23/07/2015
ÿþt -
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i t l e a r g e l t : g Q ` i 0 n t u m : , I 1
1 3 R U 2 e g 5
t e r g i r l é f i e v a n
Q U O I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
Z e t e l b i j k a n t o o r : ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p e n i n g b i j k a n t o o r - V e r k l a r i n g - S t a t u t e n - B e n o e m i n g W e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t d e v e r k l a r i n g e n d d , 3 0 a p r i l 2 0 1 5 .
D e h e e r R o m a n o V o l t a , h a n d e l e n d a l s e n i g e b e s t u u r d e r v a n B E L G I O I M M O B I L I A R E S . R . L . ( d e " V e n n o o t s c h a p " ) , e e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o p g e r i c h t o n d e r B e l g i s c h r e c h t , o n d e r d e b e n a m i n g H Y D R A N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M e c h e l s e s t e e n w e g 3 1 1 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e , B e l g i ë , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t w e r d b i j a k t e d . d , 2 7 m a a r t 2 0 1 5 v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T i m C A R N E W A L , n o t a r i s t e B r u s s e l , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t b i a d o p 2 4 a p r i l 2 0 1 5 , g e k e n d o n d e r n u m m e r 2 0 1 5 - 0 4 - 2 4 / 0 0 5 9 7 5 6 , n a a r V i a M a s s i m o d ' A z e g l i o 5 7 , 4 0 1 2 3 B o l o g n a , I t a l i ë , w a a r n a d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g g e w i j z i g d w e r d n a a r B E L G I O I M M O B I L I A R E S . R . L . v o o r n o t a r i s C l a u d i o B a b b i n i , n o t a r i s t e L o i a n o , I t a l i ë , v e r k l a a r t h i e r b i j d a t h e t v o l g e n d e e e n w a a r e n e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l i s v a n d e b e s l u i t e n d i e w e r d e n g e n o m e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 5 d o o r d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 ) h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t , o n d e r d e n a a m B E L G I O I M M O B I L I A R E S . R . L . B e l g i q u e , b i j k a n t o o r v a n B E L G I O I M M O B I L I A R E S . R . L . , e n m e t a d r e s t e M e c h e l s e s t e e n w e g 3 1 1 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e , B e l g i ë .
2 ) h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r z a l a l l e a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t e n d i e d e V e n n o o t s c h a p i n d e t o e n m a l i g e s t a t u t a i r e z e t e l u i t v o e r d e .
3 ) m e v r o u w M a r i e C l a i r e C a m b i e r , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e N i e u w l a n d s t r a a t 1 0 , 1 9 8 2 E l e w i j t , B e l g i ë , w o r d t b e n o e m d a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r ,
4 ) i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r , z a l m e v r o u w M a r i e C l a i r e C a m b i e r b e l a s t z i j n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r d o c h v o o r h a n d e l i n g e n d i e d e l i m i e t v a n 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R n i e t o v e r s t i j g e n , d i e z i j n a l l e e n k a n o n d e r t e k e n e n , e n h a n d e l i n g e n v a n e e n h o g e r b e d r a g ( d o c h t e n h o o g s t e 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d i e z i j s a m e n m e t d e B e s t u u r d e r m o e t o n d e r t e k e n e n ,
D e h e e r R o m a n o V o l t a , h a n d e l e n d a l s b e s t u u r d e r v a n B E L G I O I M M O B I L I A R E S . R . L . ( d e " V e n n o o t s c h a p " ) , e e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r I t a l i a a n s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V i a M a s s i m o d ' A z e g l i o 5 7 , 4 0 1 2 3 B o l o g n a , I t a l i ë , v e r k l a a r t h i e r b i j d a t :
1 ) D e n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p i s B E L G I O . I M M O B I L I A R E S . R . L . .
2 ) D e V e n n o o t s c h a p r e s o r t e e r t o n d e r h e t r e c h t v a n I t a l i ë .
3 ) D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p i s g e l e g e n t e V i a M a s s i m o d ' A z e g l i o 5 7 , 4 0 1 2 3 B o l o g n a , I t a l i ë .
4 ) D e v o l g e n d e p e r s o o n i s g e m a c h t i g d o m , a l l e e n h a n d e l e n d , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n :
- D e h e e r R o m a n o V o l t a , v a n I t a l i a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e V i a R i s o r g i m e n t o 2 6 , 4 0 1 2 3 B o l o g n a ,
I t a l i ë .
5 ) H i e r n a v o l g t e e n w a a r e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e a k t e v a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n n a a m s w i j z i g i n g e n d e h u i d i g e g e c c i j r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
0 4 2 2 . 6 6 9 . 3 8 2
B E L G I O I M M O B I L I A R E S . R . L .
V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r I t a l i a a n s r e c h t V i a M a s s i m o d ' A z e g l i o 5 7 , 4 0 1 2 3 B o l o g n a , I t a l i ë M e c h e l s e s t e e n w e g 3 1 1 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e , B e l g i ë
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N O T U L E N V E R P L A A T S I N G Z E T E L
I T A L I A A N S E R E P U B L I E K
I n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , o p d e d e r t i g s t e d a g v a n d e m a a n d a p r i l
3 0 a p r i l 2 0 1 5
I n B o l o g n a , v i a M a s s i m o D ' A z e g l i o n r . 5 7 , o m e l f u u r e n t i e n m i n u t e n .
V o o r m i j , C l a u d i o B a b b i n i , n o t a r i s t e L o i a n o , i n g e s c h r e v e n b i j h e t C o l l e g i a N o t a r i l e d e l D i s t r e t t o d i B o l o g n a , i s a a n w e z i g d e h e e r :
- V O L T A G A B R I E L E , g e b o r e n t e B o l o g n a o p 1 0 o k t o b e r 1 9 7 3 , w o o n a c h t i g t e B o l o g n a , v i a R i s o r g i m e n t o n r , 2 6 , d i e v e r k l a a r t p a r t i j b i j d e z e a k t e t e z i j n i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t " H Y D R A N . V . " , g e v e s t i g d a a n d e M e c h e l s e s t e e n w e g 3 1 1 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e ( B e l g i ë ) , m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l 2 6 8 , 0 0 0 ( t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d ) e u r o , v o l l e d i g g e s t o r t , i n g e s c h r e v e n i n h e t B e l g i s c h e o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r o n d e r n r , 0 4 2 2 . 6 6 9 . 3 8 2 .
D e z e c o m p a r a n t , v a n w i e n s i d e n t i t e i t i k , n o t a r i s , z e k e r b e n , v e r z o e k t m i j o m o v e r e e n k o m s t i g z i j n v e r k l a r i n g e n d e n o t u l e n o p t e s t e l l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , d i e h e d e n o p d e z e p l a a t s z i j n b i j e e n g e k o m e n o m t e b e s l i s s e n o v e r d e v o l g e n d e
A G E N D A
1 ) V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r I t a l i ë e n v e r k r i j g i n g v a n d e I t a l i a a n s e n a t i o n a l i t e i t ; o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p e n v a s t s t e l l i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n .
