20/12/2013
ÿþ ' 4 7 M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 1 9 1 5 5 0
1 1 8
B R U S S E L
J 0 D E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 1 0 3 3 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e l g i a n G e r m a n E l e c t r o n i c C o r p o r a t i o n
( v e r k o r t ) : B e g l e c
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ' t H o f v e l d 2 C , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l n o t u l e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
I s a a n g e s t e l d v o o r d e f u n c t i e s v a n c o m m i s s a r i s v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n C V B A . D e z e v e n n o o t s c h a p : h e e f t d e h e e r B a r t M e y n e n d o n c k x , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e z e t e r m i j n b e g i n t t e l o p e n v a n a f d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e b e n o e m i n g , e n l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t p e r 3 0 j u n i 2 0 1 6 v e r v a t .
V o o r B e g l e c N V
D e h e e r L u c D e B a u w , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/11/2014
ÿþM a l W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t g a t t c ~ b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
o Q d l o r i t v a n g e n o p
1 9 N O V . 2 0 1 4
t e r g r t i f i , , ~ ~
r ~ L j l c i , } - C . o i ~ , i l : J ~ : l ~ F e d k " ° 1 ~ 1 ~ R , ~ "
û r l k ~ r ' ~ ' = _ - ! ' ~ o
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G r i f f i e
" 1 9 2 1 9 5 8 5 *
m i
i j
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 1 0 3 3 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e l g i a n G e r m a n E l e c t r o n i c C o r p o r a t i o n
( v e r k o r t ) : B e g l e c
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ' t H o f v e l d 2 C , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l n o t u l e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e d e d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s d e h e e r L u c D e B a u w e n d e h e e r M a r c D e B a u w v e r v a l t n a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e n i e u w e t e r m i j n b e g i n t t e l o p e n v a n a f d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e b e n o e m i n g , e n l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t p e r 3 0 j u n i 2 0 1 9 v e r v a t .
H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p H o l d i n g D e B a u w , m e t z e t e l t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , ' t H o f v e l d 2 C , h e b b e n d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c D e B a u w , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , V o l m o l e n l a a n 1 3 , v e r v a l t n a d e p e r i o d e v a n 6 j a a r o p 0 6 1 0 7 1 2 0 1 5 .
W e w e n s e n d e m a n d a t e n v a n d e z e d r i e b e s t u u r d e r s g e l i j k t e l a t e n l o p e n . B i j g e v o l g w e n s e n w e d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v o o r d e v o l g e n d e v i j f j a a r , m e e r b e p a a l d v o o r d e p e r i o d e 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 2 6 / 1 1 / 2 0 1 9 ,
H u n o p d r a c h t z a l k o s t e l o o s w o r d e n u i t g e o e f e n d , t e n z i j e e n l a t e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r : b e s l i s t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n .
V o o r B e g l e c N V
D e h e e r L u c D e B a u w , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b 1 z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e