23/07/2014
ÿþr r s o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n
o
1 1 A U 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d s t a l i ç r e c h t b a n k v a n è f i è h a n c i e i E .
V o o
b e h o u a a n t , B e l g i E
S t a a t s t
S U U §
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 9 4 9 . 7 3 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B E L G R I C O P A R T S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V l a a n d e r é n l a a n 1 9
1 7 0 0 D i l b e e k
O n d e r w e r p a k t e : U I T B R E I D I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L W I J Z I G I N G B E N A M I N G A A N P A S S I N G S T A T U T E N - C O O R D I N A T I E - V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s N . M o y e r s o e n t e A a l s t o p 1 3 j u n i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d , ;
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : U i t b r e i d i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e , i z a a k v o e r d e r s i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k ; d o e l ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d a f g e s l o t e n d e d a t o 3 1 m a a r t ; 2 0 1 4 .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t e r v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l d o o r t o e v o e g i n g n a d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 4 3 ;
( m e t s c h r a p p i n g v a n d e v e r d e r e a l i n e a ' s w e g e n s d u b b e l g e b r u i k ) v a n e e n n i e u w e t e k s t z ;
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t b o v e n d i e n t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f v o o r , ; g e z a m e n l i j k e r e k e n i n g m e t d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d : O n t w i k k e l i n g v a n r e s i d e n t i ë l e ( 4 1 . 1 0 1 ) e n n i e t r e s i d e n t i ë l e b o u w p r o j e c t e n ( 4 1 . 1 0 2 ) ,
- A l g e m e n e b o u w v a n r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n ( 4 1 . 2 0 1 ) , b o u w v a n k a n t o o r g e b o u w e n ( 4 1 . 2 0 2 ) e n a n d e r e
n i e t - r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n ( 4 1 . 2 0 3 ) ,
B o u w v a n a u t o w e g e n e n a n d e r e w e g e n ( 4 2 . 1 1 0 ) ,
- B o u w v a n a n d e r e c i v i e l t e c h n i s c h e w e r k e n ( 4 2 . 9 9 0 ) ,
B o u w r i j p m a k e n v a n t e r r e i n e n ( 4 3 . 1 2 0 ) ,
- E l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e w e r k e n a a n g e b o u w e n ( 4 3 . 2 1 1 ) ,
- L o o d g i e t e r s w e r k e n i n s t a l l a t i e v a n v e r w a r m i n g , k l i m a a t r e g e l i n g e n v e n t i l a t i e ( 4 3 . 2 2 1 ) , I s o l a t i e w e r k e n ( 4 3 . 2 9 1 ) ,
- O v e r i g e b o u w i n s t a l l a t i e ( 4 3 . 2 9 9 ) ,
S t u k a d o o r s w e r k , c e m e n t e e r e n d e k v l o e r a c t ï v i t e i t e n ( 4 3 . 3 1 0 ) ,
S c h r i j n w e r k , p l a a t s e n e n h e r s t e l l e n v a n s c h r i j n w e r k , z o w e l h o u t , a l u m i n i u m a l s p v c ( 4 3 . 3 2 0 ) ,
w a a r o n d e r o o k b e g r e p e n h e t p l a a t s e n v a n g l a s ( 4 3 . 3 2 0 ) ,
P l a a t s e n v a n v l o e r - e n w a n d t e g e l s ( 4 3 . 3 3 2 ) ,
O v e r i g e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t d e a f w e r k i n g v a n g e b o u w e n ( 4 3 . 3 9 0 )
- D a k d e k k e n ( 4 3 . 9 1 0 ) e n w a t e r d i c h t m a k e n v a n m u r e n e n d a k e n ( 4 3 . 9 1 0 ) ,
- G e v e l r e i n i g i n g ( 4 3 . 9 9 2 ) ,
M e s t e l - e n v o e g w e r k e n ( 4 3 . 9 9 4 ) ,
C h a p e w e r k e n ( 4 3 . 9 9 6 ) ,
- O v e r i g e g e s p e c i a l i s e e r d e b o u w w e r k z a a m h e d e n ( 4 3 . 9 9 9 )
V e r h u r i n g e n l e a s e v a n m a c h i n e s e n i n s t a l l a t i e s v o o r d e b o u w n i j v e r h e i d e n d e w e g - e n w a t e r b o u w
( 7 7 . 3 2 0 ) ,
T u i n a a n l e g e n t u i n o n d e r h o u d ,
H a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d ( 6 8 . 1 0 0 ) ,
- V e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n e i g e n o f g e l e a s e d r e s i d e n t i e e l o n r o e r e n d g d e d , e x c l u s i e f s o c i a l e w o n i n g e n ( 6 8 . 2 0 1 ) e n e x c l u s i e f t e r r e i n e n ( 6 8 . 2 0 3 ) ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n h e t u i t b r e i d e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ;
- a l l e s t u d i ë n e n o p e r a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n e n t o t a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n w e l k e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o a l s d e a a n k o o p , d e b o u w , d e
O p d e ' l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
v e r b o u w i n g , d e a a n p a s s i n g , d e h u u r e n o n d e r h u u r , d e r u i l i n g , d e v e r k o o p e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e o p e r a t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v o o r z i c h z e l f o f v o o r a n d e r e n v a n a l l e b e b o u w d e o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e e i g e n d o m m e n ;
d e a a n k o o p , v e r k o o p e n r o l l i n g , h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e
v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n e n v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n
r e c h t e n ;
- h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h a n d e l s - e n n i j v e r h e i d s d a d e n s t e l l e n , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n ; r e a l i s e r e n , a l l e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s u i t v o e r e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e ; b e v o r d e r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g m e t a i l e m i d d e l e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e , v a n a a r d z i j n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n . Z i j k a n h e n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e , V o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k r e d i e t e n a f s l u i t e n e n i n h y p o t h e e k g e v e n .