O p v o o r d r a c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t d e c o m p a r a n t h e t v o o r z i t t e r s c h a p o p z i c h ; h i j v e r i f i e e r t o f d e v e r g a d e r i n g n a a r b e h o r e n t o t s t a n d i s g e k o m e n , e n c o n s t a t e e r t e n v e r k l a a r t h e t v o l g e n d e :
- d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n , n a m e l i j k , n a a s t h e m z e l f , h o u d e r v a n n r . 1 ( e e n ) a a n d e e l z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d e v e n n o o t s c h a p H Y D R A I M M O B I L I A R E S . N . C . D I R O M A N O V O L T A E C . , g e v e s t i g d t e B o l o g n a , b t w - e n i n s c h r i j v i n g s n u m m e r v a n h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r v a n B o l o g n a 0 2 9 5 9 8 4 1 2 0 2 , h o u d e r v a n n r . 8 0 . 2 8 8 ( t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i n d e p e r s o o n v a n h a a r a a n d e e l h o u d e r - b e s t u u r d e r V O L T A R O M A N O , g e b o r e n t e B o l o g n a o p 1 5 f e b r u a r i 1 9 3 7 ;
- d a t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n h i j z e l f , b e s t u u r d e r , a a n w e z i g i s , t e r w i j l m e t o p g a a f v a n r e d e n e n a f w e z i g i s d e e n i g e a n d e r e b e s t u u r d e r , C A M B I E R M A R I E C L A I R E , g e b o r e n t e M a l i n e s ( B e l g i ë ) o p 1 6 a u g u s t u s 1 9 5 2 , d i e m i d d e l s s c h r i f t e l i j k b e r i c h t h e e f t v e r k l a a r d o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e d a t u m v a n d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g e n d e a g e n d a d a a r v a n , e n a f t e z i e n v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n , w e l k b e r i c h t d e V o o r z i t t e r i n o n t v a n g s t n e e m a m b i j d e v e n n o o t s c h a p s a k t e n t e w o r d e n b e w a a r d ;
- d a t e r g e e n c o n t r o l e o r g a a n b e s t a a t ;
- d a t e r g e e n o b l i g a t i e - o f w a r r a n t h o u d e r s z i j n , e n e v e n m i n h o u d e r s v a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n n o m i n a l e c e r t i f i c a t e n .
H i j v e r k l a a r t d a t d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g g e l d i g b i j e e n i s g e r o e p e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e v o o r s c h r i f t e n , e n d a t h i j d e i d e n t i t e i t e n l e g i t i m a t i e v a n d e a a n w e z i g e n h e e f t v a s t g e s t e l d ; h i j o p e n t v e r v o l g e n s d e d i s c u s s i e .
l n d e e e r s t e p l a a t s v e r k l a r e n d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s d a t d e a a n d e l e n i n h u n b e z i t n i e t i n p a n d z i j n g e g e v e n e n n i e t z i j n o n d e r w o r p e n a a n e n i g e a n d e r e b e p e r k i n g d i e d e v r i j e u i t o e f e n i n g v a n h e t b i j b e h o r e n d e s t e m r e c h t h i n d e r t .
V e r v o l g e n s n e e m t d e V o o r z i t t e r h e t w o o r d , h i j z e t h e t v o l g e n d e u i t e e n :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H Y D R A N . V . , g e v e s t i g d a a n d e M e c h e l s e s t e e n w e g 3 1 1 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e ( B e l g i ë ) , m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l 2 6 8 . 0 0 0 ( t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d ) e u r o , v o l l e d i g g e s t o r t , v e r d e e l d i n n r . 8 0 . 2 8 9 ( t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i n s c h r i j v i n g s n u m m e r v a n h e t B e l g i s c h e o n d e m e m i n g s r e g i s t e r n r . 0 4 2 2 . 6 6 9 . 3 8 2 , i s m o m e n t e e l a a n B e l g i s c h r e c h t o n d e r w o r p e n ;
- d e b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 5 - z o a l s b l i j k t u i t d e d o o r n o t a r i s T i m C a r n e v a l o n t v a n g e n n o t u l e n , r e p e r t o r i u m n r . 6 7 . 0 0 6 - b e s l o t e n o m h a a r s t a t u t a i r e z e t e l n a a r I t a l i ë t e v e r p l a a t s e n , n a a r d e g e m e e n t e B o l o g n a , v i a M a s s i m o D ' A z e g l i o n r . 5 7 ;
- a r t . 2 5 v a n w e t 2 1 8 / 1 9 9 5 s t a a t t o e d a t d e z e t e l v a n u i t e e n a n d e r e s t a a t n a a r I t a l i ë w o r d t v e r p l a a t s t , z o n d e r d a t d e e n t i t e i t h o e f t t e w o r d e n b e ë i n d i g d e n o p n i e u w o p g e r i c h t , m i t s b e i d e b e t r o k k e n r e c h t s s t e l s e l s d a t t o e s t a a n ;
- h e t c o n t i n u ï t e i t s b e g i n s e l v o l g e n s w e l k e d e e n t i t e i t o n d a n k s d e v e r p l a a t s i n g v a n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e e n e s t a a t n a a r d e a n d e r e b l i j f t v o o r t b e s t a a n , i s i n z o w e l d e I t a l i a a n s e a l s d e B e l g i s c h e r e c h t s o r d e e r k e n d ;
- a a n d e r e c h t s w e r k i n g v a n d i t v o o r n o e m d e b e s l u i t t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e s t a t u t a i r e z e t e l i s b i j o v e r e e n k o m s t d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v e r b o n d e n d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n g e s c h r e v e n i n h e t I t a l i a a n s e o n d e m e m i n g s r e g i s t e r , e n d u s d a t h e t b e s l u i t r e c h t s g e v o l g e n s o r t e e r t i n d e I t a l i a a n s e r e c h t s o r d e ;
- o p d a t h e t b e s l u i t i n k w e s t i e r e c h t s g e v o l g e n k a n s o r t e r e n i n I t a l i ë , d i e n e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a a n g e p a s t a a n d w i n g e n d r e c h t e l i j k e b e p a l i n g e n v a n I t a l i a a n s r e c h t , a a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r w o r p e n i s a a n I t a l i a a n s r e c h t i n d e z i n v a n a r t . 2 5 , l i d 1 , l a a t s t e v o l z i n v a n w e t 2 1 8 / 1 9 9 5 ;
- h o e w e l d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g i n h e t b u i t e n l a n d i s o p g e r i c h t , m o e t e n d e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t a a n d w i n g e n d r e c h t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n v a n I t a l i a a n s r e c h t ;
- d a a r n a a s t d i e n t d e v e n n o o t s c h a p t e w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t I t a l i a a n s e o n d e m e m i n g s r e g i s t e r d a t o p g r o n d v a n d e n i e u w e s t a t u t a i r e z e t e l d a a r t o e b e v o e g d i s .
