U L T I N G & F I N A N C I N G C O M P A N Y " , i n h e t k o r t " B E L C O F I N " .
A r t i k e l t w e e .
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 - D i e g e m , C u l l i g a n l a a n 1 1 6 .
D e z e t e l k a n t e n a l l e n t i j d e z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f v a n d e
g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g
g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d w o r d e n o v e r g e b r a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n v e r d e r b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f v a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r
z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d b i j h u i z e n , b e s t u u r l i j k e z e t e l s , k a n t o r e n e n a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l d r i e .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l v i e r .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t a a n - e n v e r k o o p v a n g o e d e r e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d ;
- d e t r a n s f o r m a t i e v a n d e z e g o e d e r e n o m z e i n e e n a n d e r e v o r m v e r d e r t e v e r k o p e n i n d e t a i l o f i n h e t
g r o o t ;
- t u s s e n k o m e n i n a l l e h a n d e l i n g e n d i e i n v e r b a n d s t a a n n i e t d e a a n - e n v e r k o o p , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d v a n d e h o g e r v e r m e l d e g o e d e r e n ;
- h e t a a n k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o m d e z e t e v e r h u r e n o f v e r d e r t e v e r k o p e n ; h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e k o o p e n v e r k o o p v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t a a n k o p e n v a n r o l l e n d m a t e r i e e l o m d i t v e r d e r t e v e r h u r e n ;
- d e o n t v a n g s t , m a n i p u l a t i e , b e h a n d e l i n g , v e r v o e r , o p s l a g i n m a g a z i j n e n , k o n t r o l e , w e g e n e n b e w a k e n v a n
a l l e g o e d e r e n e n p r o d u k t e n , e v e n a l s a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e t r a f f i e k v a n g o e d e r e n t e w a t e r ,
d o o r d e l u c h t o f t e l a n d ;
- h e t s t o u w e n , l a d e n e n l o s s e n v a n s c h e p e n , a l s m e d e a i l e a a n v e r w a n t e a k t i v i t e i t e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a l s s t u d i e b u r e a u , o n d e r m e e r i n v e r b a n d m e t a d v i e z e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e e n
o r g a n i s a t o r i s c h e a a r d ;
- h e t a a n b i e d e n v a n h o r e c a d i e n s t e n ;
- h e t p a r t i c i p e r e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t d o o r v o e r e n v a n a i l e f i n a n c i ë l e e n b u r g e r l i j k e
t r a n s a k t i e s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n v e r b a n d m e t h a a r d o e l .
A F D E L I N G I l : K A P I T A A L A A N D E L E N - V E N N O T E N .
A r t i k e l v i j f .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s
e u r o c e n t ( ¬ 7 4 . 3 6 8 , 0 6 ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n I t w e e d u i z e n d s t e ( 1 1 2 . 0 0 0 s t e ) i n h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l z e s .
I n g e v a l v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d , a l s m e d e b i j u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e
o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s , w o r d e n d e n i e u w e e f f e c t e n b i j v o o r k e u r a a n g e b o d e n a a n d e h o u d e r s v a n
k a p i t a a l s a a n d e l e n , n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O e f e n e n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s h u n v o o r k e u r r e c h t n i e t o f s l e c h t s t e n d e l e u i t , d a n w o r d e n d e
o v e r b l i j v e n d e e f f e c t e n i n d e z e l f d e e v e n r e d i g h e i d a a n g e b o d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e w e l w e n s e n i n t e
t e k e n e n .
D i t v o o r k e u r r e c h t k a n b e p e r k t o f o p g e h e v e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n
v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l z e v e n .
D e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m .
E r w o r d t o p d e z e t e l e e n a a n d e l e n r e g i s t e r g e h o u d e n m e t d e j u i s t e a a n d u i d i n g v a n e l k e v e n n o o t , v a n h e t
g e t a l h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n e n v a n d e g e d a n e s t o r t i n g e n .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n o p n a a m w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n g e z e g d r e g i s t e r .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n .
" A r t i k e l a c h t .
