17/07/2013
ÿþ M o d w o r d 1 5 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u
N e a r g a l 4 c U t e r g n f f i e d e r
i - : ~ . ~ : - , : r , ~ n k v a n K o o p h a ~ d e ,
x L c L i ~ ~ c ^ . ~ ~ J i n ! 2 0 1 3
~ : ~ . = G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 5 3 G 0 . 5 ( D i o
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L V U a r c h i t e c t e n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b u r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m
Z e t e l : 3 0 1 0 L e u v e n ( K e s s e l - L o ) , W i l l e m C o o s e m a n s s t r a a t 1 a ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o z W e r c k x t e K e s s e l - L a ( L e u v e n ) o p 3 j u l i 2 0 1 3 d a t 1 . H e r m a n M a r i a A r m a n d C l a r a L E N A E R T S , b u r g e r l i j k i n g e n i e u r a r c h i t e c t , g e b a r e n t e M o r t s e l o p 1 8 a p r i l 1 9 5 1 , w o n e n d e t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , B o o g s c h u t t e r s s t r a a t 2 2 , 2 . D i e d e r i k E m m a n u e l H é l è n e M a r i a C o r n e e l D E S M E D T , , a r c h i t e c t , g e b o r e n t e L e u v e n o p 2 9 d e c e m b e r 1 9 5 3 , w o n e n d e t e 3 2 1 0 L u b b e e k , D u n b e r g 4 5 , e n 3 . H a n s P a u l M a t h i l d e M U T E R T , a r c h i t e c t , g e b o r e n t e L e u v e n o p 2 9 a u g u s t u s 1 9 8 1 , w o n e n d e t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , B i e r b e e k s t r a a t 1 1 , v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e h a n d e l s v o r m v a n e e n ; c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p r i c h t e n m e t d e n a a m B E L V U a r c h i t e c t e n , m e t : z e t e l i n 3 0 1 0 L e u v e n ( K e s s e l - L o ) , W i l l e m C o o s e m a n s s t r a a t l a , e n m e t e e n d o o r g e l d i n b r e n g g e v o r m d v a s t : k a p i t a a l v a n 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0 o n d e e l b a r e a a n d e l e n e l k m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e ' v a n 2 0 , 0 0 e u r o , g e p l a a t s t d o o r a ) H e r m a n L e n a e r t s t e n b e d r a g e v a n 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o e n a f b e t a a l d t o t b e l o o p v a n 3 . 2 0 0 , 0 0 e u r o , m e t o n t v a n g s t h i e r v o o r v a n 5 0 0 A - a a n d e l e n , b ) D i e d e r i k D e S m e d t t e n b e d r a g e v a n 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o e n a f b e t a a l d t o t b e l o o p v a n 3 . 2 0 0 , 0 0 e u r o , m e t o n t v a n g s t h i e r v o o r v a n 5 0 0 A - a a n d e l e n , z o d a n i g d a t d e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t o v e r e e n b e d r a g v a n 6 . 4 0 0 , 0 0 e u r o , d a t g e d e p o n e e r d i s o p e e n r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B N P P a n b a s F o r t i s .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t e n b e s t a a t u i t e e n v a s t e n e e n v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t s a m e n g e s t e l d u i t 3 s o o r t e n a a n d e l e n , t e w e t e n : A - a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l ; B - a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e n d e e l v a n h e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , e n C - a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n e e n s e e n d e e l v a n h e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l . D e n o m i n a l e w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l , o n g e a c h t d e c a t e g o r i e w a a r t o e h e t b e h o o r t , b e d r a a g t 2 0 , 0 0 e u r o . H e t a a n t a l a a n d e l e n i n h a n d e n v a n é é n v e n n o o t i s v r i j m a a r b e p e r k t z i c h t o t é é n c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n , t e w e t e n d e c a t e g o r i e A , B o f C .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t v e r s e n e n v a n d i e n s t e n d i e b e h o r e n t o t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t i n d e m e e s t r u i m t e z i n . D e z e d i e n s t e n k u n n e n o o k v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n o m v a t t e n : - e x p e r t i s e s ; - s t u d i e s m e t b e t r e k k i n g t o t e n e r g i e v e r b r u i k i n g e b o u w e n ; - v e i l i g h e i d s c o ö r d i n a t i e ; - s t a b i l i t e i t s s t u d i e s ; - e n e r g i e p r e s t a t i e - b e r e k e n i n g e n ; - p l a a t s b e s c h r i j v i n g e n ; - i n t e r i e u r - e n d e c o r a t i e o p d r a c h t e n .