- o n d e r l e t t e r " A " w o r d t d e v e r t a l i n g b i j g e v o e g d v a n h e t b o v e n g e n o e m d e b e s l u i t t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l , d a t o p 2 7 m a a r t 2 0 1 5 i n d e n o t u l e n i s o p g e t e k e n d ; d i t a l l e s t e v e n s m e t h e t d o e l e n d e g e v o l g e n v a n a r t . 1 0 6 , l i d 4 , v a n w e t n r . 8 9 v a n 1 6 f e b r u a r i 1 9 1 3 ;
S e '
f
;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a l t o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e h i e r b i j e e n i s g e k o m e n o m o v e r d e z e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n t e b e s l u i t e n ;
- m e e r i n h e t b i j z o n d e r s t e l t d e V o o r z i t t e r v o o r o m d e v e n n o o t s c h a p , m o m e n t e e l e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r I t a l i a a n s r e c h t ( s o c i e t à a r e s p o n s a b i l i t à l i m i t a t a ) m e t d e h a n d e l s n a a m " B E L G I O I M M O B I L I A R E S . R . L . " ; d a a r n a a s t s t e l t h i j v o o r o m h e t d o e t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , g e z i e n d e t o e k o m s t p l a n n e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p , d o o r t e b e p a l e n d a t z i j z i c h u i t s l u i t e n d b e z i g h o u d t m e t e x p l o i t a t i e v a n e n h a n d e l i n o n r o e r e n d g o e d ;
- d e a a n d e e l h o u d e r s w a r e n r e e d s b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k , z o d a t a r t . 2 5 0 0 q u i n q u i e s v a n h e t I t a l i a a n s e c o d i c e c i v i l e g e e n t o e p a s s i n g v i n d t ;
- b e ë d i g d e t a x a t i e s a l s b e d o e l d i n a r t . 2 5 0 0 t e r , l i d 2 , v a n h e t c o d i c e c i v i l e z i j n n i e t v e r e i s t a a n g e z i e n h e t r e c h t s s t e l s e l v a n h e r k o m s t v o l d o e n d e g a r a n t i e s v o o r d e b e s c h e r m i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b i e d t , z o d a t d e i n d e z e a k t e a a n d e o r d e z i j n d e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n g e l i j k g e s t e l d m e t e e n I t a l i a a n s e k a p i t a a l v e n n o o t s c h a p ;
- h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s m o m e n t e e l a a n w e z i g e n e r z i j n g e e n v e r l i e z e n v a n b e t e k e n i s , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n b o e k j a a r 2 0 1 4 , d i e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s i s g o e d g e k e u r d o p 2 7 m a a r t 2 0 1 5 ; d i e n a a n g a a n d e p r e c i s e e r t d e V o o r z i t t e r d a t z i c h v a n a f d e r e f e r e n t i e d a t u m v a n d e j a a r r e k e n i n g t o t a a n d e d a t u m d e z e s g e e n f e i t e n v a n b e l a n g h e b b e n v o o r g e d a a n ;
V e r v o l g e n s b e g i n t d e d i s c u s s i e , a a n h e t e i n d e w a a r v a n d e V o o r z i t t e r a k t e g e e f t v a n h e t f e i t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t d e i n s t e m m i n g v a n a l l e a a n w e z i g e n , z o a l s k e n b a a r g e m a a k t d o o r h a n d o p s t e k i n g ,
B E S L U I T
- d e v e r p l a a t s i n g v a n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e M e c h e l s e s t e e n w e g 3 1 1 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e ( B e l g i ë ) n a a r h e t n i e u w e a d r e s a a n d e v i a M a s s i m o D ' A z e g l i o n r . 5 7 , B o l o g n a , I t a l i ë - w a a r t o e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s r e e d s o p 2 7 m a a r t 2 0 1 5 h a d b e s l o t e n - t e b e v e s t i g e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r I t a l i a a n s r e c h t ( s o c i e t à a r e s p o n s a b i l i t à l i m i t a t a ) ;
- a k t e t e g e v e n v a n h e t f e i t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 2 6 8 . 0 0 0 ( t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d ) e u r o e n d e d e e l n e m i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s h e t z e l f d e b l i j v e n ; h e t k a p i t a a l z a l d e r h a l v e o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n v e r d e e l d a l s v o l g t ; ( a f g e r o n d t o t o p d e t w e e d e d e c i m a a l ) :
H Y D R A I M M O B I L I A R E S . N . C . D l R O M A N O V O L T A E C . e u r o 2 6 7 . 9 6 7 , 6 7
V O L T A G A B R I E L E - - - - e u r o 3 2 , 3 3
- d e h a n d e l s n a a m t e w i j z i g e n i n " B E L G I O I M M O B I L I A R E S . R . L , " ;
h e t v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n d o o r v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p z i c h u i t s l u i t e n d b e z i g h o u d t m e t e x p l o i t a t i e v a n e n h a n d e l i n o n r o e r e n d g o e d ;
- d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n , d i e b e s t a a t u i t n r . 2 0 ( t w i n t i g ) a r t i k e l e n , d i e b i j d e z e a k t e w o r d t g e v o e g d o n d e r l e t t e r " B " .
- d e f u n c t i e s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e n i e u w e t o e p a s s e l i j k e r e g e l g e v i n g a a n t e p a s s e n ; m e e r i n h e t b i j z o n d e r w o r d t h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s C A M B I E R M A R I E C L A I R E e n V O L T A G A B R I E L E b e ë i n d i g d , e n w o r d t t o t e n i g b e s t u u r d e r b e n o e m d i n g . V O L T A R O M A N O , g e b o r e n t e B o l o g n a o p 1 5 f e b r u a r i 1 9 3 7 , w o o n a c h t i g t e B o l o g n a i n d e v i a R i s o r g i m e n t o n . 2 8 , f i s c a l e c o d e n r . V L T R M N 3 7 B 1 5 A 9 4 4 P , d i e i n f u n c t i e b l i j f t t o t z i j n m a n d a a t w o r d t h e r r o e p e n o f t o t h i j a f t r e e d t ;
- h e t a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r s o r g a a n o p d r a c h t t e g e v e n o m , n a d a t d e v e n n o o t s c h a p i n h e t I t a l i a a n s e o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r i s i n g e s c h r e v e n , d e i n s c h r i j v i n g i n h e t B e l g i s c h e o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r d o o r t e h a l e n , v o o r z o v e r d e B e l g i s c h e w e t d a t v e r e i s t , e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n o m d i t b e s l u i t t e n u i t v o e r t e l e g g e n .
D e V o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e b e n o e m d e b e s t u u r d e r , d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o o n t , h e t m a n d a a t a a n v a a r d t m e t a l l e w e t t e l i j k e g e v o l g e n ,
A a n g e z i e n e r g e e n a n d e r e b e s l u i t e n h o e v e n t e w o r d e n g e n o m e n e n n i e m a n d h e t w o o r d v r a a g t , v e r k l a a r t d e V o o r z i t t e r , n a d e u i t s l a g v a n d e s t e m m i n g t e h e b b e n u i t g e r o e p e n , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e s l o t e n o m e l f u u r e n v i j f e n t w i n t i g m i n u t e n .
D e k o s t e n v a n d e z e a k t e , d i e o p o n g e v e e r 2 , 2 0 0 ( t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d ) e u r o w o r d e n v a s t g e s t e l d , z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
R e b i j l a g e n w o r d e n n i e t v o o r g e l e z e n a a n g e z i e n d e c o m p a r a n t m i j u i t d r u k k e l i j k d a a r v a n h e e f t v r i j g e s t e l d .
I k , n o t a r i s , h e b a a n d e c o m p a r a n t , d i e h a a r a a n v a a r d t e n o n d e r t e k e n t o m e l f u u r e n d e r t i g m i n u t e n , d e z e a k t e v o o r g e l e z e n , d i e m e t e l e k t r o n i s c h e m i d d e l e n i s g e s c h r e v e n d o o r e e n m i j v e r t r o u w d e p e r s o o n , e n d o o r m i j m e t d e h a n d i s a a n g e v u l d o p 2 ( t w e e ) v e l l e n m e t 6 ( z e s ) b l a d z i j d e n e n o p d e z e v e n d e t o t h i e r .
G e t . G a b r i e l e V o l t a
G e t . C l a u d i o B a b b i n i , n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S T A T U T E N
T I T E L I : H A N D E L S N A A M - Z E T E L - D U U R - D O E L
A r t . 1 ) H A N D E L S N A A M
H i e r b i j w o r d t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ( s o c i e t à a r e s p o n s a b i l i t à l i m i t a t a ) o p g e r i c h t m e t d e h a n d e l s n a a m " B E L G I O I M M O B I L I A R E S . R . L . " .
A r t . 2 ) Z E T E L E N D O M I C I L I E V A N D E A A N D E E L H O U D E R S
D e v e n n o o t s c h a p z e t e l t i n d e g e m e e n t e B o l o g n a .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n b i j k a n t o r e n , a g e n t u u r s c h a p p e n , v e s t i g i n g e n , o p s l a g p l a a t s e n e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s k a n t o r e n o p r i c h t e n e n o p h e f f e n i n I t a l i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d . N e v e n v e s t i g i n g e n w o r d e n o p g e r i c h t e n o p g e h e v e n b i j b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n w a t h u n b e t r e k k i n g e n n i e t d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f t d o m i c i l i e o p h e t a d r e s d a t u i t h e t O n d e m e m i n g s r e g i s t e r ( R e g i s t r o d e l l e l m p r e s e ) b l i i j k t .
A r t . 3 ) D U U R
D e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e ë i n d i g d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 5 0 , t e n z i j h a a r l e v e n s d u u r w o r d t v e r l e n g d o f z i j e e r d e r w o r d t o n t b o n d e n .
A r t . 4 ) D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n t o t d o e l :
h e t k o p e n , v e r k o p e n , b o u w e n , r e n o v e r e n , b e h e r e n e n v e r h u r e n v a n e l k e s o o r t v a s t g o e d ; h e t k o p e n , a f b r e k e n , b o u w e n , r e n o v e r e n , v e r k o p e n , r u i l e n e n t a x e r e n v a n v a s t g o e d o p h e t p l a t t e l a n d e n b i n n e n d e b e b o u w d e k o m ; h e t r e c h t s t r e e k s d a n w e l m i d d e l s h u u r b e h e r e n v a n d i t v a s t g o e d m e t e l k e w i l l e k e u r i g e b e s t e m m i n g ; h e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e r e c h t e n i n h e t a l g e m e e n , e n k o p e n e n v e r k o p e n v a n b e d r i j v e n .
