11/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 09.05.2014, NGL 06.06.2014 14154-0481-038
24/06/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e t i r ' b e l g e
M a l W o r d i t t
I n d e b i j t a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 1 1 1 1 1 1 ! ! 1 . 1 1 1 1 1 1 F 1 1 1 1 1 1 ! 1 3 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a k f é l p h a n d e l B r u s s e
O n d e m e r n i r e n r 0 8 1 1 . 1 7 1 . 2 1 0
B e h a m i
. B e l l L o g i s t i c s
R e c h t s v o r m . N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
7 e s e l " Z 3 , D o o r n v e l d 7 0 - 1 7 3 1 Z e l l i k
( v o l t e c i t g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s e n h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s r e 9 m e i 2 0 1 4 b l i j k t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n e e m t a k t e v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s , d e v e n n o o t s c h a p P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , d i e v a n a f h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r W i l l y G o y v a e r t s i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s t e r v e r v a n g i n g v a n P e t e r V a n d e n E y n d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n
j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d h r , W i l l y G o y v a e r t S , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
S t e v e n V a n P a r i j s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
t -
b h r v a n e l - n e : 1 m A R e c t o , e n h o e d z i o n h A i d v a n J r ; h e u t i v e n n e P e r s e M n i . e n )
b e v o t > o c l d e t " c ! d s p ( l e c t . i n t . - 4 1 - e n " 1 n e : c i e n t r . v e r f o n e l i e l o o r c h g e n
y e r r e q , N , j p e i l h a n c l l e k t s i i n
26/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.07.2013, NGL 21.08.2013 13442-0150-039
28/01/2013
ÿþI V
m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
J A N m i
G r i f f i e
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 1 7 1 . 2 1 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O L D L O G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z 3 , D o o m v e l d 7 0
1 7 3 1 A s s e ( Z e l l i k )
O n d e r w e r p a k t e : 1 N W Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N N A A M S W I J Z I G I N G O P H E F F I N G Z E T E L V E R M E L D I N G I N V O E G I N G V A N E E N R E G E L I N G A A N G A A N D E H E T ! _ V R A A G R E C H T V A N D E A A N D E E L H O U D E R S - - A A N P A S S I N G E N C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , ' g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r
, r e g i s t r a t i e o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 2 3 5 b l a d 0 8 v a k 1 8 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g
e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . O s s i a r i n a L . " ;
B L I J K T d a t :
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n
g e w i j z i g d w e r d i n " B e l l L o g i s t i c s " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S , -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
D e y } g t 8 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 I I I I I 1 I I I 1 I I I I I I I V B R U S S E L
" 1 2 1 6 4 6 6 9 " 2 6 S E P 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 1 7 1 . 2 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o l d l o g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z 3 D o o r n v e l d 7 0 - 1 7 3 1 Z e l l i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n z i c h a k k o o r d m e t v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C h r i s t o f Q u e i s s e r e n v a n d e h e e r M a n f r e d D a h m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
2 . B e n o e m i n g v a n v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 8 :
" D e h e e r S t e v e n V a n P a r i j s ;
" D e h e e r L o r e n z W y s s .
H e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i s i n b e g i n s e l o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s z i n s b e s l i s t .
3 . K e n n i s n a m e v a n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r M a n f r e d D a h m e n d o o r d e h e e r M a r t i n G y s i n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n M a r c o P o l o N V , b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
4 . M a c h t i g i n g a a n e l k e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k a a n i e d e r e a d v o c a a t o f p a r a l e g a l v a n A l l e n & O v e r y L L P , t e n d i e n e i n d e w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e T e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n u t t i g e e n n o d i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n t e i m p l e m e n t e r e n , m e t i n b e g r i p v a n a i l e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r e i s t e n ,
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2
N a b e r a a d s l a g i n g n a m d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l o o t k e n n i s t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n h e e r C h r i s t o f Q u e i s s e r a l s g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 ,
2 , D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l o o t d e h e e r S t e v e n V a n P a r i j s t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
3 , D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l o o t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n e l k e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s o o k a a n e l k e a d v o c a a t e n p a r a l e g a l v a n A l l e n & O v e r y L L P , t e n d i e n e i n d e w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e T e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l d a t g e n e t e d o e n d a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s o m d e v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n t e i m p l e m e n t e r e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r e i s t e n
I n g e S t i e r s
P a r a l e g a l A l l e n & O v e r y L L P
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.06.2012, NGL 19.06.2012 12179-0590-037
21/05/2012
ÿþ( - 4 ` 5 L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 1 7 1 . 2 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o l d i o g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z 3 D o o r n v e l d 7 0 . 1 7 3 1 Z e l l i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 m e i 2 0 1 2
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n z i c h a k k o o r d m e t v o l g e n d e b e s l u i t e n :
( 1 ) O n t s l a g v a n d e h e e r F l o r e n t M e r t e n s a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
( 2 ) B e n o e m i n g v a n D e h e e r C h r i s t o f Q u e i s s e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e t o t e n m e t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
( 3 ) M a c h t i g i n g a a n M e v r . i n g e S t i e r s e n a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t o f p a r a l e g a l v a n A l l e n & O v e r y L L P o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e i m p l e m e n t e r e n , e n h e t v e r r i c h t e n v a n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t d e l e g a t i e .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 3 m e i 2 0 1 2
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e r a a d v a n b e s t u u r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
D e r a a d v a n b e s t u u r
( 1 ) n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n D e h e e r F l o r e n t M e r t e n s a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( 2 ) b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n D e h e e r F l o r e n t M e r t e n s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e ë i n d i g e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
( 3 ) b e n o e m t d e h e e r C h r i s t o f Q u e i s s e r a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g ; e n
( 4 ) b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n e l k e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n a a n e l k e a d v o c a a t e n p a r a l e g a l v a n A l l e n & O v e r y L L P , t e n d i e n e i n d e w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e T e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l d a t g e n e t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s o m d e v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n t e i m p l e m e n t e r e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r e i s t e n .