D e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o n d e e l b a a r e n d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r a a n d e e l w a t b e t r e f t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a l l e r e c h t e n d i e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n . E i g e n a a r s i n o n v e r d e e l d h e i d , v r u c h t g e b r u i k e r s e n b l o t e e i g e n a a r s , p a n d h o u d e n d e s c h u l d e i s e r s e n p a n d g e v e r s , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e p e r s o n e n d i e r e c h t e n h e b b e n o p e e n z e l f d e a a n d e e l , d i e n e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r e e n z e l f d e p e r s o o n t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . K a n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n t u s s e n d e g e z a m e n l i j k g e r e c h t i g d e p e r s o n e n , d a n k a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j z i c h t o t d e b e v o e g d e r e c h t e r w e n d e n e n o m a a n s t e l l i n g v a n e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r v e r z o e k e n . Z o l a n g d e s a m e n g e r e c h t i g d e p e r s o n e n n i e t v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r é é n p e r s o o n , o p t r e d e n d n a m e n s a l l e a n d e r e n , e n m i t s d e z e d a a r t o e d e n o d i g e b e w i j s k r a c h t i g e d o c u m e n t e n v o o r l e g t , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e a a n d i e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n t e s c h o r s e n . D i t s c h o r s i n g s r e c h t w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z e r e g e l i n g d o e t e v e n w e l g e e n a f b r e u k a a n h e t v o o r k e u r r e c h t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e g e k e n d b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g . H e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g k o m t r e s p e c t i e v e l i j k t o e a a n d e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s g e z a m e n l i j k e n e e n s t e m m i g h a n d e l e n d , d e a a n d e e l h o u d e r - p a n d g e v e r e n , t e n z i j a n d e r s i s o v e r e e n g e k o m e n , d e b l o t e e i g e n a a r .
I n g e v a l d e b l o t e e i g e n a a r h e t r e c h t v a n v o o r k e u r o n b e n u t l a a t , d a n k a n d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t u i t o e f e n e n . A F D E L I N G I I I : B E S T U U R - T O E Z I C H T .
A r t i k e l n e g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r w a a r v a n h e t m i n i m u m a a n t a l l e d e n b i j w e t w o r d t b e p a a l d . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n v e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e z e s j a a r . Z i j k u n n e n t e n a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a a n .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
A r t i k e l t i e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t , z o g e w e n s t , o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r , d i e d e r a a d a l s m e d e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r z i t .
I n g e v a l v a n b e l e t w o r d t d e v o o r z i t t e r v e r v a n g e n d o o r e e n b e s t u u r d e r a a n g e d u i d d o o r d e o v e r i g e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s ; i n g e v a l g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d t , w o r d t d e v o o r z i t t e r v e r v a n g e n d o o r d e o u d s t e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r .
A r t i k e l e l f .
D e r a a d v a n b e s t u u r v o r m t e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e a l g e m e n e r e g e l s v a n v e r t e g e n w o o r d i g e n d e r a d e n , i n z o v e r r e d e w e t e n d e s t a t u t e n g e e n b i j z o n d e r e r e g e l s o p d r a g e n .
D e r a a d k o m t b i j e e n o p u i t n o d i g i n g , m i n s t e n s v i e r e n t w i n t i g u r e n o p v o o r h a n d , v a n d e v o o r z i t t e r o f v a n t w e e b e s t u u r d e r s , t e l k e n s w a n n e e r h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t e n i n i e d e r g e v a l w a n n e e r t w e e b e s t u u r d e r s e r o m v e r z o e k e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e u i t n o d i g i n g e n .
D e r a a d k a n a l l e e n o p g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n o f b e s l i s s e n i n d i e n d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f
v e r t e g e n w o o r d i g d i s , b e h a l v e i n g e v a l l e n v a n o v e r m a c h t . I e d e r b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s a a n w e z i g t e z i j n , k a n e e n
a n d e r b e s t u u r d e r m a c h t i g e n h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E e n b e s t u u r d e r m a g n o c h t a n s m a x i m a a l é é n m e d e l i d v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d i e n h i j d a a r t o e
v o l m a c h t h e e f t v e r k r e g e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n , i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r , o f d e s g e v a l l e n d , v a n z i j n v e r v a n g e r , d o o r s l a g g e v e n d .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s
v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e
b e s t u u r d e r s .