B e h o u d e n s w e t t e l i j k e o f d e o n t o g i s c h e b e p e r k i n g e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n , z o w e l r o e r e n d e a i s o n r o e r e n d e , v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . : W i e d e v e n n o o t s c h a p d u s d e b e v o e g d h e i d w e n s t t e g e v e n o m ` f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n ; t e v e r r i c h t e n ' , d i e n t d a a r a a n d a n o o k e e n a a n t a l v o o r w a a r d e n t e v e r b i n d e n d i e d a a r b i j s t e e d s z u l l e n w o r d e n n a g e l e e f d : - d e h a n d e l i n g e n g e s c h i e d e n o p e e n n i e t c o m m e r c i ë l e w i j z e , - v o l g e n s h e t b e h e e r v a n e e n g o e d e ; h u i s v a d e r , - d e v e r r i c h t i n g e n m o e t e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n
b e h o r e n d e t o t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t , d i e n e n e n h i e r a a n o n d e r g e s c h i k t e n b i j k o m s t i g z i j n . , Z i j m a g o n d e r m e e r s a m e n w e r k e n m e t e n d e e l n e m e n i n a n d e r e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p p e n v a n , b e o e f e n a a r s v a n z e l f s t a n d i g e b e r o e p e n m e t e e n a a n v u l l e n d k a r a k t e r a a n h a a r d o e l e n d e e l n e m e n i n '
i n t e r p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p p e n v a n b e o e f e n a a r s v a n z u l k e b e r o e p e n , i n d e m a t e d a t h e t v o o r g a a n d e ; s t r o o k t m e t d e w e t g e v i n g e n d e t o e p a s s e l i j k e d e o n t o l o g i s c h e n o r m e n . D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
I n z a k e o p d r a c h t e n d e w e l k e a r c h i t e c t u u r b e t r e f f e n e n / o f o n d e r d e j u r i s d i c t i e v a n d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n , v a l l e n , v e r b i n d t d e v e n n o o t s c h a p z i c h e r t o e d e z e a l l e e n t e l a t e n u i t v o e r e n d o o r d e d a a r t o e w e t t e l i j k b e v o e g d e p e r s o o n . D e z e o p d r a c h t e n w o r d e n u i t g e v o e r d , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r d e : v e n n o t e n d i e g e r e c h t i g d z i j n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t u i t t e o e f e n e n e n d i e d a a r t o e i n g e s c h r e v e n z i j n o p e e n ' t a b e l v a n d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n o f o p e e n l i j s t v a n s t a g i a i r s .
r . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. . è e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , z u l l e n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r b e s t u u r d e r s e r t e v e n s o v e r w a k e n d a t z i j a l l e w e t t e l i j k e e n d e o n t o l o g i s c h e v o o r s c h r i f t e n b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t ' r e s p e c t e e r t ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i j n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t u i t t e o e f e n e n , Z i j m o e t e n i n g e s c h r e v e n z i j n o p é é n v a n d e T a b e l l e n v a n d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n . D e z e v o o r w a a r d e n g e l d e n m e e r a l g e m e e n v o o r a l l e z e l f s t a n d i g e m a n d a t a r i s s e n d i e o p t r e d e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p : b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , l a s t h e b b e r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , v e r e f f e n a a r s , e n z o v o o r t . Z i j w o r d e n b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r , D e , A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e d e b e s t u u r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n ; e r m e e r d e r e b e s t u u r d e r s z i j n , o f z i j a i d a n n i e t a i s c o l l e g e h a n d e l e n . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n , E e n b e s t u u r d e r z a l s t e e d s e e n A - v e n n o o t z i j n .
B e h o u d e n s I n r i c h t i n g d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n b e s t u u r d e r s , m a g i e d e r e b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n . E l k e b e s t u u r d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , h e t z i j a l s e i s e r , h e t z i j a l s v e r w e e r d e r . E l k e b e s t u u r d e r k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e e n m a n d a t a r i s , E i k e m a n d a t a r i s i s e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e e r t o e g e m a c h t i g d i s h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t u i t t e o e f e n e n e n i n g e s c h r e v e n i s o p é é n v a n d e t a b e l l e n v a n d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n .
N i e t - s t a t u t a i r e b e s t u u r d e r s z i j n H e r m a n L e n a e r t s e n D i e d e r i k D e S m e d t , b e i d e n v o o r n o e m d , m e t e e n m a n d a a t v a n o n b e p a a l d e d u u r ,
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t v o l d o e t a a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n o m e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e l o c a t i e a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n , d e t w e e d e d i n s d a g v a n j u n i o m 1 4 . 0 0 u u r , o f i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e d i n s d a g .
E r z i j n g e e n v a n d e w e t a f w i j k e n d e v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t b e p a a l d .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e o p r i c h t i n g t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n o m v a t a i l e v o o r h e e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n e n h a n d e l i n g e n
J a a r l i j k s w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v a n d e n e t t o w i n s t , n a a f t r e k v a n d e g e b e u r l i j k o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e n d i t t o t z o l a n g e n i n d e m a t e w a a r i n d i t w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t , D e b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p h e t t i j d s t i p a a n g e d u i d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r . E r m o g e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n u i t b e t a a l d w o r d e n .
E r z i j n g e e n v a n d e w e t a f w i j k e n d e b e p a l i n g e n o m t r e n t d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o v a s t g e l e g d .
A n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
J o z W e r c k x
N o t a r i s
M e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e ,
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g