I n g e S t i e r s
P a r a l e g a l A l l e n & O v e r y L L P
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a d W a r e [ t 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m u e «
0 8 M E I 2 Q 1 2
G r i f f i e
r
I ~ P ~ I I I W I I I I V I I I V Y I I I I Y V I
* 1 2 0 9 1 5 4 4 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.06.2011, NGL 28.06.2011 11199-0042-036
07/04/2011
ÿþF
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o l ! 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ Q 1 ` o R ~
~ a ~ ~
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u _ M o n i t e u r l e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 1 7 1 . 2 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O L D L O G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z 3 - D o o r n v e l d 7 0 1 7 3 1 Z e l l i k
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 m a a r t 2 0 1 1 :
- d e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n g a a t o v e r t o t h e t o n t s l a g v a n
d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s V e r h e y d e n , H e y v a e r t & C o , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r G e e r t H e y v a e r t .
- d e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S t . - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e v e n n o o t s c h a p ' B V B A P e t e r V a n d e n E y n d e ' , m e t z e t e l t e G e n t s t r a a t 6 5 C 9 1 7 0 S t . G i l l i s W a a s , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r V a n d e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 9 m e i 2 0 1 4 .
- I n g e v o l g e d e v e r v r o e g d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n V e r h e y d e n - H e y v a e r t & C o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t H e y v a e r t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t a a n P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s d e o p d r a c h t g e g e v e n t e v e n s v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t a a n g e v a n g e n i s o p 1 j a n u a r i 2 0 1 0 e n d a t b e ë i n d i g d i s o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0
F . M e r t e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
14/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.05.2010, NGL 11.06.2010 10164-0487-033
09/04/2015
ÿþM o d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n # v n n g e n p p
, . V o o ~ r " . \ r k " ' - l a e h i ; u d é n N , ' a a n ' h g t . É B e l g i s c h ,
s t a a t s b i a d J t . ,
f . . t . { , " . ~ ' ~ i ~ " "
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 5 1 2 6 7
2 1 M A A R I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d s t a l i g e
r e c h l # ; a n i : v a n l , ~ ' ~ i f ~ ~ a n d e l R r l i s s e l
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 1 1 . 1 7 1 . 2 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) B E L L L O G I S T I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z 3 , D o o r n v e l d 7 0 - 1 7 3 1 Z e s l i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n B E L L B E N E L U X H O L D I N G N V t o t w i j z i g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t e n , v o o r z o v e r a l s n o d i g , h a a r m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r , i n B E L L L O G I S T I C S N V .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n B E L L B E N E L U X H O L D I N G N V h e e f t m e e r b e p a a l d b e s l i s t d e h e e r M a r t i n G y s i n m e t i n g a n g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 5 t e v e r v a n g e n d o o r M a r c o T s c h a n z a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B E L L B E N E L U X H O L D I N G N V . D i t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d
S t e v e n V a n P a r i j s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
i i d i t r l b u t g a p i i ] k . m L 4 1 1 1 1 c t $ t e r e r w e i l : : e r s e : : e g o i t t S t 3 i l t e t e e L e i w e i t i i l i b g t i l l m í t t e t i s l i e « t # i i 6 S . 1 1 1 A W e t i 1 d 1 . £ i m i e s e f f l )
~ c e r r e t l e g r e c i u l f l t t 3 t n e r e d M M * m e s s t º%u e s t r s i g i n * h e u > : : i û l f t f P i % i i t i [ e r e i H i , ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 23.06.2016, NGL 22.07.2016 16337-0121-042