22/06/2015
ÿþ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t r e e k b a a n 7 2
1 8 0 0 V i l v o o r d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ ~ ~ u u ~ u ~ ~ ~ u i
1 0 8 , 5 5 2
i i 3 U s t l 2 0 1 5
t e r g r i ï î i e v a n d e r , , l z d e r i a n t i s t a l i g e
t ` ~ ~ 1 , 1 + 1 s ~ a y l > b r i f f i d Z 2 r r d e l B r u ^ s e l
O n d e r n e m i n g s a r ó 0 8 9 6 2 4 7 4 3 5 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B e l u x M u l t i p o w e r
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N Z A A K V O E R D E R W I J Z I G I N G V A N D E B E P A L I N G E N A A N G A A N D E H E T B E S T U U R V A N D E V E N N O O T S C H A P A A N P A S S I N G E N C O Ô R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N B I J Z O N D E R E V O L M A C H T - A A N S T E L L I N G B I J Z O N D E R E G E V O L M A C H T I G D E N D A G E L I J K S B E S T U U R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p a c h t j u n i t w e e d u i z e n d
v i j f t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n 1 ;
B L I J K T d a t
h e t o n t s l a g a a n v a a r d w e r d m e t i n g a n g v a n t w e e f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
v a n d e h e e r L E I J T E N S , P e t r u s , w o n e n d e t e 5 1 4 1 G L W a a l w i j k ( N e d e r l a n d ) , J u l i a n a s t r a a t 7 .
- m e t i n g a n g v a n t w e e f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
b e n o e m d w e r d : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " D e H o e v e G r o o t h a n d e l B . V . " , m e t s t a t u t a i r e
z e t e l t e W i j k e n A a l b u r g ( N e d e r l a n d ) e n a d r e s t e 5 1 4 4 N D W a a l w i j k ( N e d e r l a n d ) , P r o f . E y k m a n w e g 5 b , "
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r 1 8 1 2 7 1 0 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 6 3 1 . 8 3 1 . 3 7 3 v o o r w i e z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r M Ü L L E R , E r i k , w o n e n d e t e T h o l e y e r S t r a s s e 4 0 , 6 6 6 2 0 N o n n w e i l e r , D u i t s l a n d .
H e t m a n d a a t g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , z o n d e r e v e n w e l s t a t u t a i r t e z i j n e n h e e f t e e n a a n v a n g g e n o m e n o p t w e e f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
K r a c h t e n s a r t i k e l 7 . 2 d e r s t a t u t e n i s a a n h e m v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m a l l e e n h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
h e t s y s t e e m v a n d e " p l a a t s v e r v a n g e n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r " o p g e h e v e n w e r d d o o r e e n r e g e l i n g a a n g a a n d e d e a a n s t e l l i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n i n t e v o e g e n , d i t a l l e s z o a l s h i e r n a b e p a a l d :
" D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a ( u ) n ( n e n ) g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d , D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d ; : d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . " .
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , i ! a a n g e s t e l d w e r d e n : B a k e r T i l l y B e l g i u m A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B u r g . C V B A , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , K a r e e l s t r a a t 1 2 2 , a a n w i e d e m a c h t i s g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S .
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i l { B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
n a d 1 1 . 1
U i t d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n 2 0 m e i 2 0 1 5 ,
B L I J K T d a t :
t o t d i r e c t e u r s v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d w e r d e n : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " H o l d i n g A g r i c u l t u r a l M a n a g e m e n t a n d T e c h n i c a l C o n s u l t B . V . " , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e W i j k e n A a l b u r g ( N e d e r l a n d ) e n a d r e s t e P r o f . E y k m a n w e g 5 b , 5 1 4 4 N D W a a l w i j k , N e d e r l a n d , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e K a m e r s v a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r 1 8 1 2 7 8 3 3 , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " E S C B , V . " , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e T i l b u r g ( N e d e r l a n d ) e n a d r e s t e A n k e v e e n s t r a a t 5 0 , 5 0 3 6 C B T i l b u r g , N e d e r l a n d , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e K a m e r s v a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r 6 1 2 0 5 5 8 3 , a a n w i e b i j w i j z e v a n d e l e g a t i e , d i e o p e l k o g e n b l i k e n z o n d e r o p g a v e v a n r e d e n e n , k a n w o r d e n i n g e t r o k k e n b i j g e w o n e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e d r a g e n e n d i e v o o r w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , e l k b e k l e e d w o r d e n m e t v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d o m n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n .