D a a r n a a s t k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v a n f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n o n r o e r e n d e a a r d o f d i e n u t t i g z i j n v o o r h e t n a s t r e v e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l , w a a r o n d e r b o r g t o c h t o v e r e e n k o m s t e n s l u i t e n e n i n h e t a l g e m e e n z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n s t e l l e n , o o k a a n d e r d e n , a l s o o k a a n d e l e n e n d e e l n e m i n g e n v e r w e r v e n i n r e c h t s p e r s o n e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t a a n h e t e i g e n d o e l v e r w a n t e o f v e r b o n d e n d o e l e n ; d i t a l l e s n i e t a i s h o o f d a c t i v i t e i t e n n i e t t e n a a n z i e n v a n h e t p u b l i e k . A c t i v i t e i t e n w a a r v a n d e u i t o e f e n i n g i n s c h r i j v i n g b i j c o l l e g e s , o r d e s o f b e r o e p s r e g i s t e r s v e r e i s t , a l s o o k f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n a l s b e d o e l d i n D . L g s . [ w e t g e v i n g s b e s l u i t ] n r . 5 8 v a n 2 4 f e b r u a r i 1 9 9 8 , D . L g s . n r . 3 8 5 v a n 1 s e p t e m b e r 1 9 9 3 e n l a t e r e w i j z i g i n g e n , e n a n d e r e b i j s p e c i a l e w e t t e n v e r b o d e n a c t i v i t e i t e n , z i j n u i t d r u k k e l i j k u i t g e s l o t e n .
O o k w o r d t e l k e v o r m v a n v e r z a m e l e n v a n s p a a r g e l d e n o n d e r h e t p u b l i e k u i t g e s l o t e n .
T I T E L I l : K A P I T A A L - I N B R E N G - F I N A N C I E R I N G - D E E L N E M I N G E N
A r t . 5 ) M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 2 6 8 . 0 0 0 e u r o ( t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d ) .
A a n d e e l h o u d e r s h e b b e n d e m o g e l i j k h e i d v a n i n b r e n g o p a a n d e l e n a n d e r s d a n i n g e l d ; z o k u n n e n a l l e a c t i v a b e s t a n d d e f e n d i e v o o r e c o n o m i s c h e w a a r d e r i n g v a t b a a r z i j n w o r d e n i n g e b r a c h t c o n f o r m d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
I n d i e n a a n d e e l h o u d e r s a r b e i d i n b r e n g e n , i s h u n t o e g e s t a a n o m i n p l a a t s v a n d e v e r z e k e r i n g o f b o r g t o c h t o v e r e e n k o m s t v a n a r t . 2 4 6 4 , l i d 6 , c . o . a a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j w i j z e v a n z e k e r h e i d , e e n o v e r e e n k o m s t i g g e l d b e d r a g t e b e t a l e n .
H e t k a p i t a a l k a n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t w o r d e n v e r h o o g d .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n h e t r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n o p d e b i j e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g u i t g e g e v e n d e l e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t p e r c e n t a g e v a n h e t k a p i t a a l d a t e l k v a n h e n o p d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n b e z i t h e e f t ; d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e u i t g e v e n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n b e s l u i t e n o m d e b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g u i t g e g e v e n a a n d e l e n n i e t n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n i n b r e n g i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a a n d e i n s c h r i j v e r s t o e t e k e n n e n .
B e h o u d e n s d e g e v a l l e n v a n a r t . 2 4 8 2 t e r c . c . k a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e n s w o r d e n v e r h o o g d d o o r d e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n a a n d e r d e n a a n t e b i e d e n ; d e z e m o g e l i j k h e i d d i e n t u i t d r u k k e l i j k i n h e t b e t r e f f e n d e b e s l u i t t e w o r d e n v a s t g e l e g d , I n d a t g e v a l h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e n i e t m e t h e t b e s l u i t h e b b e n i n g e s t e m d r e c h t o p u i t t r e d i n g v o l g e n s d e i n d e z e s t a t u t e n v a s t g e l e g d e m o d a l i t e i t e n .
I n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r l a g i n g w e g e n s v e r l i e s k a n d e n e e r l e g g i n g , t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i n z a k e d e v e r m o g e n s s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t d e o p m e r k i n g e n v a n h e t c o n t r o l e o r g a a n , i n d i e n b e n o e m d , w o r d e n n a g e l a t e n i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s u n a n i e m d a a r m e e i n s t e m m e n , D e v r i j s t e l l i n g v a n d e z e n e e r l e g g i n g m o e t t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e v e s t i g d e n u i t d e b e t r e f f e n d e n o t u l e n b l i j k e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n b l i j f t i n e l k g e v a l v e r p l i c h t o m a l l e a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n p e r s o o n l i j k b e r i c h t , o o k f a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g , v 6 6 r d e v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d e d a t u m v a n d e v e r m o g e n s s i t u a t i e o p d e h o o g t e t e s t e l l e n .
I n d i e n h e t k a p i t a a l w e g e n s v e r l i e z e n m e t m e e r d a n e e n d e r d e w o r d t v e r l a a g d e n h e t v e r l i e s n i e t b i n n e n d e t e r m i j n e n v a n a r t . 2 4 8 2 b i s , l i d 4 , c . c . t o t m i n d e r d a n e e n d e r d e w o r d t v e r l a a g d , k a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g w o r d e n b e s l o t e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o f d e E n i g B e s t u u r d e r b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n a r t . 2 4 4 6 , l a a t s t e l i d c . c . . I n d a t g e v a l i s a r t . 2 4 3 6 c . c . v a n t o e p a s s i n g .
H e t i s d e a a n d e e l h o u d e r s t o e g e s t a a n o m d e v e n n o o t s c h a p f i n a n c i e r i n g e n o f b e t a l i n g e n t e v e r s t r e k k e n , a l d a n n i e t m e t e e n r e s t i t u t i e v e r p l i c h t i n g , v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n e n b e p e r k i n g e n v a n d e o p d a t m o m e n t g e l d e n d e r e g e l g e v i n g . D e z e f i n a n c i e r i n g e n z i j n n i e t r e n t e d r a g e n d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l u i t .
A r t . 6 ) S C H U L D B E W I J Z E N
D e v e n n o o t s c h a p k a n s c h u l d b e w i j z e n u i t g e v e n .
r
1 D e u i t g i f t e v a n s c h u l d b e w i j z e n w o r d t b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s m e t d e v o o r d e z e s t a t u t e n w i j z i g i n g v o o r z i e n e m e e r d e r h e d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e H e t b e t r e f f e n d e b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t d o o r d e n o t a r i s w o r d e n v a s t g e l e g d , z o d a t a r t . 2 4 3 6 c . c . v a n t o e p a s s i n g i s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n s c h u l d b e w i j z e n u i t g e v e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g d a t n i e t h o g e r m a g z i j n d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o a l s i n d e l a a t s t e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v e r m e l d .
O p d e o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l u i t g e g e v e n s c h u l d b e w i j z e n k u n n e n u i t s l u i t e n d g e k w a l i f i c e e r d e b e l e g g e r s i n t e k e n e n . I n d i e n d e z e s c h u l d b e w i j z e n v e r v o l g e n s c i r c u l e r e n , i s d e g e n e d i e e r o p h e e f t i n g e t e k e n d v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e s o l v e n t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n o p z i c h t e v a n d e v e r k r i j g e r s d i e g e e n p r o f e s s i o n e l e b e l e g g e r s d a n w e l a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n .
H e t b e s l u i t t o t u i t g i f t e v a n s c h u l d b e w i j z e n d i e n t d e v o o r w a a r d e n v o o r d e l e n i n g e n d e m o d a l i t e i t e n v a n t e r u g b e t a l i n g t e v e r m e l d e n e n d o o r d e b e s t u u r d e r s i n h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r t e w o r d e n i n g e s c h r e v e n . D a a r n a a s t k a n w o r d e n b e p a a l d d a t d e v e n n o o t s c h a p , i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n d e h o u d e r s v a n d e s c h u l d b e w i j z e n d a a r m e e i n s t e m t , d e z e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n k a n w i j z i g e n .