D e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n b i j g e h o u d e n i n e e n c h r o n o l o g i s c h
r e g i s t e r d a t b e w a a r d w o r d t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s
v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a n g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e
b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l t w a a l f .
D e b e s t u u r d e r s d i e b i j e e n v e r r i c h t i n g , e e n r e e k s v e r r i c h t i n g e n o f e e n t e n e m e n b e s l i s s i n g , r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e r l i j k e a a r d h e b b e n , t e g e n s t r i j d i g m e t d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
z i j n g e h o u d e n z i c h t e g e d r a g e n n a a r d e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l d e r t i e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t
v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n
a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , t e w e t e n o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n
d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z o n d e r h e i d é é n o f m e e r v a n
z i j n l e d e n i n t e r n d a g e l i j k s e t a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n i s n i e t
t e g e n w e r p e l i j k a a n d e r d e n .
A r t i k e l v e e r t i e n
D e v e n n o o t s c h a p k a n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n
g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d v o l m a c h t ,
o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s , i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l v i j f t i e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f
m e e r p e r s o n e n d i e i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k d a n w e l a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n .
A r t i k e l z e s t i e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e e n
o n v e r m i n d e r d w a t h i e r v o o r b e p a a l d i s i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n , w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r .
D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s
b e s t u u r d e r , t e n z i j a n d e r s b e p a a l d i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t .
A r t i k e l z e s t i e n .
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d t v o l g e n s d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
A F D E L I N G I V : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S .
A r t i k e l z e v e n t i e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n t e l k e n s d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r ,
o n g e a c h t o f h e t e e n f e e s t d a g i s o f n i e t .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
A r t i k e l a c h t t i e n .
D e o p r o e p i n g e n z o w e l v o o r g e w o n e a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z u l l e n g e b e u r e n v o l g e n s d e
w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
A r t i k e l n e g e n t i e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n o n v e r s c h i l l i g w e l k h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f
v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n i s , b e h o u d e n s i n z e k e r e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n b e p a a l d
a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t .
A r t i k e l t w i n t i g .
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h i n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n s c h r i f t e l i j k e
g e v o l m a c h t i g d e d i e a a n d e e l h o u d e r d i e n t t e z i j n .
A r t i k e l é é n e n t w i n t i g .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n l a s t h e b b e r s v e r p l i c h t d e
a a n w e z i g h e i d s l i j s t t e o n d e r t e k e n e n .
A r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t g e l e i d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , i n g e v a l v a n
a f w e z i g h e i d d o o r e e n b e s t u u r d e r a a n g e d u i d d o o r z i j n c o l l e g a ' s o f d o o r e e n l i d v a n d e v e r g a d e r i n g d o o r d e z e
a a n g e d u i d . D e v o o r z i t t e r d u i d t e e n s e c r e t a r i s e n é é n o f m e e r s t e m o p n e m e r s a a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . Z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e d a a n , i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d a t a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n t o e k o m t , g e s c h o r s t . D e b e s l i s s i n g e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z i j n b i n d e n d v o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s .
A r t i k e l v i e r e n t w i n t i g .
B e h a l v e i n d e b i j a r t i k e l 2 5 b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l d e r o p d e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e b r a c h t e a a n d e l e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
A r t i k e l v i j f e n t w i n t i g .