A l d u s z u l l e n g e n o e m d e d i r e c t e u r s a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n m o g e n s t e l l e n d i e n i e t v e r d e r r e i k e n d a n d e b e h o e f t e n v a n h e t d a g e l i j k s l e v e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e b e h o e f t e n d i e o m r e d e n z o w e l v a n h e t m i n d e r b e l a n g d a t z e v e r t o n e n a l s v a n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n v l u g g e o p l o s s i n g t e t r e f f e n , d e t u s s e n k o m s t v a n d e z a a k v o e r d e r n i e t b e h o e v e n .
I n z o n d e r h e i d i s b e p a a l d d a t i e d e r e d i r e c t e u r , a l l e e n h a n d e l e n d d e b e v o e g d h e i d h e e f t o m B i N N E N D E P E R K E N H I E R V O O R U I T E E N G E Z E T I N A L G E M E N E Z I N , e n H i E R N A I N H E T B I J Z O N D E R G E S P E C I - F i C E E R D , n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p :
1 / D e g e w o n e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n ,
2 / A l l e k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n n o d i g v o o r d e a c t i v i t e i t e n d e r v e n n o o t s c h a p , b i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , t e v e r h a n d e l e n .
3 / V a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , a l l e o p e n b a r e b e s t u r e n , m a a t s c h a p p i j e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n p e r s o n e n , a l l e g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r s c h u l d i g d z i j n , z o i n k a p i t a a l a l s i n t r e s t e n b i j h o r i g h e d e n , - o m w e l k e r e d e n h e t o o k z i j - a l l e g e c o n s i g n e e r d e g e l d e n e n w a a r d e n , i n o n t v a n g s t t e n e m e n e n e r g e l d i g k w i j t i n g v o o r t e v e r l e n e n .
4 / A l l e s o m m e n t e b e t a l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n s c h u l d i g z o u z i j n , i n h o o f d s o m , i n t r e s t e n e n b i j h o r i g h e d e n .
5 1 B i j b a n k e n e n s p a a r b a n k e n e n b i j d e p o s t d i e n s t e n , a i l e r e k e n i n g e n t e o p e n e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p ; a l l e g e l d w a a r d i g e p a p i e r e n e n h a n d e l s d o c u m e n t e n , z o a l s m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l s , o r d e r b r i e f j e s , o v e r s c h r i j v i n g s o r d e r s t e o n d e r t e k e n e n , t e v e r h a n d e l e n , t e e n d o s s e r e n , w i s s e l s a c c e p t e r e n e n t e a v a t i s e r e n ; d e t e r m i j n e n v a n r e e d s v e r v a l l e n w i s s e l s o f a n d e r e b e t a l i n g s o p d r a c h t e n t e v e r l e n g e n , e n t o e t e s t e m m e n i n u i t s t e l v a n b e t a l i n g ; c o m p e n s a t i e e n s u b r o g a t i e t e e i s e n o f t o e t e s t a a n .
6 / V a n p o s t , d o u a n e , s p o o r w e g e n , v e r z e n d k a n t o r e n e n b e d r i j v e n , a l l e b r i e v e n , p a k k e n , k i s t e n , c o l l i ' s e n z e n d i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a a n g e t e k e n d o f n i e t , a l o f n i e t m e t g e k e n d e o f o p g e g e v e n w a a r d e , t e g e n b e t a l i n g o f n i e t , i n b e w a r i n g g e n o m e n o f g e g e v e n g o e d e r e n o f v o o r w e r p e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n ; c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n a n d e r e v e r v o e r d o c u m e n t e n o v e r t e l e g g e n o f i n o n t v a n g s t t e n e m e n , a l l e d o c u m e n t e n e n o n t v a n g s t b e w i j z e n d e s b e t r e f f e n d t e o n d e r t e k e n e n ,
7 1 I n v e n t a r i s o p t e m a k e n v a n a l l e g o e d e r e n e n w a a r d e n m o g e l i j k a f h a n g e n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
8 / B e d i e n d e n , w e r k l i e d e n e n a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e n e m e n o f t e o n t s l a a n ; h u n w e d d e , s a l a r i s , g r a t i f i c a t i e s , e x t r a - b e z o l d i g i n g , o p z e g g i n g s v e r g o e d i n g e n e n a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n s t a t u u t , a a n s t e l l i n g o f o n t s l a g a l s w e r k n e m e r s t e b e p a l e n ,
9 / A l l e a a n v u l l e n d e , w i j z i g e n d e o f n i e u w e i n s c h r i j v i n g e n i n , e n a l l e s c h r a p p i n g e n u i t h e t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e b e w e r k s t e l l i g e n .