A r t . 7 ) D E E L N E M I N G E N
D e e l n e m i n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p z i j n v r i j o v e r d r a a g b a a r b i j a k t e o n d e r l e v e n d e n e n d o o r e r f o p v o l g i n g b i j v e r s t e r f .
I n g e v a l v a n o v e r d r a c h t v a n d e d e e l n e m i n g w o r d t a a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e d e e l n e m i n g e n e e n v o o r k e u r s r e c h t t o e g e k e n d , d a t b i n n e n d e r t i g d a g e n n a d e m e d e d e l i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f m e t o n t v a n g s t b e w i j s v a n d e a a n d e e l h o u d e r d i e d e d e e l n e m i n g w i l v e r k o p e n a a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , m o e t w o r d e n u i t g e o e f e n d . I n d e z e m e d e d e l i n g m o e t e n e e n i n d i c a t i e v a n d e p r i j s e n d e i d e n t i t e i t v a n t o t k o p e n b e r e i d e p e r s o o n z i j n a a n g e g e v e n .
B i n n e n d e b o v e n v e r m e l d e t e r m i j n v a n d e r t i g d a g e n n a d e v e r z e n d d a t u m v a n d e a a n g e t e k e n d e b r i e f d i e n e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e v o o r n e m e n s z i j n h e t v o o r k e u r s r e c h t u i t t e o e f e n e n d i t v o o r n e m e n v o l g e n s d e i n d e o f f e r t e v e r m e l d e m o d a l i t e i t e n e n v o o r w a a r d e n k e n b a a r t e m a k e n . I n d i e n m e e r d a n é é n a a n d e e l h o u d e r v o o r n e m e n s i s d i t r e c h t n i e t v o l l e d i g d a n w e l g e d e e l t e l i j k u i t t e o e f e n e n , k u n n e n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s i n h u n p l a a t s t r e d e n , e v e n e e n s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e d e e l n e m i n g e n .
I n d i e n b i n n e n d e r t i g d a g e n n a d e v e r z e n d i n g v a n d e a a n g e t e k e n d e b r i e f g e e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e k e n n e n h e e f t g e g e v e n h e t v o o r k e u r s r e c h t u i t t e w i l l e n o e f e n e n , d a n k a n d e a a n d e e l h o u d e r d i e d e a a n d e l e n w i l v e r k o p e n d a a r t o e v r i j o v e r g a a n o n d e r d e r e e d s a a n g e b o d e n v o o r w a a r d e n , m i t s z i j u i t e r l i j k d r i e m a a n d e n n a d e o f f e r t e w o r d e n v e r k o c h t .
I n g e v a l v a n o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n o m n i e t , o f i n d i e n d e t e g e n p r e s t a t i e v a n d e o v e r d r a c h t n i e t - v e r w i s s e l b a a r i s , d i e n t d e o v e r d r a g e n d e a a n d e e l h o u d e r e e n o f f e r t e t o t o v e r d r a c h t o m b a a t a a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s f o r m a l i s e r e n . I n d a t g e v a l w o r d t d e t e g e n p r e s t a t i e d o o r p a r t i j e n g e z a m e n l i j k v a s t g e s t e l d o f , b i j g e b r e k a a n o v e r e e n s t e m m i n g , d o o r e e n d o o r p a r t i j e n g e z a m e n l i j k t e b e n o e m e n a r b i t e r o f , b i j g e b r e k a a n o v e r e e n s t e m m i n g , d o o r d e P r e s i d e n t v a n d e R e c h t b a n k v a n d e p l a a t s w a a r d e s t a t u t a i r e z e t e l l i g t o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j . D e a r b i t e r d i e n t d e w a a r d e v a n d e d e e l n e m i n g " n a a r g o e d d u n k e n " t e b e o o r d e l e n , w a a r b i j u i t s l u i t e n d w o r d t v e r w e z e n n a a r d e w e r k e l i j k e w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a t u m v a n d e l a a t s t e a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e a a n d e e l h o u d e r s w a a r a a n d e o f f e r t e i s g e r i c h t ; b i j d e v a s t s t e l l i n g v a n d e w a a r d e w o r d t r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e v e r m o g e n s s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t h a a r w i n s t g e v e n d h e i d , d e w a a r d e v a n d e a s s e t s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a i l e a n d e r e e l e m e n t e n d i e d o o r g a a n s i n a a n m e r k i n g w o r d e n g e n o m e n o m d e w a a r d e v a n e e n d e e l n e m i n g i n e e n v e n n o o t s c h a p t e b e p a l e n .
H e t v o o r k e u r s r e c h t w o r d t n i e t t o e g e k e n d i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o m b a a t o f o m n i e t a a n d e e c h t g e n o o t o f d e k i n d e r e n v a n d e o v e r d r a g e n d e a a n d e e l h o u d e r , e n e v e n m i n i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t v a n t r u s t o r n a a r t r u s t e n a n d e r s o m ; h e t v o o r k e u r s r e c h t w o r d t w e l t o e g e k e n d i n d i e n d e t r u s t o r w o r d t v e r v a n g e n z o n d e r d a t d e t r u s t w o r d t v e r v a n g e n .
A r t . 8 ) U I T T R E D I N G E N U I T S L U I T I N G
E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t o m i n d e b i j w e t v o o r z i e n e g e v a l l e n u i t d e v e n n o o t s c h a p t e t r e d e n .
H e t r e c h t o p u i t t r e d i n g d i e n t t e w o r d e n u i t g e o e f e n d b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f m e t o n t v a n g s t b e w i j s , d i e u i t e r l i j k 3 0 ( d e r t i g ) d a g e n n a k e n n i s n e m i n g v a n h e t f e i t d a t d e u i t t r e d i n g r e c h t v a a r d i g t o f n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r v a n h e t b e s l u i t d a t u i t t r e d i n g r e c h t v a a r d i g t o f n a d e t r a n s c r i p t i e d a a r v a n i n h e t b e t r e f f e n d e r e g i s t e r , i n d i e n i n s c h r i j v i n g i n h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r n i e t i s v o o r z i e n , n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t w o r d e n v e r z o n d e n .
D e u i t t r e d i n g h e e f t r e c h t s g e v o e g v a n a f d e d a g w a a r o p d e m e d e d e l i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r b i j d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n t v a n g e n .
U i t t r e d e n d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n r e c h t o p u i t b e t a l i n g v a n h u n d e e l n e m i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . D e h o o g t e v a n h e t u i t t e b e t a l e n b e d r a g w o r d t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g e z a m e n l i j k b e p a a l d , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e e v e n t u e l e m a r k t w a a r d e v a n d e d e e l n e m i n g o p h e t m o m e n t w a a r o p d e u i t t r e d i n g s v e r k l a r i n g r e c h t s g e v o l g k r i j g t , e n m e t n a m e m e t d e v e r m o g e n s s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r w i n s t g e v e n d h e i d , d e w a a r d e v a n h a a r m a t e r i ë l e e n i m m a t e r i ë l e a c t i v a , h a a r m a r k t p o s i t i e e n a l l e a n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e n c o n d i t i e s d i e d o o r g a a n s b i j d e t a x a t i e v a n d e w a a r d e v a n d e e l n e m i n g e n i n v e n n o o t s c h a p p e n i n a a n m e r k i n g w o r d e n g e n o m e n . B i j g e b r e k a a n o v e r e e n s t e m m i n g w o r d t d e z e w a a r d e v a s t g e s t e l d i n e e n b e ë d i g d v e r s l a g v a n d e s k u n d i g e d i e o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j w o r d t b e n o e m d d o o r d e p r e s i d e n t v a n d e r e c h t b a n k v a n d e p l a a t s w a a r d e v e n n o o t s c h a p z e t e l t ; i n d a t g e v a l i s a r t . 1 3 4 9 , l i d 1 c . c . v a n t o e p a s s i n g . D e t a x a t i e k o s t e n z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e u i t t r e d e n d e a a n d e e l h o u d e r i n g e l i j k e d e l e n .