Z i j m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . "
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 a a n h e t v o o r g a a n d e . I
T w e e d e b e s l u i t : N a a m s w i i z i g i n q .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i n " B E L G R I C O " e n t o t
o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n , z o d a t d i t a r t i k e l v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n :
A r t i k e l 1 :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t b e n a m i n g " B E L G R I C O " .
; D e r d e b u s l u i t : A a n p a s s i n g s t a t u t e n .
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 1 e n 1 2 v a n d e s t a t u t e n i . v . m . d e b e s t u u r s - e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , z o d a t d e z e v o o r t a a n a l s v o l g t z u l l e n l u i d e n :
" A r t i k e l 1 1
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , v o o r d e d u u r d i e d e v e n n o t e n v a s t s t e l l e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n ,
D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f i e d e r e z a a k v o e r d e r ( i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n a a n g e d u i d ) h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s e n r e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t g e e n v e r m e l d i n a r t i k e l 1 2 .
A r t i k e l 1 2
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e d u i d , z a l i e d e r v a n h e n , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , a l l e h a n d e l i n g e n k u n n e n s t e l l e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m a a r z u l l e n z i j e v e n w e l g e z a m e n l i j k o p t r e d e n e n g e z a m e n l i j k d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , i n n a v o l g e n d e h y p o t h e s e n :
v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n e n h a n d e l i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e i n t e r n e o r g a n i s a t i e , b e l e i d e n , w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
v o o r a l l e t e d o e n e i n v e s t e r i n g e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e v a n a f t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 )
i - v o o r a l l e t r a n s a c t i e s / r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r m e e r d a n t w i n t i g d u i z e n d
e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
v o o r a l l e a k t e n h o u d e n d e v e r v r e e m d i n g o f h y p o t h e e k s t e l l i n g v a n v e n n o o t s c h a p s g o e d e r e n ;
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n / k u n n e n t e v e n s b i j z o n d e r e e n t i j d e l i j k e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n . "
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n i . v . m . d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s a a n d e r e c e n t e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g d o o r t o e v o e g i n g n a d e e n i g e a l i n e a v a n n a v o l g e n d e t e k s t
"
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r ; b è v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e w o r d e n v o o r g e l e g d ; v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d t e w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . " V i e r d e b e s l u i t - C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n l M a c h t i g i n g N o l m a c h t ( a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n ) a ) D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t h e t o p m a k e n e n n e e r l e g g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t ' v a n d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t v o o r g a a n d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b é h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
-
' b ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
e ) D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n h e t k a n t o o r " S B B A c c o u n t a n t s " m e t k a n t o o r t e 9 3 0 0 A a l s t , M o o r s e l b a a n 3 9 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S a e r e n s I n g e , e v e n a l s a a n z i j n / h a a r b e d i e n d e n o f E l a n g e s t e l d e n , m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n . b i j o m h e t e v e n w e l k e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n ( w a a r o n d e r d e O n d e m e m i n g s i o k e t t e n e n d e d i e n s t e n v a n
d e B T W ) i n g e v o l g e h u i d i g e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n . '
V o o r o n t i e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s N . M o y e r s o e n
V o o r - b é h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d . 1 3 . 0 6 . 2 0 1 4 ; v e r s l a g z a a k v o e r d e r s m e t b a l a n s ; c o ö r d i n a t i e S t a t u t e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i e . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g