1 0 / D e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e p u b l i e k e o f p r i v a t e b e s t u r e n e n i n s t e l l i n g e n z o a l s o n d e r m e e r B e l g a c o m , h e t b e s t u u r v a n p o s t e r i j e n , v a n m a r i t i e m o f l u c h t - t r a n s p o r t , d e d i e n s t e n v a n s t e d e n b o u w , d e g e m e e n t e l i j k e , p r o v i n c i a l e , r e g i o n a l e e n g e w e s t e l i j k e e n f e d e r a l e o v e r h e d e n , d e b e l a s t i n g d i e n s t e n e n h e t R i j k s i n s t i t u u t v o o r s o c i a l e z e k e r h e i d .
1 1 / D e u i t v o e r i n g v a n g e l d i g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r t e v e r z o r g e n . '
1 2 / D e r d e n i n z i j n p l a a t s t e s t e l l e n , v o o r e e n g e d e e l t e v a n h i e r v o r e n o p g e s o m d e b e v o e g d h e d e n e n v o o r e e n d u u r d i e h i j z a l b e p a l e n .
U i t d r u k k e l i j k b e d o n g e n z i j n d e d a t
1 / i n z o v e r r e d e h i e r v o o r o p g e s o m d e h a n d e l i n g e n o f v e r b i n t e n i s s e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p e e n b e d r a g , o f e e n t e g e n w a a r d e t o t v o o r w e r p h e b b e n v a n n i e t m e e r d a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j g e l d i g d o o r d e g e n o e m d e d i r e c t e u r k u n n e n w o r d e n g e s t e l d o f a a n g e g a a n ; d o c h i n z o v e r r e z i j d i t b e d r a g o f d e z e w a a r d e o v e r t r e f f e n d e z e h a n d e l i n g e n n i e t b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e d i r e c t e u r ;
2 / a l l e v a s t g o e d v e r h a n d e l i n g e n , a l l e a k t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h y p o t h e c a i r e f o r m a l i t e i t e n d i e h a a r o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m k u n n e n b e l a s t e n o f e f f e c t i e f a a n t a s t e n , o o k a k t e n v a n k w i j t i n g i n d i e n z i j o p h e f f i n g v a n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g i n v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i m p l i c e r e n e n a k t e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p z i c h b o r g s t e l t v o o r d e r d e n , n i e t b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e d i r e c t e u r , o n g e a c h t h e t b e d r a g o f d e t e g e n w a a r d e v e r r i c h t i n g e n o n g e a c h t o f d e z e h a n d e l i n g h e t k a d e r d a g e l i j k s b e s t u u r a l d a n n i e t o v e r t r e f t .
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , " a a n g e s t e l d w e r d e n : m e v r o u w B L O N D E E L , M a r l e e n , e n d e h e e r B E E R N A E R T , S t e v e n , b e i d e n w o o n p l a a t s k i e z e n d o p h e t k a n t o o r v a n N o t a r i s a s s o c i a t i e V a n B a e l , H o l v o e t & V e r h a e r t t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 6 5 , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l a l s o o k d e b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , k o r t o m z o r g t e d r a g e n v o o r d e n a l e v i n g v a n a l l e o p e n b a a r m a k i n g s f o r m a l i t e i t e n v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a a n g a a n d e a l l e i n o n d e r h a v i g e n o t u l e n o p g e n o m e n b e s l u i t e n v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e . v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a V o o r -
1 e h o u d - n
" a a n h e t r B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
V o o r - û e h ó u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M - Á R L R E N B L Ô N p E E L - L A S T H E B B E R
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D : b e s l u i t e n v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 2 0 m e i 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g