V a n d e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n u i t g e s l o t e n d e a a n d e e l h o u d e r d i e :
a ) f a i l l i e t w o r d t v e r k l a a r d ;
s l s i s s
t ~
r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) o n d e r c u r a t e l e o f b e w i n d w o r d t g e s t e l d ;
c ) v o o r e i g e n r e k e n i n g o f r e k e n i n g v a n d e r d e n e e n m e t d i e v a n d e v e n n o o t s c h a p c o n c u r r e r e n d e a c t i v i t e i t u i t o e f e n t , t e n z i j d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s s c h r i f t e l i j k t o e s t e m m i n g d a a r v o o r h e b b e n g e g e v e n .
D e u i t t r e d i n g w o r d t b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s m e t d e g o e d k e u r i n g v a n e e n a a n t a l a a n d e e l h o u d e r s d a t d e m e e r d e r h e i d v e r t e g e n w o o r d i g t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a t i n h a n d e n v a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s i s . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , w o r d t o v e r d e u i t t r e d i n g b e s l i s t d o o r m i d d e l v a n d e i n d e z e s t a t u t e n v o o r z i e n e a r b i t r a g e p r o c e d u r e .
D e u i t s l u i t i n g w o r d t t i j d i g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f m e t o n t v a n g s t b e v e s t i g i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r m e e g e d e e l d , e n h e e f t r e c h t s g e v o l g m e t i n g a n g v a n d e d e r t i g s t e d a g n a d e o n t v a n g s t v a n d e m e d e d e l i n g .
V o o r d e u i t b e t a l i n g v a n d e d e e l n e m i n g v a n d e u i t g e t r e d e n a a n d e e l h o u d e r z i j n d e b e p a l i n g e n i n d e z e s t a t u t e n i n z a k e u i t t r e d i n g v a n t o e p a s s i n g .
T I T E L I I I ; A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N B E S L U I T E N V A N A A N D E E L H O U D E R S
A r t . 9 ) A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S
I n d e b i j w e t v a s t g e s t e l d e g e v a l l e n b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r d e o n d e r h u n b e v o e g d h e d e n v a l l e n d e o n d e r w e r p e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o o k b u l t e n d e s t a t u t a i r e z e t e l w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , m i t s n i e t i n h e t b u i t e n l a n d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e l e g r a m , f a x o f e - m a i l d i e t e n m i n s t e 8 ( a c h t ) d a g e n v ó ó r d e v a s t g e s t e l d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g n a a r h e t a d r e s ( e v e n t u e e l o o k e - m a i l a d r e s ) o f h e t t e l e f o o n n u m m e r i n h e t O n d e m e m i n g s r e g i s t e r w o r d t v e r s t u u r d . I n d e o p r o e p i n g m o e t e n d e l i j s t m e t t e b e h a n d e l e n a g e n d a p u n t e n e n d e d a g , p l a a t s e n t i j d v a n d e v e r g a d e r i n g z i j n a a n g e g e v e n .
N i e t v o l g e n s d e r e g e l s b i j e e n g e r o e p e n v e r g a d e r i n g e n z i j n g e l d i g i n d i e n h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n a l l e b e s t u u r d e r s e n l e d e n v a n h e t c o n t r o l e o r g a a n a a n w e z i g o f o p d e h o o g t e v a n d e v e r g a d e r i n g z i j n , e n n i e m a n d z i c h t e g e n d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n v e r z e t . D a a r t o e d i e n e n d e b e s t u u r d e r s e n d e l e d e n v a n h e t c o n t r o l e o r g a a n ( i n d i e n b e n o e m d ) d e v e n n o o t s c h a p e e n s c h r i f t e l i j k b e r i c h t t e s t u r e n w a a r u i t b l i j k t d a t z i j v a n d e v e r g a d e r i n g o p d e h o o g t e w a r e n .
A r t . 1 0 ) T O T S T A N D K O M I N G V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G , G E L D I G H E I D V A N D E B E S L U I T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e E n i g B e s t u u r d e r , d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f d o o r d e o u d s t e b e s t u u r d e r , i n d i e n e e n v a n d e v o o r n o e m d e f i g u r e n o n t b r e e k t . I n d i e n g e e n v a n d e b o v e n g e n o e m d e p e r s o n e n a a n w e z i g i s , w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e z e t e n d o o r e e n a n d e r e d o o r d e d e e l n e m e r s v o o r g e d r a g e n p e r s o o n .
D e V o o r z i t t e r v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j g e s t a a n d o o r e e n s e c r e t a r i s . D e b i j s t a n d v a n e e n s e c r e t a r i s i s n i e t n o d i g i n d i e n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n o p g e t e k e n d d o o r e e n n o t a r i s .
E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n z i c h t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e p e r s o o n , a l d a n n i e t e e n a a n d e e l h o u d e r , d o o r m i d d e l v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t d i e b i j d e v e n n o o t s c h a p s a k t e n w o r d t b e w a a r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v o l g e n s d e r e g e l s b i j e e n g e r o e p e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a a n w e z i g i s , e n b e s l u i t b i j a b s o l u t e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e n . B e s l u i t e n b e t r e f f e n d e d e w i j z i g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o f d e s t a t u t e n , e n b e s l u i t e n d i e e e n s u b s t a n t i ë l e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e r e c h t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t z i c h b r e n g e n , d i e n e n t e w o r d e n g o e d g e k e u r d m e t e e n a a n t a l s t e m m e n d a t d e m e e r d e r h e i d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e v e n s p l a a t s v i n d e n i n d i e n d e a a n w e z i g e n z i c h o p v e r s c h i l l e n d e p l a a t s e n b e v i n d e n , a a n g r e n z e n d d a n w e l v e r w e g , v i a e e n a u d i o - v i d e o v e r b i n d i n g o f o o k a l l e e n v i a e e n a u d i o v e r b i n d i n g , m i t s d e b e g i n s e l e n v a n g o e d e t r o u w e n g e l i j k e b e h a n d e l i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n a c h t z i j n g e n o m e n . M e t n a m e i s h e t n o o d z a k e l i j k d a t :
- d e v o o r z i t t e r v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n s t a a t i s , o o k v i a d i e n s v o o r z i t t e r s c h a p , d e i d e n t i t e i t e n l e g i t i m a t i e v a n d e a a n w e z i g e n t e v e r i f i ë r e n , h e t v e r l o o p v a n d e v e r g a d e r i n g t e r e g e l e n , d e r e s u l t a t e n v a n s t e m m i n g e n v a s t t e s t e l l e n e n u i t t e r o e p e n ;
- d e n o t u l i s t d e h e l e v e r g a d e r i n g d i e i n d e n o t u l e n m o e t e n w o r d e n o p g e t e k e n d g o e d k a n v o l g e n ;
- d e a a n w e z i g e n i n s t a a t z i j n a a n d e d i s c u s s i e d e e l t e n e m e n e n o p h e t z e l f d e m o m e n t o v e r d e a g e n d a p u n t e n t e s t e m m e n ;
- i n d e o p r o e p i n g i s a a n g e g e v e n w a a r d e v e n n o o t s c h a p e e n a u d i o / v i d e o v e r b i n d i n g h e e f t v e r z o r g d w a a r d e g e n e n d i e d e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n k u n n e n s a m e n k o m e n , t e n z i j h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g i s ; d e v e r g a d e r i n g w o r d t g e a c h t t e z i j n g e h o u d e n o p d e p l a a t s w a a r d e v o o r z i t t e r e n d e n o t u l i s t z i c h b e v i n d e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n b l i j k e n u i t d e d o o r d e n o t u l i s t ( o f e e n n o t a r i s , i n d e b i j w e t v o o r z i e n e g e v a l l e n ) o p g e m a a k t e n o t u l e n e n o n v e r w i j l d w o r d e n o v e r g e n o m e n i n h e t r e g i s t e r m e t d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , . U i t d e n o t u l e n m o e t e n d e i d e n t i t e i t v a n d e d e e l n e m e r s , h e t d o o r h e n v e r t e g e n w o o r d i g d e k a p i t a a l , v e r k l a r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s b e t r e f f e n d e d e a g e n d a p u n t e n b l i j k e n , i n d i e n z i j d i t v e r z o e k e n , e n m o e t k u n n e n w o r d e n o p g e m a a k t w e l k e a a n d e e l h o u d e r s h u n s t e m h e b b e n o n t h o u d e n , o f v o o r d a n w e l t e g e n h e b b e n g e s t e m d .