O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e v o o r k o m e n d e i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m o e t , w a n n e e r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r : 1 . e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g ; 2 . e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g o f - v e r m i n d e r i n g ; 3 . f u s i e ; 4 . o m z e t t i n g ; 5 . o n t b i n d i n g ; 6 . u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f v a n o b l i g a t i e s m e t i n s c h r i j v i n g s r e c h t ; h e t v o o r o p g e s t e l d e o n d e r w e r p s p e c i a a l v e r m e l d z i j n i n d e o p r o e p i n g e n m o e t d e v e r g a d e r i n g m i n s t e n s d e h e l f t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I s d e z e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d , d a n i s e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g n o o d z a k e l i j k d i e o p g e l d i g e w i j z e b e s l i s t o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e a a n d e l e n . l n i e d e r g e v a l i s d e b e s l i s s i n g s l e c h t s g e l d i g g e n o m e n i n d i e n z i j d r i e / v i e r d e n v a n d e s t e m m e n w a a r m e e d e e l g e n o m e n w o r d t , v e r e n i g t .
A r t i k e l z e s e n t w i n t i g .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n g e n o m e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o r e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d o o r d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a i l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e w i j z e g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f n a a r e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a i l e v e n n o t e n , z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e v e n n o t e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n h e t r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A F D E L I N G V : B o e k j a a r - d i v i d e n d e n - r e s e r v e s - j a a r r e k e n i n g .
A r t i k e l z e v e n e n t w i n t i g .
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r t o t e n m e t 3 0 n o v e m b e r v a n i e d e r e r o p v o l g e n d j a a r .
D e b e s t u u r d e r s m a k e n e l k j a a r n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r e e n i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l a c h t e n t w i n t i g .
V a n h e t b a t i g s a l d o d e r r e s u l t a t e n r e k e n i n g w o r d t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t v o o r b e h o u d e n a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e i s n i e t l a n g e r v e r e i s t z o d r a z e l f d e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d o v e r d e b e s t e d i n g v a n h e t s a l d o d e r n e t t o w i n s t .
G e e n u i t k e r i n g m a g e c h t e r g e s c h i e d e n a l s o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
D e u i t k e r i n g d e r d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p h e t t i j d s t i p b e p a a l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A F D E L I N G V I : O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g .
A r t i k e l n e g e n e n t w i n t i g .
B i j o n t b i n d i n g d e r v e n n o o t s c h a p z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , t e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , a l l e s o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
A r t i k e l d e r t i g .
B e h a l v e b i j f u s i e z u l l e n n a d e l g i n g v a n d e p a s s i v a d e n e t t o m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v a v e r d e e l d w o r d e n a l s v o l g t :
B i j v o o r r a n g z u l l e n d e a a n d e l e n t o t b e l o o p v a n h e t k a p i t a a l g e d e e l t e d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e r u g b e t a a l d w o r d e n , n a a f t r e k v a n d e s t o r t i n g e n d i e g e b e u r l i j k n o g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n . H e t g e b e u r l i j k s a l d o z a l g e l e i d e l i j k o v e r a i l e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n .
A F D E L I N G V 1 1 : A l g e m e n e s c h i k k i n g e n .
A r t i k e l é é n e n d e r t i g ,
P a r t i j e n v e r k l a r e n z i c h v o o r h e t g e e n n i e t i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n g e r e g e l d i s v o l l e d i g t e z u l l e n s c h i k k e n n a a r d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
P u n t z e s : O n t s l a g r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
_
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t o n t s l a g v a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r ( t h a n s b e s t a a n d e u i t g e n o e m d e h e e r J a n s s e n s H e r m a n e n g e n o e m d e m e v r o u w D e S o m e r e J e n n y ) e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b e i d e n v o l l e d i g e d é c h a r g e v o o r h u n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t o p h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r . t e r e k e n e n v a n a f h e d e n g e n o e m d e h e e r J a n s s e n s H e r m a n e n g e n o e m d e m e v r o u w D e S o m e r e J e n n y d i e b e i d e n v e r k l a a r d h e b b e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n é n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e u i t o e f e n i n g v a n g e z e g d e m a n d a t e n v e r z e t .
D e a l d u s n i e u w s a m e n g e s t e l d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t o n m i d d e l l i j k b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , g e n o e m d e h e e r J a n s s e n s H e r m a n d i e v e r k l a a r d h e e f t d i t - m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . Z i j v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e z e b e s l i s s i n g b e k e n d t e m a k e n a l s w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k R v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w c o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e