24/06/2014
ÿþV o o r - -
b e h o u d e n a a n h e t g e l é l s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c n ê w f . v
e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 1 1 1 1 I i l l 1 1 1 1 1 1 1 t g j g 3 1
1 3 M i 2 1 3 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n i k o . o p h a n d e l B r u s s e
Q n d e m e r n i n g s n r 0 4 6 6 . 6 8 6 . 5 9 6
F i e r i a m i n 0
( v o l u i t ) B e l l B e n e l u x H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e e l : Z 3 , D o o r n v e l d 7 0 - 1 7 3 1 Z e l l i k
{ v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e s p r l : w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s e n h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d , 1 1 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n e e m t a k t e v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s , d e v e n n o o t s c h a p P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , d i e v a n a f h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r W i l l y G o y v a e r t s i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s t e r v e r v a n g i n g v a n P e t e r V a n d e n E y n d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d h r . W i l l y G o y v a e r t s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
S t e v e n V a n P a r i j s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
Q ) c c l i i k t i t i t i i i k " f f l i t t M e l a e r r e r i s i t e s r t i : : e e t t i 9 : : e u m E s t r i i t t s e s e e e d v i e v i t t 9 i i i - t e e f f e f i t e r e f e e d t e n i i 5 i t e M i f f l a i f f l o w e e e t i 9 K e t e g s e s L e r e f i t e e r e e s e e t i l e t i e w i f f l i c e f i e i t i i t t s m t k i m u t e d i e s t p
e t t e t t e d t t i t t e
09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 11.06.2014, NGL 07.07.2014 14268-0358-030
09/07/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 11.06.2014, NGL 07.07.2014 14268-0403-014
21/11/2013
ÿþb e h a ' à " B e - S t a .
n i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D 8 E M ' 2 0 3 3 B R U S S E L
G r i f f i e
u h l u I I
" 1 3 1 7 4 3 2 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 6 8 6 . 5 9 6
, ; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B e l l B e n e l u x H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z 3 , D o o m v e l d 7 0
1 7 3 1 A s s e ( Z e t l i k )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ê N A A N P A S S I N G E N C O Ô R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p H o l v o e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p v i j f e n t w i n t i g c k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p v i j f n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 2 3 8 b l a d 6 0 v a k 6 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E t s e n . " ;
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 4 . 2 5 7 . 9 5 5 , 4 4 ) o p v i j f m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 . 2 5 7 . 9 5 5 , 4 4 ) , d o o r i n b r e n g I n s p e c i ë n , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E L L E N V E R H A E R T G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/09/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 31.07.2013, NGL 29.08.2013 13505-0533-014
27/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.07.2013, NGL 22.08.2013 13448-0049-030
28/01/2013 : BL658208
05/10/2012 : BL658208
03/08/2012 : BL658208
21/06/2012 : BL658208
22/05/2012 : BL658208
02/09/2011 : BL658208
29/06/2011 : BL658208
07/04/2011 : BL658208
11/08/2010 : BL658208
12/07/2010 : BL658208
21/06/2010 : BL658208
04/02/2010 : BL658208
09/04/2015
ÿþ4 b e h o u d e n t i a r a h e t B e l g i s c h
. S t a a t s s t a d _ . ;
I n d e b i j l a g e n b i j h e t , B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g , o p
M o d W o r d 1 1 . 1
2 7 ! M i 2 0 1 5
t e r g r i f f e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k e t i r a n d e i B r t l s e e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 6 8 6 . 5 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L L B E N E L U X H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z 3 , D o o r n v e l d 7 0 - 1 7 3 1 Z e l l i k ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 5 b l i j k t :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r : - D e h e e r M a r t i n G y s i n , w o n e n d e t e B a s e l s t r a s s e 8 8 , 4 1 2 5 R l e h e n ( Z w i t s e r l a n d ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t t o t d e b e n o e m i n g m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 6
j a a r v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r :
- D e h e e r M a r c o T s c h a n z , w o n e n d e t e A l p e n w e g 4 , 3 3 0 3 J e g e n s t o r f ( Z w i t s e r l a n d ) .
D i t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , S t e v e n V a n P a r i j s
` C i - P d t i : t l i t g e t t 9 e 4 " 9 4 1 1 1 L 4 a t l k r g i w e t f e l s t e p : : i g t n s e : : i t e i f o e v i t e s t i e b t e m e ; i e t c t t o s t e r e t t t e l e a t t t g i . > t e e j i a e t e r i l f g r e ï e m e m e i l e e p e e l d t p r t t S l t l t l e r s e s e i e i g e r o i s t i l , > g i i d t m t e n e f f l + t t s w e t w M b e g l
V e e m : : t p h e f f i c u t t m t t i t t f e r n e
i i A
1 1
i m
* 1 5 0 5 1 2 6 9 *
B i j l a g e n T i f f i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2009 : BL658208
10/07/2009 : BL658208
18/07/2008 : BL658208
18/07/2008 : BL658208
18/07/2008 : BL658208
26/07/2007 : BL658208
09/07/2007 : BL658208
23/05/2007 : BL658208
10/07/2006 : BL658208
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 10.06.2015, NGL 22.06.2015 15190-0420-031
04/07/2006 : BL658208
07/07/2005 : BL658208
01/07/2005 : BL658208
14/03/2005 : BL658208
24/01/2005 : BL658208
26/08/2004 : BL658208
06/08/2004 : BL658208
12/07/2004 : BL658208
09/10/2003 : BL658208
06/08/2003 : BL658208
04/07/2003 : BL658208
04/10/2002 : BL658208
04/10/2002 : BL658208
08/05/2002 : GE196267
26/07/2016 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2015, GGK 08.06.2016, NGL 22.07.2016 16337-0169-014
26/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 22.07.2016 16337-0126-031