A r t . 1 1 ) B E S L U I T E N V A N D E A A N D E E L H O U D E R S
B e h o u d e n s d e g e v a l l e n w a a r i n d e w e t v o o r s c h r i j f t d a t d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e n o m e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s o o k m i d d e l s s c h r i f t e l i j k e r a a d p l e g i n g o f s c h r i f t e l i j k u i t g e d r u k t e g o e d k e u r i n g b e s l u i t e n n e m e n o v e r d e a a n h e n v o o r b e h o u d e n o n d e r w e r p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d a t g e v a l d i e n t h e t b e s t u u r s o r g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n s p e c i f i e k e s c h r i f t e l i j k e m e d e d e l i n g t e s t u r e n w a a r i n d u i d e l i j k i s a a n g e g e v e n w a a r o v e r e e n b e s l u i t m o e t w o r d e n g e n o m e n , e n b i n n e n w e l k e t e r m i j n d e v e n n o o t s c h a p d e s c h r i f t e l i j k e w i l s u i t i n g o v e r h e t t e n e m e n b e s l u i t d i e n t t e o n t v a n g e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n o o k d o o r e e n w i l l e k e u r i g e a a n d e e l h o u d e r w o r d e n v e r z o c h t e e n b e p a a l d b e s l u i t t e n e m e n v o l g e n s d e b o v e n s t a a n d e m o d a l i t e i t e n .
I n d i e n v o l g e n s h e t b o v e n s t a a n d e s y s t e e m e e n b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t o n t v a n g e n , m o e t d i t b e s l u i t a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n m e e g e d e e l d e n t i j d i g d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n i n h e t r e g i s t e r m e t b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n o v e r g e n o m e n , m e t a a n d u i d i n g v a n :
- d e d a t u m w a a r o p h e t b e s l u i t m o e t w o r d e n g e a c h t t e z i j n g e n o m e n ;
- d e i d e n t i t e i t v a n d e s t e m m e r s e n h e t k a p i t a a l d a t e l k v a n h e n v e r t e g e n w o o r d i g t ;
- d e i d e n t i f i c a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e v o o r o f t e g e n h e b b e n g e s t e m d o f h u n s t e m h e b b e n o n t h o u d e n ;
- e v e n t u e l e v e r k l a r i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e n a a n z i e n v a n h e t g e n o m e n b e s l u i t .
D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t d e g o e d k e u r i n g v a n e e n a a n t a l a a n d e e l h o u d e r s d a t d e m e e r d e r h e i d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
T I T E L I V : B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G - W E T T E L I J K E A C C O U N T A N T A N T S C O N T R O L E
A r t . 1 2 ) B E S T U U R
D e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e k e u z e v a n h e t t y p e b e s t u u r w o r d e n b e s l o t e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n b e s t u u r s o r g a a n i n d e v o r m v a n : e e n E n i g B e s t u u r d e r ; e e n R a a d v a n B e s t u u r , b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e t w e e e n t e n h o o g s t e z e v e n l e d e n ; e e n a a n t a l b e s t u u r d e r s d i e e l k a f z o n d e r l i j k d a n w e l g e z a m e n l i j k k u n n e n h a n d e l e n , a f h a n k e l i j k v a n w a t i n d e s t a t u t e n i s b e p a a l d .
H e t b e s t u u r s o r g a a n m e t m e e r d e r e l e d e n i s i n e l k g e v a l b e v o e g d o m b e s l u i t e n t e n e m e n o v e r d e o n d e r w e r p e n i n h e t l a a t s t e l i d v a n a r t . 2 4 7 5 c . c . .
D e g e n e n d i e z i c h i n e e n s i t u a t i e a i s b e d o e l d i n a r t . 2 3 8 2 c . c . b e v i n d e n k u n n e n n i e t t o t b e s t u u r d e r w o r d e n b e n o e m d , e n i n d i e n z i j r e e d s z i j n b e n o e m d k o m t h u n m a n d a a t t e v e r v a l l e n .
D e b e s t u u r d e r o f b e s t u u r d e r s , d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r h o e v e n t e z i j n , b l i j v e n v o o r o n b e p a a l d e t i j d i n f u n c t i e t o t h u n m a n d a a t w o r d t h e r r o e p e n o f z i j a f t r e d e n , o f g e d u r e n d e t e r m i j n d i e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s i n d e b e n o e m i n g s a k t e i s v a s t g e s t e l d . Z i j z i j n h e r k i e s b a a r .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r o f d o o r m e e r d e r e b e s t u u r d e r s v o l g e n s e e n v a n d e b o v e n v e r m e l d e m e t h o d e s , h e e f t h e t o n t b r e k e n , o m e e n w i l l e k e u r i g e r e d e n , v a n s l e c h t s e e n v a n d e b e s t u u r d e r s t o t g e v o l g d a t h e t m a n d a a t v a n a l l e a n d e r e b e s t u u r d e r s k o m t t e v e r v a l l e n , e n d i e n e n d e a a n d e e l h o u d e r s h e n t e v e r v a n g e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n i s b e k l e e d m e t d e r u i m s t e e n o n b e p e r k t e b e v o e g d h e d e n v o o r h e t d a g e l i j k s e n b u i t e n g e w o o n b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m h e t v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l t o t u i t v o e r i n g t e b r e n g e n . D e b e n o e m i n g s a k t e m o e t d e b e p e r k i n g e n a a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e b e s t u u r d e r s v e r m e l d e n , w e l k e b i j h u n b e n o e m i n g m o e t e n w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n d i r e c t e u r e n , a l g e m e e n d i r e c t e u r e n , z a a k v c e r d e r s e n p r o c u r e u r s b e n o e m e n v o o r h e t v e r r i c h t e n v a n s p e c i f i e k e h a n d e l i n g e n o f c a t e g o r i e ë n h a n d e l i n g e n , e n d a a r b i j h u n b e v o e g d h e d e n v a s t s t e l l e n .
A r t . 1 3 ) G E Z A M E N L I J K O F A F Z O N D E R L I J K B E S T U U R
I n d i e n m e e r d e r e b e s t u u r d e r s z i j n b e n o e m d , h a n d e l e n z i j a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k , a f h a n k e l i j k v a n w a t i n d e b e n o e m i n g s a k t e i s b e p a a l d .
A r t . 1 4 ) R A A D V A N B E S T U U R
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r , k i e s t d e R a a d u i t h a a r m i d d e n e e n V o o r z i t t e r , i n d i e n d e z e n i e t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s i s b e n o e m d .
D e R a a d k o m t z o w e l i n d e s t a t u t a i r e z e t e l a l s d a a r b u i t e n b i j e e n , m i t s i n I t a l i ë , t e l k e n s w a n n e e r d e V o o r z i t t e r d a t n o d i g a c h t , o f w a n n e e r e e n a n d e r b e s t u u r s l i d o f h e t c o n t r o l e o r g a a n o f d e a c c o u n t a n t ( i n d i e n b e n o e m d ) d a t s c h r i f t e l i j k v e r z o e k t .
D e R a a d w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e V o o r z i t t e r b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f o f f a x , d i e t e n m i n s t e d r i e d a g e n v a n t e v o r e n a a n e l k e b e s t u u r d e r e n e l k l i d v a n h e t c o n t r o l e o r g a a n ( i n d i e n b e n o e m d ) m o e t w c r d e n v e r s t u u r d , e n i n u r g e n t e g e v a l l e n b i j t e l e g r a m o f f a x d i e t e n m i n s t e e e n d a g v a n t e v o r e n m o e t w o r d e n v e r s t u u r d .
