23/07/2013
ÿþI ~ : ~ ~ , ~ I :
( I e n >
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e i t i s s e
1 2 M I L . 2 0 1 3
G r i f f i e
1 1 1 H i A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 5 1 9 2 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B E S T P R A C T I C E C O R P O R A T E A F F A I R S
; ; O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n V i n c k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 1 8 d e c e m b e r ! 2 0 1 2 , d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e : v e n n o o t s c h a p " B E S T P R A C T I C E C O R P O R A T E A F F A I R S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 4 0 S i n t G e n e s i u s - R o d e , D e C a s t o n i e r l a a n 3 4 .
E e r s t e b e s l u i t : v e r s l a g e n o v e r h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r v r i j v a n v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 6 ! i , d e c e m b e r 2 0 1 2 o v e r h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n ! v e n n o o t s c h a p p e n ,
; ; D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r e v e n e e n s v r i j v a n d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n e x t e r n e a c c o u n t a n t e D i r k D e S l o o v e r e , m e t k a n t o o r t e A l b r e c h t R o d e n b a c h s t r a a t 1 4 0 , 9 0 4 0 G e n t , o p g e s t e l d o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 ; o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g v a n v o o m o e m d e e x t e r n e a c c o u n t a n t b r e n g t v e r s l a g o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e & p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 d i e e r a a n g e h e c h t i s .
H e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e e x t e r n e a c c o u n t a n t b e s l u i t m e t d e v o l g e n d e t e r m e n :
" B E S L U I T
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e B V B A B e s t P r a c t i c e C o r p o r a t e A f f a i r a w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e , z e t e l g e l e g e n I s t e 1 6 4 0 S t G e n e s i u s R o d e , D e C a s t o n i e r l a a n 3 4 , d e w e l k e w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e , p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 , z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g ; w o r d t v o o r g e s t e l d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e f t e e n , b a l a n s t o t a a l o p v a n a c h t d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o e n v i e r e n v e e r t i g e u r o c e n t ( 8 . 1 3 8 , 4 4 ¬ ) e n e e n s r e s u l t a a t v a n v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o e n n e g e n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( 4 . 6 5 9 , 9 9 ¬ ) .
H e t n e t t o p a s s i e f b e d r a a g t z e s d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o e n z e v e n e n z e v e n t i g e u r o c e n t 6 . 8 6 9 , 7 7 E ) .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e ; v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s z u l l e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r d i e g e n e n d i e h e t r i s i c o v a n d e ; v e r e f f e n i n g z u l l e n d r a g e n .
, ; E r z i j n g e e n a n d e r e i r ï l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . 7 e S i n t A m a n d s b e r g , 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 2
D i r k D e S l o o v e r e
E x t e r n A c c o u n t a n t l A B " .
D e v e n n o t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e v e r g a d e r i n g e e n k o p i e v a n ; d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z i j v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n . D e v e r s l a g e n b l i j v e n h i e r a a n g e h e c h t .
T w e e d e b e s l u i t : O n t b i n d i n g v e n n o o t s c h a p
I ; D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n m e t i n g a n g v a n h e d e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n . D e r d e b e s l u i t : K w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l l e d i g e k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
V i e r d e b e s l u i t : B e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e C a s t o n i e r l a a n 3 4
1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e
m o d 1 1 . 1
O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e h o m o l o g a t i e v a n d i e n s b e n o e m i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n B r u s s e l , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e h e e r V A E S E r i c , h o g e r g e n o e m d , t e b e n o e m e n t o t v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p . V o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t v o o r m e l d m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t a l s v e r e f f e n a a r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
V i j f d e b e s l u i t : B e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r
D e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t . Z e m a g a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v e r r i c h t e n z o n d e r m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a n n e e r d e z e n o d i g z o u z i j n .
Z i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r v r i j s t e l l e n v a n a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g , z i j m a g v e r z a k e n a a n a i l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , o n t b i n d e n d e r e c h t s v o r d e r i n g e n , e n h a n d l i c h t i n g t o e s t a a n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , v e r z e t t e n o f a n d e r e h i n d e r n i s s e n .
D e v e r e f f e n a a r i s v r i j g e s t e l d v a n d e p l i c h t e e n i n v e n t a r i s o p t e s t e l l e n e n k a n z i c h b a s e r e n o p d e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e e n w e l b e p a a l d d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n v o o r e e n b e p a a l d e t e r m i j n e n v o o r s p e c i f i e k e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n d e l e g e r e n a a n e e n o f m e e r d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B u i t e n h e t g e v a l v a n b i j z o n d e r e d e l e g a t i e , m o e t e n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e d e i n v e r e f f e n i n g z i j n d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , z e l f s d i e r e c h t s h a n d e l i n g e n w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n a m b t v e r l e e n t , d o o r d e v e r e f f e n a a r g e t e k e n d w o r d e n , d i e z i c h t e n a a n z i e n v a n d e r d e n n i e t m o e t r e c h t v a a r d i g e n m e t e e n v o o r a f g a a n d e b e r a a d s l a g i n g v a n e e n v e r e f f e n i n g s c o l l e g e o f v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r t r o u w t a i l e b e v o e g d h e d e n t o e a a n d e v e r e f f e n a a r i n h e t k a d e r v a n d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
Z e s d e b e s l u i t : M a n d a a t K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t V A E S E r i c , w o n e n d e t e D e C a s t o n i e r l a a n 3 4 , 1 6 4 0 S i n t G e n e s i u s - R o d e , a a n t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t d e b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n w e l k e n u t t i g e n / o f n o o d z a k e l i j k z o u d e n b l i j k e n u i t h o o f d e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , t e v e r v u l l e n b i j e l k o n d e m e m i n g s l o k e t ( n a a r k e u z e ) , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a l l e B e l g i s c h e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s .
T e d i e n e i n d e , z a l d e v o o r n o e m d e L a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n m o g e n o n d e r t e k e n e n , a l l e v e r k l a r i n g e n m o g e n a f l e g g e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l h e t n o d i g e d o e n .
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r J e a n V i n c k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
- 1 v o l m a c h t
- 1 v e r s l a g v a n z a a k v o e r d e r
- 1 v e r s l a g v a n d e a c c o u n t a n t
k w V > o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g