05/06/2013
ÿþ t l D H I 1 1 f N i u s 1 6 k i i i i i H
0 8 9 3
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b
L u o u l
m e t e t '
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 0 6 6 . 5 7 7
b e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E N C I S C A P I T A L P A R T N E R S B E L G I U M
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l " C u l l i g a n l a a n 2 1 C , 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e é é n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 1 m e i 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , " K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r - B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h r i s t o p h e H A B E T S , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n . D e j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s b e d r a a g t E U R 6 . 4 0 0 . ( D i t b e d r a g w o r d t j a a r l i j k s a a n g e p a s t o p b a s i s v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n . )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B e r t G o d e f r o i d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e r t G o d e f r o i d , m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a ` K D B C o n s u l t i n g ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W i e l m a k e r s t r a a t 8 , 8 7 0 0 T i e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K r i s D e B r a b a n d e r e , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
V o e r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
B E N C I S C A P I T A L P A R T N E R S B . V .
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r Z o r a n V A N G E S S E L
B e s t u u r d e r
B E N O I T G R A U L I C H B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B e n o i t G R A U L I C H ,
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n t . u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 24.05.2013 13128-0079-034
29/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 24.05.2012 12125-0175-030
28/02/2012
ÿþ M a d 2 . G
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t - - B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I l I I I 1 1 j u l i N I I I I I N f l l l l ~
* 1 2 0 4 6 3 1 9 *
o R U S $ ~
1 5 F F x. 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 0 6 6 . 5 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E N C I S C A P I T A L P A R T N E R S B E L G I U M
R e c h t s v o r m . N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l C u i l i g a n i a a n 2 1 C , 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 7 j a n u a r i 2 0 1 2 .
O p u n a n i e m e w i j z e h e e f t d e r a a d b e s l o t e n a k t e t e n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p B e n c i s C a p i t a l P a r t n e r s B . V . i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 , § 2 W . V e n n . : h e t , b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p i n B e n c i s C a p i t a l P a r t n e r s B e l g i u m N . V . w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r Z o r a n V A N G E S S E L , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r J e r o e n P I T .
U i t t r e k s e l u i t d e é é n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r M e n n o V A N D E R M E E R , w o n e n d e t e H u g o d e G r o o t s t r a a t 7 3 , 2 8 1 8 E C D e n H a a g , N e d e r l a n d , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r M e n n o V A N D E R M E E R z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
B E N C I S C A P I T A L P A R T N E R S B . V .
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r Z o r a n V A N G E S S E L
B e s t u u r d e r
B E N O I T G R A U L I C H B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B e n o i t G R A U L I C H ,
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t . u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.05.2011, NGL 21.06.2011 11184-0168-033
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.05.2010, NGL 29.06.2010 10224-0588-031
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.05.2009, NGL 08.07.2009 09361-0049-030
29/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.05.2008, NGL 28.07.2008 08465-0243-025
21/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.05.2007, NGL 15.06.2007 07234-0013-019
07/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 16.05.2006, NGL 31.08.2006 06771-2933-023
31/05/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 17.05.2005, NGL 27.05.2005 05183-3589-023
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.05.2016, NGL 23.06.2016 16215-0142-034