V e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r k u n n e n t e v e n s w o r d e n b i j g e w o o n d d o o r m i d d e l v a n v i d e o c o n f e r e n t i e o f t e l e c o n f e r e n t i e , m i t s d e r e c h t h e b b e n d e n k u n n e n w o r d e n g e ï d e n t i f i c e e r d e n z i j d e m o g e l i j k h e i d h e b b e n o m r e a l t i m e a a n d e b e h a n d e l i n g v a n d e o n d e r w e r p e n d e e l t e n e m e n .
D e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t g e a c h t t e z i j n g e h o u d e n o p d e p l a a t s w a a r d e V o o r z i t t e r e n d e S e c r e t a r i s v a n d e b e t r e f f e n d e v e r g a d e r i n g z i c h b e v i n d e n .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n b e s l u i t e n n e m e n d o o r m i d d e l v a n s c h r i f t e l i j k e r a a d p l e g i n g o f s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g , d i e b i n n e n d e i n h e t v e r z o e k v e r m e l d e t e r m i j n v i a t e l e g r a m , f a x o f e - m a i l d i e n t t e w o r d e n v e r s t u u r d .
I n d a t g e v a l m o e t e n u i t d e d o o r d e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d e d o c u m e n t e n d u i d e l i j k h e t o n d e r w e r p v a n h e t b e s l u i t e n d e i n s t e m m i n g d a a r m e e b l i j k e n .
B e s l u i t e n v a n d e R a a d z i j n g e l d i g i n d i e n d e a b s o l u t e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n d a a r m e e i n s t e m t . I n d i e n d e s t e m m e n s t a k e n i s d e s t e m v a n d e V o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d , t e n z i j d e R a a d v a n B e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a t ; i n d a t g e v a l m o e t e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n a a n g e n o m e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n z i j n b e v o e g d h e d e n o f e e n d e e l d a a r v a n d e l e g e r e n a a n e e n o f m e e r v a n z i j n l e d e n . D e o n d e r w e r p e n i n a r t . 2 3 8 1 , l i d 4 , c . c k u n n e n n i e t w o r d e n g e d e l e g e e r d .
A r t . 1 5 ) V E R T E G E N W O O R D I G I N G
; r i a
V o o r -
' b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B j l a g e n T a j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t j e g e n s d e r d e n e n v o o r e l k e r e c h t e r e n i n e l k e i n s t a n t i e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e e n i g b e s t u u r d e r , e n :
- i n d i e n h e t b e s t u u r s o r g a a n u i t e e n R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a t , o p g r o n d v a n e e n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d o o r a l l e b e s t u u r s l e d e n ;
- i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r m e e r d e r e b e s t u u r s l e d e n , d o o r d e z e b e s t u u r s l e d e n a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k , i n d e z e l f d e g e v a l l e n a l s d i e w a a r i n d e b e s t u u r d e r s v o l g e n s d e b e n o e m i n g s a k t e g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n . .
O o k d i r e c t e u r e n , a l g e m e e n d i r e c t e u r e n , z a a k v o e r d e r s e n p r o c u r e u r s h e b b e n
v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d b i n n e n d e l i m i e t e n v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e h e t b e s t u u r i n d e b e n o e m i n g s a k t e h e e f t v a s t g e s t e l d .
A r t . 1 6 ) B E Z O L D I G I N G V A N D E B E S T U U R S L E D E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l u i t e n d a t d e k o s t e n d i e d e b e s t u u r s l e d e n b i j d e u i t o e f e n i n g v a n h u n t a k e n h e b b e n g e m a a k t w o r d e n v e r g o e d , d a t h u n e e n j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g w o r d t t o e g e k e n d i n d e v o r m v a n e e n v a s t b e d r a g o f e e n p e r c e n t a g e v a n d e w i n s t , a l s o o k d a t e l k j a a r e e n b e d r a g w o r d t g e r e s e r v e e r d d a t a a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t a l s v e r g o e d i n g w o r d t b e t a a l d .
A r t . 1 7 ) C O N T R O L E O R G A A N E N W E T T E L I J K E A C C O U N T A N T S C O N T R O L E
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s k a n e e n w e t t e l i j k a c c o u n t a n t b e n o e m e n , o f e e n c o n t r o l e o r g a a n d a t u i t e e n o f m e e r d e r e p e r s o n e n b e s t a a t ,
D e w e t t e l i j k e a c c o u n t a n t s c o n t r o l e w o r d t u i t g e v o e r d d o o r h e t c o n t r o l e o r g a a n , t e n z i j d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m h a a r d o o r e e n w e t t e l i j k a u d i t o r t e l a t e n u i t v o e r e n .
D e b e n o e m i n g v a n h e t c o n t r o l e o r g a a n o f d e w e t t e l i j k a u d i t o r i s v e r p l i c h t i n d e b i j w e t v o o r z i e n e g e v a l l e n .
I n d i e n e e n c o n t r o l e o r g a a n i s b e n o e m d , d a t o o k u i t é é n p e r s o o n k a n b e s t a a n , z i j n d e b e p a l i n g e n i n z a k e d e o n d e r n e m i n g s r a a d v o o r n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p p e n ( s o c i e t à p e r a z i o n i ) v a n t o e p a s s i n g , o o k w a t b e t r e f t d e v a s t s t e l l i n g v a n t a k e n e n d e b e v o e g d h e d e n v a n d i t o r g a a n .
T I T E L V : J A A R R E K E N I N G E N W I N S T - A R B I T R A G E C L A U S U L E
A r t . 1 8 ) B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G E N W I N S T
E l k b o e k j a a r w o r d t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r a f g e s l o t e n .
A a n h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r s t e l t h e t b e s t u u r s o r g a a n d e j a a r r e k e n i n g o p .
I n h e t g o e d k e u r i n g s b e s l u i t v a n d e j a a r r e k e n i n g w o r d t d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l o t e n , n a a f t r e k v a n d e v e r p l i c h t e w e t t e l i j k e r e s e r v e s .
D e t e v e r d e l e n w i n s t k o m t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n d e v e n n o o t s c h a p .
D e j a a r r e k e n i n g m o e t u i t e r l i j k h o n d e r d t w i n t i g d a g e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r t e r g o e d k e u r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n v o o r g e l e g d . I n d i e n a a n d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p e r k i n g e n v a n a r t . 2 3 6 4 , l i d 2 c . c . k a n d e j a a r r e k e n i n g u i t e r l i j k h o n d e r d t a c h t i g d a g e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r t e r g o e d k e u r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n v o o r g e l e g d , I n d a t g e v a l v e r m e l d e n d e b e s t u u r s l e d e n d e r e d e n e n v o o r d e v e r l e n g i n g v a n d e t e r m i j n i n d e t o e l i c h t i n g a l s b e d o e l d i n a r t , 2 4 2 8 c . c .
A r t , 1 9 ) A R B I T R A G E C L A U S U L E
A l l e g e s c h i l l e n a a n g a a n d e v e n n o o t s c h a p p e l i j k e b e t r e k k i n g e n , w a a r o n d e r d i e b e t r e f f e n d e d e g e l d i g h e i d v a n b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e d o o r o f t e g e n a a n d e e l h o u d e r s e n d o o r o f t e g e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n i n g e s t e l d , w a a r o n d e r g e s c h i l l e n b e t r e f f e n d e d e b e t r e k k i n g e n m e t d e v e n n o o t s c h a p p e l i j k e o r g a n e n , i w o r d e n b e s l e c h t m i d d e l s a r b i t r a g e n a a r r e c h t v o l g e n s d e I t a l i a a n s e p r o c e s r e c h t e l i j k e r e g e l s c o n f o r m h e t R e g l e m e n t v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v a n B o l o g n a , d o o r e e n E n i g A r b i t e r d i e d o o r h e t T e c h n i s c h C o m i t é v a n d e A r b i t r a g e k a m e r w o r d t b e n o e m d .
T I T E L V I ; S L O T B E P A L I N G E N
A r t . 2 0 ) S L O T B E P A L I N G E N
O p a l l e s w a t n i e t u i t d r u k k e l i j k i n d e z e s t a t u t e n i s g e r e g e l d z i j n d e b e t r e f f e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n v a n t o e p a s s i n g .
G e t . G a b r i e l e V o l t a
G e t . C l a u d i o B a b b i n i , n o t a r i s
R o m a n o V O L T A
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g